פרוטוקול מס' 6 07.01.2019
1
ג' כסלו, תש "פ
1 דצמבר, 2019
לכבוד
___________________
___________________
א.ג.נ,
פרוטוקול מספ ר 27
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 9.201.1117
בספריה הציבורית
מצ"ב פרוטוקול ישיבת מועצה.
לעיונך.
בכבוד רב,
עוזי פריד
מנכ"ל/מזכיר המועצה
העתקים
חברי מועצה
משתתפים
2
ג' כסלו, תש"פ
1 דצמבר 2019
פרוטוקול מספ ר 27
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 11.201917
בספריה הציבורית
משתתפים: עפר בן אליעזר, סבינה לוי, רותם לוי, עמית טננבאום, ליבי אלקריף.
חסרים: אסף אוברלנדר, שלומי ביטון, ניר חבקין, יונתן הירשפלד.
נוכחים: עו"ד אפי קיזל – יועמ"ש, קרן דרוקמן-אדיב – מבקרת המועצה.
הישיבה נפתחה בשעה: 18:00
על סדר היום:
1. דיון בדו"ח הביקורת הפנימי של שנת 2018 .
עפר– פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין.
דיון בדו"ח ביקורת לשנת 2018 בנושא ניהול עצמי בית הספר "ארזים
קרן - דוח הביקורת 'ניהול עצמי' בבית ארזים, הוא נושא שנבדק לראשונה ברשות מאז בית הספר
התחיל לעבוד במתכונת ניהול עצמי. לא עלו ליקויים מהותיים. היה שיתוף פעולה בזמן הביקורת.
עלה נושא הכנת סיכום ישיבות של הועדה המלווה, הועדה כוללת יועץ חיצוני, מנהלת בית ספר
ואנשי פדגוגיה אנחנו רואים מוצר מוגמר שהוא למעשה התוכנית השנתית אבל לא היה פרוטוקול
של הישיבות של הועדה המלווה- והערה שיושמה היא תיעוד הישיבות.
ליבי - קיבלנו את הדו" ח ונפגשנו עם קרן ונורית.
עפר - מי שמנהל את הניהול העצמי זו מנהלת בית ספר, נורית היא הרכזת.
קרן - היא זו שעושה בפועל.
ליבי - נפגשנו, הוצאנו מסקנות לפני ואחרי הפגישה, פשוט לא זוכרת יש ועדת תיקון ליקויים
יש שאלה שלא שאלנו.
ליבי - כל דו" ח שיוצא, יש ועדה לתיקון ליקויים, מה הרכב ועדת ליקויים? הבנתי שיש לכל תחום.
יועמ "ש - ועדה ל תיקון ליקויים תפקידה מעקב אחרי תיקון הליקויים.
עפר - יש ועדה לתיקון ליקויים שהיא ועדה מקצועית שקיימת במועצה.
ליבי - יש ועדה תיקון ליקויים לדוח רו"ח חשבון וגם לדוח בניהול עצמי?
עפר - יש ועדת תיקון ליקויים אחת.
3
ליבי- אני אתן לך דוגמא ניסים יחזקאל ישב בוועדת תיקון ליקויים מסוימת יש לו תפקיד מסוים
במועצה הוא לא ישב בוועדה של ניהול עצמי.
עפר - למה?
ליבי - כי מה זה קשור אליו.
יועמ"ש - גם המבקרת היא אותה מבקרת.
עפר - זה לא קשור, יש ועדת תיקון ליקויים אחת.
ליבי - לפי מה שהבנו היו ליקויים קטנים חלקם תוקנו תוך כדי,
עפר - הביקורת נעשתה בתחילת התהליך הביקורת העלתה כל מיני דברים ונכון להיום אפילו השתפרו
הדברים.
קרן - לא היה ליקוי מהותי.
ליבי - ביקשנו לקיים ישיבה נוספת עם מנהלת החינוך החדשה, הבנו שהיא לא הייתה חלק מהתהליך
והתשובה שקיבלנו הייתה שלא ניתן.
קרן - ניתן היה לזמן אותה לישיבה, לא ניתן להיפגש איתה ולדון מחדש על הנושא.
יועמ"ש - ניתן לכם על פי החוק לזמן את מי שאתם רוצים לישיבה.
ליבי - כלומר אנחנו יכולים לזמן.
קרן - אחרי שנגמרה ועדת ביקורת, האם ניתן להם להיפגש איתה?
יועמ"ש - לא, זה לא התפקיד של ועדת ביקורת.
ליבי - לא, אני שואלת על מה שהיה נאמר לנו שלא ניתן לזמן אותה.
קרן - זה לא מה שהיה.
עפר - להזמין לדיון פה, בו ועדת ביקורת, את יכולה להזמין את מי שאת רוצה.
קרן - ליבי ביקשה להזמין אותה אחרי ישיבת ועדת ביקורת.
עפר - הדיון עכשיו זה על דו"ח , את יכולה להזמין לוועדת ביקורת את מי שאת רוצה, קשור או לא קשור
לדו"ח.
