33/14

לציון ראשון עיריית ט"תשע טבת ו"ה

ה המועצה 15 06 ינואר 2015

מנכ לשכת"העירייה ל03205114

החלטות מסקובץ 33/14

של מועצה ישיבת שלא המנין מן

מהתקייהש ביום אשוןר ,ו' התשע בטבת"ה ,28.12.14

בשעה 19:00

המליאה באולם /קומה 5 ,הע ירייהבנין

משתתפים צור דב -ראה"ע, עג מוטי 'מי -מ"ראה מ"ע , ביטן דוד -מ"ראה מ"ע , רז

קינסטליך –ראה סגן"ע , כהן ציון –ראה סגן"ע, מושיוב אייל –ראהלמשנה"ע,

אוזן דורון –לראה משנה"ע , דנינו אבי –לראה משנה"ע, פרופ' רונן תמי,

גור לימור, הר לב משה, שלום איתן, יפת מאירוביץ יפעת, מזרחי עידן , אבי

חיים, חממי יוסי, מוטעי ישראל, דוד בן זוהר אבן ליאל, מנחם יפת , מאיר

עקיבא, רייף מיכאל, דנה קרן, טרבלסי שמעון ,יבלון אלי, דעבול אסף , סורין

גנות .

חסרים :כהן אריה –ראה סגן"ע ,אוזן אוהד ,אבשלומוב יצחק ,

נוכחים :גונן פרנקו –מנכ"העירייה ל , דורון איתן –סמנכ"לתפעול ל , יהלום אלי –

העירייה מהנדס , כהן יוסי –העירייה גזבר , הרשקוביץ ראובן –מינהל ראש

שפ"ע , כהן תמי –אמרכלות מינהל ראש/כ"א , אחימור נעמי –המינהל ראש

חברתי לשילוב, ד "נחום שוש ר –החינוך מינהל ראש , לוי איתמר –ראש

איה מינהל"ס , ברזילי יעל –להכנסות גזבר סגנית , גלבוע דורון –ס /ראש

אמרכלות מינהל , לוי מוריס –תקציב אגף מנהל , שוורצברג אלי –אגף מנהל

ואגמים חופים , שקורי דפנה –וצעירים נוער אגף מנהלת , רדלינגר מרינה –

עסקי פיתוח אגף מנהלת , טשורני טל –הקליטה אגף מנהלת , מרון דני –מנהל

עסקים רישוי אגף , שושן בן דוד –ואלכוהול לסמים הרשות מנהל , סומך טליה

–העירייה דוברת , כרמלי איציק –עירוני תקשוב אגף מנהל , גואטה עליזה –

חשבות אגף מנהלת , עברי ליאת –מנהלת"אלימות ללא עיר , "סער טובה –

עירייה מועצת מזכירת ,המינהלים חשבי עו "ארגמןד אופיר -משפטי יועץ

לעירייה .

נפתחה בשעההישיבה 19:12

היום סדר על :

לשנת הרגיל העירייה תקציב אישור 2015 כ שיא ואישור "לשנת א2015 .

לאשר התבקשה המועצה :

א .לשנת הרגיל העירייה תקציב 2015

ב .כ שיא "לשנת א2015.

ה לעיון הופץ הישיבה חבריםלקראת :

א .לשנת העירייה תקציב עידכון עותק 2015;

ב .התעמ ספר"ת

הערה :ב להצטייד התבקשו המועצה חברי לשנת הרגיל העירייה תקציב עותק 2015;

כוב שיא עדכון עותק "א –הכספים שנת 2015 , בתאריך לעיונם שהופצו 18.12.14

ראה "ע –צור דב מר - שנת תקציב 2015 בכ גבוה 32 מיל יוני ₪ מתקציב 2014 , תוספת היינו

כ של 2% ,האפס בסביבת הינו המדד עליית שיעור בעוד .בכ מסתכם התקציב 1.57 ₪מיליארד

התקציב ממשיך רבה במידה המוצע תקציב את 2014 גדולים שינויים בלי .

באוכלוסי הגידול כאשר במשק היציבות את איפוא מבטא השנה יתקציב ובאזורי העיר ת

ה בהוצאות הגידול למימון עיקרי כמקור משמש תעסוקה .

