פרוטוקול מס' 61 05.04.2021

1

15 בדצמבר 2021

יא טבת תשפ"ב

לכבוד

___________________

___________________

א.ג.נ

פרוטוקול מספר 82

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה בתאריך 08.12.2021

בספרייה הציבורית

מצ"ב פרוטוקול ישיבת מועצה.

לעיונך.

בכבוד רב,

איציק זכאי

מנכ"ל המועצה

העתקים

חברי מועצה

משתתפים

2

15 בדצמבר 2021

יא' טבתתשפ"ב

פרוטוקול מספר 82

מישיבת מועצהשלא מן המניין

שהתקיימה בתאריך 08.12.2021

בספרייה הציבורית

משתתפים: עפר בן אליעזר, יונתן הירשפלד, חיים הובר, ניר חבקין, גיא זקס, אסף אוברלנדר,

אביהו צור, סבינה לוי, רותם לוי.

נוכחים: עו"ד אופיר רשף - יועמ"ש, איציק זכאי – מנכ"ל, נגה בבלי - גזבר ית המועצה, רו"ח

יעקב זיצר, נועם רגב – דובר המועצה.

הישיבה נפתח ת בשעה: 18:15

סדר יום :

1. אישורתקציב 2022.

2. אישור מסגרות אשראי 2022.

1. אישורתקציב 2202 -

עפר- פותח את ישיבת התקציב.

מציג את רו"ח יעקב זיצר – רו"ח שמלווה את המועצה.

רו"ח זיצר – מציג את עצמו ומאחל בהצלחה.

עפר - התקציב נשלח לכולם בחודש נובמבר 2021 .

אני רוצה להודות לחברי ההנהלה על עבודה מאומצת הרבה מאוד שעות.

באותה הזדמנות שהתקציב נשלח לכלל חברי המועצה הצעתי, ביקשתי ואמרתי שאתם מוזמנים

לפנות אלינו בכל שאלה, רעיון, בקשה כדי שנוכל להגיע מוכנים לישיבה הזו.

לצערי הרב, למעט שיחה שהייתה לי היום עם גיא, אחרי שאני התקשרתי אליו, בעצם אף אחד

מחברי האופוזיציה לא חשב לבוא ולהעלות דברים כדי שאנחנו נבוא עם תשובות מסודרות.

זו הבחירה שלכם ואני מכבד אותה.

אנחנו נעבור על הצעת התקציב. אח"כ לכל אחד תינתן הזכות להגיד מה שהוא רוצה ובסיום

הדיו ן נעבור להצבעה.

נוגה - הצעת התקציב נבנתה על סמך בקשות שהוגשו למנכ"ל ונדונו. התקציב מאוזן ועומד על סך

7,588,000 .₪ ההכנסות תוקצבו עפ"י צפי המשרדיםוההכנסות העצמיות שיש לנו.

תקציב פרעון מלוות הוא תקציב של פרעון בפועל ונלקח הצפי של ההלוואות שאנחנו עומדים

לקחת לשם מבנה המועצה.

בתקציב הפעולות לקחנו בחשבון את העלויות הנוספות של הסעיפים החדשים ל מעבר למבנה

החדש, לגידול ולתקציבים שאנחנו מקבלים ממשרדי ממשלה.

3

צריך לקחת בחשבון ששנתיים לא היה תקציב במדינה ורק עכשיו הוא אושר ויכול להיות שיהיו

תיקונים שנצטרך לבצע בתחילת השנה בגלל תקציבים שיהיו או שיורידו לנו.

כמו כן אנו מגישים תב"רים לאישור ע"פ המפורט.

עפר - מציג באמצעות מצגת את תקציב 2022 .

מסגרת התקציב לשנת 2022 עומדת על סך 47,588,000 ₪זו מסגרת גדולה יותר משנים קודמות

נתוני הון אנושי – אנחנו עם 79.13 משרות עם 111 מועסקים, לא כולל עובדי קבלן ועובדים

שעתיים וזה התכנון לשנת 2022 .

