35/15

לציון ראשון עיריית ז' בשבט, התשע"ה

ה המועצה 15 27 ינואר 2015

מנכ לשכת"העירייה ל50261015

החלטות מסקובץ 35/15

של מועצה ישיבת שלא המנין מן

התקיימהש ביום ראשון, ה' התשע שבט"ה25.1.15

) בשעה 19:30(

המליאהבאו לם /קומה 5 ,העירייה בנין

משתתפים צור דב -ראה"ע, עג מוטי 'מי -מ"ראה מ"ע , קינסטליך רז –ראה סגן"ע , ציון

כהן –ראה סגן"ע , כהן אריה –ראה סגן"ע , מושיוב אייל –לראה משנה"ע,

דנינו אבי –לראה משנה"ע, גור לימור, לבהר משה, שלום איתן , יפעת

יפ תמאירוביץ, אוזן אוהד, מזרחי עידן, חיים אבי, חממי יוסי, מוטעי ישראל,

מנחם יפת, רייף מיכאל ,אבשלומוב יצחק, דנה קרן, יבלון אלי, אוזן אוהד,

גנות סורין .

חסרים :ביטן דוד -מ"ראה מ"ע ,אוזן דורון –לראה משנה"ע, פרופ' רונן תמי , אבן ליאל

דוד בן זוהר ,טרבלסי שמעון ,דעבול אסף ,עקיבא מאיר ,

נוכחים :גונן פרנקו –מנכ"העירייה ל , דורון איתן –סמנכ"לתפעול ל , יהלום אלי –

העירייה מהנדס , כהן יוסי –העירייה גזבר, לוי איתמר -איה מינהל ראש"ס ,

ד "נחום שוש ר -החינוך מינהל ראש , אחימור נעמי -לשילוב המינהל ראש

חברתי הרשקוביץ ראובן -שפ מינהל ראש"ע , ברג נמרוד -ציבורית בניה מנהל

אברהמי גלעד –נכסים אגף מנהל , גולדפיין רומן -כבישים תכנון אגף מנהל ,

גלבוע דורון -ס/אמרכלות מינהל ראש/הרכש אגף מנהל , כרמלי איציק -

עירוני תקשוב אגף מנהל , שוורצברג אלי -חו אגף ואגמיםמנהל פים , דפנה

שקורי -וצעירים נוער אגף מנהלת, גב' גולדנר אורית -ס/תקציב אגף מנהל ,

ט סער ובה –מועצת עירייההמזכירת ,המינהלים חשבי , נחמני מוטי -מנכ "ל

לביטחון החברה , פולק אלי -מנכ"העירונית החברה ל , פלג ניצן -מנכ "ל

הכלכלית החברה, עו "אוד ארגמן פיר -לעירייה משפטי יועץ .

נפתחה בשעההישיבה 19:42

היום סדר על :

1. תב עדכון "שנת לסיכום רים 2014

התבקשההמועצה תב עדכון לאשר "שנת לסיכום רים 2014.

החברים לעיון הופץ הישיבה לקראת התב טבלת עותק"רים .

העירייה גזבר –כהן יוסי מר –מדוב תקציב שת נדרשות בהתאמות ר2014 .סה "הסכם כ

בטבלה –של הפחתה 8.9 מליון תב₪ מתקציבי "רים 2014 . של הפיתוח תקציב את סגרנו

שנת 2014 טוב יותר קצת ואפילו שצפינו כפי . של בסכום הלוואות לקחת במקום 68

₪מליון , רק לקחנו 10 ₪מליון .

ש טכני אקט גם לאישור מובא מההפחתה מימוןחוץ מקורות שנוי ל .

מחליטים :מאשרים)אחד פה( תב עדכון "שנת לסיכום רים 2014.

2. לשנת פיתוח תקציב אישור 2015

התבקשההמועצה לשנת פיתוח תקציב הצעת לאשר 2015.

לשנת הפיתוח לתקציב הסבר דברי 2015:

ינואר בחודש 2014 חמש פיתוח תוכנית העירייה מועצת אישרה מידי המתעדכנת שנתית

לדרישות בהתאם שנה, המימון ולמקורות העיר לצרכי . רגיל הבלתי התקציב הצעת

לשנת 2015 מתוכנית בבסיסה נגזרת לאישור כעת המובאת 2015 במסגרת שאושרה

שהתבקשו השינויים ובתוספת שנתית הרב התוכנית , ובהתאם שנקבעו העדיפויות סדרי

של המימון מקורות לתחזית העירייה .

