פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת 4-2022

לשכת מבקר העיריה וממונה על תלונות הציבור

י"ז סיון תשפ"ב

16 יוני 2022

פרוטוקול הוועדה לענייני בקורת מס' 4/2022

מישיבת הוועדה לענייני בקורת שהתקיימה ביום חמישי י"ז בסיון תשפ"ב (16 ליוני )2022

– דיון בדוח בקורת בנושא המתנ"ס הערבי לשנת 2021 .

משתתפים

יאיר דידי – יו"ר

מיכאל מיכאלוב – חבר

חסרה:

רותם כחלון – חברה

מוזמנים:

שוקי קלפוס – מבקר העירייה

רוזה עללאל – גזברית העירייה

יוסי אלדר – רו"ח המתנ"ס הערבי

דיון בדוח המבקר לשנת 2021

בקורת בנושא המתנ"ס הערבי

דידי: נשאלת השאלה האם המצב כיום בעמותה מאוזן?

יוסי: המצב בעמותה מאוזן.

מיכאלוב: איך מתבצע התשלום במתנ"ס עבור חוגים ?

יוסי: האוכלוסייה מעדיפה לשלם במזומן , בשנה האחרונה נעשתה התקשרות מול חברת כרטיסי

האשראי , רואים שימוש כיום באשראי ויש דגש על התנהלות התשלום במזומן.

מיכאלוב: מה הסכומים שמגלגל המתנ"ס.

יוסי: חוגים בעשרות אלפי שקלים.

-ֹ ------------------------------------------------------------

רח' חיים ויצמן ,1ת.ד ,1 רמלה, מיקוד 7241506

טלפון :9771788 – 08 פקס: 9771495 – 08 ramle.org.il@pirhitc ramle.org.il@kalfus

"רמלה עיר עולם"

מיכאלוב: בביקורת נמצא כי 2 המחאות לא נמצאו כרשומות ואף היתה המחאה ללא ציון לפק' מי

נועד השיק?

יוסי: הנושא מוכר , לא מדויק המחאות נרשמו ואכן נמצא שיק ללא ציון עבור מי מופקד. הנושא

טופל ותוקן.

מיכאלוב: איך נעשה השימוש בשכירות המבנים?

יוסי: ישנו הסכם מתמשך של שכירות, .

מיכאלוב: לשקול לקיחת עו"ד לגביית החובות.

יוסי: בישיבה שהתקיימה עם גלית כהן החלטנו שלא לפגוע באוכלוסיה מאחר והסקנו כי גביה

באמצעות עו"ד לא תעבוד .

דידי: מה זה השכרת נכסים .

יוסי: במתנ"ס קיימים כיתות/אולמות המשמשות לאירועים של ערב אחד , הכיתות מושכרת,

לאחר הביקורת הוחלט על הפסקת השכרת המבנה.

שוקי:בישיבה שהתקיימה בלשכת ראש העיר הוחלט שמנכ"ל העירייה יפקח על המתנ"ס הערבי .

דידי: מבקש לישיבה הבאה להזמין את רו"ח המבקר של העמותה ואת מנהל המתנ"ס הנוכחי

ולנסות שוב לאתר את מיכאיל פאנוס מנהל המתנ"ס בזמן הביקורת.

מיכאלוב : לטעמי הביקורת היתה עדינה למצב הקיים.

בסיום הדיון רו"ח יוסי אלדר עזב את הדיון

דיון בדוח ביקורת בנושא תב"רים

הגב' רוזה עללאל הצטרפה לדיון בדוח ביקורת בנושא התב"רים

רוזה: הסבר כללי על תב"רים

תקציב בלתי רגיל שנמשך לאורך שנים, הביקורת בדקה את נושא התב"רים.

עקרונית הכל היה בסדר. הוספנו את הנהלים החדשים לפי תיקון הליקויים .

ראש העיר החליט על הקמת ועדה שתאשר/תבטל הרשאות לעובדים לביצוע פעולות במסכים

השונים בתחומי הפעילות העירונית.

מיכאלוב: מדוע הועבר תב"ר ב- 2019 לטובת תב"ר אחר.