עוגת התקציב היא כפי שרואים אותה:

הנתח העיקרי הוא ה חינוך עם קצת יותר מ - 16 מיליון ₪, הרווחה עם 7,200 מיליון ₪ שזו עלייה

מאוד גדולה לעומת שנים קודמות. המלוות עלו, בארנונה 4 מיליון

עוגת התקציב ברמת ישי שומר על החלוקה הזו בכל פעם פחות או יותר.

אנחנו רואים בהשקעה בחינוך אנו עולים לאורך השנים. יש עליה של 1/2 מי ליון ₪.

רווחה – עלינו מ-5,900 מיליון ש"ח ל- 7,200 מיליון ₪ זועלייה דרסטית. בעקבות הקורונה

החלטנו להשקיע יותר במה שקשור לשירותים חברתיים.

פרעון מלוות – רואים שלאורך השנים ירדנו בפרעון המלוות והמימון. השנה בעקבות קניית מבנה

המועצה אנחנו עולים בפרעון המלו ות.

אני פותח את הדיון להצעות, למי שיש.

גיא - דבר ראשון - הצגת את העוגה הכללית ויש שם את המועצה הדתית. אני יודע שיש הוראה לתקן

את התקציב ולהגדיל את התקציב של 2021 וגם של התקציב החדש. אם זו אכן ההוראה, מה

אנחנו עושים?

דבר שני - אני התנגדתי לקחת את ההלוואה במיוחד שהבנתי שהיו מו"מ לקחת מבנים ביותר זול

ובלי דמי ניהול ומבנים גדולים יותר. אני מתנגד לעומס המלוות.

השינויים בתקציב שאני מבקש לערוך - להוריד מסעיפים מסוימים 275 אלף ₪ ולהוסיף 275 אלף

₪ לסעיפים אחרים.

לשכה מתנות 5,000 ₪

שדה תעופה 10,000 ₪

מזכירות פרסומים 10,000 ₪

חדר מורשת 5,000 ₪

פרעון מלוות 30,000 ₪

קשרי חוץ 15,000 ₪

שיפוצי קיץ 2 סעיפים 150,000 +50,000 ₪

מרכז צעירים 5,000 ₪

סה"כ הורדות 275,000 ₪

עמותה אזרחית להתנגדות שדה התעופה 10,000 ₪

תמיכות ועדה 10,000 ₪

פר"ח/מחויבות אישית עבור חנ"מ וממ"ד 25,000 ₪

מתנ"ס– שונות הוספה לתקציב מיוח ד 80,000 ₪

דת ומורשת 50,000 ₪

קרן רווחה 100,000 ₪

סה"כתוספות 275,000 ₪

הערהלגבי סעיף התב "רים – אני מוריד 100 אלש"ח בגני משחקים ו- 50 אלש"ח בשדרוג חזות

היישוב, 50 אלש"ח בשדרוג הגינון ואני מוסיף 150 אלש"ח לשיפוצי קיץ בי"ס יסודי ו - 50 אלש"ח

לשיפוצי קיץ חט"ב.

זו ההצעה אם תתקבל כפי שהיא או בשינויים קלים, אני מוכן להצביע בעד התקציב.

4

עפר- לגבי מועצה דתית ההערה במקום.

אני אזכיר שבשנת 2018 תקציב המועצה הדתית היה 408 אלש"ח, ב- 2019-2020 582 אלש"ח

והגשנו השגה למשרד הדתות זה הגיע לבג"צ ובג"צ חייב את משרד הדתות להגיב ועדיין לא

קיבלנו תשובה.

ביום 01.12.21 קיבלנו מכתב ממשרד הדתות שהתקציב לשנת 2021 צריך להיות 711 אלש"ח

ולשנת 2022 711 אלש"ח זה אומרמ- 408 אלש"חב- 2018 זה מגיע ל- 711 אלש"חב- 2022 .

אנחנו מתנגדים לזה

אגב, זה לא רק ברמת ישי זה באופן כללי, בכל הארץ יש שיח שלם סביב העניין הזה. זה נראה לנו

לא מידתי ולא נכון. אי אפשר עכשיו לעדכן את התקציב בכ-200 אלש"ח רטרואקטיבית לשנת

2021, לכן זה לא נמצא בתקציב

אם ניכשל במאבקים נביא לאישור המליאה. אני חושב שהמאבק הוא מאוד נכון וצודק. לכן, כ

כרגע פה זה עומד.

