55/10

לציון ראשון עיריית י"ב תשע טבת"א

ה המועצה 14 19 דצמבר 2010

מנכ לשכת"העירייה ל

החלטות מסקובץ 55/10

לש מועצה ישיבת שלא המנין מן

מהתקייהש ביום רביעי, כ "טבת התשעב"א29.12.10

בשעה 19:00

המליאה באולם /קומה 5 ,העירייה בנין

מ שתתפים צור דב –ראה"ע, עג מוטי 'מי -מ"ראה מ"ע ,קירפ ציודים 'וב –מ"מ ראה"ע ,

א כהן ריה –ראה סגן"ע ,ביטן דוד –ראה סגן"ע, דנינו אבי – לראה משנה"ע ,

הןכציון, מושיובא ייל, יודפת גיל ,יאלל דוד בן זוהר אבן ,יפת מאירוביץ יפעת ,

וםשלאיתן ,אוזן דורון ,משה אפי, ס ותגנורין, גרינברג שלמה ,ג שמואל'מיל ,

יבלון אלי ,ראובן דוד, יהושעמ שה ,רייף מיכאל , דואני ישראל ,לוי שלמה ,

דעבולא סף ,האסת םטבר קונןמ .

חסרים :קירז נסטליך –לראה משנה"ע ,טרבלסי שמעון .,

נוכחים :גונן פרנקו –מנכ"העירייה ל , יוספיה הרצל –העירייה גזבר , יהלום אלי –

העירייה מהנדס , דורון איתן –סמנכ"כ ל"א , אחימור נעמי –המינהל ראש

חברתי לשילוב , ישראלי אריאלה –החינוך מינהל ראש , לוי איתמר –ראש

איה מינהל"ס , הרשקוביץ ראובן –שפ מינהל ראש"ע , וייזל שרונה –ס /גזבר

עירייהה , שוורצברג אלי –והאגמים הים חוף אגף מנהל , אלימלך דוד –יועץ

ראה"ע , סער טובה –העירייה מועצת מזכירת , פולק אלי –מנכ "החברה ל

העירונית , נחמני מוטי –מנכ"ציבורי וסדר לביטחון החברה ל, עו "אופיר ד

ארגמן -לעירייה משפטי יועץ .

הישיבה בשעהנפתחה 19:21

הישיבה טקסהבפתח תקיים וה פנים וענקוקבלת הוקרה תעודות:

לציוןל ראשון אש כבוי תחנת כבאי ,בכרמל הכיבוי בפעולות שהשתתפו

שני יעקב טפסר –התחנה מפקד ;טפסר /עמרן גבי מ –התחנה מפקד סגן ;

לוי איציק רשף –והדרכה מבצעים קצין ;פפ אבישי ירשף ;

רשף/כהן משה מ ;רשף/ע נתנאלרמ ן ;

לוי צחי להב ;סבן צורי להב ;

רס"גבאי משה ר ; רס"אוזמן אייל ל ;

רס"דוד רביד ר ; רס"גולן דרור ל ;

רס"כהן אמיר ל רס"משה מעודה ל ;

רס "כהן דוד ל גלעדי רונן סמל ;

עידן חן סמל דרור יוסי סמל ;

לחמי יוגב סמל ; דוד בן איציק סמל ;

אוחנה אודי ראשון כבאי ; בוטבול אלעד ראשון כבאי ;

כהן יוני ראשון כבאי ;זדה ליאור כבאי ;

טל משה כבאי ; טקלה איינו כבאי ;

סייליס ניר כבאי ; חזקיה אייל כבאי ;

נהוראי רועי כבאי ;מדני שי כבאי ;

כהן יורם מתנדב .

ראה "ע –על לציון ראשון אש כבוי תחנת לכבאי הוקרה תעודות העניק צור דב מר

בארוע תפקודם את לשבח וציין בכרמל הכיבוי בפעולות השתתפותם .

הוסיף , העירייה הכי שי עניקה לכבאים -קרח קוביות לייצור מכשיר .

שני יעקב טפסר דברים נשא לציון ראשון תחנת כבאי בשם –התח נהמפקד .

לראה הודה "על המועצה ולחברי שבראשלע הכבוי מערך בחשיבות ההכרה "ועל צ הענקת

השי .

היום סדר על : לשנת הרגיל העירייה תקציב אישור 2011.

התבקשההמועצה לאשר :

א .של בסך הרגיל העירייה תקציב 1,293,119,000 ₪

ב .לשנת משרות לתקן הצעה 2011.

ל צורף הישיבה החבריםלקראת עיון :

א .ספר התקציב הצעת .

ב .תקציבספר מקושרות עבודה תוכניות

ג .שנת תקציב ניתוח עותק 2010 תקציב מול מאושר 2011

ד .לשנת משרות לתקצוב הצעה 2011.