בתוספת מסתכם זה גידול ארנונה של 21 ₪מיליון האוטומטי העדכון שיעור על ומבוסס

בחוק המתחייב 0.75% ,בעיקר העסקים שטחי תוספת ועל באוכלוסייה המתון הגידול על

שורק העסקים במרכז ,במהלך יתאכלס ממנו ניכר שחלק 2015 . בשנת כי אזכיר 2014 השלמנו

כ של הקטנה הינה המצטברת שהשפעתו ארנונה הורדת של שנתי חמש מהלך 40 ₪מיליון

בארנונה. כ מהווה הארנונה זאת למרות 56% התקציב מסך .

ה בשיעורי הירידה כן כמו ריבית שלה הנזילות עודפי על החזויות העירייה הכנסות את הקטינה

בכ 7 מיליונ ₪י

מניב ובעיקר הבנות החברות בצד, ממניב דיבידנד משכנו הקודמות בשנים. השנה המיוחד ,

על וגם החברה בתוך גם חברות ממס מניב את הפותרת שעה הוראות יש לעכשיו שנכון

הדיבידנד העברת. השנה בסוף יהיה מה ידוע לא עוד. מו מתנהל "המס שלטונות עם מ

הפטור להארכת. הפטו השנהאם עוד יותר גדולה כספים משיכת על ונחשוב יתכן יאורך לא ר ,

כדאי יהיה לא הדבר הבאה ובשנה מכיוון .

מהחכ גם דיבידנד למשוך האם גם לחשוב צריך"ר, היום עד מלעשות שנמענו דבר. לחכ "יש ר

מ יותר 100 מליון נצבר₪ רווח . הגישה של חסיד הטוענתלא, ל לציון בראשון שהציבור א

החכ מרווחי להנות יכול"מרווחי שנהנה כמו ר מניב .

הינו המשפיע העיקרי הסעיף ההוצאות השכרבצד, כ המהווה 50% ) ההוצאה ניטרול אחרי

החד -להלן כמפורט פרישה לעידוד פעמית( הינו ניכר ניהולי מאמץ מושקע בה האור ונקודת

המוניציפלי השכר שיעור ירידת. חי גורמים של סדרה השכר בהוצאת גידול מכתיבה צוניים

כ של בסך הכללית 21 ש מיליון"ח, ה"מעכלת " הארנונה בהכנסות הגידול כל את. הנ הגידול"ל

כ כולל 9 ₪מיליון פרישה עידוד בגין פעמיים חד תשלומים ) במחצית זה מהלך לסיים הכוונה

של הראשונה 2015 ( , ההפחתה הסכם ביטול עקב אוטומטית כתוספת הזמנית 5 ₪מיליון ,

כ בסך מורים בשכר גידול 5 ₪מיליון בכ הגימלאים בשכר שוטף וגידול 6 ₪מיליוני . מכאן

ביתר לביטוי שיבוא הפרישה עידוד הליך של יוצא פועל שהינו הכולל בשכר קיטון שישנו ברור

ב שאת 2016 .

נוסף המשפיעדבר של לסך המצטברים בעודפים ירידה זה 10 ₪מליון . היו קודמות בשנים

בהם והשתמשנו גדולים בסכומים מצטברים עודפים. כעת, בעודפים הירידה עקב , נעשו

פעמיות חד הוצאות באותם נדרשים קיצוצים .

משמעותית השפעה ישנה בנוסף, ע מוכתבת "החוק י , על העירונית בהוצאה גידול של

פסולת ההטמנהטמנת היטל מהגדלת מעהמורכבת שהינו חדש ומאלמנט ה"היטל על מ

ההטמנה. כ של תוספת גוזרים אלו שני 4.4 ₪מיליון בלבד זה בסעיף . השלטון מרכז כי יצוין

זו מיותרת תוספת לביטול מאבק מנהל המקומי .

