פרוטוקול מס' 80 06.11.2017

1

ד שבט, תשע"ט

10 ינואר 2019

לכבוד

___________________

___________________

א.ג.נ,

פרוטוקול מספר 6

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה בתאריך 9.20101.07

בספריה הציבורית

תקציב 2019

מצ"ב פרוטוקול ישיבת מועצה.

לעיונך.

בכבוד רב,

עוזי פריד

מנכ"ל/מזכיר המועצה

העתקים

חברי מועצה

משתתפים

2

ד שבט, תשע"ט

10 ינואר 2019

פרוטוקול מספר 7

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה בתאריך 9.20101.07

בספריה הציבורית

תקציב 2019

משתתפים: עפר בן אליעזר, סבינה לוי, יונתן הירשפלד, ניר חבקין, ליבי אלקריף, רותם לוי, אסף אוברלנדר, עמית

טננבאום, שלומי ביטון.

נוכחים: קרן דרוקמן-אדיב – מבקרת המועצה, עו"ד אפי קיזל – יועמ"ש, עוזי פריד- מנכ"ל/מזכיר המועצה,

תייסיר קאסם - גזבר, נגה בבלי – מנהלת חשבונות ראשית, רו"ח יעקב זיצר, נועם רגב – דובר המועצה,

קהל.

הישיבה נפתחה בשעה: 21:10

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2019 .

1 .אישור תקציב המועצה לשנת 9201 -

עפר - פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין – אישור תקציב המועצה לשנת 2019.

מציג את רו"ח יעקב זיצר ואת נגה בבלי-מנהלת חשבונות ראשית של המועצה.

אני רוצה להודות לחברי המועצה שהגיעו, שאלו, גילו עניין וקיבלו תשובות. אני באמת מצדיע לכם

על העניין שגיליתם ואני יודע שקיבלתם תשובות לכל השאלות ששאלתם

אני אציג את התקציב בראשי פרקים ואח"כ אני אשמח לקבל הסתייגויות אם תהיינה כי שאלות

נשאלו מכל הכיוונים וקיבלתם תשובות.

אסף - יש שאלות שקיבלנו עליהן תשובות שלא סיפקו אותנו.

עפר - קיבלת תשובה וזו התשובה, היא לא תשתנה.

רותם - ישנן שאלות שגם לא נענו.

עפר - הצעת התקציב מבוססת על שיפור השירות לתושב, ביסוס מעמדה של רמת ישי כרשות איתנה,

עבודה מול מנהלי המחלקות, בקשותיהם , והנחיות משרד הפנים, עדכוני חקיקה והתייחסות חברי

המועצה.

מסגרת הצעת התקציב לשנת 2019 שעליה אנחנו מצביעים היא: 39,059,500 אלפי

מציג מצגת של התקציב. (מצ"ב כנספח א')

רו"ח זיצר - סה"כ התקציב מושתת על הכנסות עצמיות ועל הכנסות ממשלה כאשר במסגרת ההכנסות

העצמיות, המרכיב הכבד ביותר זה הארנונה.

3

הכנסות ממשלה– עיקרן זה הכנסות ממשרד החינוך ומשרד הרווחה.

ראינו במה שהציג עפר שתקציב החינוך גדל לעומת שנה שעברה

תקציב הרווחה גם הוא מושתת על הכנסות ממשלה כאשר ההשתתפות של הרשות המקומית נגזרת

ממה שהממשלה קובעת ולעיתים, הרשות המקומית נותנת הוצאות נוספות.

הוצאות התפעול, מה שהוצג כהוצאות כלליות וכד' הן הוצאו ת המושתתות בעיקר על ההכנסות

העצמיות.

אין הרשות נשענת כמעט על מענקים אלא רק מה שציינתי במסגרת ההכנסות שיש לה ממשרדי

החינוך ו הרווחה.

יש 2 נקודות שאני רוצה לציין– כאשר אנחנו גובים הכנסות עצמיות, אנחנו גובים אותן על בסיס

מזומן, זאת אומרת, אנחנו מודדים אך ורק את מה שנכנס לקופה באותה התקופה. לעומת הכנס ות

ממשלה שהן נרשמות על בסיס מצטבר.

מה שעוד ראינו זה שפירעון המלוות והוצאות המימון הם בשיעור נמוך יחסית לעומת התקציב.

ישנה עוד הוצאה שהיא הוצאה קשיחה לחלוטין שהיא הוצאה בגין הגמלאים.

אפשר לראות שיש ה נחות במסגרת הארנונה. הנחות ארנונה הן בסדר גודל של 3 מיליון ₪ וההנחות

האלו נרשמות גם כהכנסה וגם כהוצאה. ה - 39 מיליון ₪ כוללים 3 מיליון ₪ שהם גם כהכנסה

וכהוצאה ובמילים אחרות – התקציב עצמו, הנתון לפעילות הוא 36 מיליון ₪. זוהי התקנה שקובע

משרד הפנים, כיצד לערוך את התקציב.