ה .הדתית המועצה תקציב הצעת עותק .

עידכן הישיבה ראהבפתח "ע –צור דב מר הצפאת הרשויות שביתת על המועצה חברי ויה

ראשון ביום לפרוץ 2.1.2011.

שנערך התקציב על העבודה התהליך את והסביר העירייה כראש שהגיש השלישי התקציב זהו

בעירייה .

מקושרות עבודה תוכניות הכללת בשל קודמות משנים שונה היה השנה התהליך לדבריו

התקציב בבסיס תקציב .

בסיס על חושב התקציב 0 סעי כל בדיקהכאשר עבר ף . באשר במיוחד מלא הסבר קיים

ההוצאות לסעיפי .

למנכ הודה "העירייה ל –העירייה ולגזבר גונן פרנקו מר –המהלך על יוספיה הרצל מר

שהובילו, תקציב מקושרות התוכניות בהכנת שעסק הצוות ולכל: סמנכ "העירייה ל –הגב ' חיה

ברנפלד, סמנכ"כ ל "א –דורון איתן מר, גב' רשתי שרית, גב' וייזל שרונה , לוי מוריס מר

החיצוני והמנחה–טבת יורם מר .

שלה העבודה לתוכנית בסיס ומהווה העירייה לניהול קריטי כלי הינו שהתקציב סבור . לכן

הכספים שנת של תחילתה ערב בעירייה האישור הליכי את לסיים השנה גם השתדלנו .

להעריך ניתן לנו הידוע מהמיטב שנת גם כי 2010 השוטפת בפעילות בעודף תסתיים ,

תקציב בתכנון ביטחון ביתר לצעוד לנו שיאפשר 2011 .

בכ מסתכם השוטפת בפעילותה העירייה של המצטבר העודף 88 מיליוני ₪ בסוף 2009 .

לפניכם המונח בתקציב שתראו כפי, כ בסך זה בעודף שימוש עשינו 28 מיליוני לעומת₪

כ23 מיליוני ב₪2010 , כגון פעמי חד אופי בעלות הוצאות לכיסוי השימוש את הגבלנו אך

קרקע טמוני רכישת, וכו פעמיים חד שכר תשלומי העירייה מסמכי סריקת ' כדי והכל

שאחרי בשנים לתקצוב בסיס יהווה לא שהעודף 2011 .

שנת תקציב 2011 בכ גבוה 57 מיליוני ₪ מתקציב 2010 ,כ של תוספת היינו 5% , שיעור בעוד

כ הינו המדד עליית 2.5% .

כבדה מעמסה העירייה על מטילות הציבורי בסקטור החדש השכר הסכם לגבי ההבנות ,

מתוכננת בלתי ברובה. עפ התוספות את לשלם התנגדותו על הודיע המקומי השלטון מרכז "י

כ של בסך שלהן הנטל את כללנו זהירות מטעמי אך מהמדינה שיפוי ללא אלו הבנות 13

מיליוני ₪ .

העובדה את להדגיש ראוי,כ מהווה הארנונה כי 57% כ לעומת התקציב מסך 56% בשנת 2009 .

ממגורים הארנונה שיעור עם לשיויון ומתקרב גדל מעסקים הארנונה שיעור .

בשנת כמו 2010 לעיל כאמור, כ של בסך קודמות שנים בעודפי השתמשנו 27.5 מיליון ₪

כ לעומת 23 מליון ₪ בשנת 2010 .

הנ בנתונים בהתחשב "העבודה תוכנית מימוש על מיוחד דגש ניתן עדיין ול שלו הנהלת של

מוקדים במספר העירייה :

• של למגוריםהפחתה הארנונה של בשיעור 2% שנקבע השיעור לעומת בחוק.

כ של הקטנה הינה זו הפחתה משמעות 7 מיליון ₪ בשנת העירייה בהכנסות 2011 .

• העירייה השקעת)נטו, ממשלה הכנסות ניכוי אחרי ( החינוךבתקציב בתקציב

ב גדלה 14 מיליון ₪ הקודמות בשנתיים זה בתקציב לעלייה בנוסף, בסה "גידול כ

כ של 35 מיליוני ₪ שנת לעומת 2008 .

• השכרבנושא של מחד המצבה קיטון הליך המשך בחשבון הבאנו 50 משרות

במהלך נוספות 2010 בשנת להקטנה בנוסף 2010 כ תוספת יש מנגד אך "ייעודי א

כ של וברווחה בחינוך 60 משרות. כ בסך הפחתה נכללה כן כמו 1.5 מיליון ₪ בגין

עפ השבה"דו י"השכר על הממונה ח . החדש השכר הסכם)נחתם שטרם ( גרם

כ של לתוספת 13 מיליוני ₪ מהן 5.6 מיליוני ₪ פעמי חד . הפרשה כללנו כן כמו

כ בסך פעמית חד 5 מיליוני ₪ פרישת בגין 50 עובדים.

• בנושא הנוער ) באלימות המלחמה בנושא לטיפול בנוסף ( התקציב את הגדלנו

כ של בסכום לפעולות 0.8 ₪מיליון. ת את מביא זה גידול של לסך הנוער קציב 7.4

מיליוני ₪50% ב מאשר יותר 2008 . להמשיך המדיניות את מבטא זה גידול

הנוער ותנועות הנוער פעילות את ולחזק . תפעל אלימות ללא עיר תוכנית כן כמו

ב2011 של הוצאה ובהיקף מלאה במתכונת 5.2 מיליוני ₪.

• הסביבהבנושא איכות הפעו הגדלת על דגש הושם תוספת בעיקר העיר לניקיון לות

כ בסך העיר לטיאוט ניכרת 4 מיליון ₪ הרחובות טיאוט תדירות הגדלת לצורך

ה במקום קרקע טמוני ורכישת"הצפרדעים " בסך 3 מיליוני ₪.

• בתקציב מופיע שאינו נושא –התרבות תקציב –בכל מדרגה עליית מתכננים אנו

התרבות נושא בשנת 2011 .בכ שיתקיימומהפכה האירועים מות .שנת 2012 , הינה

ה שנת 130 לעיר ותחומי העיר רחבי בכל פעולות בסדרת זאת לציין כוונה ויש

שלה החיים. העירייה מועצת לאישור תובא התרבות לתקציב התוספת .

בפעילותה העירייה במדיניות השינוי את משקפים העירייה בפעילות אלו שדגשים סבור

השוטפת הקרובות בשנים . מהגדלת בהכנסות הקרובות בשנים הצפוי השיפור עם יחד

יותר ואיכותית טובה לראשון להוביל יהיה ניתן בעיר העיסקי המיגזר .

מנכ "העירייה ל –גונן פרנקו מר לראה הודה"ע, התיקים למחזיקי , המקצועי לצוות

וציין המשותפת העבודה על המינהלים ולראשי, נערך כי שינוי של תחילתו על המבשר תהליך

בעירייה הארגונית התרבות .

דעבול אסף מר המועצה חבר טען, ו מכיוון חוקי אינו המוצע התקציב לדעתו כי צורך והיה

הדו את גם לפרסם "לשנת הכספי ח2010 דו וכן "אוגוסט עד ביצוע ח2010 יהיה שניתן כדי

התקציבים בין השוואה לעשות .

הבאיםהתנה השינויים אושרו במהלכו בתקציב דיון ל:

ס.תקציבי תאור סכום הערות

הוצאות

6113-822 ליחידים תמיכות 100,000 עפ"הסמנכ הנחיות י "ל27.12.10

771-750 תיירות 138,000

תעמ פי על התיירות תקצוב "ת

)בטעות נשמט(

814-752 חט ארוך לימודים יום"ב49,000 לבתי תגבור תוספת"ס

814-821 חט שיכפול סל"ב229,000 העבודה לתוכניות התקציב התאמת

7731-990

העברית לשפה מוזי להקמת ייעוץ-

ח"פ500,000

לח יועבר. עפ העירונית "שלבי י

הביצוע

8299-810 העירוני בספורט תמיכות 80,000 לתמיכות העירוניתוספת בספורט.

סה"הגדלה כ/הקטנה(-)638,000

המועצה חבר –הודיע דעבול אסף מר , לאור טענתוכי , ולאור חוקי אינו המוגש שהתקציב

בדיון שהעלה הסייגים ,התקציב נגד תצביע פז סיעת .

לשנת הרגיל התקציב הצעת אישור על הצבעה התקיימה 2011 + משרות תקן אישור

לש נת 2011.

בעד 21

נגד 2 )ה"מקונן והבטם דעבול אסף ה (

נמנע / -

מחליטים : מאשרים)קולות ברוב (:

א .לשנת רגיל תקציב 2011 בסך 1,293,757,000 ₪.

ב .לשנת בעירייה אדם כח שיא 2011

כדלקמן 1 . שכר מרכיב עם משרות)תקניות 3,646,01

2 . שכרמשרות מרכיב ללא 71.18

3 .אדם כח חברות משרות 44.00

סה"כ שיא כ"של מאושר א3,761.99

4. גימלאים 00706

ה ס " כ4,467.99

=====

בשעה הסתיימה הישיבה 22:05

סער טובה צור דב

מועצת ישיבות העירייהמרכזת העירייהראש