פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 2/2022-15

בס"ד

פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 2/2022-15

מישיבת הוועדה לתיקון ליקויים שהתקיימה ביום ראשון, כ"ח באייר תשפ"ב (29 במאי ,)2022 בלשכת מנכ"ל העירייה,

רח' ויצמן 1 ברמלה.

משתתפים: מוזמנים:

רונן עזריה – מנכ"ל העירייה יהושע קלפוס – מבקר העירייה

רוזה עללאל – גזברית העירייה גלית כהן – מנהלת אגף מנהל ותיאום עירוני

עו"ד סופי ויטלם – משנה ליועץ המשפטי דוד אבו – ע.מנכ"ל

שרון עמית – מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד ופרט

שושי כהן – רכזת הסעות

על סדר היום:

.1 מעקב תיקון ליקויים דו"ח ביקורת בנושא היסעים.

.2 מעקב תיקון ליקויים דו"ח ביקורת מפורט לשנת .2020

דיון והחלטות:

.1 הוועדה דנה בסטטוס מעקב תיקון ליקויים אחר דו"ח ביקורת מבקר העירייה לשנת 2021 בנושא

היסעים:

א. מצ"ב פירוט דו"ח תיקון הליקויים כנספח מס' .1

ב. תתואמנה פגישות בראשות מנכ"ל העירייה, כמפורט להלן:

✓ בחינת המבנה הארגוני של מערך ההסעות העירוני, כולל הגדרות התפקידים בעץ המבנה.

✓ קיום פגישה עם משכ"ל להגדרת התנאים והדרישות שיופיעו במכרז היסעים החדש, טרם הפגישה עם משכ"ל,

אגף החינוך ירכז את כלל הצרכים והדרישות למכרז.

.2 מעקב תיקון ליקויים דו"ח ביקורת מפורט לשנת :2020

פרק ב' – הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה

.1 ביצוע תקציבי פיתוח –

.1.1 תוקף חוקי העזר עבור היטלי פיתוח –

בוצע תיקון לחוקי העזר שצ"פ ותיעול:

✓ חוק העזר שצ"פ עודכן ברשומות ביום 27.1.2021 ותוקפו חל עד ליום .31.5.2025

✓ חוק העזר תיעול עודכן ברשומות ביום ,21.12.2021 ותוקפו חל עד ליום .15.12.2025

• בהתאם להחלטת מנכ"ל העירייה, באחריות הלשכה המשפטית לרכז את נושא חוקי העזר

העירוניים.

.2 נושאים אחרים –

לעניין התקשרות העירייה עם קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח (ע"ר), עם המתנ"ס ועם המרכז הקהילתי הערבי (סעיפים ,2.1

2.2 ו- )2.3 -

1

בס"ד

קיימים הסכמים גנריים להתקשרות עם גופים אלו. העירייה תבחן את ההסכמים מחדש, היה וימצא כי ניתנים שירותים

שאינם במסגרת ההסכם, יוכנו נספחים לחוזה לשירותים אלו. כמו כן, מיום זה והלאה לא יינתנו שירותים ללא נספח או סעיף

חוזה מתאים.

פרק ג' – מעקב אחר תיקון ליקויים שהועלו בביקורות שנערכו בשנים קודמות

הליקוי תוקן /לא תוקן /תוקן חלקית

ארנונה ומים

לא תוקן – ניתנה הנחייה לבדוק

.1 בעירייה אין ממשק ממוחשב המעדכן באופן שוטף את מחלקת הגביה

ולקדם נושא הממשק אל מול

במועד הוצאת טפסי 4 על ידי מחלקת ההנדסה.

החברות והאגפים.

.2 הנחות ארנונה – מדיניות העירייה מאפשרת היווצרותן של יתרות חוב תוקן – מיושם משנת ,2021 יתרות

ארנונה של מחזיקים בנכסים אשר קיבלו בשנת החשבון הנחה וזאת לשנת 2021 לאחר הנחה בוטלו.

בניגוד לקבוע בהנחיות

חייבים

בתהליך – חלק מהעובדים בעלי

החוב ביצעו הסדרי תשלום

והנותרים נמצאים בשלבי אכיפה

.3 ל-74 עובדי עירייה חובות פיגורים שיתרתם ליום 31.12.20

שונים - משפטית/ מנהלית.

2,106 אש''ח.

נכון לתחילת יוני ,2022 נותר חוב ל-

28 עובדים בסך של 1,583,893.49

₪.

ניהול נכסים ובטיחות

תוקן חלקית

בתהליך - הוכן הסכם חדש

.4 אישור שר הפנים להסכמי הקצאה לתקופה העולה על חמש שנים –

שת"פ עם עמותת תפוח.

נמצאו שני הסכמים לתקופה שמלמעלה מחמש שנים אשר לא נתקבל

לגבי הסכם עם עמותת ג'ורגיוס

בגינם אישור שר הפנים כנדרש בהנחיות

הקדוש , נמצאים בשלב הכנת

בקשה לאישור שר הפנים

.5 ספר הקצאות שאושרו – ספר הקצאות מלא הכולל את ההקצאות אשר תוקן – קיים ספר הקצאות, מתעדכן

הסכמי ההקצאה שלהם נחתמו ואושרו אינו מנוהל כלל בעירייה מעת לעת

תוקן - העירייה התקשרה בשנת

2021 עם חברה חיצונית המאפשרת

הוצאת נסחי טאבו אונליין לצרכי

.6 בידי העירייה לא נמצא "נסח" מרשם המקרקעין על כל

העירייה, כך שניתן לדעת אונליין

המקרקעין שברשותה

ובכל רגע נתון את סטטוס רישום

נכסי העירייה בטאבו באופן רשמי

ועדכני

תוקן - העירייה ביצעה סקר נכסים

.7 הרשות לא ערכה סקר נכסים משנת 2008 בשנת ,2021 הנתונים הוטמעו

במערכת הממוחשבת.

2

בס"ד

רישום, דיווח כספי והתקשרויות

תוקן - הוכן מבנה ארגוני חדש, ספר

.8 סקר הבקרה הפנימית – בסקר הבקרה הפנימית שערכנו נמצאו נהלי העירייה עודכן, מתקיימת

מקומות לשיפור הבקרה בסעיפים: מבנה ארגוני, ספר נהלים, ניהול בקרה על התאמות בנקים

חשבונות ועריכת דוחות כספיים וכרטיסים נגדיים עודכנו/נוספו

נהלים בתחום הנהלת החשבונות

.9 דיווח כספי של תאגיד עירוני – הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית בתהליך - מדובר בחברה רדומה,

לרמלה בע"מ החל משנת 2016 אינם חתומים וממילא אינם בגדר העירייה פועלת ל"החייאת החברה"

מבוקרים אלא טיוטות בלבד וזאת בניגוד לדרישת ההנחיות.

עללאל רוזה רונן עזריה

גזברית העירייה מנכ"ל העירייה

3