עומס המלוות – הוא מדוד אנחנו יודעים מה לקחנו, אנחנו יודעים מה ההחזר שלהם הוא בדוק

וזה לא מספר שמשחקים איתו.

רו"ח זיצר - כרגע שיש הלוואה שמאושרת על ידי המועצה, יש לה לוח פרעון ויש לה לוח סילוקין.

אני יודע מה יש ואני יודע מה הולך להיות בשנת 2022 ואני חייב לשיםאת זה בפנים.

אני יכול להגיד שהריביות שרמת ישי מקבלת הן מאד טובות, נוחות ונמוכות. שאף

אחד לא חושב לעשות מיחזור מלוות.

אסף - בעניין תיאום פגישה אתך, עם המנכ"ל ועם הגזברית, אני אצטרף לדברים שגיא אמר – יש פה

דברים שלא נהגו וכנראה שלא הצלחנו לתאם.

גם בתקציב של שנה קודמת שסוכמו דברים, למשל סעיף הסעות שהיה 400 אלש"ח וביקשנו

להגדיל ב- 60 אלש"ח כדי לבחון הסעות לתלמידים שלומדים מחוץ לביה"ס הקולט וביקשת שזה

ייכנס תחת סעיף הסעות וזה העדכון – 406 אלש"ח שאושר במליאת המועצה.

נפגשנו עם מנכ"ל, גזברית ומנהלת מחלקת חינוך וכולם אמרו שיבדקו מה לעשות והדבר לא

קרה. ז"א גם דברים שמסכמים במליאת המועצה שאישרה את זה, עדיין לא מבצעים ולכן לא

מצאנו מקום להיפגש.

אנחנו נגיד פה את מה שיש לנו גם ככה אנחנו מבינים שכנראה יש פה רוב אוטומטי שינהג איך

שהוא יכול לנהוג.

סעיף חינוך יסודי שכ"ד גן שיח – מה זה?

סעיף תכנית העשרה - למה אין ביצוע?

סעיף קב"ט מוסדות חינוך – איך היה תקציב בלי ביצוע בכלל? נשמח לדעת מה הדבר הזה.

סעיף קב"ס - האם ליסודי ולחטיבה?

מרכז למידה – מדובר במרכז למידה בחטיבה או שיש משהו אחר?

סעיף דובר – לאיפה הלך בשורות תקציב 2022 ?

שדה תעופה– ועדת תמיכות החליטה שהמאבק נגמר. למה צריך לתקצב עדיין?

סעיף תנועות נוער – הגידול ממה הוא נובע?

סעיף קנסות חנייה – קפץ משמעותי. כמה קנסות ניתנו מרגע שהוחל עד תחילת דצמבר? לבדוק

אם הצפי סביר.

סעיף שירותים קהילתיים – ממה נובע הגידול?

ארנונה נווה יער – אשמח לדעת מה התקדם בנושא? האם ישתקף בתקציב?

סעיף העברה מקרן פיתוח 1,800 מיליון ₪ גידול גדול עם ביצוע מופחת?

דמי ניהול מבנה מועצה – האם הדבר הוא כך? האם עוברים במרץ 2022 ?

סעיף מנכ"ל– לא מצאנו, נשמח לגלות איפה.

טיאוט כבישים – גידול של 120 אלף ₪, ממה

וטרינרית – גידול בשכר, ממה?

הכנסות מלכידת כלבים – כמה היו ב2021 ?

שכר ביטחון וקהילה– גדל בצורה משמעותית, כמה עובדים?

ביקורת כיבוי אש – גדל, ממה נובע הגידול? האם יש משהו מיוחד?

סעיף קשרי חוץ – האם השנה מתכננים לממש?

הוצאות פיקוח – מ ה זה הסעיף הזה?

כנס חינוך – אני לא מכיר כנס שהיה השנה, מה התכנית?

5

חינוך שכ"ד– איזה שכ"ד יש בחינוך?

