פרוטוקול מס' 7 10.02.2019
1
כ"א כסלו, תש"פ
19 בדצמבר 2019
לכבוד
___________________
___________________
א.ג.נ,
פרוטוקול מספ ר 28
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 9.2012.118
בספריה הציבורית
תקציב 2020
מצ"ב פרוטוקול ישיבת מועצה.
לעיונך.
בכבוד רב,
עוזי פריד
מנכ"ל/מזכיר המועצה
העתקים
חברי מועצה
משתתפים
2
כ"א כסלו, תש"פ
19 בדצמבר 2019
פרוטוקול מספ ר 28
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 18.12.2019
בספריההציבורית
תקציב 2020
משתתפים: עפר בן אליעזר, סבינה לוי, רותם לוי, ניר חבקין, אסף אוברלנדר, עמית טננבאום, יונתן
הירשפלד, שלומי ביטון.
חסרים: ליבי אלקריף.
נוכחים: רו"ח יעקב זיצר, תייסיר קאסם – גזבר המועצה, סיגלית ברזאני – עוזרת ראש המועצה,
קרן דרוקמן-אדיב – מבקרת המועצה, , נועם רגב – דובר, מר יורם ברזאני – יו"ר
המתנ"ס, קהל.
הישיבה נפתחה בשעה: 21:00
על סדר היום:
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2020 .
עפר– פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין ומברך את הנוכחים.
מציג באמצעות מצגת את עקרונות היסוד של התקציב ואת המבנה ארגוני ה חדש המוצע.
מודה לעובדי המועצה, חברי הנהלת המועצה (סיעת "רמה", סיעת "מחר " וסיעת "הדר") ולסיעת
"תות" על שיתוף ה פעולה.
סיעת תות הגישה בקשה לעדכון התקציב שנדונה בהנהלה ותיכף נגיע אליה.
מציג את עוגת התקציב, חינוך מהווה את החלק הארי מהתקציב (37%.)
הצעת התקציב עומדת על סך 41,420,000 .₪
תייסיר יציגבפניכם את דברי ההסבר לתקציב.
תייסיר - מציג את נתוני התקציב בפני חברי המליאה, כולל דברי ההסבר שהועברו לכם.
רו"ח זיצר - מציג את העקרונות של בניית התקציב.
עפר - סיעת תות, כפי שאמרתי, ביקשה לערוך שינויים בתקציב. הדבר נבחן וההנהלה מצידה החליטה
לאשר את התקציב כולל שינויים שביקשה סיעת תות, ללא פריצת מסגרת התקציב.
עמית - אנחנו ישבנו יחד ולחוד, סיעת תות גם הפנתה שאלות לתייסיר וקיבלנו הסברים ותשובות. בראש
הבקשות שבחר נו להתמקד בהם זה נושא סייעת שניה, הסעות לתלמידים, לכידת כלבים ועיקור
חתולים, מלגות לסטודנטים, תוספת לוו עדת חיילים ואבטחה.
3
בנושא סייעת שניה– תוספת של 120,000 ₪שתממן את שתי הסייעות החסרות בגן טרום חובה,
שייכנסו לעבודה לאחר אישור התקציב.
בעניין הסעות תלמידים – בקשת התקציב בסעיף זה ירדה בשל השינויים בבית ספר קולט. אנחנו
ביקשנו להגדיל את התקציב בכדי להשתתף עם ההורים, אבל יש מורכבויות ויש להמשיך לדון
בעניין זה. בינתיים זה יורד מסדר היום של התקציב אבל נמשיך לטפל.
נושא לכידת הכלבים עולה ברשתות החברתיות ובשיח הציבורי, שני הסעיפים אוחדו וניתנה
תוספת של 35,000 ₪ שנוספה לסעיףהווטרינרי ה.
התעסקנו גם בדרך יישום ההסכמות,
אסף אוברלנדר הצטרף לישיבה בשעה 21:15.
מלגות סטודנטים– היה שיח גדול, סה"כ בתקציב זה מוגש סך של 50,000 ₪. הרציונל הוא
שהמועצה תיתן 1,000 ₪ לסטודנט, פרח נותן 4,000 ₪ ומפעל הפיס – 8,000 ₪. השאיפה היא
למקסם את הפוטנציאל.