תייסיר - דרך בניית התקציב בפועל, כמו כל שנה, לוקחים תקציב של שנה קודמת בתור בסיס, אנחנו גם

אוספים מכל מנהלי המחלקות ומתחילים לבנות את התקציב מלמטה למעלה, אנחנו מקבלים את

כל התכניות והדרישות שלהם לגבי השנה העתידית, נשוא התקציב. אנחנו משתדלים, בדר"כ

להכניס את כל הדרישות האלה, מתומחרות ואח"כ באים למשאבים הקיימים ומתחילים לראות

איך אנחנו מתכנסים לידי איזון.

אני אומר שהתקציב הזה מאוד ריאלי והוא מאוד קשיח כי יש דברים שאין לנו שיקלו דעת, אין לנו

אפשרות לשנות כמו: פינוי אשפה, חינוך ורווחה וזה משהו שאנחנו חייבים לעשות אותו.

הסעיף השני זה כל מה שנוגע ל שכר עובדים – מדובר ב - 70 עובדים שמועסקים ב - 57 משרות

בפועל, זה התקן המאויש היום.

ליבי - פסטיבל טעמים בעמק

בישיבת מועצה מן המניין שהתקיימה בתאריך 02.07.2018 עלה להצבעה תב"ר מספר 469 ע"ס75,000

ש"ח

טענת ראש המועצה הייתה שהתב"ר עבור תשלום לספקים שסיפקו שירותים שונים לפסטיבל

שהתקיים בחודשים ינואר פברואר, 5 חודשים לפני הגשת התב"ר

התב"ר לא אושר במליאת המועצה, ראו פרוטוקול מספר 89 מתאריך 9/7/2018 .

מה עשה ראש המועצה

הכניס רטרואקטיבית סעיף בתקציב השנתי לשנת 2018, סעיףמספר 1251000790 ע"ס75 א"ש , כל זה

בתקציב 2019 !

והכניס סעיף מספר 1751000753 הוצאה של 80,001 .

הסעיפים שהוכנסו לתקציב 2018 לא עברו הצבעה של מליאת המועצה

ראה ראש המועצה שהתב"ר לא עבר הצבעה של מליאת המועצה ביולי 2018 ומצא פתרון- הכניס את

אותו הסכום רטרואקטיבית וללא אישור מליאת המועצה לתקציב השוטף !

סעיפים תקציביים תכנון 2018 שסכומיהם שונו בתקציב 2019

סעיף 1711000750 תפעול- עבודות קבלניות

בתקציב 2018 המאושר סכום מתוכנן 190,000 ש"ח

בהגשת תקציב 2019 הסכום המאושר לשנת 2018 שונה ל290,000 ש"ח

סעיף 1817600720 מועדונית חומרים

בתקציב 2018 המאושר סכום מתוכנן 10,000 ₪

4

בהגשת תקציב 2019 הסכום המאושר לשנת 2018 שונה ל110,000 ש"ח

סעיף 1841000780 רווחה- הוצאות שונות

בתקציב 2018 המאושר סכום מתוכנן 7,000 ש"ח

בהגשת תקציב 2019 הסכום המאושר לשנת 2018 שונה ל107,000 ש"ח

העלאות בסעיפי שכר

2018 2019 הפרש

1611000110 לשכה שכר

נבחרים

676 720 44 א"ש

1613000110 מזכירות שכר 510 990 142 א"ש

1611100110 ע.ראש המועצה 210 בוטל ב2019

1614000110 משכורת כ"א 128 בוטל ב2019

848

1714200110 וטרינר שכר 160 190 30 א"ש

1621000110 גזברות שכר 490 510 20 א"ש

1711000110 תפעול שכר 1,200 1,280 80 א"ש

1723000101 הגא שכר 155 160 5 א"ש

סה"כ 320 א"ש

1611000540 לשכה טלפון

ודואר

60 90 30 א"ש

1613000750 מזכירות עבודות

קבלניות

60 80 20 א"ש

1732000780 הנדסה הוצאות

שונות

50 80 30 א"ש

1714200750

לכידת כלבים-

מה התוכניות

הגדולות ?

110 170 60 א"ש

17122000751 טיאוט כביש 410 480 70 א"ש

סעיפים שהם תחת מכרזים

קבלן ניקיון

1813200751 בי"ס יסודי 200 250 50 א"ש

1814001750 חט"ב 130 150 20 א"ש

אם זכרוני אינו מטעה אותי קבלן הניקיון שנות ן שירותי ניקיון במספר מבנים ששייכים למועצה, עובד

תחת מכרז.

מתי מסתיים המכרז? למה העלייה המשמעותית ?

