פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 4

לשכת מבקר העירייה וממונה תלונות ציבור

רמלה, ג' אדר ב, תשע"ד

5 מרץ, 2014

בק - 16/1014

פרט:כל הועדה לענייני ביקורת 4/2014

מישיבת הועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ביום שלישז ב' באדר ב' תשע"ד,

(24 בפברואר 1014), בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה:

מר מיכאל וידל - חבר המועצה ויו"ר הועדה לענייני ביקורת

מר פאיז מנסור - חבר המועצה וחבר הועדה לענלייני ביקורת

מר יאיר דידי - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

חפר: מר אברהם אילוז - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

מוזמנ ים:

מר יהושוע קלפוס - מבקר העירייה

גב' עללאל רוזה -- גזברית העירייה

עו"ד סופי ויטלם - ק' היועץ המשפט:

גב' נירית טננבאום - מנהלת מח' הכנסות

גב' אפרת כהן - אגף הנדסה

חסר: מר עופר תודר - מנכ"ל העירייה

סקירת נכסים נבחרים

תחנת דלק אסא

הוועדה שואלת את נירית מדוע בתחנת דלק אסא קיים שטח בסיווג של מועדונים חברתיים ?

נירית - בנכס עיסקי כשהתב"ע היא עיסקית ושהנכס לא בשימוש, העירייה מסווגת נכס כזה

כמועדון חברתי שהוא הסיווג המינימאלי. יש לציין, כי בעל הנכס טוען שאינו צריך לשלם כלל

ואילו לדעת העירייה עליו לשלם סכום מסוים.

פאיז - מדוע שטח בגודל של 580 מ"ר מסווג כמועדונים חברת:ים ?

נירית - מדובר בשטח שהוא אינו מצליח להשכיר.

דידי - האם תחנת השטיפה מחויבת ?

נירית - כן - מחויבת בארגונה של "פז"

רחי ויצמן 1,ת.ד 1, רמלה, מיקוד 72100

טלפון :9771788 - 08 פקס: 9771495 - 08, |ןוחטוח. 3|וחבז 6!356 חז 3ּ= - |(הוחס

פוליבה

דידי - יש מבנה גבוה בפוליבה, האם מחויב לפי נפח ?

נירית - ארנונה מחויבת לפי שטח ולא לפי נפח, בעוד שהיטלים מחויבים לפי נפח.

וסמוע

נירית - הדוח מראה את חיוב הארנונה רק של הבעלים עצמם ולא של כל השוכרים כולם. סה"כ כל

הנכס כולל כל השוכרים הוא אלפי מ"ר .

דידי - במרכז קוסמוס יש "קפה קפה" שסגר שטח שכולל את המדרכה, האם מחויב גם עבור השטח

הזה ?

נידית - כל שטח סגור מחויב בארנונה.

"הארגז" כולל "א*סכור"

הוועדה מבקשת לדעת האם כתוצאה מדוח הביקורת שציין שלא נמצאו היתרי בניה, פעלה

מחלקת ההנדסה לפנות לחברת "הארגז" להוצאת היתרים חדשים? הוועדה מבקשת לקבל עדכון

תוך 3 חודשים.

שמרלינג

סופי - המח' המשפטית ביצעה אכיפה וקיימים 2 כתבי אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון ובניה

ללא היתר. במסגרת פס"ד קיבלו קנס בגובה של 100,000 ₪ קנס, צווי הריסה, סגירה ועוד.

תעשיה א' -- ב'

תעשיה בי

ו מומלץ להשלים הסדרת זכוזות העירייה בקרקע כגון הפקעה.

ג על העירייה להסדיר את השימוש בשטח ובהתאם לכך להסדרת זכויות השימוש במקרקעין כגון

הקצאת קרקע או הסכם חכירה/דמי שימוש.

שופרטסל מחטן לוגיסעי

בהתאם להמולצת הביקורת הגושא טופל והוצא רישיון עסק לאחר הליכים משפטלים.