לאחר דיון נשאר התקציב על סך 50,000 .₪ נמשיך לדון
תקציב חיילים – הייתה ירידה מ-50,000 ₪ ל-20,000 ₪. וועדת חיילים מקבלת את כל הדרישות
שהיא מבקשת, יחד עם זאת יש פניות לבעלי עסקים להשתתף, ביקשנו להגדיל את התקציב.
בנושא אבטחה – החלטנו לבקש תב"ר על סך 250,000 ₪ להשלים אתפרויקט המצלמות בשלב זה
ולאור הטענה שעניין מקביל מתנהל מול המשרד לביטחו ן פנים, אז בינתיים הוחלט לרדת מעניין
זה בשלב זה.
יש הרבה נושאים פתוחים, שלא מוצגות לנו תכניות העבודה, כאשר אנחנו מאשרים תקציב, צריך
בהמשך לעקוב שזה מבוצע.
מאחר וקיבלנו את מה שביקשנו ומה שהסכמנו, אנחנו נצביע על התקציב כפי שהוגש בתקווה שזה
ייושם.
יונתן - זהו תקציב אחראי, מודה לתייסיר ולעפר. היו לנו הרבה ישיבות על התקציב וכל אחד הגיע עם
הדרישות שלו. מודה לרותם ולנגה על פועלם.
רוצה לאחל לנו שנת ביצוע טובה ומקווה שבמהלך זה בו סיעת תות מצביע ה בעד התקציב, מברך
על שיתוף הפעולה ומקווה שזו תחילתה של דרך חדשה.
סבינה - גם אני מצטרפת ומקווה שזוהי תחילת דרך של שיתוף פעולה עם סיעת תות לטובת המועצה.
אסף - מבחינתי, התהליך מחולק לשניים, מה שעשינו בהתייעצות יותר צמודה, יש קושי אחד בתהליך,
הבנתי שכל פגישה עם עובדי המועצה צריכה לקבל את אישור המנכ"ל. היית ה ישיבה עם תייסיר
אבל אם באמת רוצים שיתוף פעולה בכדי להביא את התוצאה הטובה ביותר, אפשר לשבת בפורום
הזה ולשאול את כל השאלות עד שיצא עשן לבן, זה היה חסר לי באופן אישי, אבל ולאור מה שהיה
ובמגבלות שהיו, אנחנו נתמוך בתקציב.
רותם - קודם כל והכי חשוב לומר תודה לתייסיר ששומר עלינו ומלווה אותנו, נותן תשובות לשאלות, אבל
מי שמגיש את התקציב ומי שמנחה אותנו בדרך הכנת התקציב הוא הרואה חשבון, ואני שואל,
למה לא קיבלנו את התקציב עם פרקים וסיכומי ביניים?
תייסיר - כן קיבלתם, שלחתי לכם.
רותם - נכון.
4
אנחנו חברי מועצה שרוצים לקדם דברים שקרובים אלינו, למשל אני סטודנט ומבקש לקדם את
נושא הסטודנטים, שיתפתי את תייסיר ואמרתי שאני צריך לשמש דוגמא לאחרים. מאחר ואני
סטודנט חבר מועצה ואין בכוונתי לבקש מילגה, אני חושב שאם יש חברי מועצה שהולכים להצביע
על התקציב ויש להם טובת הנאה כלשהי מהתקציב או מההצבעה, מן הראוי שהם יימנעו מלהיות
בניגוד עניינים.
אסף - אם יש סעיף תמיכות, אם יש מישהו שהולך להגיש בקשה לוועדת תמיכות, מן הראוי שהוא לא
יצביע על חלק זה מהתקציב.
סבינה - לא הבנתי, איפה הגבול? עכשיו אם הבן של עמית עובר מגן טרום חובה בגלל הסייעת השנייה.