דוברות

1615000750 דוברות 40 50 10

איסוף אשפה

1712300750 איסוף אשפה 2,700,000 3,300,000 600 א"ש

מחזור ?

5

הסעות תלמידים

1817800710 הסעות תלמידים 650 400 -250

1817801710 הסעות תלמידים

חינוך מיוחד

1,000 1,400 400 +

סעיפים שהופחתו או ירדו מהתקציב או לא בוצעו כלל

ניצול 2018 תכנון 2018 תכנון 2019 הפרש

1769000820 תמיכות ועדה-

0 100 50 50-

1819000780 השתתפות

בפרויקט פרח

16.5 20 0

1824000780 השתתפות

פעילות נוער -

0 150 100 50-

1829001780 עידוד מצוינות

בספורט

0 30 30

1829200720 ספורט חומרים 7.244 25 25

1829201750 שדרוג מתקני

ספורט

71 150 0 150-

1829200810 השתתפות

תנועות נוער

6.900 40 40

ניר- ליבי, כמה כסף סה"כ, עשית חשבון?

ליבי - לא. ניר, אתה הולך להצביע בעד התקציב.

אני מעלה את זה כדי שזה יירשם בפרוטוקול כמו שאני עושה כבר שנתיים. זה לא ישנה מה אני

אגיד פה, גם התשובות לא ממש משנות לי כרגע אבל זה צריך להירשם כי כשיגיע היום שיהיה צריך

להוציא את זה אז שיהיה מאיפה.

ניר - זה לא נכון. גם אני ל א הייתי מרוצה מכמה סעיפים בתוך התקציב אז התקשרתי, שאלתי וקיבלתי

תשובות.

רותם - כשרו"ח זיצר דיבר על הנחות בארנונה הוא התכוון גם להנחה למקדימים בתשלום וגם הנחה

לזכאים. זאת אומרת שהסעיף הזה מכיל שני סעיפים.

רו"ח זיצר - נכון מאוד.

רותם - אני ראיתי את כל איחודי הסעיפים, הצגתי והנחתי את הכל על השולחן בפגישה עם הגזברות.

יש סעיף אחד ספציפי שהוא בעייתי – עבודות מנוף והרמה שהחליטו שהוא ירד ב- 10 אלש"ח וירד

רק ב- 5 אלש"ח

בכל התקציב יש רק את הבעיה הקטנה הזאת.

אסף - רותם התכוון שהביאו הצעה בשנת 2018 שהיאמינוס 10 אלש"ח על מנוף ובתקציב שפורסם בפועל

היה מינוס של 5 אלש"ח. זאת אומרת שיש הפרש בין מה שהוחלט וסוכם פה לבין מה שהוצג

בתקציב.

תייסיר - אתה מתכוון שהייתה פה החלטה להוריד 10 אלש"ח ובמקום זה הורד 5 אלש"ח

רותם - כן.

6

תייסיר- אתה מתייחס לישיבת התקציב שהייתה ב- 2018 שאישרה את התקציב

רותם - נכון.

תייסיר - אתה בדקת מול הצעת התקציב בשנת 2017 אובדקת מול ההצעה שהונחה כאן ב- 2018 ?

רותם- מול ההצעה שהונחה על השולחן.

עפר - רותם, אתה אומר שיש טעות של 5 אלש"ח בכל מה שבדקת

רותם - זה רק בשבי ל לחדד את הנקודות. יש הרבה כסף שראיתי לאיפה הוא הולך ואיפה אוחדו סעיפים,

חוץ מסעיף אחד שזה הסעיף הזה.

תייסיר - חשוב לי להבין את ההערה – אתה אומר שבישיבת המועצה של אישור תקציב 2018, נתקבלה כאן

החלטה לגבי סעיף עבודות מנוף. אתה מתכוון לפרוטוקול?

רותם - יש לנו כאן את התקציב המאושר לשנת 2018, הצעת התקציב לשנת 2018 ועמודה של 2018 מתוך

ההצעה של 2019 שהציגו לנו עכשיו

תייסיר - רותם, אתה לקחת פרוטוקול של ישיבת מועצה שאישרה את תקציב 2018 ולקחת את העמודה של

2018 אבל מה שיש לך זה כברלא הצעת תקציב של 2018. מה שישלך זה כבר תקציב מאושר 2018 .

אני אסביר לך– כשאתה מסתכל בפרוטוקול, הפרוטוקול מדבר על ההצעה שהונחה בפני המליאה,

לא התקציב המאושר, זה טרום אישור אז כשבאו ואמרו תורידו מכאן, אנחנו מורידים מההצעה

עצמה. החלטת המליאה שנתקבלה תורגמה אחד לאחד בתקציב. חד משמעית.