במספר קל לא קיצוץ אילצה השכר להוצאת התוספת בצד זו המתונה ההכנסה תוספת

בע יותר גמישות הוצאות מיוחדים דגשים על עדיין הקפדנו אך אירועים בסעיפי יקר

תקציב ובעיקר העבודה החינוךבתוכנית העירוני ) ממשלה תקבולי ניכוי אחרי( ב שגדל 5

₪מיליון, הקודמות בשנים זה בתקציב לעלייה בנוסף.

הדגיש הכרזת כי לציון ראשון עפ איתנה כעיר"אותנו מחייבת החדש החוק י שבעתיים

זה שבמעמד היתרונות לאבדן שיביאנו לגרעון חלילה ניקלע שלא כדי בזהירות להתנהל .

קדימה העיר את ולהצעיד להמשיך שלנו המחויבות את מבטא זה תקציב , נכון ניהול תוך

העירוניים המשאבים של ואחראי .

גב' דוד בן זהר אבן ליאל – בהנחו הירידה על הערנו ההנהלה בישיבת בתקציב בארנונה ת

2015 תקציב לעומת 2014.

ראה "ע –צור דב מר – במליון האוטומטיות ההנחות את הגדלנו להיפך ₪ שם והוספנו

נוספים פריטים. צור אין ךולכן להוסיף נזקק דברלהנחות שום. מתמעטות הם כי .

העירייה גזבר –כהן יוסי מר – אחד סעיף עוד להוסיף יש לטבלה בנוסף ,ס ההלואות כום

של סך על יעמוד השנה שילקח 10 מליון ₪ ולא בלבד 34 מליון ₪ צורך יש ולכן שתכננו כפי

ב המלוות פרעון סעיף את להפחית 1.9 מצד הפיתוח מתקציב ההעברה סעיף את גם וכנגד

סכום באותו התקבולים .

גנות סורין מר – הת עמספרי"התקציב להבנת במיוחד עוזרים ת . את שמקבלים העובדה

התעמ ספרי "ת3 מקשה הישיבה לפני ימים . התקציב הצעת את לקבל לא מדוע+ התעמ "ת

ביחד, שאלות הרבה ייחסכו כך .

מנכ "העירייה ל –גונן פרנקו מר –התעמ שספר רוצה מאד"התקציב ספר עם יחד יופץ ת ,

האחרונים השינויים אולם ,בתקציב ההנהלה מדיון כתוצאה שבאו ,לנסו תוהצורך לאזן

להוצאות הכנסות בין לגרמו התקציב נפרדשהועדכון בדף בא. התעמ ספר זאת לעומת "כבר ת

השינויים כל את בחשבון לקח, העדכון בדף השינויים כולל ,פער נוצר זמניםהולכן .

גנות סורין מר – אקס בטבלאות נמצא ממילא הכל הרי של קובץ לקבל ניתן האם ל

הטבלאות ?

מנכ "העירייה ל –גונן פרנקו מר – גם התקציב ספר עם ביחד נשלח"קי און דיסק " מעודכן לא

סופית .

מ היתה הזו והתקציבוהשנה העבודה תכניות הכנת מבחינת רכבת , ובמיוחד התקציב עדכון

שנעשה אותנו חייב שעברה לצמצוםבשנה .ח היינו השנה גם ושורה שורה כל לבדוק ייבים

בתקציב. מקומות בכמה בהתייעלות צורך היה, נעשה זה וגם מקומות בכמה בצמצום .

האגפים חשבי של מדהימה עבודה נעשתה, צוות של גם וכמובן העירונית והחברות המינהלים

התעמ"ת ,בראשו שעמד ,העירייה גזבר את וכלל –כהן יוסי, סמנכ "תפעול ל –דורו ןאיתן ,

וייזל שרונה, וינגליך וחגית לוי מוריס .

המינהלים ראשי לכל מודה, לחשבים, עבודתם על הגזברות לצוות .

ראה"לתקציב באשר המועצה חברי לשאלות השיבו העירייה וגזבר ע .

דעבול אסף מר – מסכם –לדעתו שהוגש ומלהתקציב שום ללא גרעוני תקציב הינו עצה

החינ בתקציב לא הרווחהבשורה בתקציב ולא וך . הדרך בהמשך העירייה את שיביא תקציב

כלכלית למצוקה, עובדים ולפיטורי לתושבים השירותים לצמצום . תקציב מוגש עין למראית

ע מאוזן הוא אולם מאוזן"ממניב דיבדנדים משיכת י , גביית צפי של מלאכותית הגדלה

הארנוננה, השוטף לתקציב פיתוח מתקציב העברה על קודמות משנים עודף ועל .

