פרוטוקול מס' 22 12.11.2024

1

14 בדצמבר 2025

כד בכסלו תשפ"ו

לכבוד

___________________

___________________

א.ג.נ

פרוטוקול מספר 51

מישיבת מועצה מן המניין

שהתקיימה בתאריך 14.12.2025

באולם המי לאה

מצ"ב פרוטוקול ישיבת מועצה.

לעיונך.

בכבוד רב,

הרצל קבלו

מנכ"ל המועצה

העתקים

חברי מועצה

משתתפים

2

חברי המועצה : אסף אוברלנדר, מיקי הרשקוביץ, אורי שלמון, מיכאל שלמה (עזב ב- 19:17), עמית

טננבאום, יהונתן הירשפלד, , אתי כהן, סיגל לפה (הצטרפה ב-19:12.)

נוכחים: הרצל קבלו - מנכ"ל , אופיר רשף - יועמ"ש, נגה בבלי -גזברית המועצה, קרן אדיב -

מבקרת המועצה, נועם רגב – דובר המועצה.

אורחים מיוחדים: הרב וולוסוב יצחק.

נעדרים : שלומי מפודה.

הישיבה נפתח ת בשעה: 19:07

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 50 .

2. סגירת תב"רים שהסתיימו

3. אישור סגירת תב"רים

4. אישור תקציב לשנת 2026.

5. מסגרות אשראי

6. אישור תב"רים

7. עדכוני ראש המועצה

14 בדצמבר 2025

'כדו " בכסלו תשפ

פרוטוקול מספר 51

מישיבת מועצה מן המניין

שהתקיימה בתאריך 14.12.2025

באולם המילאה

3

הישיבה החלה 19:07

אסף פותח את הישיבה הדלקת נרות לכבוד נר ראשון חג חנוכה בנוכחות הרב יצחק וולסוב.

1. אישור פרוטוקול מס 50

אישור פרוטוקולים מס 50 כפי שנשלחו בעבר

מי מאשר את הפרוטוקול?

מס' הצבעה - 51-70-2025

אושרפה אחד.

2. אסף מעלה לאישור סגירת תב''רים שהסתיימו.

יהונתן - לאחר מימוש הפרויקטים, מה התקציב המאושר ומה המקור?

אסף - כעת בסגירה, מדווחים שבוצע וסיום.

יהונתן הירשפלד – מבקש לקבל את הדוח תב''רים, שאלה מופנת ליועמש על אישור כספים.

אסף מעלה לאישור תב''רים.

מס' הצבעה – 51-71-2025

בעד : אסף אוברלנדר, עמית טננבאום , מיקי הרשקוביץ, מיכאל שלמה ואורי שלמון.

נמנע - אתי כהן.

נגד - יהונתן הירשפלד.

4

3. אישורסגירת תב''רים

אסף - יש תב''רים שלא הושלמו והם הרבה זמן פתוחים והמימוש היה פחות ממה שהיה צריך.

שני תב''רים שעושים להם הפחתה.

א. לופ צפוני – כביש צפוני באיזור התעסוקה

ב. הסדרת החנייה לרכב כבד באיזור התעשייה

מס הצבעה – 51-72-2025.

אושר פה אחד סגירת התב''רים

4. אישור והצגת תקציב 2026 .

אסף

• נמצאים מנהלי המחלקות שיציגו את הפעולות שעתידות להתבצע במהלך שנת 2026,

התבצעה עבודת עומק בראשות המנכ''ל, לכל סעיף בתוכנית העבודה יש מקור תקציבי

• פנייה לתושבים לאישור תקציב (מצורף נאום – נספח א') .

• מוצגת מצגת תקציב 2026 (אסף מציג – נספח ב'.

• במהלך השנה נבנה חזון המועצה שילווה אותנו, החזון ישוקף ויופיע בכל מוסדות הציבור.

מנהלים מציגים את עיקרי תוכנית העבודה כל אחד בתחומו – נספח ג'.

5

אסף

• יש מס' רב של פעולות חוצות בתחום הרווחה והחינוך בכל מגוון הגילאים, מג'ד נכנסה במקום שרה להובלת

התחום ומובילה בנחישות.

• איחולי הצלחה לפרדי שהחליף את חיים בתפקיד מנהל התברואה, מגיע מעיריית עכו וגמלאי של חיל הים.