אסף - בנושא השכר שאוחד – לפי מה שהוסבר לי, מדובר במזכירות שכר, עוזרת ראש המועצה, מזכירות

כ"א ובאמת כשמסכמים את הסכומים זה מגיע ל- 860 אלש"ח ואנחנו רואים שבהצעת התקציב של

2019 הסכום קפץ ל- 990 אלש"ח

עפר - מה אמרו לך? מי העובדים שנמצאים בסעיף הזה?

אסף - עוזרת ראש המועצה, מזכירות שכר ומזכירות כ"א.

עפר - יש לך טעות. יש שם 5 משרות

אסף - מה שנאמר זה שכשאתה מסכם את 3 השורות שציינתי קודם, זה מגיע ל- 860 אלש"ח וכששאלתי

איך זה קפץ ל- 990 אלש"חבתקציב 2019, נאמר ששכר מבקר המועצה נכנס פנימה.

אני מבקש להבין את הקפיצה.

רותם - יש לנו חברי הנהלה חדשים. האם התקציב הוצג בפני חברי ההנהלה?

עפר - חיובי.

רותם – לפני כשבועיים שאלתי את עוזי כמה עובדים מועסקים בחוזה אישי ולא קיבלתי תשובה.

עפר - לא רלוונטי לתקציב.

רותם - רלוונטי. אסף ואני היינו בהדרכה של משרד הפנים ונאמר לנו – שהשאלה שאנחנו צר כים לשאול

בתקציב זו הנקודה הזאת כי יש אחוזי משרה ודברים נוספים.

עפר - זו השאלה? אם רק זו השאלה וסיימת, עכשיו אני אתן לך תשובה.

7

רותם- לא. יש לי עוד הרבה שאלות.

עפר - השאלה לא רלוונטית לתקציב היא רלוונטית לניהול התקין.

עמית - רותם כבר שאל אז אפשר לענות לו.

תייסיר - אגב, זה מופיע בדו"חות שאנחנו מגישים.

עפר - עמית, אם רותם היה מגיע עם השאלה לפני, הייתה לו כבר תשובה.

רותם - שאלתי את עוזי ולא קיבלתי תשובה.

עוזי - אני מוצף בשאלות מרותם. לרוב השאלות קיבלת תשובות. מה לעשות שיש עוד עבודה במועצה.

אתה תקבל תשובות.

רותם - כמה מהתקציב, באחוזים הולך ע ל שכר?

- איחוד סעיפים – אנחנו רוצים לדעת אם יש מועדונית 1 ,2 או יותר

עפר - מועדונית אחת.

רותם - - העברות בין סעיפים – בשנת 2018 היה תקציב והיה לקרן רווחה 100 אלש"ח ובהצעה החדשה

מתעלמים ממס' הסעיף הזה.

אני מתכוון שמעלימים מאיתנו סעיפי תקציב קודמים.

עפר - תייסיר אמר לך – התקציב הוא על בסיס התקציב הקודם, עשו בו שינויים.

אתה יכול להגיש הסתייגויות.

רותם - - תשלומי הבראה – האם נלקחים בחשבון כשבונים את התקציב?

אסף - האם יציאתה של מנהלת מח' החינוך לפנסיה, משפיעה על התקציב? האם נלקחה בחשבון?...

רותם - הכנסות –

- שכר עו"ד – 30 אלש"ח. האם זה שזכינו באיזשהו משפט? איך יכול להיות דברים כאלה?

- אגרות רישיון לשלטים – מעריכים שהשנה תהיה הכנסה של 400 אלש"ח שבפו על אנחנו

מקבלים, בממוצע 150-300 אלש"ח. מדוע הקפיצה הזאת

- היטל אשפה – בהכנסות בלי שום כותרת.

- העברה מקרן פיתוח לתוך תקציב של 800 אלש"ח. מה זה? ומה המקור

- אגרת תיעול וקולטנים – רגילים שיש הכנסה של 200 אלש"ח והשנה מעריכים שתהיה הכנסה

רק של 100 אלש"ח. למה

- מרכז קשר הורים וילדים – אף על פי שאנחנו מתקצבים כל שנה ואין ביצוע, אנחנו מעלים את

התקציב.

- החזר הלוואת בעלים והוצאות – בהכנסות יש לנו 850 אלש"ח. רושמים את זה ואין ביצוע. מה

ההחזר? הלווינו למישהו? מה בדיוק קורה?

- מזכירות שכר דירה – האם אנחנו שוכרים מקום?

- השתתפות בפעולות חינוך – לא היה ביצוע וירד ל- 100 אלש"ח. למה לא היה ביצוע? ולמה ירד

ל- 100 אלש"ח?

- תנועות נוער – שמים לב שכל שנה, באופן מגמתי מתקצבים 40 אלש"ח ואין ביצוע. לא מעבירים

את הכסף לתנועות נוער או שלא מבקשים?

- עם הפנים לקהילה – אנחנו רואים ביצועים שהם לא מגיעים לחצי מהתקציב שהוקצה.