לשנת רגיל הבלתי התקציב הצעת 2015 בכ מסתכמת 397 מיליון ב₪ ובתוספת 95

מיליון ₪ שנחתם הגג הסכם מתוך הנגזרים הראשונים הפרוייקטים בגין נוספים

לאחרונה . ) לעומת 373 מיליון ₪ בתוכנית 2015 המקורית (

בסך לתוכנית המימון מקורות אומדן 397 ₪מיליון:

שיעמדו במקורות גידול על מצביעות השונים הפיתוח ממקורות ההכנסה תחזיות

בשנת לרשותינו 2015 . זהירות ומטעמי זאת למרות , כמקור בחשבון הובאו 91 מיליון ₪

כהלוואות, כ של סך מתוכם 31 מיליוני ₪ כהלוואה להיות החייב כמקור .

זה בהקשר יצויין , שנת כי 2014 ב נסתיימה של בסך הלוואות לקיחת 10 מיליון ₪ לעומת

כ של הצפי 86 מיליוני ₪ בתחילת בתחזית שהיה 2014 ) . בשנת 2013 כלל נלקחו לא

כ של תחזית לעומת הלוואות 110 מיליוני ₪ (

אחרים עצמיים ומקורות הרשות קרנות 270 ₪מיליון

בנקים מלוות 91 ₪מיליון

ואחרים ממשלה מוסדות 36 מיליון ₪

בשנת עצמיים ממקורות הפיתוח שתקבולי ככל 2015 הנ הסכומים על יעלו "על ל

מימון מקורות לעדכון בקשה המועצה לאישור תוגש התקציב , ההלוואות תלקחנה ולא

חלקן או , שנת עבור לנעשה בדומה 2014.

נדל מכירת כוללים המימון מקורות אין כי להבהיר יש כן כמו "במיתחם ן האלף,

שהתב"ב כבר שיווק בר שיהיה וייתכן הפקדה של מתקדמים בשלבים נמצאת לגביו ע-

2015 . זאת ועם, וחמד הארנה כגון פרוייקטים "זה פרוייקט בהתממשות מותנים ע

ההוצאות חלוקת:

• בשנת להשקיע תמשיך העירייה 2015 חדשים חינוך מוסדות בבינוי -העיקרי התקציב

בשנת 2015 זה בנושא הריאלית הגימנסיה לבינוי, בי"חביב ס, בבי ספורט אולם"רמז ס,

בי"ישורון ס, בי"חדשות גן וכיתות האירוס בשכונת חדש ס . בשיפוץ ההשקעה תמשך

הקיימים החינוך מבני חזות ושיפור שדרוג.

לחינוך התקציב סך)חדשות תשתיות, הקיים שדרוג, הצטיידויות, ותקשוב( כ166 מיליון

ל₪ שנת 2015.

• תנועה בתחום, רחוב שפת בפרויקט להשקיע העירייה תמשיך ותחבורה כבישים,

גיאומטריים שינויים, חניונים סלילת, ומדרכות כבישים ופיתוח וסלילה.

כ הינו ותנועה לכבישים התקציב סך 60 מיליון ₪ לשנת 2015.

• עיר בניין תוכניות קידום להמשך משאבים העירייה תשקיע התכנון בתחום , תוכניות

מבנים שימור ופרויקט מפורטות.

כ עיר לתכנון התקציב סך 18 מיליון ₪ לשנת 2015.

• ובניית חרשים מועדון לבניית משאבים העירייה תשקיע החברתיים השירותים בתחום

ת רב מרכז בתכנון ותחל חלב לגימלאיםטיפת כליתי, העיר במזרח קשישים מועדון,

בהתמכרויות לטיפול ומרכז.

• קיימות שכונות ושדרוג חדשות שכונות פיתוח כבתחום התקציב סך 14 ₪מיליוני

• נוער מועדוני בבניית משאבים העירייה תשקיע וקהילה נוער התרבות בתחום -בנווה

ים, במערב, שקמה ובנאות ראשון בקרית . כן כמו בשיכון חרדי קהילתי מרכז יוקם

המזרח. ספורט מגרשי ותשתיות ספורט אולמות ישודרגו בנוסף.

כ לנושא התקציב סך 35 מיליון ₪ לשנת 2015 ) כולל 16 מיליוני ₪ דת מוסדות(

• והחלפת בהתקנת להשקיע זו בשנה גם העירייה תמשיך נופי ופיתוח שדרוג בנושא

וכושר משחק מתקני, שדרוג העיר ברחבי מזרקות, ועוד ציבוריים בגנים תאורה שדרוג.

בסך המתוכננת ההשקעה 2015 כ17 ₪מיליון.

החברים לעיון הופצו הישיבה לקראת :

א. הפיתוח לתקציב הסבר דברי

ב. הפיתוח תקציב עותק ) בתאריך אליכם נשלח 15.1.15(.

ג . לשנת הפיתוח תקציב להצעת עדכונים 2015.

א דעבולמר סף – שעברה בשנה הובטח , כדי יותר גדול בפורמט יהיו התקציב שטבלאות

מגדלת זכוכית ללא לקרוא יהיה שניתן .