רווחה שכר – גידול של 100 אלף ₪. מה זה

טיפול אובדן ושכול – פעם ראשונה, מה זה?

גידול בארנונה - היה קרוב ל -3 מיליון ₪ שלא הצלחנו להבין את הגידול הזה. נשמח להסבר

מפורט בעניין זה.

בכללי יש פה גידול של כ- 2 מיליון. באזור המיליון ₪ מקנסות ומצד שני מיליון ₪ למלוות

ומיליו ן ₪ לשכר. אני לא רואה פה בשורה בשירות לתושב. אני לא רואה פה תכנית עבודה

שתומכת בתקציב הזה ולכן נרצה להציע מספר תיקונים.

עפר - לפני התיקונים, יש עוד מ ישהו מכם שרוצה לשאול שאלות?

רותם - אני אעיר הערה, ששולחים את התקציב, צריך לצרף דברי הסבר. אני חושב שזה חשוב. אני

ביקשתי לקבל ולא קיבלנו.

עפר - אני גם אעיר הערה - חבל ש את כל השאלות שלכם לא שלחתם לפני שבוע ככה היינו יכולים

לענות בצורה יותר מסודרת אבל נענה על מה שאפשר.

אסף - אמרו לנו שאפשר רק בפגישה.

עפר - אם היית שולח מכתב ומבקש הבהרות גם היית מקבל וגם פגישה יכולת לקבוע אבל אני לא נכנס

לזה.

אני אענה על השאלות ששאלתם:

שכ"ד בי"ס יסודי – כמו כל שנה וזה לא רק ביסודי זה בעוד מקומות במערכת החינוך, אנחנו

שוכרים נכסים מעמיגור, ואת הכסף מקבלים ממשרד החינוך.

אסף - איזה מבנה בביה"ס אנחנו שוכרים?

עפר - המבנה באמצע בית הספר.

לגבי מה ששאלתם למה אין ביצוע – בגדול הביצוע של ספטמבר 2021 ומאז יש הרבה ביצועים

כמו תכנית העשרה כמו קב"ט מוס"ח, שדרך אגב, קב"ט מוס"ח וקב"ט כללי יש איחודים של

סעיפים, סידרנו את כל זה ביחד.

יש קב"ט מוס"ח אחד שהוא גם ביסודי גם בגני ילדים וגם בחט"ב ואת כל זה הכנסנו למסגרת

אחת.

רותם - מי הקב"ט מוסדות חינוך?

עפר - יחיאל סבג.

מרכז למידה – אנחנו מפעילים מרכז למידה שנמצא במתנ"ס המועצה מנהלת את זה ולא

המתנ"ס.

דובר – כל עניין השכר עבר שינוי שלם נכנס בסעיף 613000110 – מזכירות לשכה

שכר שדה תעופה – יש כסף שאנחנו ראשי הרשויות מנהלים אותו כדי להמשיך במאבק נגד

הקמת שדה תעופה רמת דוד .

תנועות נוער – אנחנו חושבים להכניס תנועת נוער נוספת ולכן יש גידול.

קנסות חניה – אם היית מעביר את השאלה מראש היינו אומרים לך נתון. אני לא יודע כרגע מה

הנתון אבל זה הצפי.

שירותים קהילתיים – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים מאמינה בתכנית העבודה מול

המחוז ולהביא כסף למטרה הזו.

ארנונה נווה יער – נמצא בתהליך מול משרד הפנים. לא מגולם ולא נמצא כי עדיין אין אישור.

קרן פיתוח – באופן קבוע שמים כסף כי אחרת התקציב עלול להיות לא מאוזן.

6

רו"ח זיצר- יש נוסחה באיזה מתכונת אפשר להעביר מקרן פיתוח לתקציב השוטף. הנוסחה לוקחת בחשבון

את עלויות ההנדסה, 10% תקורה, מפחיתה את אגרות הבנייה ובמקביל אפשר להוסיף את

פירעו ן המלוות שיש בגין הפיתוח.

עפר - דמי ניהול – אנחנו צופים כניסה במרץ-אפריל ולפי זה עשינו את החישוב של דמי הניהול.

