פרוטוקול ועדת כספים מס' 2

פרוטוקול כספים מס 15-20/202

1

מישיבתועדת הכספים שהתקיימה יום רביעי יח' טבת תש"ף (15 ינואר 2020 )בלשכת ראש העיר ,

בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רחוב ויצמן 1 ברמלה

נוכחים ה"ה:

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה

מאור אשש - סגן רה"ע

אברהם אילוז - סגן רה"ע

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה

שלומי פנטה - חבר מועצה

הראל שוהם - חבר מועצה

חסרים:

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

עדי שטרנברג - חבר מועצה

** הועדה התחילה בשעה 18:13

משתתפים ה"ה:

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

רוזה עללאל - גזברית העירייה

עו"ד שלי ביטון- מזכירות העירייה

סדר יום:

1. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תב"רים חדשים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 18 תב"רים חדשים לשנת 2020, כמפורט להלן

2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תב"רים חדשים

2826 - הנגשת כיתת גן לליקויי שמיעה בגן אפקה בשכונת נאות בגין- סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך - 30,000 ₪, ע. קבלניות

2827 - הנגשת גן לליקויי שמיעה בגן אל אמל - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון: משרד החינוך -30,000 ₪ ,

ע. קבלניות

2828 - הנגשת גן לליקויי שמיעה בגן אור האמת- סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון: משרד החינוך –

30,000 ₪ ע. קבלניות

2829 - הנגשת גן לליקויי שמיעה בגן בן צבי- סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון: משרד החינוך -30,000 ₪ ,

ע. קבלניות

2830 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בתיכון דתי איתן( הרב צבי נריה) - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך -30,000 ₪ ,ע. קבלניות

2831 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס בית יעקב בנות נווה שלום- סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך -30,000 ₪ ,ע. קבלניות

2832 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס ממ"ד אריאל- סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך -30,000 ₪ ,ע. קבלניות

פרוטוקול כספים מס 15-20/202

2

2833 - הנגשת 2 כיתות לליקויי שמיעה בבי"ס קשת- סה"כ תקציב מבוקש - 60,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון: משרד החינוך -

60,000 ₪ ,ע. קבלניות

2834 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס מענית - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון: משרד החינוך -

30,000 ₪ ,ע. קבלניות

2835 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס בן גוריון- סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון: משרד החינוך -

30,000 ₪ ,ע. קבלניות

2836 - הנגשת לליקויי שמיעה תלמוד תורה בנים בבי"ס נווה שלום- סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך -30,000 ₪ ,ע. קבלניות

2837 - מרחבי הכלה בבי"ס ממ"ד הרי"ן- סה"כ תקציב מבוקש - 70,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון : משרד החינוך -

70,000 ₪ ,ע. קבלניות

2838 - מרחבי הכלה בבי"ס ממ"ד אריאל- סה"כ תקציב מבוקש - 70,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון: משרד החינוך -

70,000 ₪ ,ע. קבלניות

2839 - מרחבי הכלה בבי"ס יסודי אורתודוקסי- סה"כ תקציב מבוקש - 50,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון: משרד החינוך -50,000

₪ ,ע. קבלניות

2840 - שיפוץ חדר מורים בבי"ס תיכון דתי איתן חדש ( הרב צבי נריה) - סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך -100,000 ₪ ,ע. קבלניות

2841 - שיפוץ חדרי מורים בבי"ס ממ"ד הרי"ן - סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון: משרד החינוך -100,000

₪ ,ע. קבלניות

2842 - שינויים והתאמות- חידוש מבנים בבי"ס עמל יגאל אלון - סה"כ תקציב מבוקש - 240,065 ₪ ,פירוט מקורות המימון: משרד

החינוך - 240,065 ₪ ,ע. קבלניות

2843 - גן גפן עיצוב גנים חדשנייםM21 - סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון: משרד החינוך – 100,000 ₪ ,ע

קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 1,090,065 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2020 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל.

הצבעה - פה אחד

(נספח מס' 1 )

3. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תיקוני תב"רים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 9 תיקוני תב"רים לשנת 2020, כמפורט להלן

2355 - הקמת בי"ס תיכון 36 מקיף בקריית האומנים תוספת קרקע שפיכה לשלבים ד' עד ו6% - סה"כ תקציב מבוקש -

52,246,564 ₪ ,סה"כ תקציב קודם- 51,147,813 ₪ ,תוספת - 1,098,751 ₪ ,פירוט מקורות המימון - משרד החינוך , ע. קבלניות.

פרוטוקול כספים מס 15-20/202

3

2693 - הקמת בי"ס מקיף ערבי 24 כיתות תוספת ביסוס בקרקע שפיכה 4% - סה"כ תקציב מבוקש - 9,853,387 ₪

סהכ תקציב קודם - 9,568,925 ₪ תוספת- 284,462 ₪ ,פירוט מקורות המימון : משרד החינוך, ע. קבלניות.

2612- הקמת בי"ס תיכון ג'ואריש שלב א'+ ב' תוספת חיפוי אבן לשלב ב'- 4% - סה"כ תקציב מבוקש - 25,696,143 ₪ ,

סה"כ תקציב קודם - 25,531,257 ₪ ,תוספת- 164,886 ₪ , מקורות המימון- משרד החינוך, ע. קבלניות.

2800- הקמת בי"ס יסודי 24 כיתות במגרש 414 נאות שמיר רמלה מערב- השלמה לשלב א' - סה"כ תקציב מבוקש - 15,307,888 ₪

סה"כ תקציב קודם - 9,579,400₪ ,תוספת- 5,728,488 ₪ , מקורות המימון- משרד החינוך, ע. קבלניות, רכישת ציוד.

2801- הקמת בי"ס תיכון שש שנתי- 48 כיתות במערב רמלה מגרש 402 נאות שמיר השלמת שלב א' כולל מטרז' לגובה-

סה"כ תקציב מבוקש - 20,175,712 ₪ ,סה"כ תקציב קודם -9,579,400 ₪ ,תוספת- 10,596,312 ₪ , מקורות המימון-

משרד החינוך, ע. קבלניות, ע.תכנון.

2538- הנגשת המוזיאון העירוני- סה"כ תקציב מבוקש - 850,000 ₪ ,סה"כ תקציב קודם - 600,000 ₪ ,תוספת- 250,000 ₪ ,

מקורות המימון- קרן פיתוח, ע. קבלניות.

2525- הנגשת מרכז תמיכה ישובי אזורי- מתי"א - סה"כ תקציב מבוקש - 625,000 ₪ ,סה"כ תקציב קודם - 350,000 ₪ ,

תוספת- 275,000 ₪ ,מקורות המימון- קרן פיתוח, ע. קבלניות.

2521- הנגשת מבנה קמפוס נבון ( רחוב הזית- סה"כ תקציב מבוקש - 831,000 ₪ ,סה"כ תקציב קודם - 456,000 ₪ ,

תוספת- 375,000 ₪ ,מקורות המימון- קרן פיתוח, ע. קבלניות.

2733- נגישות פיזית פרטנית בבי"ס בקריית האומנים- סה"כ תקציב מבוקש - 469,228 ₪ ,סה"כ תקציב קודם - 299,228 ₪ ,

תוספת- 170,000 ₪ ,מקורות המימון- קרן פיתוח, ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 17,872,899 ₪

קרן פיתוח- 1,070,000 ₪

הועדה מאשרתתיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תיקוניתב"רים, כמפורט לעיל .

הצבעה - פה אחד

(נספח מס' 2 )

רוזה עללאל מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

ויו"ר הועדה