60/15

עיריית ראשון לציון י"ט בטבת, התשע"ו

המועצה ה- 51 15 דצמבר 5151

לשכת מנכ"ל העירייה 15011151

קובץ החלטותמס' 51/06

שלישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי, י"ט בטבת התשע"ו, 51.01.06

בתום האסיפה הכללית של מניב

באולם המליאה/קומה 6, בנין העירייה

משתתפים דב צור - ראה"ע, מוטי עג'מי - מ"מ ראה"ע, רז קינסטליך – מ"מ ראה"ע, ציון

כהן – סגן ראה"ע, אריה כהן – סגן ראה"ע, יוסי חממי – סגן ראה"ע, אייל

מושיוב – משנה לראה"ע, דורון אוזן – משנה לראה"ע, פרופ' תמי רונן, לימור

גור, משה לב הר, איתן שלום, יפעת מאירוביץ יפת, אוהד אוזן, עידן מזרחי,

אבי חיים, אייל לוי, ישראל מוטעי, ליאל אבן זוהר בן דוד, יפת מנחם, מיכאל

רייף, יצחק אבשלומוב, קרן דנה, שמעון טרבלסי, מיכל קלדרון, אסף דעבול,

סורין גנות, מאיר עקיבא.

חסרים: אבי דנינו – משנה לראה"ע,

נוכחים: פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה, איתן דורון – סמנכ"ל לתפעול, אלי יהלום –

מהנדס העירייה, יוסי כהן – גזבר העירייה, עו"ד אינסה גולדנברג – לוי –

היועצת המשפטית לעירייה, מאיה זיו שפלטר – מבקרת העירייה, תמי כהן –

ראש מינהל אמרכלות/כ"א, שוש נחום – ראש מינהל החינוך, נעמי אחימור –

ראש המינהל לשילוב חברתי, ראובן הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע, איתמר

לוי – ראש מינהל איה"ס, רויטל שרעבי – ס/גזבר העירייה, יעל ברזילי –

ע/גזבר להכנסות, איריס כגן חכמון – יועת ראה"ע למעמד האשה, מוריס לוי –

מנהל אגף תקציב, דנה שקורי – מנהלת אגף הנוער, מרינה רדלינגר – מנהלת

אגף פיתוח עסקי, דוד בן שושן – מנהל הרשות העירונית למלחמה בסמים,

יניב אוחנה – מ"מ דובר העירייה, דני מרון – מנהל אגף רישוי עסקים, מיכל

סייפר ישראלי – מנהלת שירות עירוני, איציק כרמלי – מנהל תקשוב עירוני,

אלי שוורצברג – מנהל אגף חופים ואגמים, טובה סער – מזכירת מועצת

עירייה, אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית, מוטי נחמני – מנכ"ל החברה

לביטחון וסדר ציבורי,.

הישיבה נפתחה בשעה: 53:15

על סדר היום

5. טבלת עדכון תב"רים/דצמבר 5151

המועצה התבקשה לאשר טבלת עדכון תב"רים/דצמבר 5151.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק טבלת עדכון התב"רים/דצמבר 5151 .

ראה"ע- מר דב צור – בטבלה מרוכזים בעיקר תב"רים שאנו סוגרים אותם במטרה שלא

לקחת הלוואות מיותרות.

מדובר בסדרה של תב"רים שחלקם הורדו השנה ויוכנסו בשנה הבאה ולקם מתבטלים.

גזבר העירייה – מר יוסי כהן – מדובר בהפחתות של 38 מליון₪.

הפחתה של כ- 01 מליון₪ ממקור מימון – עירייה וכ- 58 מליון₪ ממקור המימון

הלוואות.

מר סורין גנות – מבקש להוסיף מהשנה הבאה ואילך, בכל טבלאות העדכון של התב"רים

עמודה "יתרה לביצוע".

ראה"ע – מר דב צור- הערה נכונה, מנחה להוסיף את העמודה "יתרה לביצוע" בכל

טבלאות עדכוני התב"רים החל משנת 5152 ואילך

מחליטים : מאשרים (פה אחד)

תוספת לסדר יום המועצה:

ראה"ע- מר דב צור –הקדים הדיון בנושאים הר"מ,

8. אישור קבלת דיבידנד ממניב ע"ס 15 מלש"ח

המועצה התבקשה לאשר קבלת דיבידנד ממניב בסך של 15,111,111 ,₪וזאת בהתאם

להחלטת דירקטוריון מניב, שהתקבלה בסבב חתימות פיזי בימים בימים 53-11.55.51

לביצוע כאמור, ובכפוף לאישור הממונה על תאגידי המים והביוב

1. אישור מתן הלוואת בעלים למניב ע"ס15 מלש"ח

המועצה התבקשת לאשר מתן הלוואת בעלים למניב בסך של 15,111,111 ₪מתקציב

העירייה.