תקציב 2015 מתקציב קטן 2013 ב100 ₪מליון .

ממניב דיבידנד העברות לגבי –וזאת ראשון לתושבי להחזיר יש במניב התקציבי העודף את

תקציב לאזן בכדי ולא מהם שנגבו הגבוהים המים מחירי בשל .

ורחוק דמיוני סכום הינו בתקציב הארנונה לגביית הצפי גם העובדה בשל וזאת מהמציאות

ניכרים סכומים תכניס בגינם והארנונה השנה שיסתיימו גדולים פרוייקטים שום בקנה שאין

העירייה לקופת. במשק הכלכלי המצב של שיפור רואים אין כן כמו, הוא נהפוך .

הרגיל לתקציב הפיתוח מתקציב כספים להעברת באשר, ראה התריע בעבר "על בוטה בצורה ע

פעם אחר פעם בהצבעות נמנע ואף הרגיל לתקציב פיתוח כספי העברת . את מבצע הוא היום

בעבר בתוקף התנגד לה פעולה אותה –השוטף לתקציב הפיתוח מתקציב כספים העברת .

לסיום , והצעת מכיוון המדינה ולמבקר הפנים למשרד אלו הערותיו את להגיש שבכוונתו מציין

תגרום הנוכחית התקציב ולעתידה לעיר נזק .

הצעתו –ביצוע לפחות שתציג מעודכנת תקציב הצעת ולהביא המוצע התקציב את לדחות

של שנתי חצי 2014 .

גנות סורין מר – היתרות של מלא ניצול של השיטה את להראות ממשיך שהתקציב ספק אין

במכוון הכספיות. הג שהיום יהבעיה של מינימלי לעודף העירייה עה 10 מליון ₪ וזאת

תתבדנה לא שהתחזיות בהנחה . הארנונה גביית ותחזית במקרה תתממש לא עודף מבחינת אז

אין תקציבי תמרון מרחב . של הרווחים הצטברות לגבי 100 מליון בחכ₪ "את להשאיר מדוע ר

שם הכסף ?

ראה "ע - צור דב מר – נפרד לדיון יובא זה נושא. גישתו, החברו של הרווח שכספי הבנות ת

ראשון לתושבי שייכים. זאת נעשה אז זרים לגורמים לשלם מבלי בו להשתמש אפשר אם .

גנות סורין מר – מהתקציב השנה מוטרד פחות. התעמ על המעולה העבודה את מציין "ועל ת

התקציב נושא בכל הרבה והפתיחות הנגישות .

ראה"ע - צור דב מר – שעברו השנים לגבי, הארנו תחזיות אם סיימנו זאת ולמרות נכשלו נה

שנת את למשל 2013 של תקציבי בעודף 20 ₪מליון, זאת לעשות הצלחנו הרי .

הגזברות אנשי לבין בינו מתמיד ויכוח קיים –שנה של ההכנסות יעד את להציב נכון האם

יותר נרוויח אם ואז שעברה -אותם ולהכריח להשגה יותר קשה יעד להציב או מצויין

מץלהתא .

מציין , הגיע במגורים הארנונה גביית ואחוז ממש השתפרו בעסקים הארנונה גביית אחוזי כי

של לשיעור 95%.

הפיתוח הכנסות לגבי –חוקי היה לא זה הרגיל לתקציב פיתוח כספי להעברת כשהתנגד , כיום

עושים איך של מדוייק מנגנון לפי ועובדים חוקי זה .

הביטחון מרווח לגבי –ב ירדו החשמל שמחירי הודעה שקיבלנו להגיד יכולנו 10% )כ3 מליון

₪ ( שכר העלאת כגון איומים יש שני מצד אבל בתקציב ההוצאות את להוריד יכולנו ואז

התקציב את לעדכן נהסס לא השנה במהלך יותר בטוחים שנרגיש וככל המינימום . שצופה מי

יודע קדימה, ב המבנים יושלמו שורקשבעתיד מעיין, האישורים כל את עבר עזריאלי פרוייקט ,

של שיווק 300 מ אלף"בפאר קר אגמים תעשיה .