• המרכז שירות לתושב והחלפת חברת התחזוקה של אתר המועצה , עבור מתן שירות לתושב באופן דיגיטלי.

הרצל

• במצגת מוצגים עיקריי תוכנית המועצה מקושר ים לתקציב, קיים מסמך נוסף המפרט על עשיית המחלקות.

• תצא תוכנית עבודה המפרטת תאריכים לביצוע התוכניות. אסף ציין שעובדים על מערכת שתביא את היישוב

לבשלות לניהול תרבות ציבור. ישדרג באופן משמעותי את מוקד 106 ,מערכות מידעGIS – גיאוגרפיק

• גויס נדב שרון לסיוע בנושא ביישוב. כולל את כל תחומי העיסוק לא רק הנדסה.

• התחברו למערכת קולות קוראים, שלא יפוספסו קולות קוראים של משרד ממשלתי, לא כולל את המתנ"ס, ניתן

לעשות חיבור.

• מאגר ספקים – תהיה גישה למאגר ספקים ארצי, אותו דבר לייעוציים

• סיבים אופטים – יש למועצה קו נתונים הולכים לרכוש קו נוסף שיהיה עתודה, יחלקו את הצרכנים בין צרכני

המועצה להגדלת היתירות והשרידות.

• מקלטים – יכניסו לכל המקלטים אינטרנט ויש בקרבת מקום סיבים, נסגר שרוכשים את השירות.

• הצטיידות נוספת – מחשוב וכו באמצעות חברה ייעודית.

• כתפיסה מאמין שנדרש לעצמאות בכלל התחומים, עצמאות ויכולת לספק לעצמנו כל מיני שירותים כי יתכן ונהיה

לבד במקרי חירום.

• רווחת העבודים במועצה – נפעל לשפר את הנושא לטובת העובדים והמתנדבים.

אסף

לאחר שהציגו את עיקרי תוכנית העבודה, על אף האתגרים כולם התכנסו מתוך הבנה שנדרשת תוכנית עבודה מקושרת

תקציב וככל שיהיו פחות אירועים לא מתוכננים ניתן לנהל את התקציב והפעילות בצורה נכונה וטובה יותר.

כלל המחלקות מוכוונות למשימות.

6

התייחסויות לתקציב

יהונתן הרשפלד – שאלה לנגה, הארנונה הכללית ע''פ מה נקבע הגידול בארנונה

נגה – השומה עומדת על 35,738,000 פוטנציאל פחות ההנחות ע''פ91% .

אסף– מעדכן כי אנחנו נצמדים רק לטייס האוטומטי בצו הארנונה.

יהונתן הירשפלד – יש סעיף של 650 אלף מארנונת שדה תעופה? משהו חדש איך הוא נקבע

אסף – הכנסה של רמת ישי מבסיס רמת דוד, חולקה בין עמק יזרעאל, מגדל העמק רמת ישי וזרזיר

לרמת ישי 12% .

יהונתן– יש עוד 67 אלף שקל.

אסף – יש רכב סיור ויש רכב של פיקוח, יש רכב שנכנסים לעסקה מחדש ויש רכב פיקוח.

יהונתן – שנה שעברה הייתה הקצאת תקציב לרכב קב''ט .

אסף – היה מיון בסעיפי תקציב, כשהיה ביטחון תחת פיקוח ואייל היה תחת ביטחון ופיקוח, נוצר פיצול.

הרכב של הקבט נשאר רכב של הפיקוח והרכב של הסיור החדש אלו שני הרכבים שיהיו כמו בתוכנית שצריך.

יהונתן – היטל מדרכות הכביש, ירידה.

אסף – היטל נגבה שיש הרבה בנייה, מצפים להיטלים המכרזים בפרדס באוויר.

יהונתן – בריכת השחייה 1.2 מיליון צפי, איך הגעת למחיר

אסף – יש תוכנית עסקית, המכרז יוצא ביום חמישי הקרוב, תוך שבועיים המכרז יסתיים, שלושה חודשיים לסיום

הבנייה מסיום המכרז.

יהונתן – שורה 37 ו38 (מתוך נספח תקציבבהכנסות (פתח את ספח התקציב),

בשורה 39 (מתוך נספח תקציבלא גבינו ולא הורדנו ב2026.

