פרוטוקול מס' 95 02.05.2022
ב' טבת תשפ"ג
26 בדצמבר 2022
לכבוד
___________
___________
א.ג.נ
פרוטוקול מס' 116
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 26.12.2022
בספריה
מצ"ב פרוטוקול ישיבת מועצה.
הצעת
לעיונך.
בכבוד רב
איציק זכאי
מנכ"ל המועצה
העתקים:
חברי מועצה
משתתפים
ב' טבת תשפ"ג
2022
116
מישיבת מועצה שלא מן המניין
26.12.2022
בספריה
משתתפים : עפר בן אליעזר, סבינה לוי, חיים הובר, יונתן הירשפלד, ניר חבקין, גיא זקס, אסף אוברלנדר, גיורא ג ור
חסרים: רותם לו י
נוכחים : אופיר רשף- יועמ"ש, איציק זכאי- מנכ"ל המועצה, קרן אד יב- מבקרת המועצה, נגה בבל י- גזברית המועצה, אבי
נחמני- עוזר ראש המועצה, נועם ר גב- דובר המועצה .
מוזמנים: רו"ח יעקב ז יצר
הישיבה נפתחת בשעה 00:19
סדר היום
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2023
2. אישור מסגרות אשראי לשנת 2023
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2023
עפר – מקריא את מסגרת התקציב ומפרט את פרטי המצגת לנתוני תחילת שנת
גיא - מה הקפיצה בתקציב
עפר – בעיקר פעולות ולא בשכר
יעקב זיצר – אני מבקש לציין שני דב רים. דבר ראשון הוא שרמת ישי היא רשות איתנה עם
עצמאיות. דבר נוסף הוא ש השכר ברווחה עלה משנת
גיא – כמה היה פירעון המלוות משנת 2021 ?
זיצר– מקריא מהסעיף. פירעון היה 21 מיליון שקל בקרן. אני מברך את המועצה על התנהלות כלכלית נכונה.
מה נותן לנו המעמד של רשות איתנה? –חיים
עפר– מבחינת התושב הרשות מתנהלת לא רק פיננסית אלא גם ניהולית בצורה נכונה. הכל לפי הספר . אנחנו הרשות
היחידה במחוז צפון היא רמת ישי. זה נותן יותר חופש פעולה לרבות הצורך באישור משרד הפנים לתקציב המועצה.
בטרם אפתח את הדיון לנושא אני רוצה לומר כמה מילים.
התקציב הוגש לחברי המועצה 21 יום לפני הישיבה למרות שהחוק מחייב להגיש את התקציב 10 ימים לפני הישיבה.
לשמחתי חברי הנהלה ניהלו דיון בתקציב. ניר חבקין ישב איתי והעיר הערות. י ישמנו מה שאפשר. גיא זקס ישב איתי ואני
מקווה שהוא יגיע להבנה בנושא. מעל במה הזו קראתי לכולם לשבת איתנו ע ל התקצ יב. צר לי שחברי סיעת 'תות' בחרו
לא לעשות את זה. אלא שלחו מיי ל. מאכזב ש לאחר 4 שנים כחברי מועצה הם לא יודעים איך לנהל תקציב .
נראה לי לא רציני לא לבוא לפגישה. שולחים את המידע שבועיים לאחר שהחומר אצלם. לא מקצועי, לא רצ יני, אני מצפה
מחברי מועצה שמכהנים 4 שנים להבין שתקציב זה בסיסלתכנית עבודה.
יחד עם זאת אתמול בבוקר הגיע מי יל שלהם עם הצעת תקציב אלטרנטיבית וזה חוסר ידיעה. חברי מליאה לא יכולים
להגיש תקציב אלא רק ה סתיי גויות. זה בעיני לא רציני, לא מכבד ומזלזל. לשאלה אם זה פוליטי? אז כנראה זה פול יטי.
אסף – אני רוצה לתת את הז ווית שלי. התקציב הוגש
עפר – החוקים מאוד ברורים. זה פשוט אומר שאתה מזלז ל.
