פרוטוקול ישיבה מס 1 10.6.2025

1

הועדה לענייני ביקורת

פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת

ישיבה מס' 1

יום שלישי- 10.6.2025

נוכחים מר אבי יוסף - יו"ר הועדה

גב' אודליה כהן- שינדורף - חברת הועדה

גב' אורנית שטרן-מניין - חברת הועדה

גב' מירב מאיר - חברת הועדה (הצטרפה בשעה 17:30)

גב' טובה נצר- חברת הועדה

גב' גלית פלג - מבקרת העירייה

גב' מיכל ירון - מזכירת הועדה

חסרים: גב' הלן מזוז - חברת הועדה

מר אריאל רפאל - חבר הועדה

הישיבה נערכה באמצעות תוכנת Teams והחלה בשעה 17:10

הוועדה החלה את דיוניה בדו"ח מבקרת העירייה לשנת 2024.

1. אבטחת מידע (דו"ח ביקורת 42/1 )

מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח.

בדו"ח הושחרו קטעים אחדים לצורך שמירה על אבטחת המידע.

צויין בפני החברים כי דו"ח זה בוצע על ידי יועץ שתחום התמחותו אבטחת מידע

וסייבר.

מבקרת העירייה ציינה כי כבר במהלך הביקורת החל צוות אגף המיחשוב בתיקון

הליקויים שנמצאו ובמועד סיום הדו"ח יושמו רבות מההמלצות. בנוסף, לכל

ההמלצות נקבע מועד להשלמת יישומן.

חברי וועדת הביקורת אימצו את המלצות הדו"ח.

2

2. תהליך גיוס כוח-אדם באמצעות מכרז (דו"ח ביקורת 42/2)

מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח

בפני החברים הוצג פירוט הסעיפים הנוגעים למכרזי כוח -אדם אשר נבדקו -

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), צויין בפני

החברים ניהול התחום באופן מיטבי בכל הקשור לאופן פרסום המכרזים, הגדרות

התפקידים במכרזים, פירוט דירוג משרות, זמני פרסום מכרז, פירוט והעמקה בכל

הקשור להצהרה על קרבה משפחתית של מועמדים - ובחינתה בהתאם למחוייב

בתקנות, ניהול וועדות בחינה ועוד, וזאת בהתאם למדגם של הביקורת.

יו"ר הוועדה אבי יוסף, וחברת הוועדה אודליה שינדורף, ביקשו לקבל התייחסות

לנושאים כדלקמן:

א. מידע על מועמדים- חברי וועדת בחינה נחשפים למידע על המועמדים לאיוש

המשרה במעמד קיום הוועדה וראיונות המועמדים, באופן שאינו מאפשר

ללמוד את המועמדים כנדרש.

לפיכך, האם ניתן להעביר את המידע על מועמדים לאיוש משרה, כמה ימים

טרם התכנסות וועדת הבחינה, על מנת ללמוד את המועמדים, לשאול את

השאלות הרלבנטיות, באופן שייסע לעירייה ולנציגיה לבחור את המועמד

הראוי ביותר.

ב. דרישות תפקיד במכרז - האם ניתן להוסיף דרישות ו/או לציין שתינתן

עדיפות ע"י העירייה, בנוסף לדרישות שנקבעו ע"י משרד הפנים , על מנת

שרף הדרישות לתפקיד יהיה גבוה ואיכותי.

ג. ניגוד עניינים – בהתאם לתקנות העיריות- לא יכלל ברשימה ולא ישב כנציג

ציבור בוועדת בחינה עובד רשות, נבחר ציבור, בעל זיקה אישית, פוליטית

או כלכלית לראש הרשות, לחבר מועצה ברשות, או לעובד שדרגתו אחת

משתי הדרגות הגבוהות ביותר ברשות המקומית, או שעלול להמצא במצב

של ניגוד עניינים.

יו"ר הוועדה ביקש לבדוק את המשמעות של "זיקה פוליטית". האם מדובר

בחברים ברשימה של נבחרים או במשמעות הרחבה יותר כגון פעילים במטה

של נבחרים .

* * *

3

לעניין וועדות– ביקשה חברת הוועדה אודליה שינדורף לבדוק את נושא הוועדות

העירוניות והאם קביעת החברים בוועדות והעומד בראשן, נערך על פי החוק.

מבקרת העירייה השיבה כי נערכה ביקורת בנושא בהתאם לדרישת וועדת הביקורת

בקדנציה הקודמת.

3. הפקדת תשלומים סוציאליים לעובדי העירייה (דו"ח ביקורת 42/3)

מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח, המעידים כי באופן

כללי העירייה פועלת לשמירת זכויות עובדים , שנבחנו ונבדקו מדגמית, בכל

הדרגות, הדירוגים והתפקידים השונים, ונמצא כי קיימות בקרות בנושא.

לחברי הוועדה לא היו הערות אשר לדו"ח.

4. ניהול מקלטים, ציוד חירום ומחסני חירום בעירייה (דו"ח ביקורת 42/4)

מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח וההמלצות שניתנו

בנושא. כולל פירוט לגבי אופן הבדיקה וציון פערים שעלו במסגרת הביקורת.

חברי הוועדה קיבלו את ממצאי הביקורת ואימצו את המלצות הדו"ח.

* * *

• ישיבת וועדת ביקורת הבאה תתקיים ביום רביעי, 2/7/2025 בשעה 17:00

אנא שריינו את מועד הישיבה. תזכורת בנושא תצא בסמוך למועד הישיבה

• הדו"חות שידונו בוועדה הבאה:

- התקשרות עם קבלני שיפוצים וניהול פרוייקטים (דוח ביקורת 5/2024)

- ניהול צי הרכב בעיריית רעננה (דוח ביקורת 6/2024)

- יישוםהמלצות דו"ח ביקורת שנת 2023.

- דו"ח שנתי- הממונה על תלונות הציבור

___________________

אבי יוסף

יו"ר הועדה