ראה"ע- מר דב צור - המועצה תאשר את קבלת הדיבידנד ממניב ומתן הלוואת בעלים

למניב באותם תנאים שצויינו בעת אישור מתן הדיבידנד , ע"י האסיפה הכללית של

מניב:

ככל שהעירייה תבקש לקבל חזרה ממניב את ההלוואה, נגבה את הבקשה כלקיחת

דיבידנד ממניב ונביא זאת לאישור האסיפה הכללית של מניב ולאישור המועצה, כאילו

סוג של חלוקת דיבידנד מחדש.

להלן ההחלטה:

בעד- 51 (ה"הראה"ע- דב צור, מ"מ ראה"ע מוטי עג'מי ורז קינסטליך, סגני ראה"ע ציון

כהן ויוסי חממי, משנה לראה"ע- אייל מושיוב, יפת מנחם, ליאל אבן זהר

בן דוד, לימור גור, יפעת מאירוביץ יפת, איתן שלום, יצחק אבשלומוב, מיכל

קלדרון, ישראל מוטעי ועידן מזרחי)

נגד- /

נמנע- 5 (מר סורין גנות

מחליטים: מאשרים (ברוב קולות):

א. קבלת דיבידנד ממניב ע"ס 15 מלש"ח

ב. מתן הלוואת בעלים למניב ע"ס 15 מלש"ח

סגן ראה"ע- מר אריה כהן, משנה לראה"ע – מר דורון אוזן וחברי המועצה ה"ה קרן דנה, אוהד

אוזן, מיכאל רייף ואבי חיים הצטרפו לישיבה.

חברי המועצה ה"ה שמעון טרבלסי ויצחק אבשלומוב עזבו הישיבה.

5. אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 5152

המועצההתבקשה לאשר תקציב העירייה הרגיל לשנת 5152 בסך של 5,211,880,111 ש"ח

וכן שיאי כ"א לשנת 5152.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:

א. ספר הצעת התקציב לשנת 5152 ודבר ראה"ע להצעת תקציב 5152;

ב עותק שיא כ"א;

ג. עותק ספר תעמ"ת 5152.

בנוסף הונחה על שולחן המועצה טבלת השינויים לספר הצעת התקציב המובאים לאישור המועצה.

סעיף עמוד שם הסעיף

תקציב

בחוברת שינוי

תקציב

מעודכן

הוצאות

8471-845 44

היח למען הנוער(תוכנית

לנוער חרדי מנותק)

320,000

440,000

760,000

614-550 15 פרסום עירוני (עולים חדשים

960,000

50,000

1,010,000

713-990 21 הוצ ח"פ רשוי עסקים

65,000

23,000

88,000

8176-751 36 פרויקטים ליוצאי אתיופיה

134,000

49,000

183,000

8122-823 29 הזנה יוח"א

435,000

31,000

466,000

8173-580 36 שונות השירות הפסיכולוגי

16,000

-

10,000

6,000

811-998 28 ח"פ על יסודי

90,000

-

60,000

30,000

827-778 38 עלון ארשת

69,000

12,000

81,000

סה"כ שינוי

בהוצאות

535,000

הכנסות

3471-930 10

השתת ממש למען

הנוער(תוכנית לנוער חרדי

מנותק)

848,000

330,000

1,178,000

(ס.חדש 184-666 החז קרן הלוואות מני"ב -

4,000,000

4,000,000

369-990 11 משרד הקליטה- תוס כ"א

728,000

205,000

900,000

15992-962 12 דיבידנד מחב בת

45,000,000

-

4,000,000

41,000,000

סה"כ שינוי

בהכנסות

535,000

בהתאם לשינויים הנ"ל תקציב העירייה המעודכן המובא לאישור המועצה - ע"ס 904000,,1 .₪

ראה"ע- מר דב צור – תקציב שנת 5152 גבוה בכ-51 מיליוני₪ מתקציב 5151, היינו

תוספת של פחות מ-5%, בעוד שיעור עליית המדד הינו שלילי . התקציב מסתכם בכ-5.2

מיליארד₪ .

היציבות היחסית בתקציב נובעת מהיציבות במשק , משיעור גידול נמוך יחסית

באוכלוסיית העיר ובמתחמי העסקים בה ומקיצוץ שביצענו בתחומי השכר .