אסף– אנחנו צופים שנעמוד.

נגה – זה תשלומים ממשרד החינוך שלפעמים נגבים מאוחר יותר ולפעמים מקבלים בינואר, פבואר ומרץ וניתן לרשום

על שנת 2025 .

7

יהונתן– בשורה 40 (מתוך נספח תקציב ע''פ מה נגבה הסכום?

נגה – כל חודש מגיע תשלומים.

יהונתן – מזה יול'' ה?

נגה – " יום לימודים ארוך"

יהונתן – שורה 43 (מתוך נספח תקציבהביצוע לא כמתוכנן (מתוך נספח תקציב).

נגה – עכשיו רק הגיע, עכשיו דווח וקיבלנו מפברואר עד אוגוסט.

יהונתן – בשורה 44 (מתוך נספח תקציב יש גדילה בהשתתפות.

נגה – אנחנו מקבלים החזר.

יהונתן - שורה 45 (מתוך נספח תקציבאנחנו נקבל את הכסף?

נגה – אנחנו מקבלים, שנה אחורה.

יהונתן - שורה 50 (מתוך נספח תקציבאין הכנסות מגפן מוסדי?

נגה - מוסדי זה רק אינפורמטיבי שרושמים את הביצוע של הבתי ספר, את היתרות שיש להם בחשבונות הבנק, יש

אותו סעיף בחשבונות הבנק.

יהונתן - שורה 56 (מתוך נספח תקציבהשתתפות המשטרה, נוספו עוד שומרים איפה יש השתתפות של המשטרה?

נגה – המחיר לשמירה עלה.

יהונתן - צהרון גן הדס מזה הכנסה שלילית?

נגה – החזרנו להורים על יוני, הם שילמו בתחילת השנה לצהרון והוחזר להם ביוני על המלחמה

יהונתן - שורה 60 (מתוך נספח תקציבמה קרה לסעיף אין הכנסה מהצהרונים

נגה – אנחנו כבר לא גובים צהרונים, עד יולי גבינו, הגבייה ליום שלם נמצאת במרכז הקהילתי

יהונתן - בשורה 61 (מתוך נספח תקציב לפי מה נקבע גובהה הששתפות?

8

נגה- זה שירות שאנחנו עושים לבתי ספר הם לא יכולים להתקשר לנותן השירות אז המועצה עושה עבורכם, 10 אלף

שקל לשנה מבית ספר.

יהונתן - יש סעיף חדש של שומר ברווחה מ איפה זה?

אסף - ברווחה שמו שומר לקבלת קהל ע''פ דרישת אגף המוגנות של משרד הרווחה

הרצל – כל הPV זה מכירה, נכנסים לאירוע יש השקעה אבל יש סעיף של הכנסות צפויות

יהונתן - כמה כסף יש לנו בפיקדונות?

אסף – תבוא לפגישה נציג לך, תקציב זה תוכנית עבודה.

יהונתן - לא מתוקצב יותר מקלט לנשים מוכות

מג'ד- זה על פי צורך, המשרד מתקצב ישירות כשיש מקרה.

יהונתן - סעיף 127 (מתוך נספח תקציבלכמה נבחרים מדובר

נגה – יש נבחר אחד.

יהונתן - שורה 136 (מתוך נספח תקציב– מכמה משרות מורכב הסעיף?

נגה – עשר

יהונתן - כמה היו שנה שעברה?

נגה – יש פה מיון, שנה שעברה היו תשע. זה לא תוספת זה מיון, העבירו ממחלקת אחת למחלקה אחרת

אסף – יונתן, יש לך מעכשיו עוד 10 דקות להמשיך לדבר

דיברת עד עכשיו ללא הגבלה, לאור השאלות שנועדו למשוך זמן אני מקציב לך עוד 10 דקות

יהונתן - ישיבת תקציב לא מוגבלת בזמן.

אסף – מציע שתתמקד במה שתרצה לשאול/להגיד לייעל את הזמן.

יהונתן - בשורה 137 ע''פ מה הפיצויים

נגה – בשידור לא ניתן לפרט, אתה מוזמן להגיע.

יהונתן - רווחת העובד לא נוצל?

אסף – הם בשיח עם וועד העובדים לעשות פעילות, והחליטו שרוצים לשמור.