רוזה: באשור מפעל הפיס התבצעה העברה מתב"ר לתב"ר. רק באישור משרד ממשלתי מבוצעות

העברות מסוג זה .

מיכאלוב: הייתם בגרעון מדוע?

רוזה: היינו בעודף לא בגרעון

מיכאלוב: נוהל תב"ר בסעיף 10.1 לדוח- למה מומלץ העדכון שלו?

רוזה: בנוהל כתוב פתיחת תב"ר אם מנכ"ל העירייה מאשר זאת, הבקורת ציינה שחסר אישור

גזברות. מנכ"ל / ראש העיר אמורים לחתום .

לאור הביקורת הוספנו דף נוסף שיהיה חתום על ידם.

מיכאלוב: לא קיבלתי פעמיים סגירת תב"רים, לא ראיתי אומדן עלויות.

רוזה: בהסכמים והרשאות כתוב בדיוק עבור כל תב"ר.

מיכאלוב: מדוע הקצאת כסף מתחילה בסכום כלשהוא ולאחר מכן עולה וגדלה בקצב?

רוזה: מציינת כדוגמא את קירוי השוק החל ב- 5 מליון ₪ ועלה ואף הגיע לכ- 10מליון ₪.

מיכאלוב: קיימים תב"רים בגרעון?

רוזה: זהו גרעון מימוני .

מיכאלוב: קיימים תברי"ם פתוחים משנים קודמות?

רוזה: לכל תב"ר יש הכנסות התקבלות לאחר ביצוע העבודה ו. התב"ר לא נסגר עד שהכסף

מועבר, לרוב פעילות בתב"ר בפרוייקטים גדולים לוקחת מספר שנים.

מיכאלוב: המערכת מאפשרת העברת תקציבים בתב"רים , כמה כאלו נעשו?

שוקי: הביקורת ביקשה לחסום אפשרות כזו.

רוזה: עמ' 363 התייחסות ראש העיר, ביקשנו בדיקה של הרשאות פעמיים בשנה .

מיכאלוב: אני רוצה להמליץ שכל רבעון תעשה בקורת על הרשאות העובדים באם עזבו את מקום

העבודה או נויידו למחלקה אחרת.

רוזה: הדיווח על עזיבת עובד מועברת לכח אדם ולמח' מחשוב .

דידי: אנחנו לא מקבלים פרוט של תב"ר תקוע והשימוש בו , מבקש לדעת את מירב המידע.

מיכאלוב: להמליץ הנחיות חדשות.

רוזה: הביקורת מבקשת שיהיה טופס המפרט את התב"ר שצריך להגדיל אותו.

במידה וחסר כסף לדוגמא להקמת ביה"ס יש קרן לפיתוח ממנה ניתן להשלים .

מיכאלוב: עמ' 313 מדוע אין פרוט לתב"ר כמו לדוגמא: גינון.

רוזה: אנחנו מכינים דף תב"ר לכל פעולה שנעשית בין אם זה ביה"ס , גנים ושיש תב"ר עם

מסגרת של שיפוץ, תכנון ושמאות לא ניתן להגדיר מראש.

במקרים האלו לא ניתן להגדיר בדף תב"ר.

דידי: יש לבצע בדיקה בכל הקשור לקבלני מסגרת לבדוק אם מתבצעת העבודה לפי ההזמנה +

דוחות של הפיקוח + שבילי אופניים.

מיכאלוב: מדוע לא סוגרים תב"ר פתוחים.

רוזה: תב"ר פתוח שעדיין לא סגור משום שבמידה ותהיה פעילות בנושא אותו תב"ר יוכל להיות

השימוש באותו תב"ר ואז לסגור אותו.

מיכאלוב: ממליץ כי האפשרות להשתמש בתקציב ייחסם ויתאפשר רק לאחר אישור הגזברית

בלבד .

רשמה:

פרחית כהן

מזכירה ואחראית תלונות הציבור

לשכת המבקר

בברכה,

יאיר דידי

חבר מועצה

ויו"ר הוועדה לענייני בקורת

העתקים:

מר מיכאל וידל – ראש העיר

מר רונן עזריה – מנכ"ל העירייה

משתתפים