הסעיפים העיקריים בהם חלו שינויים בהכנסות ובהוצאות:

ארנונה : תוספת ארנונה של 55.1 מיליון₪ המבוססת על שיעור העדכון האוטומטי

המתחייב בחוק 5.50% ועל השיפור באחוזי הגבייה . אזכיר כי בשנת 5158 השלמנו מהלך

חמש שנתי של הורדת ארנונה שהשפעתו המצטברת הינה הקטנה של כ-81 מיליון₪

בארנונה . למרות זאת הארנונה מהווה כ-11% מסך התקציב

ריבית : הירידה בשיעורי הריבית הקטינה את הכנסות העירייה החזויות על עודפי הנזילות

שלה לכ-1 מיליוני₪ לעומת כ-53 מיליוני₪ בתקציב 5151 המקורי

דיבידנדים : הקיטון בסעיף זה בכ-51 מיליוני₪ נובע מהקטנת סכומי הדיבידנד ממניב

הצפוייה להימשך גם בשנים הבאות . עד עתה חילקנו רווחים בעיקר מרווחים שנצברו

בתקופה שלפני 5151 , עת היו הרווחים והדיבידנדים ממניב חייבים במס

עודפים : עקב הצמצום (המכוון) ביתרות העודפים נכלל בתקציב הכנסה בסך כ-51 מיליוני

₪ לעומת כ-51 מיליוני₪ אשתקד .

חינוך : גידול מתון בהכנסות ממשרד החינוך של כ-5 מיליוני הנשען על גידול משמעותי

בהכנסות גני ילדים לסייעת שנייה (שהינו קטן משמעותית מההוצאה העירונית בנושא ) .

כתוצאה מהפער מול ההוצאות נעשה לראשונה שימוש בקרנות לטובת פרוייקטים בחינוך

בסך 1.1 מיליוני₪ .

הגידול בהוצאות לחינוך ב-51.1 מיליוני₪ לעומת אשתקד נובע בעיקר עקב תוספת סייעת

שנייה וסייעות בתחומים אחרים . תוספת זו הביאה לגידול בהוצאה העירונית לתלמיד

מכ-1211 ₪ לכ-1311 ₪ לתלמיד

שכר : הוצאות השכר מסתכמות בסך כ-351 מיליוני₪ המהווה כ-15% (אחרי ניטרול

ההוצאה החד-פעמית לעידוד פרישה) לעומת כ-310 מיליוני₪ בשנה קודמת . שינוי זה

מבטא ירידה ריאלית בשכר המוניציפאלי לסך כ-528 מיליוני₪ לעומת כ-522 מיליוני₪

אשתקד , זאת לאחר מאמץ ניהולי ניכר להורדת שיעור השכר המוניציפלי . יובהר כי ללא

תוספת שכר בגין המחלקה המשפטית הפנימית המוקמת בימים אלו בסך כ-1 מיליוני₪

היה השכר המוניציפאלי יורד בכ-1 מיליוני₪ . למרות זאת התוספת בשכר נובעת בעיקר

מעליית השכר בחינוך בכ-52 מיליוני ₪

חברה עירונית לתנו"ס : ההסכם הקיבוצי בחברה העירונית הינו הגורם העיקרי לתוספת

משמעותית לדמי הניהול של החברה מהעירייה בסך כ-0 מיליוני₪.

תקציב זה מבטא את המחויבות שלנו להמשיך ולהצעיד את העיר קדימה, תוך ניהול נכון

ואחראי של המשאבים העירוניים.

הוסיף:

א. עוד בטרם סיימנו את הכנת התקציב נחתו גזירות חדשות, שעדיין אין אנו יודעים את

משמעותן, כמו" הסכם השכר החדש. השלטון המקומי לא היה שותף למו"מ. נכון

להיום השלטון המקומי לא מתכוון לחתום על ההסכם. צריך להבין, שבמסגרת ההסכם

לא רק שהעלו את השכר מבלי להתייחס ומבלי לתאם זאת עם השלטון המקומי. בה

בעת הורידו את כמות החוזים האישיים המאושרת כיום מ- 2% ל- 1%, שזו אחת

מהמגבלות הקשות ביותר לגיוס עובדים ברמה סבירה. אנחנו דורשים שיפוי

מהממשלה על הסכם השכר.

