פרוטוקול מס' 31 04.02.2020
1
ה' טבת, תשפ" א
20 בדצמבר 2020
לכבוד
___________________
___________________
א.ג.נ,
פרוטוקול מספ ר 52
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 14.12.2020
בבית מרים
תקציב 2021
מצ"ב פרוטוקול ישיבת מועצה.
לעיונך.
בכבוד רב,
עוזי פריד
מנכ"ל/מזכיר המועצה
העתקים
חברי מועצה
משתתפים
2
ה' טבת, תשפ"א
20 בדצמבר 2020
פרוטוקול מספ ר 52
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 14.12.2020
בבית מרים
תקציב 2021
משתתפים: עפר בן אליעזר, סבינה לוי, חיים הובר, ניר חבקין, יונתן הירשפלד, אסף אוברלנדר, אביהו
צור, רותם לוי, גיא זקס.
נוכחים: רו"ח יעקב זיצר, עו"ד אפי קיזל – יועמ"ש, עוזי פריד מנכ"ל המועצה, תייסיר קאסם –
גזבר המועצה, קרן דרוקמן - אדיב – מבקרת המועצה, נועם רגב – דובר, איציק זכאי –
מנכ"ל המועצה הנכנס.
הישיבה נפתחה בשעה: 21:23
על סדר היום:
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2021 .
2. אישור מסגרות אשראי 2021.
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2021 -
עפר– פותח את ישיבת התקציב.
מציג באמצעות מצגת על ההבנות והתובנות. התקציב הוגש בזמן לכולם.
מודה ל חברי ההנהלה על העבודה המאומצת בהסדרת התקציב.
תודה לסיעת תו"ת על ההערות וההארות, על ההתייחסות הרצינית ולעבודה שבוצעה, כדי שנעביר
תקציב שהוא טוב לתושבי היישוב.
אני מצר על אי מעורבותו של גיא.
הצעת התקציב עומדת על סך 45,431,500 .₪
חלק גדול בחינוך, בתפעול וברווחה. אלו שלושת הנושאים העיקריים
לאורך כל כהונתי, התקציב התפתח למעט כשעניין המים עבר לתאגיד.
רואים את חשיבות החינוך ומנגד את ירידת הוצאות המימון וכאן תודה גדולה לתייסיר שגרם לכך
שנעמוד בכל הקר יטריונים להיות רשות איתנה ונרד משמעותית בהוצאות המימון והמלוות.
יש היום מספר קטן של מועצות איתנות ואנחנו נצטרף לנבחרת זו.
יש 72 משרות עם 108 עובדים. החינוך עם 54% מהמשרות של המועצהשהם: 39 משרות, יש לכם
את הפירוט.
סיעת תו"ת ביקשה לבצע שינויים בתקציב וקיבלנו את הצעותיה. (מצ"ב כנספח א')
סה"כ שינויים של 110 אלש"ח תוספות והורדות
רו"ח זיצר - נותן סקירה על התקציב בגובה 45 מיליון₪. עיקר התקציב מבוסס על השענות של הכנסות
הרשות ומעט הכנסות ממשלה. ההנחות הן בגובה 5.5 מיליון₪.
ברווחה יש לרשות השתתפות עצמית הגבוהה מתקציבי משרד הרווחה.
אביהו - עברנו שורה שורה על התקציב. אנחנו מבינים שאי אפשר להשיג הכל. בגלל משבר הקורונה, רצינו
להגדיל את התמיכות ואת עניין ההסעות לבתי הספר. רצינו עוד דברים אבל בסופו של יום
התפשרנו על תקציב שנראה לנו אופטימלי בתנאים אלו.
3
גיא- מקריא את הסתייגויותיו (מצ"ב כנספח ב') .
יונתן - תודה לתייסיר שעבד איתנו על התקציב.
תודה לסיעת תו"ת שהבינו שטוב שיהיה תקציב שמירב חברי המועצה תומכים בו זה תקציב
אחראי ונכון.
נתח החינוך הוא הגדול ביותר וזה חשוב לנו. תודה לעפר על הפתיחות והשותפות וכמובן לכל חברי
ההנהלה.
עפר - זהו תקציב מושפע קורונה.
מי בעד אישור התקציב כולל השינויים של סיעת תו"ת בסך של 45,431,500 ₪ ?
בעד– 8 (עפר, סבינה, חיים, ניר, יונתן, אסף, אביהו, רותם
נגד - 1 (גיא
נמנע – /
החלטה מס' 083-52-2020 - תקציב המועצה הרגיל לשנת 2021 המסתכם בסך של 45,431,500 ₪
כפי שהוגש ע"י ראש המועצה וגזבר המועצה ובהתחשב בשינויים
שהוצעו ע"י סיעת תו"ת – מאושר.
עפר - מי בעד השינויים של גיא?
בעד – 1 (גיא
נגד - 4 (עפר, סבינה, חיים, יונתן
נמנע – 4 (ניר, אסף, אביהו, רותם
החלטה מס' 084-52-2020 - שינויים של גיא בתקציב 2021 – נדחים.