ראה "ע –צור דב מר – צודק, יותר גדול בפורמט התקציב טבלאות יועברו ואילך מעתה .

בסה"הגג הסכם בגלל מהרגיל שונה קצת באופן הפעם המורכב פיתוח תקציב יש כ .

בפ העירייה של הרגילות עולות)הגג הסכם במסגרת שלא( כ יש 400 ₪מליון .

שכב על בא תזה הנושאים בשנת המועצה אישרה אותם 2014 בוצעו לא ועדיין .

הפנים למשרד כפופה אינה כבר לציון ראשון שעיריית למרות, עצמנו על החלנו , מטעמי

זהירות, מלוות בנושא בעבר נהוגים שהיו הכללים את מבנקים . שנת גם בפועל 2014

של הלוואות בלקיחת הסתיימה 10 מליון ₪ ולא 68 ₪מליון .

שנת 2013 הלוואות לקיחת מבלי לחלוטין הסתיימה .

בשנת גם 2015 – אומרת מראש התחזית, פעם שוב הלוואות לקחת נצטרך ולא שכמעט,

מימון במקור החייבים סעיפים מאותם חוץ –הלוואות .

גידול יש השבחה מהיטל בהכנסות . יוצא כפועל המגיעים לסכומים מתייחס מזה חלק

הגג הסכם במסגרת הבניה של . שנמכרת דירה מכל מקבלת העירייה 12% כהיטל

השבחה .

בוודאות מתוכננות השנה 2 שכונות 600 יח"ו מערב יהודה בנחלת ד1400 יח "ד

ב"רקפות " )המזרח לשיכון ממזרח לבארנמצאת צמוד יעקב(. התב "מאושרת כבר ע

של הראשונה במחצית לשיווק והצפי 2015.

הגג הסכם של וההוצאות ההכנסות את זה בצד יש. יש הגג בהסכם להבין צריך :

א .צמודות מתשתיות עצמה השכונה של פיתוח – פעם בכל , עם נלך שכונה לפתח שניגש

רמ של עליונה פרוייקטים לועדת זה"י, את לנו שיאשרו התשתיות של הפיתוח סכום

שכונה באותה הצמודות. תקבל שהכסף וודאות לנו יש ולכן הגג הסכם ממקום בא זה .

ב .על תשתיות) –מסויימת לשכונה צמודות לא ,(תשתיות לעשות שנצטרך פעם בכל

עליונה פרוייקטים לועדת הפרוייקט עם כן גם נלך כאלו , לאותו התקציב את שתאשר

קטפרויי . שקשור פרוייקט אלא מסויימת לשכונה הקשור פרוייקט בהכרח לא זה

העיר לכל אפילו אול מסויים לאיזור .

כללית קופה מעין הוא הללו לתשתיות הכסף, דירה מכל שבמסגרתה , היכן משנה לא

תהיה, העיר של על תשתיות עבור מסויים סכום גובה המינהל , של בסך 45 אלף ₪ לכל

וכל יחדירה"לציון בראשון שנמכרת ד , היכן משנה לא , הקופה את למלא מתחילה

במינהל. מסויים בפרוייקט להתחיל מחליטים אנו כאשר , לועדת הבקשה את מגישים

מאשרי והם העליונה םהפרוייקטים מס סכום ייםולנו. תב יפתח אזי "הפרוייקט בגין ר

מימון במקור –על תשתיות .

כלומר, תב יהיו"שכונ רים תיים)צמודות תשתיות ( שאנחנו מהשכונות אחת לכל

תב של סדרה וישנה הגג הסכם במסגרת מתכננים"על תשתיות של יחידניים רים , שכל

להתקדם הצורך לפי המועצה לאישור יובאו פעם .

לשיווק בנוסף 2 שהזכיר השכונות , תעסוקה פארק של שיווק מתוכנן"אגמים ". הכוונה

הראשונה במחצית לשווקו של 2015 . למשל שם יממנו זו בתוכנית העל שתשתיות סוכם

מדרום השטח בכל גדול פארק הקמת)המטוסים מנחת איזור, הסופרלנד, הנקיק(.

של בסכום הפיתוח בתכנית תוקצב זה פרוייקט 5.5 ₪מליון . מסויימת על תשתית זו

סגור סכום לה ויש להיות ההולכת. ברג מהמינהל כסף לבקש שנוכל מניח הזו שהקרקע ע

תשווק .

תשובות וקיבלו שאלות המועצה חברי שאלו במסגרתו דיון התנהל .

סמנכ "לפיתוח ל –דורון איתן מר – בסעיפים 285 ו286 יש העירונית החברה של

להוסיף"ספורט אולמות גם ".

מחליטים : מאשרים)אחד פה ( לשנת הפיתוח תקציב 2015

בשעה הסתיימה הישיבה 20:58

סער טובה צור דב

מועצת ישיבות העירייהמרכזת העירייהראש