טיאוט כביש – שיפרנו את ה מכונה והוספנו עובדים

גידול שכר הו וטרינרית – אנחנו מבקשים להעלות את היקף משרת הווטרינרית ל- 50% .

הכנסות מלכידת כלבים– אין לי עכשיו את הנתון.

ביטחון וקהילה – איחדנו סעיפים ומחלקות ו תוספת של פקח אחד

ביקורת כיבוי אש – המחירים גדלו כי כמות מוסדות החינוך גדלה וההיקף גדל.

קשרי חוץ - אני לא יודע אם יהיו הוצאות עד סוף השנה.

הוצאות פיקוח – פנקסי קנסות, מדים.

כנס חינוך – לפני כשבועיים התקיים כנס חינוך מאד יפה , מרשים ומכבד.

רווחה – יש עלייה של 12% בשכרעובדים הסוציאליים ויש הגדלת משרות.

טיפול אובדן ושכול – זה חוזר על אותו עניין שדיברתי עליו קודם זו תכנית של המחלקה

לשירותים חברתיים.

גידול בארנונה – בתקציב 2021 יש מליון ₪ ממענקי משרד הפנים. שינינו והכנסנו אותו לארנונה

ולכן הגידול הוא ריאלי.

נתתי תשובות על כל השאלות ששאלת וצריך לזכור שהביצוע שקיבלתם הוא ספטמבר 2021 ומאז

הביצועים התמלאו ומתמלאים.

רו"ח זיצר - חלק מהשאלות ששאלת התשובות להן הן מיונים שנעשו בתוך התקציב.

עפר - הצגנו את המשרות ואת אחוזי המשרה. יש שני דברים שאנחנו מתכננים - להוסיף מזכירה

במחלקה לשירותים חברתיים או בחינוך, להוסיף עובדים בפיקוח ובניקיון ואנחנו מתכננים,

לקראת סוף שנה לפתוח מחלקה/אגף חדש מינהל והון אנושי וזה יהיה ברבעון ה אחרון של

2022 .

גיא- האם יש סעיף הכנסה – כסף שצריך להגיע מתאגיד המים?

נגה - זה בתוך ה - 1,800,000 ₪, החזר הלוואות שאנחנו מקבלים

גיא - רוב העלייה ברווחה זה שכר אות תכניות?

עפר - תכניות.

רותם - אנחנו מבקשים להוסיף:

מלגות חינוך 30 אלף

תיגבור אנגלית יסודי 30 אלף

קולרים תמי 4 20 אלף

תמיכות ועדה 40 אלף

הסעות תלמידים 140 אלף

צינון אולם הספורט 100 אלף

משא"ז אחזקת בסיס 5 אלף

השתתפות בוו עד עובדים 20 אלף

גני ילדים חומרים 30 אלף

סה"כ תוספות 415 אלף

7

אנחנו מבקשיםלהוריד:

שיפוצי קיץ 60 אלף

מזכירות הוצאות שונות 10 אלף

הדרכה והשתלמויות 15 אלף

משפטיות 90 אלף

תפעול חומרים 20 אלף

תפעול קבלניות 30 אלף

תפעול הוצאות שונות 15 אלף

תאורת רחובות 15 אלף

חשמל עבודות קבלניות 20 אלף

ספורט עבודות קבלניות 40 אלף

מועדונית קשישים 50 אלף

סה"כ הורדות 365 אלף

רותם - בשביל לשות השוואה - בתוספות יש 415 אלש"ח ובהורדות יש 365 אלש"ח אז נוריד מסעיפי

התוספות כדי להגיע ל - 365 אלש"ח. אנחנומבקשים לשנות את ההוצאות גני ילדים חומרים

להוריד מ- 30 אלףל-20 אלף ₪, השתתפות בוועד עובדים להוריד מ- 20 אלף ₪ ל- 10 אלף

תמיכות ועדה להוריד מ- 40 אלף ₪ ל- 30 אלף צינון אולם ספורט להוריד מ- 100 אלף ש"ל ל-

90 אלף ₪ ולהוריד עוד 10 אלף ₪ מגני ילדים חומרים סה"כ 365 אלש"ח

עפר - אני חוזר על ההצעה שלכם. בעיניי זה לא מכבד את הפורום, התהליך שנעשה פה שאתם רק