אסף – פניתי לאיציק מס' פעמים מתי מקבלים התייחסות ולא הייתה התייחסות . הבנתי שלא מעוניינים לשבת איתנו.
ישבתם עם אנשים בחומוס. לא היה לכם רצון לשמוע את הדעה שלנו .
עפר – האם התקשרת לבקש פגישה ?
אסף - אתם לא רציניים ולכן גיבשתי תקציב משלנו
גיא – אני נפגשתי עם עפר בנושא התקציב , במיוחד לקראת שנת בחירות יש לזה חשיבות יתרה . אני אחראי על עצמי.
מבחינתי חשוב להיפגש עם ראש המועצה. הערה כללית על התקציב. אנו מסכמים קדנציה ושואלים מה היה
לנו שם. יש דברים טובים ויש פחות. הייתי רוצה לראות גרף של ארנונה לאורך השנים. לא הצלחנו להגדיל למלוא
הפוטנציאל את היכולת שלנו לגבות ארנונה מאזור התעסוקה, רק שליש.
דבר שני על התקציב . אני מעיר הערה כל לית שהוא תקציב אם תלוי בי – התקציב הוא פחות טוב. כי אני מסתכל
על צד שימושים/מקורות הי יתה עליה של 4 מיליוןכל זה נשען על דוחות חניה/ קנסות חניה. שאני מסתכל על טור
השימוש ים, בחלק מהמקומות הוא הולך למקומות טובים וב חלק אפשר לשנות אני הגשתי לעפר הסתייג ויות ב - 320 אלף
שקל. בסוף התמקדתי ב - 3 דברים שאני רוצה לשנות באירועי תרבות, במקלט נוער וענייני הרווחה.
עפ"י ההצעה אני מבקש ב סעיף אירועי תרבות להוסיף עוד 80 אלף, בסעיף מקלט נוער הוצאות שוטפות להוסיף
עוד 5 אלף ובסעיף קרן רווחה אני מבקש להוסיף 70 אלףאני מזכיר קרן הרווחה זו יוזמה של חבר המועצה
לשעבר ניסים גליקו יו"ר ועדת רו וחה בקדנציה קודמת. זה סעיף שלא נוצל ואני רוצה להכניס שם 70 אלף ₪ כך
שבסך הכל יחד יהיה 155 אלף בתקציב(הסתייגויות ג יא - נספח 1 ) .
ניר – איך אתה מוציא לפועל את זה
גיא – הי יתה בעיה של תפעול בקדנציה הקודמת ביצירת תכניות. זה צריך להיות בממשק עם המתנ" ס, מנהלת מחלקת
הרווחה. בישיבת המועצה הבאה נביא הצעה שתסדיר את הנושא הזה.
אני רוצה להצדי ע למי שעוסק בנושא פסטיבל אור וצחוק שסיימנו זה עתה. אני רוצה עוד אירועים מהסוג הזה.
ואם אני יכול לתקצב את זה עוד א מה טוב. אלה דברים שאני רוצה שיקרו. אם אפ שר לממש את זה, אזי אני מוכן לתמוך
באישור התקציב .
ניר – גיא אמר דברי טעם, הסיפור של האירועים הוא בסדר בעיני. רק צריך לבחון את נושא קרן הרווח ה
עפר – אם הקרן רווחה תהיה פוליטית אז לא עשינו בז ה כלום. אם גיא ייקח אחריות על זה אני מוכן.
גיא – אותי מעניין התוצאה לא הכותרות. מי שרוצה שיי קח את הכותרות
ניר – הסעיפים הם קשיחים ואין י ותר מידי משחק. צריך לראות איך משקיעים יותר בחינוך, רווחה חינוכית .
עפר – ניר יאמר לזכות ו, כמו חברי הנהלה הוא היה שותף לבניית התקציב . לא הסכמנו על הכל אבל על ר וב הדברים
הסכמנו.
גיורא – ההסת ייגויות של גיא התקבל ו ?