2. אישור מסגרות אשראי 2021 -
תייסיר- מציג את אישור מסגרת האשראי לזמן קצר שלמרות שאיננו משתמשים בה אבל אני מבקש אישור
למסגרת אשראי של 5% מהתקציב. לא השתמשנו בעבר אבל העברנו החלטה עקרונית שמשרד
הפנים מאשר את מסגרות האשראי.
בעד – פה אחד
נגד - /
נמנע – /
החלטה מס' 085-52-2020 - מסגרות האשראי – מאושרות.
עפר - נועל את הישיבה.
הישיבה ננעלה בשעה: 22:05
רושם הפרוטוקול: עוזי פריד
בכבוד רב,
___________________ __________________
עוזי פריד עפר בן-אליעזר
מנכ"ל/מזכיר המועצה ראש המועצה המקומית
1
א'נספח
מס .חשבון שם חשבון הצעת תקציב 2021 הפרש תקציב מעודכן
1751000750 ארועים-עבודות קבלניות ₪ 450,000.00 ₪ -29,000.00
הפחתות
₪ 421,000.00
1829200810 השתתפות תנועות נוער ₪ 40,000.00 ₪ -20,000.00 ₪ 20,000.00
1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות ₪ 75,000.00 ₪ -10,000.00 ₪ 65,000.00
1611000820 לשכה-קרן ראש המועצה ₪ 20,000.00 ₪ -5,000.00 ₪ 15,000.00
1611000821 חיילים וגיוס ₪ 25,000.00 ₪ -5,000.00 ₪ 20,000.00
1613000630 מזכירות-פרסומים ₪ 35,000.00 ₪ -5,000.00 ₪ 30,000.00
1613001522 מזכירות-עיתון המועצה ₪ 10,000.00 ₪ -5,000.00 ₪ 5,000.00
1743000720 חומרים לתאורה ₪ 20,000.00 ₪ -5,000.00 ₪ 15,000.00
1824000431 מתנ"ס-מים ₪ 30,000.00 ₪ -5,000.00 ₪ 25,000.00
1829001780 עידוד מצוינות בספורט ₪ 15,000.00 ₪ -5,000.00 ₪ 10,000.00
1611000480 לשכה-מתנות ₪ 8,000.00 ₪ -3,000.00 ₪ 5,000.00
1623000750 גבייה-עבודות קבלניות ₪ 5,000.00 ₪ -3,000.00 ₪ 2,000.00
סה"כ ₪ -100,000.00
1811000820 מילגות חינוך ₪ 70,000.00 ₪ 15,000.00
תוספת
₪ 85,000.00
1812200720 גנ"י-חומרים ₪ 60,000.00 ₪ 10,000.00 ₪ 70,000.00
2
1769000820 תמיכות ועדה ₪ 30,000.00 ₪ 15,000.00 ₪ 45,000.00
1817800710 הסעות תלמידים ₪ 400,000 ₪ 60,000.00 ₪ 460,000.00
סה"כ ₪ 100,000.00
נספח ב'
מס .חשבוןשם חשבוןתקציב 2020 הצעת תקציב 2021 מעודכן הצעה גיאקיצוץתוספת
1611000110 לשכה-שכר נבחרים 720,000 ₪ 800,000 750,00050,000
1611000820 לשכה-קרן ראש המועצה 20,000 ₪ 20,000 15,0005,000
1613000110 מזכירות-שכר 1,020,000 ₪ 1,200,000 1,150,00050,000
1613001522 מזכירות-עיתון המועצה 10,000 ₪ 10,000 10,00010,000
1615000750 דוברות 50,000 ₪ 5,000 5,0005,000
1623000750 גבייה-עבודות קבלניות 5,000 ₪ 5,000 2,0003,000
1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות 120,000 ₪ 75,000 65,00010,000
1741000510 נכסים-כיבוד 2,000 ₪ 5,000 4,0001,000
1743000430 תאורת רחובות-חשמל 130,000 ₪ 140,000 130,00010,000
1746000750 גינון-עבודות קבלניות 420,000 ₪ 450,000 400,00050,000
1751000750 ארועים-עבודות קבלניות 50,000 ₪ 450,000 300,000150,000
1751000752 אירועי דת 50,000 ₪ - 50,00050,000
1765000780 קשרי חוץ 50,000 ₪ 40,000 10,00030,000
1769000820 תמיכות ועדה 100,000 ₪ 30,000 125,00095,000
מילגות חונכים חנ"מ וממ"ד50,00050,000
1817601750 חט"ב-אינטרנט 5,000 ₪ 5,000 4,0001,000
1818000782 פרויקט הטייסת 180,000 ₪ 180,000 150,00020,000
1847000840 שירותים קהילתיים 100,000 ₪ 80,000 100,00020,000
תקציב ועדות מועצה 035,000
קרן רווחה 025,00025,000
הסעות לתלמידים שלא בקולט 120,000120,000
395,000395000