רשם: יהושע קלפוס - מבקר העירייה וממונה תלונות ציבור

*כאל וידל

ץו"ר הועדה לענליני ביקור

העתקים: מר "ואל לביא - ראש העירייה

חברי הועדה לענייני ביקורת

מר עופר תודר - נונכ"ל העירייה

עו"ד דורון דבורי - היועץ המשפטי

עו"ד סופי ויטלם - פ' היועץ המשפט?י

גב' רוזה עללאל - גוברית העירייה

גב' גירית טנגבאום - מנהלת מח' הכנסות

אד' מירי ישראל - מהנדסת העירייה

עו"ד רעות שדה - סמנכ"לית העירליה

-

לשכת מבקר העירייה וממונה תלונות ציבור

רמלה,*' תמוז, תשע"ד

8 יולי, 2018

בק - 44/2014

פרט*כל הועדה לעגייגי ביקודרת 5/2014

מזישיבת הועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ביום שני ט' בתמוז תשע"ד, (7 ביולי 2014),

בבית העירלייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה:

מר מיזכאל וי*דל - חבר המועצה ו*ו"ר הועדה לענייני ביקורת

מר פא*ז מנסור - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

מר יאיר דידי - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

מר אברהם אללוז -- חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

מוזמנים:

מר עופר תודר - מנכ"ל העירייה

מר יהושוע קלפוס - מבקר העירייה

גב' עללאל רוזה - גזברית העזרייה

גב' ז'אנה סלובייציק - ס' מהנדסת העירייה

מר הרצל טובלי - ממומונה בטיחות

גושאים לד?ו

1. דוח מבקר המדיגה - תחזוקת דרכים ציבוריות בידי רשויות מקומיות.

2. דוח מבקר המדינה - פעולות עיריית רמלה להנגשת מבני ציבור ומוסדות חינוך לבעלי

מוגבלויוּת פיזיות.

תחזוקת דרכים צזבוריות

1. הועדה מבקשת התייחסות לקעיפים 26-40 -

א. העסקת עובד ללא מכרז.

ב רק 5 עובדים אחראים על תחזוקה ומצבי שבר

האם הדברים נכונים והאם הם תוקנו - באחריות עממית.

ג לעירייה איץ תוכנית אב לתחזוקה ותיקון כבישים על כל המשתמע מכד.

ז'אנה - ביקשה תקציב לסקר כבישים מייד לאחר כתיבת הדוח. נכון להיום טרם התקבל

תקציב לצורך הקקר.

המלצת הועדה - יש לבצע סקר כבישים והכנת תוכנית אב. יש לתקצב את הסקר בהתאם

להחלטה.

רח' ויצמן 1,ת.ד 1, רמלח, מיקוד 72100

טלפון :9771788 - 08 פקס: 771495 - 08, !הטרח 3| רחוב !6 רודב - |וחז 9

העירייה לא אספה מידע על מצב הכבישים בעיר.

ז'אנה - נכון להום קיימת רשימה מסודרת על וצב רוב הכבישים.

בין השנים 2008-2011 נקבעו 20 פרויקטים של קרצוף וריבוד, בפועל התבצעו פחות.

מה היו שיקולי העירייה בבחירת הפרויקטים שבוצעו בכל אופן (סעיף 50 לדוח) ?

ז'אנה - קיימת תוכגית שאושרה בהתאם לתקציב.

דידי -- מבקש להעביר לועדה את התוכנית השנתית של קרצוף וריבוד לשנת 1014.

בשנת 2012 אושרו במועצת העירליה פרויקטים שסגנית המהנדסת חשבה שאינם רלבנטיים

ואינם בדחיפות גבוהה ומנגד אושרו פרויקטים שאינם בדחיפות גבוהה (סע*ף 54 לדוח)

המלצת הועדה - יש לצרף למועצה טרם ההצבעה את המלצת הדרג המקצועי למדרוג

הפרו*קטים.

קיימים 115 ק"מ כבישים בעיר ולכן כל שגה יש לרבד 11.5 ק"מ, בפועל מתבצע 3 ק"מ בכל

שנה (סעיף 59).

הועדה מבקשת את התייחסות ראש העירייה לממצא.

המלצת הועדה - על מועצת העירייה להקצות חלק מהכספים לריבוד וקרצוף כבישים קיימים

ולא רק לסלילת כבישים חדשים וכיכרות.

מבקר המדינה דורש גם לטפל בריבוד ותחזוקה וגם בפיתוח (סעיף 69 לדוח).

המלצת הועדה - לפעול בהתאם להערת מבקר הגודינה.