ליבי - מותר לי לקיים כמה פגישות לאחר קבלת הדו "ח, במשך חמישה חודשים מותר לי ללכת ולהיפגש
עם מי שאני רוצה.
עפר - יש לך אפשרות לקיים ישיבות במסגרת ועדת ביקורת.
אני לא יודע מה היה. אני שוב אומר לוועדת ביקורת את יכולה להזמין את מי שזה נוגע לו.
ליבי - יש מסמך הבנות של משרד החינוך, שמוזכר בדו"ח, שם יש עוד נושאים שלא נבדקו.
עפר - הבנות של מי?
4
ליבי- משרד החינוך.
עפר - אתם מתבלבלים. מסמך הבנות של משרד החינוך, לא מחייב את המועצה, הרשות המקומית
בודקת מה שהיא חושבת שנכון וצריך לבדוק.
רותם - ישבו האנשים החכמים וכתבו את המסמך.
עפר - יושבים אנשים חכמים במשרד החינוך איך לתקצב את בתי הספר.
רותם - אבל זה לא אותו דבר, כי מסמך שמבקרת הסתמכה עליו.
קרן - זה לא משנה כי בסופו של דבר אני, כמבקרת מחליטה במה להתמקד.
יועמ"ש - לתחושתי, אתם לא בכיוון.
סבינה - אני לא מבינה, אתם מבקרים את המבקרת ולא את הדו"ח.
יועמ"ש - אמרתי את זה כמה פעמים, ועדת הביקורת תפקידה לדון בדו"חות הביקורת. המבקרת עושה את
הביקורת, היא ולא אתם. הדיון ממש לא בכיוון.
רותם - כן, אבל לי מפריע שכל הניהול הפיננס י לא נעשה במערכת אלא בדרך אחרת.
עפר - זה משהו שעלה מהדו" ח?
רותם - כן.
עפר - אז מה הבעיה?
רותם - שחסר פיצ'ר.
עפר - של מי המערכת?
רותם - משרד החינוך.
עפר - אז מה אתה רוצה להגיד?
קרן - שניה, עלה בדו"ח שדרך המעקב של ההוצאות נעשית בטבלת אקסל ולא מערכת. בבדיקה עלה שיש
דו"ח אבל הוא לא פתוח לשימוש.
רותם - הם משלימים את הפיצ'ר בטבלת אקסל.
עפר - מה הליקוי שאתה רוצה לתקן?
רותם - הליקוי הוא שמירת המידע.
עפר - זה כתוב בדו"ח?
רותם – כתוב בדו" ח שאין פיצ'ר.
סבינה – שיפתחו גוגל דרייב וישמרו את המידע. לא מבינה מה הבעיה.
5
עפר - חסר פיצ'ר בתוכנה, זה הליקוי שאתה רוצה לתקן?
רותם - כן.
עפר - ומה אומר בדו "ח ?
קרן - בדו"ח יש התייחסות של נורית, שמשרד החינוך כרגע לא פותח את הפיצ'ר ולכן משתמשים בטבלת
אקסל.
עפר - אתה רוצה שנכתוב לפתוח פיצ'ר?
רותם - כן.
עפר – אז תכתבי להפעיל את הפיצ'ר בתוכנה.
קרן - בשורה התחתונה כתוב בדו" ח שלמרות שאין את הדו"ח הזה בתוכנה, הם מתנהלים בצורה נכונה
דרך טבלת האקסל.
סבינה - אז איפה פה הליקוי?
קרן - אני רוצה שיבינו את התהליך, ההערה הראשונה הייתה שאין את הדו" ח. ואז ענו אין דו"ח יש
טבלה, הלכתי לבדוק את הטבלה, וראיתי שבעזרת הטבלה ההתנהלות נכונה, אני פשוט מבהירה
לכם שתבינו את התהליך, נכון?
רותם - כן.
עפר - עוד מ ישהו רוצה להגיד משהו?
סבינה - יצאתי מבולבלת, לא הבנתי את התהליך.
יש מבקרת שבודקת, המבקרת מציגה את הליקויים וועדת הביקורת את התייחסות.
יועמ"ש - גם לא צריך בהכרח לתקן את הליקויים שהם לדעת המבקרת והועדה, ראשית צריך להחליט שיש
ליקוי ,זה עניין תקציבי אם היה ליקוי בעלות של מיליו ן שקל המועצה צריכה להחליט אם מסוגלת
לתקן או לא לדוגמא.
עפר - אני רוצה לסכם - כמעט ואין ליקויים.
אני מודה למבקרת ולוועדת הביקורת על העבודה הרצינית שנעשתה.
הוועדה נועדה לחשוף את הכול לפני כולם צריך להצדיע למערכת. תודה רבה.
נועל את הישיבה.
הישיבה ננעלה בשעה: 18:43
רושמת הפרוטוקול: קרו דרוקמן-אדיב
בכבוד רב,
___________________ __________________
עוזי פריד עפר בן-אליעזר
מנכ"ל/מזכיר המועצה ראש המועצה המקומית