יהונתן – לא היה מימוש של כסף למעמד האישה.

9

אסף– מי שמונתה זאת הדס, הפעילות ב 2026 תהיה לארוך כל השנה.

בוצעה דרך תקציב שהועבר דרך המרכז הקהילתי.

יהונתן בשורה 157 (מתוך נספח תקציביש ניצול של יותר מ23 אלף שקל.

אסף – זה לא מעודכן

יהונתן – שורה 159 (מתוך נספח תקציבעל העלויות המשפטיות,

נגה – יש שכר טרחה קבוע שמשלמים, יש את השכר של התובע ותיקים

יהונתן - שורה 166 (מתוך נספח תקציבביצוע כ 223 אלף שקל ומבקשים תוספת ל300 אלף שקל

נגה – הזזנו משכר לפעולות כי רוכשים את החשבת שכר דרך קבלן.

יהונתן - היא תהיה עובדת מועצה?

אסף - לא היא תהיה חיצונית

יהונתן – שורה 178 (מתוך נספח תקציבבכמה משרות מדובר?

נגה – ב- 11 עובדים. יש תוספת משרות משנה שעברה

יהונתן – שורה 180 (מתוך נספח תקציבאין ניצול של התקציב, למה אנחנו מגדילים אותו?

נגה – יש ניצול, עשו לו טיפול, זה ביצוע של עד ספטמבר ורק עכשיו ביצעו לו איזה טיפול

יהונתן - שורה 183 (מתוך נספח תקציב– תוקצב 200 אלף נוצל 98 ואנחנו מבקשים להגדיל ל150

נגה– יש הרבה הזמנות לביצוע ורכש שהם בחוץ מבחינת הזמנות שיצאו.

אסף – הסתיים הזמן.

יהונתן - שיכנס לפרוטוקול לא נותנים ל י לה משיך לדבר על אף שלדעת י אין הגבלת זמן והוא שאל את היועץ המשפטי

בווצאפ.

סיגל – מרכז צעירים – הוקצה 30 אלף ב2025 ונוצל 6 אלפים.

אסף – זה נכון לספטמבר הניצול, יש פעילויות שעוד לא באות לידי ביטוי בתקציב.

סיגל – זה תקציב נמוך למרכז צעירים, דיברנו על איזשהו בית.

אשמח שנעשה לזה תוכנית עבודה מסודרת.

אסף – מסכים צריך לבנות מקום, יש סדר עדיפות נגיע לזה.

התושבים לא רואים בזה בית לצעירים

10

אסף– לוקח זמן לייצר מרכז צעירים וזה בטיפול, את יכולה לשאול את יהונתן למה לא הוקם מרכז צעירים עד כה.

אסף פונה לאתי כהן לרשות דיבור.

אתי מוותרת על הזמן דיבור שלה עבור יהונתן.

אסף – הוזמנתם לפגישה לפני התקציב

יהונתן – הזמנת אותנו מהיום למחר לדבר על נושא התפקיד, אמרנו שנשמח להגיע בשבוע הבא

על אף שכתבת לחברי הקואליציה שסירבנו אנחנו נשמח להגיע אנחנו עובדים ולא יכולים להגיע בקריאה קצרה.

אסף – החומר עבר אל נציגת ועדת כספים שלכם, המידע היה קיים לא זכור לי שצריך להזמין מישהו שהוא לא

מההנהלה.

יהונתן – ככה לא נראת תוכנית עבודה

אסף – זה הרבה יותר רציני ממה שהיה פה 15 שנה, אתה היית חלק מזה. מזכיר, הוצגו עיקרי תוכנית המלצה ועכשיו

מדברים על תוכנית.

יהונתן – שורה 185 (מתוך נספח תקציבהדברות – לא מנוצל למה?

אסף – מומש, יש אוקטובר נובמבר דצמבר עשינו.

יהונתן - שורה 192 (מתוך נספח תקציב אין ניצול של התקציב.

אסף – תעשה מתמטיקה פשוטה.

יהונתן – עשיתי לא הגענו לביצוע שהיינו צריכים להגיע.

יהונתן – שורה 212-217 (מתוך נספח תקציב זה מתוקצב פעמיים?

נגה – אין תקצוב – 212 (מתוך נספח תקציבהביצוע הוא פה, יש את החומרים שמשתמשים למקלטים, חדר הפעל ה,

אחזקה וגנרטור.