בנושא מנגנון ההצמדה של הארנונה – 11% למדד ו- 11% לשכר. לכאורה, אם השכר

עולה אנחנו מקבלים פיצוי לעליית השכר דרך מנגנון הארנונה. בעבר היינו מקבלים

את הפיצוי מיד בשנה אחרי. בגללשכיום חייבים לאשר את הארנונה עד לתאריך

5.0.51 . ב- 5.0.52 נאשר את הארנונה לשנת 5150. העליה לא תביא בחשבון את עליית

השכר שהולכת להיות בעיקר בחצי השנה של שנת 5152 ולכן בשנת 5150 לא נקבל

בארנונה את הפיצוי לעליית השכר של שנת 5152 אלא רק בשנת 5153.

ב דבר נוסף, המדינה נתנה תוספת משמעותית בתקציב החינוך אחד הדברים שהשפיעו

עלינו יותר מכל בתקציב החינוך זה תוספת סייעת שנייה. בעצם אמרו לנו "תשלמו

עבור סייעת שניה ואנחנו נשתתף בהוצאות". באה הממשלה ובמסגרת הקיזוזים שלה

החליטה להשית קיזוז של 511 מלש"ח על משרד החינוך. מה עשה הוא? השית את זה

על הרשויות המקומיות. אנחנו לא יכולים להשלים עם זה. גם על זה הודיע יו"ר מרכז

השלטון המקומי שהרשויות לא יסכימו לזה ולא נחתום על הסכמים.

מחר מתכנסת ישיבה של מרכז השלטון המקומי ואני מקווה שתתקבל החלטה על

השבתת השלטון המקומי עד שעניינים אלו לא יוסדרו.

אם לא נקבל שיפוי מהמדינה או בכסף ישיר או דרך מנגנון הארנונה אין לנו כסוי

לדברים אלו.

הונח על שולחן המועצה דף עדכון ובו סדרה מצומצמת של שינויים מינוריים בתקציב.

השנוי המשמעותי ביותר הוא שנוי טכני בין דיבידנד לבין הלוואה. הסיבה רוצה לפרוס

את הדיבידנד לכמה שיותר שנים במידה והפטור ישאר.

מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן – כל השינויים מוטמעים בתעמ"ת, למעט סעיף פרסום

עירוני בסך 11,111 ₪וסעיף עלון "ארשת" בהיקף של 55,111 .₪

מר אסף דעבול – התקציב העירוני המוגש היום הינו תקציב ללא שום בשורה לא ברווחה,

לא בחינוך ולבטח יביא אותנו בהמשך הדרך למצוקה כלכלית, לצמצום בשירותים

לתושבים וכן להמשך פיטורי עובדים מדור א' כדי להכניס פעילים מדור ב'.

למראית אין התקציב מאוזן אולם התקציב הינו גרעוני ומאוזן ע"י משיכת דיבידנדים

ממניב, מחכ"ר. זו הגדלה מלאכותית של צפי גביית ארנונה, העברת תקציבי פיתוח

לתקציב השוטף ועודף תקציבים משנים קודמות.

אין לקחת דיבידנד ממניב אלא לדרוש שמניב תחזיר כספים ישירות לתושבים.

בתקציב 5151 הוגש צפי גביית ארנונה של 305 מלש"ח– פער של 55 מליון₪ משנת 5158 .

היום מוגש צפי גביית ארנונה בסך של 308 מלש"ח– פער של 55 מליון₪. כך שלמעשה

יהיה פער גבייה.

שנה אחר שנה מציבים יעד גבייה לא ריאלי רק כדי להביא לאיזון התקציב.

לגבי העברת תקציבי פיתוח לתקציב השוטף – ישנה העברה של 28 מלשח מתקציב

הפיתוח לתקציב השוטף. דבר זה מביא אותנו למשכון עתיד העיר ע"י לקיחת הלוואות

ודיבידנדים, משיכת כספים מקרנות פיתוח ועוד.

תקציב העירייה גדל ב- 51 מלש"ח– גידול של 1.2% מהשנה שעברה. בהתייחס לגידול

העיר התקציב למעשה קוצץ ורוב התקציבים הקשורים לאיכות חיי התושבים קוצצו.

תקציב החינוך – סה"כ ההשקעה בחינוך הינה 51% מסך התקציב. השקעה נמוכה

המסבירה את מיקום העיר בזכאות לבגרות ואיכות תעודות הבגרות.

מר סורין גנות – החמיא לכל העושים במלאכה. התקציב מסודר מאד, קל לראות ולעקוב

אחרי הכל. וספר התעמ"ת סיפק לו תשובות ל- 00% מהשאלות שביקש לשאול. מבקש

שבשנה הבאה יוגש ספר התעמ"ת מוקדם יותר לפני אישור התקציב.