- פנסיה תקציבית – עלייה של 70 אלש"ח. על מה

8

עוזי- תשובות לשאלות של ליבי -

- לכידת כלבים – מורכב משני סעיפים.

א. מדינת ישראל שינתה את החוק מ- 10 ימיםל- 30 ימיםעד היום כלב שנלכד ואין לו בעלים,

היה צריך להחזיקו 10 ימים במכלאה. עכשיו, צריך להחזיקו 30 ימים. כל יום של שהייה

במכלאה עולה כסף לרשות.

ב. אנחנו רוצים להרחיב את הפעילות של לוכד הכלבים.

ליבי - יש הרבה מקרים כאלה ברמת ישי שנלכדים כלבים ואין להם דורש?

עוזי - רוב הכלבים שנלכדים הם בלי שבב. עוד לא קרה לנו מצב שלכלב היה שבב ובעליו לא בא לקחתו

מהמכלאה.

- טיאוט כבישים – אנחנו רוצים להוסיף עובדים. יש היום 4 עובדים. אנחנו רוצים להוסיף עוד 2

לפחות. מדובר בעובדי קבלן

- עלות פינוי אשפה – היה מכרז בסוף השנה. העלות התייקרה וזה בא לידי ביטוי בתקציב החדש.

יש גם היטל הטמנה שהמדינה העלתה.

- שירותי ניקיון – מכרז חדש והמחירים עלו.

תייסיר - השאלה של ליבי לגבי הסעות – זה עניין של מיון בין ההסעות של החינוך המיוחד לבין החינוך

הרגיל.

ליבי - העלייה משמעותית פה. במקום 650 אלש"ח זה 400 אלש"ח על הסעות תלמידים לחינוך הרגיל

והחינוך המיוחד עלה מ - 1,000,000 ₪ ל- 1,400,000 .₪

עפר– מה שעשו בפועל זה מיונים.

אנחנו כל הזמן מטייבים את הנתונים בתקציב.

נגה אמונה על העניין הזה - המיונים בין הסעה לחינוך המיוחד והסעה לחינוך הרגיל.

ליבי - אז מה קרה? שנה שעברה לא מיינת אותם נכון.

נגה – הנתונים מגיעים לפי קוים והחשבונות מגיעים מעורבבים פר קבלן שמבצע גם וגם אז לפעמים לא

הפרדנו. היום אנחנו יודעים שבחינוך הרגיל יש לנו רק את מזרע ואורנים והיתר זה הסעות לחינוך

המיוחד.

תייסיר - תשובות לשאלות של רותם -

- אחוז שכר מהתקציב - 28.8% כאשר המוניציפאלי הוא 12.9%, החינוך 12.7%, הרווחה 6%

ופנסיה 1.5% .

- תשלומי הבראה– נלקחו בחשבון, הם מתוקצבים במסגרת השכר. בנוסף, אנחנו גם מתקצבים,

ככל שיש עליות שכר. יש כללים של משרד הפנים שמגדיר וגם מכתיב לנו איך אנחנו מתקצבים

את השכר ואיך אנחנו מעדכנים את התקצוב וגם לפעמים אנחנו יודעים שיש הסכמים שעתידים

להיחתם.

- האם יציאת מנהלת מחלקת החינוך לפנסיה משפיעה על התקציב - זה משהו שעדיין לא ברור

לנו.

עפר - מנהלת מחלקת החינוך אמורה לצאת לפנסיה בפברואר 2020.

תייסיר- - הכנסות שכר עו"ד – מדובר על עו"ד שעוסקת בגבייה, היא גובה את הכסף מחייבים ואנחנו גם

משלמים לה כסף.

- הכנסות מאגרות שילוט – זה נעשה עפ"י סקר שילוט חדש. מס' זו השומה שיצאה לנו לפי

השילוט הקיים.

- העברה מקרן פיתוח ע"ס 800 אלש"ח– לפי כללי התקצוב אנחנו רשאים לתקצב העברה מקרן

הפיתוח ועד 150% מהוצאות מחלקת הנדסה

- אגרת תיעול וקולטנים – זה משהו שהוא גם השתתפות.

9

- מרכז קשר– כל מה שנוגע למח' הרווחה – יש הרבה סעיפים שהדיווחים שלהם הם שנתיים.

התקציב של הרווחה הוא דינמי ואי אפשר לצפות אותו אז אנחנו נבנים על תקציב של משר ד

הרווחה כפי שהוא מעביר לנו אותו.

עפר - על מה שקשור לתקציב הרווחה – מגיעה מנהלת מחלקת הרווחה ואומרת שלדעתה, השנה יהיה לנו

כך וכך, נכנס לנו 70% בהכנסות ו- 100% בהוצאות

תייסיר - החזר הלוואת בעלים – מדובר על הכנסה מהלוואת בעלים שיש לנו מ"מעיינות העמקים" -תאגיד

מים וביוב כשהעברנו את משק המים. זה סכום שאנחנו מקבלים אותו עפ"י הסכם.