יש תלונות רבות בנושא מפגעים בכבישים (סעיף 91) ולא קיים נוהל במוקד העירוני.

המלצת הועדה - על העירייה לקבוע נוהל פנ*מי בנושא המוקד העירוני ולפרסמו בציבור,

על העירייה לעמוד בנוהל שיקבע. כמו כן, יש להקפיד שהרישום במוקד לגבי סגירת התלונות

*שקף את זמן סגירת התלונות בפועל.

הנגשת מבנז ציבור

אברהם אילוז עוזב את הישיבה.

1. העירייה לא הכינה תוכנית נגישות רב שלבית ולא נקבע מוביל לתוכנית.

הרצל טובלי מוגה לאחראי בנושא הנגישות. הוכנה תוכנית להנגשת כל בתי הספר ומבני הציבור

על בסיס שנערך.

המלצת הועדה - ראש העירייה ימסור דווח בנושא הנגישות לאור דוח המבקר.

מועצת העירייה תקבל סקירה על כל הפעולות שבוצעו בעיר בנושא הנגישות.

*כאל וידל

*ו"ד הועדה לענליני ביקורת

העתקים: מר יואל לביא - ראש העירליה

חברי הועדה לעגייני ביקורת

מר עופר תודר - מנכ"ל העירייה

מר יהושע קלפוס - מבקר העיריה

גב' רוזה עללאל - גזברית העירייה

גב' ז'אנה סלובייציק - ס' מהנדסת העירייה

מר הרצל טובלי - ממונה בטיחות

-

-

ה

((0 8 אס 0

<רזארה 9

לשכת מבקר העירייה וממונה תלונות ציבור

רמלה, **ג אלול, תשעדד

7 ספטמזבר, 014

בק- 4ו51/10

פרטיכל הועדה לענייני ביקורת 6/1014

מישיבת הועדה לענייני ביקורת שתתקיימה ביום ראשון י"ב בתמוז תשע"ד בתמוז תשעידי,

(7 בספטמבר 2014) בבית העירייה ע-ש פנחס זינגר ז"ל.

הזה

מר מ*כאל וידל - חבַר המועצה ויו"ר הועדה לענייני ביקורת

מד פאיז מנסור - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

מר יאיר דידי - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

חסך

נור אברהם אילוז - חבר הנמזעצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

ים:

מר עופר תודר - מנכ"ל העלרייה

מר יהושוע קלפוס - נזבקר העירייה

גב' עללאל רוזה - גזברית העירייה

המוקד העירונ?

1 הועדה מבסשת לקבל טבלה מטודרת של הומנים שנקבעו לטיפול בתלונות השונות.

עופר נזעביר סקירה לועדה על הפעזלות שנעשו לתיקון הליקויים:-

נקבע אחראי בכל מחלקה לסגירת התלונה והדיווח למוקד.

כל התלונות מוקלדות על גבִי המחשב.

שליחת מסרון שהתלונה התקבלה במוקד ומסרון נוסף שהתלונה טופלה.

המוקדן רושם את השם שלו כמי שקיבל את הפניה.

לעב

2 הועדה מבקשת לקבל הבהדה לגבי הטבלה בעמוד 19- מספר התלונות הפתוחות בפיקוח על

הבגיה ומח' אחוקה.

(. הועדה ממליצח לספק למוקד גנרטור שיפעל בחירום ובהפסקת חשמל. כמו כן, במוקד 'יוצבו

פנסים, טלפונים ניידים ומירסים לתפקוד בעת נפילת המערכת.

4. הועדה מקבלת אח המלצות המבקר במלואן ומבקשת לפעול על פיהן.

רחי ויצמן 1,ת.ד 1, רמלה, מיקוד 72100

טלפון :9771788 - 08 פקוס : 771495 - 08, 4 [הטדו.3|רז 8 זמ 80מ!6 רודו % - ווחש

₪

שירות לתושב

אגף הנדסה

עופר מדווח כ??-

ו חוסר בכח אדם - נקלט עובד נוסף במחי הפיקוח על הבגיה ו - 1 בודק' תוכגיות נוטפות.

2. נלחקחה חברה חיצוגית לבדיקת מח' ההנדסה בכל הקשור לנהלים, קביעת זמנים ובו

החברה תוציא דוח תוך ( הודשים.

