פרוטוקול ישיבה מס 4 6.8.2024
1
הועדה לענייני ביקורת
פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת
ישיבה מס' 4
יום רביעי - 6.8.2024
נוכחים מר אבי יוסף - יו"ר הועדה
גב' אורנית שטרן-מניין - חברת הועדה
גב' מירב מאיר - חברת הועדה
גב' אודליה כהן- שינדורף - חברת הועדה - דרך זום
מר אריאל רפאל - חבר הועדה - דרך זום
גב' גלית פלג - מבקרת העירייה
גב' מיכל ירון - מזכירת הועדה
מר יוסי מזרחי – גזבר העירייה
מר חיים מלמן – מהנדס העיר
גב' אבישג חכם – יועצת משפטית - ועדה מקומית לתכנון ובניה
מר יהודה רובינשטיין- סגן ראש אגף תחום רישוי ובניה – דרך זום
גב' ענבר סמובסקי – (מ"מ של אריאל רפאל) - עזבה בשעה 17:42
חסרים גב' טובה נצר - חברת הועדה
גב' הלן מזוז - חברת הועדה
הועדה המשיכה את דיוניה בדו"ח מבקרת העירייה לשנת 2023.
* בדיקת השבת פקדונות-הוועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה (דו"ח ביקורת 7/23)
המשך דיון-
לבקשת הוועדה לקבלת מידע לגבי ההתנהלות הכספית של הפיקדונות ומידת החשיפה
שיש לרשות, השתתפו בדיון נציגי אגף הנדסה בהם מהנדס העיר, היועצת המשפטית של
הוועדה המקומית לתכנון ובניה, סגן ראש אגף תחום רישוי ובניה, וכן גזבר העירייה.
יו"ר הוועדה, מר אבי יוסף פתח ושאל האם העירייה יוזמת החזרה של פיקדונות, והאם
הכספים "נצבעים" ומופרדים.
2
עוד נדרשו נציגי אגף הנדסה והגזבר להציג את הסכום הכולל של הפיקדונות שיש צורך
בהשבתם.
רשימת הפיקדונות להשבה, ל-7 שנים אחורה הוצגו בפני הוועדה וצויין כי מדובר בכ-1
מליון ₪ ומתוכם 2 פיקדונות משמעותייםבגובה של כ-680 אלף ₪ שיש ספק לגבי הצורך
להחזיר אותם ונדרשת בדיקה לגביהם, כמו גם בדיקה של כל שאר הפקדונות.
צויין בהסתייגות כי הרשימה מותנית בבדיקה קפדנית של כל בקשה בנפרד.
הגזבר ציין כי כספי הפיקדונות נרשמים במערכת המחשובית "קמפלוט" , המשמשת את
אגף הנדסה ואת הוועדה לתכנון ובניה, כפיקדון אך מופיעים כחלק מהכנסות העירייה
מאגרות בניה.
כלומר, כאשר הפיקדון מוחזר- הסכום נגרע מההכנסות.
עוד ציין הגזבר כי החזר פיקדון באופן מיידי נערך ב- 2 מקרים
1. כאשר הוועדה מסרבת לתת היתר
2. כאשר מבקש הבקשה מודיע כי "זנח" את הבקשה- ולא ימשיך בתהליך.
יו"ר הועדה אבי יוסף ציין כי מרגע שהתקיימו התנאים בחוק להחזר ת האגרה לתושב ,
הכסף שהיה בפקדון אצל עיריית רעננה כבר אסור לשימוש והוא שייך לתושב. בהתאם,
עיריית רעננה צריכה לפעול בצורה יזומה להשבת הכסף לתושב גם אם הוא לא פנה בעצמו
בדרישה לקבל אותו.
היועצת המשפטית ציינה כי אם עד לפני שנתיים בקשות להיתר היו נשארות פתוחות במשך
שנים, הרי כיום, בקשות להיתר נסגרות לאחר שנתיים במערכת "רישוי זמין" במידה ולא
דנו בה, והיא מאפשרת מעקב אחר הפיקדונות. מערכת זו היא פלטפורמה דיגיטלית לניהול
תהליכי רישוי בניה של מינהל התכנון. אך גם מערכת זו אינה מתריעה ברשות המקומית
על גריעת בקשה, אלא רק ברשות התכנון ואצל עורך הבקשה.
מהנדס העיר ציין כי קיים קושי בבירור סטטוס הבקשות שברשימה ויש צורך לעבור על כל
בקשה בנפרד, על מנת לוודא אם הבקשה נזנחה או קיים המשך פעילות- פרק הזמן שלא
הוצא היתר, והאם הן עומדות בקריטריונים של החזרת כספי הפיקדון. שכן לא פעם מוגשת
בקשה חדשה והפיקדון נגרר לבקשה שנפתחת שוב. לצורך זה יש להקצות מש אבי כח אדם
וזמן רבים, והנושא מורכב.
3
סגן ראש תחום רישוי ובניה ציין כי ניתן לבדוק באם ניתן לקבל התראה ממערכת
ה"קומפלוט", המשמשת את העירייה, על זניחת בקשה או התראה על אי המשכיות בהליך
בקשת היתר.
בסיכום הדיון הוחלט כי אגף הנדסה יבדוק התכנות של קבלת התראות מתוכנת
"קומפלוט", יכולת הוצאת הנתונים ואופן בדיקתם והמשאבים הנדרשים לכך – ויביא את
ההצעה בפני חברי הוועדה לענייני ביקורת.
* מימוש תקציבי ממשלה ותקציבים מגופים מתקצבים ומקולות קוראים
(דו"ח ביקורת 23/4)
מבקרתהעיריה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח.
גזבר העירייה ציין כי בעבר תוקצבו הכנסות ממשלה שבסופו של דבר לא הועברו, ואילו
כיום, מתוקצבות הכנסות אלה רק לאחר קבלת הרשאה.
תשלום בפועל מתקבל אך ורק לאחר דיווח לגורם המממן ובמידה והדיווח לא נערך בזמן
ותוקף ההרשאה חולף, כספי הגורם המתקצב לא יועברו.
גזבר העירייה ציין כי בעקבות דו"ח הביקורת שופר הממשק בין אגף הכנסות המרכז את
הנושא ל בין אגפי העירייה, ונערכות ישיבות רבעוניות לצורך קבלת דיווח על סטטוס ביצוע
מהאגפים השונים, לשם מעקב אחר ניצול ההרשאות.
* מעקב אחר יישום המלצות דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2022
נמצא כי חלק ניכר מההמלצות בוצעו
יישום המלצות דו"ח המבקרת לשנת 2022 נערך בפברואר 2024, לאחר הבחירות
לרשויות המקומיות ובסמוך כבר נערך סיכום מעקב ובקרה של צוות תיקון
הליקויים, שהועבר גם הוא לידיעת חברי הוועדה.
4
* דו"ח תלונות הציבור לשנת 2023
במהלך שנת 2023 התקבלו בלשכת מבקרת העירייה 45 תלונות
תהליך בדיקת התלונות כלל פניה לאגפים/מחלקות הרלבנטים ובדיקת הנושא.
25 תלונות, המהוות 55% מכלל התלונות, נמצאו מוצדקות
___________________
אבי יוסף
יו"ר הועדה