ניר - מה התקציב?

תייסיר - 800 אלש"ח שנתי. הערך המכונן עמד על 12,000,000 ₪ בזמנו

- מזכירות שכ"ד – תשלומים ל"עמיגור" עבור מבנה לשכת ראש המועצה.

עפר – דרך אגב, יש שכ"ד על עוד כמה מבנים במועצה. גן שיח, ומבנים בתוך ביה"ס.

תייסיר - לגבי הסעיפים השתתפות בפעולות חינוך, תנועות נוער, עם הפנים לקהילה – אתה מסתכל על ביצוע

עד 09/2018. יש פה פערים. בנוסף, אתה גם יכול לראות בסעיפים האלה תת ביצוע

עפר - עוד דבר אני רוצה להגיד בעניין הזה צריך לזכור – זה שאנחנו רואים את ההוצאות כדבר קשיח זה

לא נכון כי ההוצאות תלויות גם בהכנסות. ההכנסות הן משהו מאוד ריאלי שאנחנו מנסים לבנות

אותו אבל יכול להיות שיהיה פחות.

תייסיר - אני חייב התייחסות להערה של ליבי בעניין תב"ר "טעמים בעמק" – אכן, הובא למליאה תב"ר של

"טעמים בעמק". באותו מעמד שזה לא אושר, אני כבר אמרתי שאני הולך להכניס את זה לתקציב

הרגיל מאחר וזה מאוזן.

ליבי – זה לא מאוזן זה 75 אלש"ח מול 80,001 ₪. ההוצאה היתה יותר מההכנסה ואני שאלתי שאלה

אחרת, זה לא משנה גם אם זה היה שקל אחד.

למה זה לא הגיע למליא ת המועצה? היו מספיק ישיבות מאז.

תייסיר - אני כן יכול לבוא ולעדכן תקציב מאחר וזה מאוזן.

אסף - יש שאלות שעדיין לא נענו.

בנושא השכר – שאלתי איך זה עלה מ - 860 אלש"ח ל - 990 אלש"ח. תייסיר אמר לי שזה שכר

המבקרת.

תייסיר - לא. שכר המבקרת מתוקצב בנפרד.

סעיף השכר הזה כולל 5 עובדים שזה 4.8 משרות, אחראית כ"א נכנסה לסעיף הזה. אחראית כ"א

הייתה מתוקצבת בסעיף נפרד. עכשיו איחדנו את הסעיפים.

אסף - אני רוצה להבין כי זה בסוף עולה מ- 860 אלש"ח ל- 990 אלש"ח ושלא היו עוד משרות שהתווספו

לפה, לפי מה שאתה אומר.

עפר - התווספו משרות.

תייסיר - היה עדכון של שכר מנכ"ל שגם הוא מעודכן בסעיף הזה וגם יש מזכירה שב- 2018 לא היתה שם

אסף - איך משפיע עלינו נושא ההסעות לביה"ס הקולט? זה חלק מהתקציב.

10

עפר- לא משפיע כרגע.

אסף - למה לא משפיע?

עפר - כי לא ידועים מה יהי ה ומה לא יהיה.

עמית - אנחנו רוצים לעבור לחלק שבו אנחנו רוצים להציע להכניס דברים נוספים לתקציב.

עפר, בחלק הזה עלה הנושא של ביה"ס. אני רוצה להזכיר שבתקציב הקודם הסכמנו שאנחנו

הולכים אתה ואני למנהל של ביה"ס. הלכנו אליו, הוא אמר שהוא מבחינתו מכבד את ההסכם עם

רמת ישי והוא קולט כל תלמיד מרמת ישי ולכן הוא מבקש שההסעות יהיו רק אליו ולא לשום

מקום אחר כי אז הוא מאבד את היתרון היחסי. יצאנו משם ואמרתי לך, עפר שאנחנו לא יכולים

לעשות שום מהלך חד צדדי שיכול לסכן קבלה של אי אלו תלמידים מרמת ישי.

היום, שאנחנו יודעים שהוא לא עומד בהסכם שלו ועד היום אמרנו שאנו לא מממנים ולא עוזרים

להורים בהסעות בגלל שיש לנו הסכם עם עמקים תבור. ההסכם הזה כבר לא בתוקף.

האם אנחנו יכולים לאפשר הסעות ולהקל על הורים?

עפר - עד שלא נדע מה מי יהיה ביה"ס הקולט ומה התנאים שלו, אני לא חושב שנכון לעשות את זה.

יונתן ואני עובדים על העניין הזה.

יונתן - עמית, אני מבין את השאלה שלך. בוא נחכה עם זה.