א. הועדח ממליצה לשקול העסחת קבלני משנה של בודקי תוכגיות באופן ומני על מנת

לצמצם את ככזות התוכניות הממותינות להיתרי הבניח.

ב. הועדה ליצה בי בעת קבלת קהל לא יתקיימו ישיבות צוות.

ג. | הועדה ממליצה לקלוט עובדיט העומדים בקריטריונים מקצועיים, במח' מקבלי קהל ,

דוברי שפות נוספות (ערבית,רוסית ואמהרית).

ד לאור המממוצאים חחמורים בנושא מענה טלפוני במחלקות, הועדה מבקשת לחדד גהלים

בנושא ענה טלפוגי. הועדה מבקשת להוצ'א מבתב מנכ"ל בנושא,

ה. הועדה ממליצה בי מח' ההכגסות תוציא דוח ברור וקריא לתושב בעת בקשתו למצב

חשבונו,

אל וידל

*ו"ר הועדר <ענייני ביקורת

העתקים: כ י'ואל לביא - רוזש העירייה

חברי הועדח לענייני ביקורת -|[-

זר עופר תודר - מנכ"ל העירייה

מזר יהושע קלפוס - מובקר העירייה

גצ' רוזה עללאל - גזברית העירייח

₪.

לשכת מבקר העירייה וממונה תלונות ציבור

רמלה, כ"ב אלול, תשע"ד

7 ספטמבר, 2014

בק - 54/2014

פרטיכל הועדה לענייני ביקורת 7/2014

מישיבת הועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ביום שלישי כ"א אלול תשע"ד (7 ובספטמבר 2014),

בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה:

מר מיכאל וידל - חבר המועצה ו*ו"ר הועדה לענייני ביקורת

מר פאיז מנסור - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

מר יאיר דידי - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

מר אברהם אללוז - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

מוזמנים:

מר עופר תודר - מנכ"ל העירייה

מר *הושוע קלפוס - מבקר העירייה

גב' עללאל רוזה - גזברית העירייה

דוח ניהול מלאי

ו. הועדה ממליצה כי מנהלי המחסנים יבצעו בדיקה והשוואה בין ההזמגה לסחורה שהתקבלה

בפועל ומנהלי המחלקות יבצעו מדי תקופה בדיקות מדגמיות על מנת לוודא כי הבדיקות

מבוצעות ע"י מנהלי המחסנים. כמו כן, הבקרות יתועדו וישמרו לצורך ביקורת.

2 יש למנות מ"מ לחברי ועדת הרכש כדי שהועדה תוכל להתכנס בקוורום חוקי כפוף לאישור

היועץ המשפטל.

ג הועדה מקבלת את המלצות המבחקר בכלואן.

אברהם אלילוז עוזב את הישיבה.

עופר תודר עוזב את הישיבה.

רחי ויצמן 1,ת.ד 1, רמלה, מיקוד 72100

טלפון :9771788 - 08 פקס: 9771495 - 08, |! טוח ברה ז(6!356 וחזהּ> - |והוחס

ביקורת תיקון ליקויים

סקירת נכסים נבחרים - עמוד 232

יש לבדוק מחדש את תיקון הליקויים.

רשת המתנ"סים ברמלה - עמוד 226

הועדה מבקשת לקבל רשימה מסודרת המפרטת את בקשות עובדי העירייה מהמתנ"ס לאפשר

שימוש באולם ללא עלות וללא הסדר כתוב בנושא.

כינוס ועדות חובה - עמודים 229-23%

הועדה ממליצה לכנס את ועדות החובה בהתאם לחוק.

נא להזמין את מירי ישראל לישיבה הבאה לדיון בדוח אצ"ל 7.

נא להזמין את עו"ד יוסי מסר לישיבה הבאה לדיון בדוח על המט"ש.