עכשיו מסדרים את ההצעה שלכם שתהיי ה מאוזנת בדיון פנימי של סיע ת "תות" תוך כדי ישיבת

המועצה אבל אני מעלה את ההצעה שלכם:

הגדלה:

מלגות חינוך 30 אלף

תיגבור אנגלית יסודי 30 אלף

קולרים תמי 4 20 אלף

תמיכות ועדה 30 אלף

הסעות תלמידים 140 אלף

צינון אולם הספורט 90 אלף

משא"ז אחזקת בסיס 5 אלף

השתתפות בוועד עובדים 10 אלף

גני ילדים חומרים 10 אלף

הורדה:

שיפוצי קיץ 60 אלף

מזכירות הוצאות שונות 10 אלף

הדרכה והשתלמויות 15 אלף

משפטיות 90 אלף

תפעול חומרים 20 אלף

תפעול קבלניות 30 אלף

תפעול הוצאות שונות 15 אלף

תאורת רחובות 15 אלף

חשמל עבודות קבלניות 20 אלף

ספורט עבודות קבלניות 40 אלף

מועדונית קשישים 50 אלף

אנחנו נעלה להצבעה אבל אני רוצה להגיד לכם שמעבר לזה שזה נעשה בצורה לא מכבדת,

ממועדון קשישים אי אפשר להוריד כי זה משפיע גם על ההכנסות, מתאורת רחובות אי אפשר

לה וריד.

8

הצעהראשנה שאני מעלה להצבעה:

מי בעד הצעת התקציב על סך 47,588,000 ₪ כפישהוגש ה על ידי ראש המועצה וגזברית

המועצה?

בעד – 5 (עפר, יונתן, ניר, חיים, סבינה

נגד – 3 (אסף אביהו, רותם)

נמנע - 1 (גיא)

החלטה מס' 086-82-2021 - תקציב המועצה לשנת 2022 המסתכם בסך של 47,588,000 ₪ כפי שהוגש

ע"י ראש המועצה וגזברית המועצה - מאושר

עפר - מי בעד ה הצעה של גיא זקס כפי שהוא הציג אותה – שינוי של 275 אלש"ח?

חיים - למה צריך להצביע? מה הרעיון?

עפר - חייבים להצביע על כל ההצעות כי הן חייבות לעלות להצבעה.

חיים - מישהו יכול להסביר לי את הרציונל?

יועמ"ש - טכנית, ברגע שהצעת התקציב הזאת אושרה, אין צורך.

אסף - למה? אולי יש הצעת תקציב אחרת עם רוב של 7 או 8 ?

יועמ"ש- במקרה כזה עושים הצבעה ראש בראש.

עפר - מי בעד ההצעה של גיא זקס – שינוי של 275 אלש"ח

בעד – 4 (אסף, אביהו, רותם, גיא

נגד – 5 (עפר, יונתן, ניר, חיים, סבינה

נמנע - /

החלטה מס' 087-82-2021 - הצעתו של גיא זקס לביצוע שינוי בתקציב בסך 275 אלש"ח - נדחתה

עפר - מי בעד ההצעה של סיעת תו"ת בסך 365 אלש"ח?

בעד – 4 (אסף, אביהו, רותם, גיא

נגד – 5 (עפר, יונתן, ניר, חיים, סבינה

נמנע - /

החלטה מס' 088-82-2021 - הצעתה של סיעת תו"ת לביצוע שינוי בתקציב בסך 365 אלש"ח- נדחתה

9

2. אישור מסגרות אשראי 2202 –

עפר- מסגרות אשראי:

בנק לאומי – 1,500,000

בנק הפועלים – 500,000

מי בעד

בעד – פה אחד

נגד – /

נמנע - /

החלטה מס' 089-82-2021 - מסגרות אשראי 2022 - מאושרות

עפר - נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה: 19:25

רשמה: אסנת שוורצמן

בכבוד רב,

__________________ __________________

איציק זכאי עפר בן-אליעזר

מנכ"ל המועצה ראש המועצה המקומית