עמית - אנחנו רוצים להוסיף סעיף של עד 30% שזה בין 100 ל- 150 אלש"ח

- נושא המצלמות – האם נכנס לתקציב?

ניר - אני מבקש להוריד את המצלמות ואם לא את המצלמות אז את הפרוז'קטורים. עד שמישהו לא

ייהרג, לא יבטלו את הפרוז'קטורים שמסנוורים את כל מי שנכנס בשערי היישוב.

עפר - אני חושב שמה שניר אומר יש בהם הרבה דברי טעם.

עמית, כל נושא המצלמות הוא נושא תב"רי. אני מציע להתקדם הלאה.

אני מציע לשים את זה בצד כרגע ולהתקדם הלאה. אנחנו מדברים כרגע על התקציב השוטף.

עמית - אבטחה בכל גני הילדים – האם מתוקצב?

רותם - תוספות לתקציב –

- אנחנו מבקשים להקים סעיף חדש שייקרא מלגות מפעל הפיס שיהיה שיתוף מצ'ינג מלא עם

מפעל הפיס ע"ס - להוסיף 50 אלש"ח

- קרן צעירים – להוסיף 20 אלש"ח

- עיקור חתולים – להוסיף 50 אלש"ח

- תמיכות – להוסיף 100 אלש"ח

- אירועי תרבות בקהילה – להוסיף 30 אלש"ח

- שיווק המועצה ברשתות חברתיות – להוסיף 5 אלש"ח

הורדות מהתקציב –

- קרן ראש המועצה - להוריד 10 אלש"ח

- תפעול חומרים - להוריד 30 אלש"ח

- הדברות - להוריד 10 אלש"ח

- טיאוט כבישים - להוריד 30 אלש"ח

- איסוף אשפה עבודות קבלניות - להוריד 50 אלש"ח

- לכידת כלבים - להוריד 10 אלש"ח

- קשרי חוץ - להוריד 5 לש"ח

- גני ילדים עבודות קבלניות - להוריד 30 אלש"ח

- משפטיות - להוריד 50 אלש"ח

- דוברות - להוריד 20 אלש"ח

11

- מזכירות– עיתון המועצה - להוריד 5 אלש"ח

- גזברות – קבלניות - להוריד 50 אלש"ח

עפר - רותם, יש דברים שאם היית בא ברצינות, הייתי אומר לך אני זורם, אני גם לא מתנגד, באופן עקרוני

להצעות שהצעתם להוסיף כסף. אני רק חושב שאם עושים עבודה כזאת ואני חייב לציין שעד עכשיו

עשיתם עבודה גם מקצוענית גם מדוקדקת ואני אומר לכם שאפו גדול אבל הפינאלה שלכם היה

קראש לפנים. למה? כי טיאוט כבישים - אי אפשר להוריד, איסוף אשפה – אי אפשר להוריד, לכידה

– אני חושב שלא נכון להוריד, גני ילדים קבלניות – אני חושב שלא נכון להוריד, משפטיות – אי

אפשר להוריד, דוברות – שאני רוצה להגיד לכם שזה כמעט סטטוטורי שיהיה דובר, גזברות

קבלניות – אי אפשר להוריד והדברות – זו טעות ואני חושב שצריך עוד להוסיף.

לכן, אני אומר לא הייתי מתנגד להוריד מקרן ראש המועצה, מתפעול חומרים, קשרי חוץ למחוק,

עיתון מועצה להוריד אבל זה ה כסף הקטן. אתה בא עם הוצאה של 325 אלש"ח ואין לך מאיפה

להביא את הכסף הזה ולכן בעיניי זה לא רציני.

אסף - לא שמעתי את ההצעות של ניר לתקציב.

ניר - התקשרתי, בדקתי, שאלתי, קיבלתי תשובות מחלקן הייתי מרוצה ומחלקן פחות.

עפר - אני מעלה להצבעה את הצעת התקציב על סך 39,059,500 ₪ כמסגרת תקציב מאוזנת, לפי הבקשות

שקיבלתי.

יש הצעה שהיא תעלה אח"כ שהיא לא מאוזנת – 325 אלש"ח להוסיף ו- 250 אלש"ח להוריד

מי בעד ההצעה של גזבר המועצה ושלי שמדברת על 39,059,500 ₪ כמסגרת תקציב מאוזנת

אסף - אני רוצה לציין שהמקור של הסטייה בהצעה שלנו נעשה מההסבר שאני קיבלתי שהגידול בשכר מ-

860 אלש"ח ל- 990 אלש"ח הוא מכיל את שכר המבקרת בגלל זה לא הצלחנו לאזן את ההצעה

עפר - אנחנו נבדוק איך אנחנו מנסים להגדיל את התקציב או להכניס פנימה תמיכות בסך 50 אלש"ח

יונתן - אני לא חושב שזה נכון ואני אומר את זה על סמך מי שישב בוועדות עד היום. החבר'ה שקיבלו

מלגות – היה לנו 2 סטודנטים שהיה להם מצב סוציו אקונומי שהצלחנו לעזור להם. עד היום, רוב

החבר'ה שהגישו מלגות אלה חבר'ה שאנחנו רוצים לעודד אותם.

