פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 04/2024-16

בס"ד

מזכירות העירייה

פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 04/2024-16

מישיבת הוועדה לתיקון ליקויים שהתקיימה ביום שלישי, ט' בכסלו תשפ"ה (10 בדצמבר ,)2024 בלשכת מנכ"ל

העירייה, רח' ויצמן 1 ברמלה.

משתתפים: נוכחים:

רונן עזריה – מנכ"ל העירייה יהושע קלפוס - לשכת מבקר העירייה

תומר עמר – גזבר העירייה ז'אנה סולובייצ'ק – מהנדסת העיר

שגיא רוזנבלט – סגן גזבר העירייה גלית כהן – מנהלת אגף מנהל ותיאום עירוני

עו"ד דורון דבורי – היועץ המשפטי יואש זלינגר - מנהל אגף נכסים, מקרקעין והשבחה

על סדר היום:

מעקב אחר תיקון הליקויים - דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת .2023

דיון והחלטות:

הוועדה דנה בסטטוס מעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת ,2023 כמפורט להלן:

פרק ב' לממצאי הביקורת -

נושא פרטים סטטוס ואופן הטיפול

ב.1 גבייה חובות עובדים לסוף שנת הדוח עבור ל- 66 עובדי עירייה יש חובות מעל 7,000 ₪.

והנחות ארנונה וחיובים אחרים ,ללא הסדר נכון ליום ,31.12.2023 סך החוב בגין החשבונות

פריסה ,נע בין 20 ל- 50 אלפי ₪ 2,895,345 ₪. ממוצע לעובד 43,869 ₪.

בממוצע לחייב. ()2.3 (פרק ד. 6 עמודים

)21-23 הרשות פועלת לגביית החובות באמצעי האכיפה

השונים מנהלי/משפטי.

ישנם 6 חשבונות בגינם החוב עומד על מאות

אש"ח כל אחד.

החשבונות נמצאים בשלבים של הוצל"פ או

בסטטוס פש"ר, אלו תהליכים שלוקחים זמן רב,

לרשות אין מה לעשות מעבר.

אגף ההכנסות יעביר למנכ"ל העירייה סטטוס

חובות עובדים נכון לשנת .2024

משך

פרק ב' -

נושא פרטים סטטוס ואופן הטיפול

ב.2 קרנות נכון לסוף שנת הביקורת סך ההשקעות יתוקן בסוף בשנת הכספים 2024

פיתוח המיועדות לפיתוח נמוך מיתרת קרנות

הפיתוח ועודפי תב"רים זמניים בסכום

העולה על מיליון ₪. ()11.1 (פרק ד

7.5.6 עמוד )36

דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה

בס"ד

מזכירות העירייה

פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 04/2024-16

ב.3 בדיקת נמצאו עובדים שאינם עובדי יחידת בכל מחלקה בעירייה מוגדר אחראי נוכחות עם

הרשאות משאבי אנוש או יחידת השכר, עם גישה למערכת השכר.

בשל השקת אפליקציית הנוכחות, הרשות תבחן

בשכר הרשאות ביצוע למערכות השכר. ()21.1

את הצורך במתן ההרשאה לעובדים אלה.

(פרק ד.4 עמודים )16-18

בנוסף, מנמ"ר העירייה מבצע בקרה ומעקב אחר

הרשאות עובדים שעזבו/עברו מתפקידם.

ב.4 בדיקת מבדיקת הרשאות במערכת השכר קיימת הרשאה למערכת הנוכחות לחשבות

הרשאות נמצא כי ישנם עובדים שקיימות להם השכר, הסיבה נעוצה בשני גורמים:

.1 בחינת דוחות נוכחות במקרים של בעיה

בשכר הרשאות גורפות לפעולות שונות

בשכר.

במערכת השכר ,כך שהפרדת

.2 תמיכה באגף משאבי אנוש בקשיים בהרצת

התפקידים אינה מובנית במערכת

ניתוח נוכחות.

השכר. ()21.2 (פרק ד.4 עמודים )16-18

ב.5 ליקויים ליקוי עיקרי אחר ()99.0 בתאריך 31.12.23 נלקחה מבנק מרכנתיל

נוספים נלקחה הלוואה לאיזון תקציב באישור דיסקונט הלוואה לאיזון תקציב 2023 בגין

משרד הפנים בסך כולל של 20,000 הסכמי שכר בסך 12,350 אלש"ח.

אש"ח ללא פתיחת תב"ר מתאים. בתאריך 21.4.24 נלקחה מבנק דיסקונט הלוואה

(פרק ד 7.5.6 עמוד )36 נוספת לאיזון תקציב 2023 בגין חירום בסך

7,650 אלש"ח.

התב"רים להלוואות אלו הועברו במהלך נובמבר

2024 לאישור ועדת הכספים, מועצת העיר

ולאחר מכן למשרד הפנים.

פרק ג' לממצאי הביקורת -

נושא פרטים סטטוס ואופן הטיפול

ג.4 הקצאת הרשות הקצתה מקרקעין ללא תמורה העמותה הגישה בקשה להקצאה, הבקשה

מקרקעין או בתמורה סמלית ללא אושרה ע"י הועדה להקצאת מקרקעין וע"י

()8 האישורים הנדרשים ()8.1 (פרק ד.7.5 מועצת העיר.

עמ' )30 לאחר איסוף הנתונים הנדרשים (מדידות,

תשריטים וכיו"ב) תוגש בקשה למשרד

הפנים, צפי רבעון שני של שנת .2025

ג.4 קרנות כספי קרנות הפיתוח לא נוהלו במלואם הגזברות תייעד חשבונות בנק לכספי קרנות

פיתוח ()11 בחשבונות מיועדים ()11.2 (פרק ד.7.5.6 הפיתוח במהלך שנת .2025

עמ' )36

תומר עמר רונן עזריה

גזבר העירייה מנכ"ל העירייה

דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה