79/11

לציון ראשון עיריית ו ' התשעטבת"ב

ה המועצה 14 01 ינואר 2011

מנכ לשכת"העירייה ל

החלטות מסקובץ 79/11

של מועצה ישיבת שלא המנין מן

מהתקייהש ביום רביעי, ב ' התשעבטבת"ב28.12.11

)מסב המנין מן שלא מועצה ישיבת תום 1180(

המל יאהבאולם /קומה 5 ,העירייה בנין

משתתפים צור דב –ראה"ע, עג מוטי 'מי -מ"ראה מ"ע ,קירפ ציודים 'וב –מ"מ ראה"ע ,

א כהן ריה –ראה סגן"ע ,ביטן דוד –ראה סגן"ע, דנינו אבי – לראה משנה"ע ,

קירז נסטליך –לראה משנה"ע , הןכציון, מושיובא ייל, אוזן דורון ,ס תוגנורין ,

יבלון אלי ,טרבלסי שמעון ,ג שמואל'מיל ,יהושעמ שה ,רייף מיכאל ,שלמה

גרינברג ,אובןרדוד, יאלל דוד בן זוהר אבן ,יפת מאירוביץ יפעת ,כוכבי שלמה ,

וםשלאיתן ,משה אפי, דעבולא סף,האסת םטבר קונןמ .

חסרים :דואני ישראל לוי שלמה .,

נוכחים :גונן פרנקו –מנכ"העירייה ל , דורון איתן –סמנכ"כ ל"א , יהלום אלי –מהנדס

העירייה , לוי איתמר –איה מינהל ראש"ס , שפלטר זיו מאיה –מבקרת

העירייה , וגהלי אפרת –ס/נכסים אגף מנהל , סער טובה –מועצת מזכירת

העירייה, עו "ארגמן אופיר ד -לעירייה משפטי יועץ .

נפתחה בשעההישיבה 20:46

היום סדר על : לשנת רגיל תקציב אישור 2012

התבקשההמועצה לאשר :

א .לשנת הרגיל העירייה תקציב 2012 של בסך 1,411,280,000 ₪.

ב .לשנת משרות לתקן הצעה 2012.

החברים לעיון הופצו הישיבה לקראת :

לשנת התקציב הצעת עידכון א2012

ב . ניתוח תקציבטבלת מאושר 2011 תקציב הצעת מול 2012.

ג . לשנת משרות תקן הצעת 2012.

ד . ליום מאזן תמצית 30 בספטמבר 2011

ה . לשנת הדתית המועצה תקציב הצעת עותק 2012.

הערה :הונחו המועצה שולחן על העבודה תוכניות וספר התקציב הצעת ספר

תקציב מקושרות .

ראה"ע -הישיבה פתח צור דב מר .

מקושרות העבודה ותכנית התקציב ספרי קבלת על האופוזיציה חברי לטענות בהתייחס

השיב הישיבה בעת התקציב, ומסובך ארוך תהליך הינו התקציב הכנת כי . מחברי למי

עוד הבהרות לקבלת בעירייה המוסמכים לגורמים לפנות היה יכול שאלות שהיו האופוזיציה

הישיבה לפני .

הבהיר, העירייה כראש מגיש שהוא הרבעי התקציב זהו כי , רבה במידה מהווה זה תקציב

ב העירייה מדיניות המשך -האחרונות השנים שלוש .

ת שנת קציב 2012 בכ גבוה 83 מליוני ₪ מתקציב 2011 ,כ של תוספת היינו 6.25% , בעוד

כ הינו המדד עליית שיעור 2.0%. המבט דבר נותנת אותם השירותים וגידול העיר גידול את א

לתושביה העירייה .

בכ מסתכם השוטפת בפעילותה העירייה של המצטבר העודף 96 מליוני ₪ שנת בסוף 2010 .

כ של בסך זה בעודף שימוש נעשה 43 מליוני כ₪ לעומת 41 מליוני ₪ בשנת 2011 , אולם

הוצ לכיסוי הוגבל אלו בעודפים קרקעהשימוש טמוני רכישת כגון פעמי חד אופי בעלות אות ,

ה שנות אירועי 130 וכו', הבאות בשנים מוטעה לתקצוב בסיס יהווה לא שהעודף כדי הכל .

בסך דיבידנד הכנסות בצד העירייה תקציב כולל השנה 25 מליון מחב₪' מניב , המתאפשר

רווחי על ממס שניתן והפטור המים תאגידי הסדר וחלוקתםבעקבות מניב, תושבי יהנו כך

ויעילותה החברה רווחי עקב השרותים מהרחבת לראשונה העיר .