עפר - יונתן, זה להוסיף 50 אלש"ח כדי לקבל 50 אלש"חת מצי'נג ממפעל הפיס.

הדבר השני שננסה לעשות זה כל נושא ההסעות אני לא יודע כמה, הגזבר מדבר על להוסיף כ- 80

אלש"ח להסעות של החינוך הרגיל אין לי תשובה לזה. נבדוק אם זה אפשרי אבל זה מותנה במה

שנגמור עם ביה"ס הקולט.

אם אתם רוצים , אני מוכן לעוד דבר , להוריד מהנוער 20 אלש"ח ולהוסיף לקרן צעירים

בנושא המצלמות – אני כרגע במו"מ עם ישראל הדיגיטלית יחד עם ניר שיש לו ניסיון בנושא, לראות

איך אנחנו עושים שדרוג בכל נושא המצלמות. אני לא נגד הדבר הזה אבל צריך לעבוד חכם.

הצעת התקציב כרגע עומדת על סך 39,059,500 ₪- תקציב מאוזן.

במקביל, גזבר המועצה מנסה לבדוק איך להוסיף 80 אלש"ח להסעות לחינוך הרגיל ו- 50 אלש"ח

לתמיכות של מפעל הפיס ונושא קרן צעירים יופרד מתנועות הנוער ויהיה 20 אלש"ח ו- 80 אלש"ח

אני מעלה להצבעה תקציב מאוזן בסך 39,059,500 כפי שהוצג

מי בעד?

הצבעה -

בעד – 5 (עפר, סבינה, שלומי, ניר, יונתן)

נגד – 4 (ליבי, עמית, אסף, רותם)

נמנע – /

12

החלטה מס' 014-06-2019 – תקציב המועצה הרגיל לשנת 2019 המסתכם בסך של 39,059,500 ₪

כפי שהוגש ע"י ראש המועצה וגזבר המועצה – מאושר.

עפר - לפני שאני מתקדם – רו"ח אומר לי שאני צריך להעלות להצבעה גם את ההצעה של רותם – 325

אלש"ח תוספת ו- 250 אלש"ח קיזוז

יועמ"ש, צריך להעלות את ההצעה הלא מאוזנת להצבעה?

יועמ"ש - צריך להעלות את ההצעה הלא מאוזנת.

עמית - אז אנחנו אומרים שמאחר והיה שינוי שלא לקחנו אותו בחשבון אז ברור שההצעה הזאת יורדת.

רו"ח זיצר - נעשה סדר – יש את ההצעה המאוזנת, היתה הצבעה.

מבחינת הפרוטוקול, יש הצעה אחת בלבד ש- 5 חברים הםבעד ו- 4 חברים הם נגד

יש הצעה נגדית?

אסף ההצעה הנגדית היא שאנחנו יוצאים להפסקה של 5 דקות ונחזור עם תשובה.

עפר - אסף, אתם מושכים את הצעה או לא?

אסף - שאלה ליועמ"ש – אנחנו יכולים לצאת להתייעצות של 5 דקות

יועמ"ש - אתם יכולים אבל ראש המועצה מנהל את הישיבה.

עמית - אנחנו העלנו מס' סעיפים, חשבנו לתמחר אותם בצורה אחרת, סעיף אחד קריטי שאתם עניתם עליו

והבנו שהוא לא רלוונטי. תוך כדי זה היה צריך למצוא סעיפים אחרים. כרגע אי אפשר לעשות.

העלנו את ההשגות, אתם כרגע לא משנים את התקציב ולכן אנחנו לא יכולים להצביע בעדו.

אין הצעה נגדית, אנחנו נמשוך אותה וזהו.

2 .אישור מסגרות אשראי-

תייסיר - אנחנו שומרים על אותה רמה במסגרות האשראי.

בנק הפועלים – 500,000 ₪

בנק לאומי – 1,760,000 ₪

הצבעה -

בעד – 5 (עפר, סבינה, שלומי, ניר, יונתן)

נגד – 4 (ליבי, עמית, אסף, רותם)

נמנע – /

החלטה מס' 015-06-2019 – מסגרות האשראי לבנקים לפי הפירוט הבא: הפועלים 500,000 ₪ ,לאומי 1,760,000

₪ – מאושרות.

עפר - נועל את הישיבה.

13

רושמת הפרוטוקול: אסנת שוורצמן

הישיבה ננעלה בשעה: 22:40

בכבוד רב,

____________________ ___________________

עוזי פריד עפר בן-אליעזר

מנכ"ל/מזכיר המועצה ראש המועצה המקומית