פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2

לשכתמבקר העירייה וממונה תלונות ציבור

ֹ-------------------------------------------------------------

רח' ויצמן 1,ת.ד1, רמלה, מיקוד 72100

טלפון 9771788 – 08 פקס 9771495 – 08, karmelas@ramla.muni.il - email

רמלה כ"ח סיון, תשע"ו

4 יולי 2016

בק-47/2016

פרטיכל הועדה לענייני ביקורת 2/2016

מישיבת הועדה לענייני ביקורת שהתקיימהביום ראשון כ"ז בסיוון תשע"ו , (3 ביולי 2016,)

בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל

משתתפים ה"ה:

מר מיכאל וידל – חבר המועצה ויו"ר הועדה לענייני ביקורת

מר יאיר דידי - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

חסר:- מר אברהם אילוז – חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

מוזמנים:

גב' איילת כהן – מנכ"לית העירייה

גב' עללאל רוזה – גזברית העירייה

מר יהושע קלפוס – מבקר העירייה

גב' אילנה שנבל – מנהלת מח' רווחה

גב' תמי בן ארויה – מחלקת רווחה

חסר:- עו"ד דורון דבורי – היועץ המשפטי

דיון בדוח משרד הרווחה - הסעות וליווי פעוטות למעונות יום שיקומיים

1. מנהלת מח' רווחה מעבירה סקירה על דוח שנכתב ע"י משרד " רו"ח ברסקי את ברגר ושות",

מטעם משרד הרווחה לשנים 2013-2012 . מדובר בבדיקה של הסעות וליווי בהסעה ע"י

משרד הרווחה למעונות יום שיקומיים. מטרת הביקורת העיקרית היא לבדוק שהמשרד אינו

משלם מעבר לחלקו, אולם נבדקו גם פעולות נוספות הקשורות להסעות כגון: שהסייעת

מועסקת ע"י הרשות ולא ע"י חברת ההסעות.

2. קיימים בעיר כ – 19 ילדיםהמוסעים למעונות יום שיקומיים מחוץ לרמלה. משרד הרווחה מממן

75% מעלות ההסעה עפ"י נהלי המשרד. כמעט מידי שנה נעשית ביקורת בנושא זה ע"י משרד

הרווחה. הדוח מעיר כי השתתפות העירייה בנושא הלווי גבוהה מעל השתתפות המשרד

המאושרת, העלות והחריגה הוטלה לתשלום על העירייה .החריגה הייתה הן בעלות לשעה והן

בשעות הליווי שאושרו . מנהלת המחלקה מציינת כי קיים קושי רב במציאת מלווים להסעות

עקב הפיצול בשעות העבודה והשכר הנמוך. לשנת 2011 החזירה העירייה כ- 60,000 ₪ למשרד .

3. הוועדה מודה למחלקתהרווחה על תיקון הליקויים כפי שנמצאו בדוח.

פרטיכל הועדה לענייני ביקורת 2/2016

דוח מבקר העירייה לשנת 2015

דוח עזרה חומרית וסמך מקצועי

מנהלת מח' רווחה סוקרת את הפעילות בנושא עזרה חומרית וסמך מקצועי ולאחר מכן

תקציבאית המחלקה מתארת את ההליך כפי שמתבצע בפועל לאחר פניית הנזקק.

תקציב המחלקה לסיוע בציוד חומרי כ – 350,000 ₪, מעבר לכך ישנו סיוע במזון

הוועדה ממליצה לקבל את המלצות המבקר שנהפכו להוראות ביצוע. התרשמות הוועדה כי

מנהלת המחלקה והתקציבאית מנהלות את הנושא במקצועיות רבה, שולטות בחומר ועושות

עבודה נפלאה.

דוח הביטוחים בעירייה

מקבלים את המלצות הביקורת, יש לבדוק שאין כפל ביטוחי של מהנדס העירייה כפי המלצת

הביקורת.

מיכאל וידל

יו"ר הועדה לענייני ביקורת

העתקים: מר יואל לביא – ראש העירייה

חברי הועדה לענייני ביקורת

גב' איילת כהן – מנכ"לית העירייה

עו"ד דורון דבורי – היועץ המשפטי

גב' רוזה עללאל – גזברית העירייה

מר יהושוע קלפוס – מבקר העירייה

גב' אילנה שנבל – מנהלת מח' רווחה

עו"ד רעות שדה – סמנכ"לית העירייה