עפר – מבחינתי כ ן נצביע על כך. אני מעביר את רשות הדיבור לסיעת ' תות'
אסף – מקריא את הצעת התקציב של סיעת 'תות' – (הצעת התקציב סיעת ' תות' מצ"ב נספח
עפר – אני מסכם את הדברים. אמרת דברים שלא הגיוניים, לדוגמא בשכר אי אפשר לגעת. סיימת את ההצגה שלך ?
עכשיו נעבור למציאות .
בסעיפי שכר אי אשר לגעת. גם בסעיפים כמו גינון שזה מכרז אי אפשר לגעת . אתה חבר ועדת מכרזים ויודע מה החוזה
שנסגר עם קבלן הגינון. גם בחוזי הרכבים אי אפשר לקצץ, גם במנהל פרוי קטים אי אפשר לקצץ ועוד .
כמו כן ההצעה שהעלת היא לא מאוזנת. ההצעה של סיעת 'תות' היא בלתי אפשרית ו לא מאוזנת.
יחד עם התקציב הרגיל אנו נעלה להצבעה אישור של ת"ברים בסך של 3.5 מיליון
יונתן – אנחנו מעבירים תקציב טוב ואחראי. אני מודה לנגה הגזברית על שיתוף הפעולה והסבלנות. צריך לשים לב
בין מה שצריך למה שרוצים. צריך ל דעת איפה האיזון הנכון . כמי שמתעסק בחינוך, אני מודה לעפר על ההשקעה
שלו בחינוך. זה לא מובן מאליו שיש תמיכה מהרשות לבוא ולקדם נושאי חינוך , כי זה עולה המון כסף.
אפשר להפוך את התקציב למשהו פופוליסטי או לכלי עבודה. לתקציב הזה יש פירות ואני מק ווה שיעבור היום .
עפר – אני מבקש להעלות להצבעה את תקציב המועצה לשנת 2023 .
מסגרתהתקצ יב היא 51,529,500 מיליון כולל השינויים שהוצעו על ידי חבר המועצה גיא זקס.
מעלה את התקציב להצבעה.
עפר, סבינה, חיים, יהונתן, ניר, גיאבעד –
גיורא, אסףנגד -
נמנע – אין
החלטה מס' 2022-611-079 תקציב המועצה לשנת 2023 - מאושר
אישורתב"רים
עפר – מקריא את רשימת התבר"ים
ג יא- אני אצביע ב עד תבר" ים. לגבי בית עלמין אני מבקש לדעת מה קורה שם עם העבוד ות ?
ניר – מה קורה עם בית העלמי ן ?
עפר – רשות עתיקות עשו חפירות יש להם מסקנות ואנו נתקדם לפי המסקנות.
ניר – לגבי תברים מצלמות. אני חושב שז ו טעות לעשות תאורה סולרית לשביל כי היא מוגבלת .
עפר – מי עוד רוצה להתייחס על נושא תבר"י ם ?
אסף – מקריא את ההצעות שלו לתבר"ים. כדי לאשר את התברים הייתי שמח לקבל בנקודות מה הולכים לעשות, צפי
לביצוע מעבר למספר ים. אני לא רואה שום מידע שאוכל לקבל החלטה אם לאשר או לא .
גיורא- היה נכון לתת הסבר מעבר לבקשה לאשר תב"ר ים. באופן עקרוני אנו גוררים תב " רים במשך השנים וכדאי
פעם בשנתיים לסגור תברים.
עפר – גם הפעם יש חוסר הבנה מה זה תב"ר ומה תפקידו של חבר מועצה. תב" ר הוא לא שנתי. מי שמחליט אם לסגור
זה הגזברית. בשני מצבים סוגרים תב"רים. אם הסתיימו העבודות או אם התקבלו כל התקבולים בגין התב"ר. הסמכו ת
היא של גזברית המועצה. אני חוזר ואומר תב "ר זה לא לשנה, זה לתקופה.