במאקרו – נושא משיכת הדיבידנד מחברות בת בכלל ומחכ"ר בפרט. בשנה שעברה הצהיר

ראה"ע שנושא משיכת דיבידנד מחכ"ר יובא לדיון מיוחד ונפרד במועצה.

בנושא העודפים, גם הוא חושב, שצריך להשתמש בהם לרווחת התושבים. רואה בכסף

שנצבר בחברת בת מן עודף כזה. מדוע לא לאזן? להשאיר יותר עודפים בעירייה ולמשוך

מהחכ"ר?

ראה"ע- מר דב צור – קיימת מגמה היום במשרדי הממשלה לצאת בהתקפה שלוחת רסן

על סדרה של רשויות חזקות. ראש"לצ מובילה שניה, אחרי תל אביב בהתקפות אלו.

החוזק של ראשון לציון הינו לצנינים בעיני הרבה אנשים האומרים "אתם עיר חזקה".

עיריית בת ים מנהלת נגד ראשון לציון תביעה על חלוקת הכנסות. הם רוצים שיצא צ'ק

מעיריית ראשון לציון לבת ים. שר הפנים הקודם תמך מאד בעמדה זו. עיריית בת ים

מגישה נגדנו כל מיני עררים על כל תוכניות הבניה, סוחבים אותנו בועדות בגלל כל

הנושא הזה וכשמגיעים עמם לדיון הם אומרים: "טוב בוא נשמע מה אתם נותנים לנו".

אלו הם נסיונות סחיטה פרופר. לפיכך אינו חושב שעיריית ראשון לציון צריכה להראות

עודפים. אם הכספים נשארים בחכ"ר הם לא מושכים תשומת לב.

באשר לדברי אסף בנושא מניב – נכון שהכסף צריך להגיע לתושבים וזו הדרך הכי נכונה

שיגיע לתושבים, כל עוד אנחנו לא יכולים להוריד להם את מחירי המים.

גאה שלקח 501 מליון₪ מכספי הרווחים של מניב וחילק אותם אמיתית, בין כל מיני

סעיפים לטובת תושבי העיר.

לגבי החינוך והרווחה – יש עלייה נטו בתקציב החינוך ממה שנותנת העירייה במספרים,

ב- 51.1 מליון₪ (בעיקר בנושא הסייעות). התקציב פר תלמיד עלה מסכום של 1,211 ₪

בשנה שעברה לסך של 1,311 ₪השנה

באשר לאיכות תעודות הבגרות – מזה 2 שנים נעשית עבודה מאד מדוקדקת, כולל

מדידות של פרמטרים שונים בחינוך כגון, התנדבות, שירות בצבא ועוד.

הודה לכל הצוות שעסק בהכנת התקציב, שהיה השנה קשה מאד, ובהכנת התעמ"ת,

והעמיד להצבעת חברי המועצה את אישור התקציב, כולל דף השינויים ותקציב כ"א

הרלוונטי.

להלן ההצבעה:

בעד- 51 (ה"ה ראה"ע- דב צור, מ"מ ראה"ע מוטי עג'מי ורז קינסטליך, סגני

ראה"ע ציון כהן, יוסי חממי ואריה כהן, משנה לראה"ע- אייל מושיוב

ודורון אוזן, יפת מנחם, ליאל אבן זהר בן דוד, משה לבהר, תמי רונן,

לימור גור, קרן דנה, יפעת מאירוביץ יפת, איתן שלום, אוהד אוזן, אייל

לוי, מיכאל רייף, מיכל קלדרון, אבי חיים, ישראל מוטעי ועידן מזרחי)

נגד- 5 (ה"ה אסף דעבול וסורין גנות

נמנע- /

מחליטים: מאשרים ברוב קולות:

א. תקציב העירייה הרגיל לשנת 5152 בסך של 5,211,880,111 .₪

ב עדכון שיא כ"א כדלקמן:

הנהלה- 125.0 משרות

שירותים מקומיים - 010.5 משרות

שירותים ממלכתיים - 5,328.02 משרות

מפעלים - 02.11 משרות

גמלאים - 331 משרות.

ס ה " כ- 1,558.15 משרות

3. הובאלידיעת חברי המועצה:

דו"ח כספי חצי שנתי סקור של עיריית ראשון לציון ליום 11.2.51 .

הישיבה הסתיימה בשעה 55:11

טובה סער דב צור

מרכזת ישיבות מועצת העירייה ראש העירייה