כ מהווה שהארנונה העובדה את להדגיש ראוי 58% התקציב מסך . מעסקים הארנונה שיעור

לראשונה ומהווה גדל 51.55 העירונית הארנונה מסך, הנחות ניכוי לפני .

הנ בנתונים בהתחשב"נושאים במספר העבודה תוכנית מימוש על מיוחד דגש ניתן ל :

א .נוספת הפחתה\ במספר שלישית ,למגו הארנונה ריםשל של בשיעור 2% השיעור לעומת

בחוק שנקבע. כ של נוספת הקטנה הינה זו הפחתה משמעות 7 מליון ₪ בהכנסות

בשנת העירייה 2012.

ב .החינוך תקציב בגד ל16 מליון הקודמות₪ השנים בשלוש זה בתקציב לעליה בנוסף.

של סך על עומדת לתלמיד השנה ההוצאה 9,800 ₪ של סכום לעומת 9,400 ₪ בשנת

2011 . העירייה חלק מתוכם 3,400 כ של סך לעומת 1,600 ₪ בשנת 2007 . זה גידול

סכומים עוד להשקיע נצטרך ובעתיד מספיק אינו , בשכלמרות ר כיום את לראות ניתן

בחינוך ההשקעה פירות, המיצ במבחני למשל"בהישגים משמעותי שיפור ישנו ב .

ג .השכר בנושא משמעותי גדל העירוני השכר תתקציב של בסך ארציים מהסכמים כתוצאה

כ30 מליון יותר₪ ואף . זאת העם זו מהפעם פחות יהיה השכר שתקציב ראשונה 50%

ה התקציב מסך שוטף )בחברות המועסקים העירייה עובדי עבור השכר כולל השכר שיעור

העירוניות 52% .( של לתקן מעבר יגדל לא העובדים תקן 2011 , הטבעי הפרישה תהליך

כ בסך פעמית חד הפרשה כולל נמשך העובדים של 3 מליוני פרישה₪ בגין כ של 60

עובדים .

ד .ברווחהישנו ניכר גידול בס במיוחד מיוחדים צרכים עיף –כ של תוספת 10 מליון ₪

לרווחה העירייה מתקציב .

ה .הנוערב נושא כ של בסכום לפעולות התקציב גדל 0.8 ₪מליון . את מביא זה גידול

של לסך הנוער תקציב 8.7 ₪מליון 75% בשנת מאשר יותר 2008 . את מבטא זה גידול

הנוע פעילות את ולחזק להמשיך הנוערהמדיניות ותנועות ר .

ו .איהגם תקציב"ס גדל . העיר לנקיון הפעולות הגדלת על דגש הושם )לטיאוט תוספת

כ של בסך העיר טיאוט תדירות הגדלת לצורך העיר רחובות 3 ₪מליוני ( טמוני ורכישת

ה במקום קרקע"צפרדעים "של בסך 6 ₪מליוני . הפסולת פינוי עלויות גדלו זה בצד

בכ והטמנתה 3 ₪מליון .

לשנת הצפי לגבי 2012 . שנת 2012 מקודמותיה פחות טובה להיות אמורה . נהסס לא נצטרך אם

מטה כלפי תקציב עידכון השנה במהלך לאשר .

לשנת הרגיל העירייה בתקציב דיון התקיים 2012.

ראה "ע –הדיון סיכם צור דב מר, למנכ הודה "העירייה ל –גונן פרנקו מר,לסמנכ"העי ל רייה –

גב' ברנפלד חיה, לגב ' וייזל שרונה –ס/העירייה גזבר , לוי מוריס למר –תקציב אגף מנהל ,

לגב' התקציב הכנת על בעבודה חלק שלקח העירייה גזברות צוות ולכל וינדליך חגית .

לשנת הרגיל התקציב הצעת אישור על הצבעה התקיימה 2012 + משרות תקן אישור+ אישור

םשינוייהדף המועצה לחברי שחולק

בעד 17

נגד 5 )ה "דודה בן זוהר אבן ליאל, יפת מאירוביץ יפעת, משה אפי , דעבול אסף

מקונן והבטם (

נמנע 1 )שלום איתן מר (

מחליטים : מאשרים)קולות ברוב (:

א .לשנת רגיל תקציב 2012 בסך 1,411,280,000 ₪ השינויים דף כולל

שצורף .

ב .לשנת בעירייה אדם כח שיא 2012

כדלקמן 1 . שכר מרכיב עם משרות)תקניות 3,748,26

2 .שכר מרכיב ללא משרות 63.54

3 .אדם כח חברות משרות 03.74

סה"כ שיא כ"של מאושר א3,859.10

4. גימלאים 00627

ה ס " כ4,585.10

=====

בשעה הסתיימה הישיבה 00:22

סער טובה צור דב

מועצת ישיבות העירייהמרכזת העירייהראש