מעלה להצבעה את אישור התב"ר ים
עפר, סבינה, חיים, יהונתן, ניר, גיאבעד –
גיורא, אסףנגד -
נמנע – אי ן
080-116-החלטה מס
2 .אישור מסגרות אשראי לשנת 2023
נוגה - מעדכנת מהן מסגרות האשראי
עפר – אני מבקש להעלות להצבעה את מסגרות האשרא י
פה אח ד בעד -
נגד - אין
נמנע – אי ן
החלטה מס' 2022-116-081 אישור מסגרות אשראי לשנת 2023 - מאושר
הישיבה ננעלת בשעה 20:40
רשם: אבי נחמני
בכבוד רב,
_ ________________________________
איציק זכא י
מנכ"ל המועצה
עפר בן אליעז ר
ראש המועצ ה
מס' סעיףשם סעיףקיצוץהוספה
1613000751 מחשוב מועצה 20,000
1613000780 מזכירות הוצאות שונות 10,000
1618000750 עדכון שילוט 10,000
1711000720 תפעול חומרים 10,000
1711000750 תפעול שוטף 10,000
1711004750 אחזקת מזגנים 10,000
1723000720 הג"א חומרים 5,000
כהנדסה קבלניות 10,000
1828000780 מרכז צעירים 20,000
1847000840 שירותים קהילתיים 50,000
1751000752 אירועי תרבות 80,000
1824000781 מקלט נוער הוצאות שוטפות 5,000
קרן רווחה 70,000
-155,000155,000
הקטנההגדלה
מתנות 10,000₪
רכב 10,000₪
טלפון 20,000₪
שדה תעפה 50,000₪
קרן ראש המועצה 5,000₪
מכש-מזכירות 5,000₪
מכונות 15,000₪
כיבוד 25,000₪
פרסומים 15,000₪
מחשוב 20,000₪
מדיה ודיגיטל 110,000₪
הוצאות שונות 20,000₪
מורשת 10,000₪
הדרכה והשתלמויות 20,000₪
אוטומציה 10,000₪
שונות 3,000₪
גביה שכר 20,000₪
גביה דואר 10,000₪
גביה קבלניות 1,000₪
מימון 10,000₪
הנחות מימון 50,000₪
פרעמ 50,000₪
פרעמ ריבית 30,000₪
תפעול שכר 50,000₪
תפעול כיבוד 2,000₪
מיול 5,000₪
תפעול וטרינר 15,000₪
לכידה 45,000₪
עיקור 5,000₪
כלביה 80,000₪
שכר בטחון 15,000₪
מחשוב תוכנה 90,000₪
תפעול בטחון 10,000₪
הגא שכר 2,000₪
הגאמים 500₪
הגא טלפון 4,500₪
הנדסה קבלניות 60,000₪
מכסות 180,000₪
מנהל פרויקטים 60,000₪
נכסי שכר 76,000₪
גינון קבלניות 200,000₪
גינון שונות 40,000₪
גינון מים 20,000₪
ארועים 50,000₪
השתתו ועד עובדים 10,000₪
ביטוח 80,000₪
תמיכות 40,000₪
מנהל חינוך 5,000₪
כנס חינוך 25,000₪
איגוד מקצועי 10,000₪
מלגות 30,000₪
חידוש רהוט 5,000₪
תוכנה ואוטוציה 10,000₪
י
י
גני ילדים 10,000₪
מחשוב 5,000₪
חומרים 20,000₪
סודי חשמל 20,000₪
ס"כיבוד ב 1,000₪
סודי טלפון 1,000₪
נקיון 50,000₪
כיבוד בחטיבה 1,000₪
טלפון 5,000₪
הוצאות שונות 5,000₪
מתנות 2,000₪
שמירה 50,000₪
אבטחה 30,000₪
שונותשפי 110,000₪
מועדונית 10,000₪
הסעות 200,000₪
פעילות נוער 30,000₪
פעילות מתנס 300,000₪
שכר ספורט 5,000₪
עידוד ספורט 10,000₪
ספורט חומרים 5,000₪
ספורט קבלניות 50,000₪
תנועות נוער 20,000₪
רווחה טלפון 5,000₪
מרכז יום שיקומי 20,000₪
1,335,000.00₪ 1,374,000.00₪
-39,000.00₪