ראוי שהתקציב חושב זה בכל בהתחשב .

גב' דוד בן זהר אבן ליאל – תחזית את שנתנה כך על העירייה לגזברות גם להודות רוצה

שעברה בשנה שביקשו כפי הארנונה הכנסות. לדעתה , שחסר מה כל זה התקציב בחוברת

העירוניות החברות נושא. בכלל פירוט אין .

ראה "ע –צור דב מר – בעיה אין , שלהם התקציבים את העירוניות מהחברות תקבל טובה

המועצה לחברי ותעבירם. בה לדון נשמח הערה איזו תהיה המועצה מחברי ולמישהו במידה .

הר התקציב הצעת את לאשר המועצה לחברי הציע לשנת גיל 2015 ,השינויים דף כולל להלן ,

כ שיא ואת "לשנת א2015.

הסעיףסעיף בחוברתשם מעודכןשינויתקציב תקציב

הוצאות

1761000510 עירוני מוקד כיבוד 12,0001,00013,000

1827000780 ישראל תולדות 220,00050,000270,000

1827000781 חרדית תרבות 770,00050,000

1827000781 חרדית תרבות 1,000819,000

1829900990 כדורגל קבוצת רכישת פ"ח500,000500,000

1841000999* הנכה שבוע מותנה 81,00081,000

1842200845 למשפחה צרכים 740,000-215,000525,000

1842200999* למשפחה צרכים מותנה 715,000715,000

1843500841 לקייטנות הנחות 415,000415,000

1843500999* להורות נתיבים -מועדוניות מותנה 105,000105,000

1844400845 לקשיש שירותים 777,000-200,000577,000

1844400999* לקשישים מיוחדים צרכים מותנה 600,000600,000

1844500999* קשישים מועדוני מותנה 95,00095,000

1848300999* התנדבות מותנה 79,00079,000

1849000999* לאתיופים החדשה הדרך מותנה 125,000125,000

1995000864 ארנונה החזרי 2,004,000-600,0001,404,000

1649100691 קרן מלוות 31,800,000-2,000,00029,800,000

בהוצאות שינוי כ"סה 200,000

הכנסות

1599200999 *מעודפים רווחה מותנה 1,800,0001,800,000

מקרנות העברה 159190059062,750,000-2,000,00060,750,000

בהכנסות שינוי כ"סה 200,000

* ח "אש 4.000 של הסך את יעבור 2014 ל התקציבי והעודף במידה יתממשו המותנים הסעיפים

מ"ראה מ "ע –ביטן דוד מר, ה המועצה וחברי"הישיבה עזבו עקיבא ומאיר מזרחי עידן ה .

ההצבעה להלן :

בעד 20 )ה"ראה ה "ע –צור דב, מ"ראה מ "ע –עג מוטי'מי, ראה סגן "ע –קינסטליך רז

כהן וציון, לראה משנה "ע –מושיוב אייל, דנינו ואבי אוזן דורון, מנחם יפת ,

דוד בן זהר אבן ליאל, לבהר משה, פרופ' רונן תמי, גור לימור , מאירוביץ יפעת

יפת, שלום איתן, חממי יוסי, דנה קרן, רייף מיכאל, טרבלסי שמעון, יבלון אלי ,

חיים ואבי מוטעי ישראל (

נגד 2 )ה "גנותה וסורין דעבול אסף (

נמנע /-

מחליטים :מאשרים)קולות ברוב (:

א .לשנת הרגיל העירייה תקציב 2015 של בסך 1,568,666 ₪ , כולל

השינויים .

ב .כ שיא"א :הנהלה 343.9 משרות

מקומיים שירותים 946.7 משרות

ממלכתיים שירותים 2730.63 משרות

מפעלים 76.55 משרות

גמלאים 847 משרות

ה ס" כ4944.78 משרות

==========

בשעה הסתיימה הישיבה 22:15

סער טובה צור דב

מועצת ישיבות העירייהמרכזת העירייהראש