יהונתן – תאורת רחובות, חשמל אפשר לשים ברזרבה אם מדובר בהוצאה קבועה ובטוחה?

נגה – כל חודש אפשר לשחרר מהרזרבה זה 1 לחלק ב12, אני לא צריכה את כל הכסף עכשיו על הוצאות קבועות

ובטוחות אפשר לשים רזרבות, יכול להיות שעם הגגות אני גם אוזיל.

יהונתן - שורה 246 (מתוך נספח תקציבאיך הגעתם להוצאה

נגה – זה התוספת של המשרות פיקוח.

יהונתן - הכנסות שונות במה מדובר? וקנסות אחרים? משכירים את המזנון בחטיבה?

אסף – משכירים את המזנון וזה מופיע בהכנסות שונות לדוגמא.

11

יהונתן- גזברות ואוטומצי ה בשנתיים זה קפץ בפי שתיים .

נגה – זה אוחד לסעיף אחד.

יהונתן - שירותי גבייה עולה ב50% ?

אסף– העברנו את החשבת.

יהונתן - ראש המועצה וחברי המועצה, התקציב שמונח לפנינו הוא לא תקציב רציני ואחראי לא בגלל שאין בו כסף,

הוא לא לומד משנים קודמות, תקציב רציני צריך להיבנות על שלושה אמצעים, לא כך בונים תקציב, תחזית הכנסה

שלא תתממש.

אסף מעלה להצבעה תקציב 2026

מי בעד לאשר את התקציב כמו שהוצג על סך 66,500,000 מיליון.

הצבעה מס' – 51-73-2025

בעד– אסף אוברלנדר, אורי שלמון, מיקי הרשקוביץ ועמית טננבאום.

נגד – יהונתן הירשפלד, סיגל לפה ואתי כהן.

5. אסף מעלה לאישור מסגרות אשראי.

בבנק הפועלים יש מסגרת של 500 אלף שקל ובבנק לאומי מיליון וחצי

כל שנה אמורים לאשר.

הצבעה מס' – 51-74-2025

אושר פה אחד

12

6. אסף מעלה לאישור תב''רים –

• תב''ר 604 – עבודות בין העלמין על סך 150 אלף ש''ח.

• תב''ר 425 – מצלמות– תוספת של 200 אלף ש''ח.

• תב''ר 572 – תכנון ומדידות ביישוב– תוספת של 100 אלף ש''ח.

• תבר 606 – תשתיות ביישוב– על סך 300 אלף.

• תב''ר 585 – מחשוב וחדשנות– תוספת של 150 אלף ש''ח.

• תב''ר 535 – תחקורים לתכנון לופ צפוני- הפחתה של 224,535 ש''ח

• תב''ר 559 – הסדרת חנייה לרכב כבד– הפחתה של 700 אלף ש''ח.

מישהו רוצה לשאול משהו בקשר לתב''רים?

מי בעד לאשר?

מס' הצבעה – 51-75-2025

בעד– אסף אוברלנדר, אורי שלמון, מיקי הרשקוביץ ועמית טננבאום.

נגד – אתי כהן, יהונתן הירשפלד וסיגל לפה.

13

אסף מעלהעדכונים -

17.12 - הדלקת נרות לעובדי המועצה.

18.12 - הופעה של יזהר אשדוד.

25.12 - הופעה של לייק א קווין

31.12 (זז מה 24.12 עקב אילוצי לוז בכנסת– ביקור בכנסת.

המכרז פרדס נפתח, ייסגר ב- 19.1 ,30% מהיחידות מוקצים לבני המקום.

אזור תעסוקה משותף אנחנו בשלב הסופי של בדיקת ההיתכנות עם משרד הכלכלה, להערכת אסף בינואר יסיימו.

יצאו כמה מכרזים, נושא הפוד-טרק ( Food track )וגם מכרזים לעבודות קבלניות עבור המועצה, אנחנו חושבים

שנכון לאחר תקופה מאוד ארוכה שעובדים שעבדו עם המועצה לרענן את הנושא ולכן יוצאים למרכז.

אסף מסיים את הישיבה ומאחל חג שמח ושנה אזרחית טובה.

רשמה: גל אליהו

סיום: 21:37