מיכאל וידל

*ו"ד הועדה לעָנ?ינ? ביקורת

העתקים: מר יואל לביא - ראש העירייה

חברי הועדה לענייני ביקורת

מר עופר תודר - מנכ"ל העירייה

מר יהושע קלפוס - מבקר העירייה

גב' רוזה עללאל - גזברית העירייה

אדר' מירי ישראל - מהנדסת העירייה

לשכת מבקר. העיריית וממונה תלונות ציבור

רמלה, ו' חשון, תשע"ה

0 אוקטובר, 1014

בץ-4ו59/10

פרטיכל הועדה לענייני ביקורת 10184/%

מישיגת הועדה לענייני ביקורת שהתקייטמה ביום רביעי הי בחשון תשע-ה (29 באוקובר 1014),

בבית העירייה עיש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"חן

מר מיכאל וידל - חבר המועצה ויו"ר הועדה לענייני ביקורת

מר פאיז מנסור - חבר המועצה וחבר הועדה לענייגי ביקורת

מר יאיד דידי - חבר המועצה ווזבר הועדה לענייני ביקורת

מר אברהם אילוז - חבר המועצה ובר הועדה לענייגי ביקורת

מווטונים:

עו"ד 'וטי מסר - יועץ משפטי מטיש איילון

מר יהושוע קלפוט - מנקר העירייה

גב' עללאל רוזה - גזברית העירייה

עו"ד אלון חג'בי - מנהל תחום מקרקעין

אצזל 7

ו. אלון נותן סקירה לגבי הפעולות שנקטה העירייה החל מפיום הדוח:- הוגש נגד הבעלים כתב

אישום פלילי בגין שימוש חורג ללא היתר. במסגרת התביעה נתבקש הבעלים גם לשלם היטל

השבחה על כל תקופת השימוש. במקביל לתביעה הבעלים הגיש בקשה לשימוש חורג.

ג. הועדה מבקשת לקבל עדכון לגבי ההליך הנושפטי.

רחי ויצמן 1,ת.ד 1, רמלה, מיקוד 72100

כלפון :9771784 -- 08 בק : 9771495 - 08, .הרד !0 זא - |(החוס

-?- 7

מקרש איילון .

נמסרה פקירה על ידי המובקר לחברי הועדה על הישיבות שתתקיימו מול יויר המט-ש ואודגנו

כדי למסזר את התייהסותם לממצאי טיוטת וזדוח ולתקן את הליקויים שנמצאו בדוח,

נערכה פגישה נוספת לאחר כתיבת הדוח הסופי ומסירתו. הדוח הועבר לועדת הביקזרת הפניכזית

של מט-ש איילון להמשך טיפול,

ו יוזר הועדה מבקש חזו"ד משפטית בגושא בחלרות ליו"ר האיגוד- עו"ד ססר בחתייהסותו ציין

כי נכון לתאריך 29.10.1014 לא היתה פניה מצד חברי תאיגוד לבחזרות לזויר ומשגך כהונת

היוזר הנוכח* ממשיכה. .

ג מינוי מנכ"ל למט"ש - עוזד מסר ציין כז בפס"ד של בין הדין לעבורה שניתן נגד המנכיל

הקודם ובחוו"ד הממונה על השכר באוצר שניתגה לצזרך הצגתה בכזשפט, נשבע שומזיכוי

מנכיל יהיה בהתאם לאחוו משרה שיקבע ע"י האיגוד,

3 הוועדה ממזליצה למנות מנכ"ל למט"ש איילון, מועצת המט"ש תקבע את היקף המשרה,

4. ראש המועצה המקומית באר *עקב נעדר וכל הישיבות שהתק'ימו בשנת ווס:ו- ;ו10

וכפועל יוצא יותר מ - ( ישיבות - עו"ד מסר ציין כי כהונת החבר פוקעת אוטומטיית

ובאחריות המועצה המקוכזית באר יעקב למנות הבר חדש. באופן מעשי המועצה המקומית

רשאית למנות שוב את ראש המושצה. בכיידה והמועצה לא תמגה נציג מטעמה יש צורד

לפנות למשרד הפנים למינוי נציג, אולם גם משרד הפנים אינו ממהר למנות נציג מטעמו.

5. הועדה כוקבלת את המלצות המבקר ומבקש לפעול בהתאם להכזלצות אלו.

מיכאל וידל

*רר הועדר) לענייני ביקורת

העתקים: מר יואל לביא - ראש העירייה ‏ .

חברי הועדה לענייני ביקורת

מר עופר תודר - מנכ"ל העיויייה

מזר הושע קלפוס - מבקר העירייה

גב' רווח עללאל - גזברית העירייה

אדרי ירי ישראל - מהנדסת העירייה

עד אלון הג'בי - מגהל תחום מקרקעין