עפר - מעלה להצבעה את התקציב לשנת 2020 כפי שהוגש על סך 41,420,000 ₪ והכולל את השינויים
שהוצגו על סך 175,000 ₪ לפי הפירוט כלהלן
שם חשבון ביצוע 2018 תקציב
2019
תקציב יחסי ביצוע 2020 הוספה
גנ"י- שכר ₪
1,623,017
₪
1,600,000
₪
1,066,666.67
₪
1,263,556.07
₪
1,700,000
₪
120,000.00
תוספת
סייעת שניה
לכידת כלבים ₪
113,809
₪
170,000
₪
113,333.33
₪
91,521.40
₪
140,000.00
₪
35,000.00
תוספת
עיקור
חתולים
חיילים וגיוס ₪
24,346
₪
50,000
₪
33,333.33
₪
22,564.70
₪
25,000
₪
20,000.00
סה"כ
₪
175,000.00
שם חשבון ביצוע 2018 תקציב
2019
תקציב יחסי ביצוע 2020 הפחתות
מזכירות-
פרסומים
₪
59,496
₪
60,000
₪
40,000.00
₪
31,898.08
₪
60,000
₪
10,000
מזכירות-
עבודות
קבלניות
₪
81,010
₪
80,000
₪
53,333.33
₪
70,461.09
₪
90,000
₪
10,000
תפעול-הוצאות
שוטפות
₪
51,450
₪
60,000
₪
40,000.00
₪
35,363.90
₪
60,000
₪
10,000
כבישים-עבודות
קבלניות
₪
80,005
₪
120,000
₪
80,000.00
₪
63,574.73
₪
120,000
₪
10,000
כבישים-ציוד
בטיחות
₪
18,144
₪
30,000
₪
20,000.00
₪
15,923.00
₪
30,000
₪
10,000
חשמל עבודות
קבלניות
₪
72,498
₪
80,000
₪
53,333.33
₪
42,887.00
₪
80,000
₪
10,000
ביטוח המועצה ₪
383,512
₪
250,000
₪
166,666.67
₪
216,754.87
₪
280,000
₪
15,000
טיאוט כביש ₪
422,735
₪
500,000
₪
333,333.33
₪
385,076.38
₪
500,000
₪
20,000
טיאוט כביש
רכב
₪
391,933
₪
480,000
₪
320,000.00
₪
313,512.70
₪
480,000
₪
40,000
גינון-עבודות
קבלניות
₪
379,080
₪
400,000
₪
266,666.67
₪
284,310.00
₪
460,000
₪
40,000
₪
175,000
5
בעד– פה אחד
נגד - /
נמנע – /
החלטה מס' 096-28-2019 - תקציב המועצה הרגיל לשנת 2020 המסתכם בסך של 41,420,000 ₪
כפי שהוגש ע"י ראש המועצה וגזבר המועצה – מאושר.
אישור מסגרת האשראי – לזמן קצר בשיעור 5% משיעור התקציב שאושר לשנת 2020.
בעד– פה אחד
נגד - /
נמנע – /
החלטה מס' 097-28-2019 - מסגרות האשראי – מאושרות.
ניר - אני חושב שמידי פעם עולה עניין ניגוד העניינים. מאחר והיועמ"ש מקבל את סדר היום לפני
הישיבה ויש להניח שהיועמ"ש יעיר ככל שיראה דבר כזה, כפי שהוא עשה בעבר, ולכן איני רואה
טעם לדון אלא אם יש משהו ספציפי שעלה הלילה
עמית - היועמ"ש אינו מודע לכלל הפרטים.
יועמ"ש - החובה להימנע מניגוד עניינים הוא של חבר המועצה.
ניר - נניח שהיועמ"ש אינו מודע לכל הפרטים והעיסוקים של כלל חברי המועצה, ראש המועצה מכיר
והוא יעביר ליועמ"ש, ויביא את חוות דעתו.
עפר - שוב, ולפני סיום, מבקש להודות לעובדי המועצה וחבריה , מודה לחברי סיעת תות ולחברי ההנהלה.
בסה"כ התקציב שלנו הוא מאד קשיח.
יונתן - אנחנו גם לא העלינו ארנונה, נמנענו מלהכניס יד לכיס התושבים, זה היה הדבר הקל לעשות ואת
זה אנחנו לא עושים.
עפר - נועל את הישיבה.
הישיבה ננעלה בשעה: 21:45
רושם הפרוטוקול: תייסיר קאסם
בכבוד רב,
___________________ __________________
עוזי פריד עפר בן-אליעזר
מנכ"ל/מזכיר המועצה ראש המועצה המקומית