111/17

1

עיריית ראשון לציון

המועצה ה- 15

לשכת מנכ"ל העירייה

111/17

מן המנין שלא ישיבת מועצה של

28.12.17

19:00

נין העירייה, ב

סגן ראה"ע, –מ"מ ראה"ע, ציון כהן –מ"מ ראה"ע, רז קינסטליך -מוטי עג'מי משתתפים

משנה לראה"ע, לימור גור, משה לב –סגן ראה"ע, דורון אוזן –איתן שלום

ישראל הר, יפעת מאירוביץ יפת, אוהד אוזן, אבי חיים, אייל לוי, מיכאל רייף,

ליאל אבן זוהר בן דוד, יפת מיכל קלדרון, ,ון טרבלסישמע מוטעי, קרן דנה,

אסף דעבול. סורין גנות, מנחם,

משנה לראה"ע, –סגן ראה"ע, אייל מושיוב –יוסי חממי ,ראה"ע -דב צור חסרים:

משנה לראה"ע, פרופ' תמי רונן, –משנה לראה"ע, אריה כהן –אבי דנינו

בא.עידן מזרחי, מאיר עקי

–מהנדס העירייה, קרן ברק –מנכ"ל העירייה, קיריל קוזיול –חיים גליק נוכחים:

–מבקרת העירייה, אינסה גולדנברג לוי –גזברית העירייה, מאיה זיו שפלטר

ראש מינהל החינוך, נעמי –היועצת המשפטית לעירייה, ד"ר שוש נחום

ראש מינהל –הרשקוביץ ראש המינהל לשילוב חברתי, ראובן –אחימור

ראש מינהל קהילה, –ראש מינהל איה"ס, דפנה שקורי –שפ"ע, איתמר לוי

מנהל אגף נכסים, דורון –גלעד אברהמי ס/ גזברית העירייה, –רויטל שרעבי

מנהלת אגף חשבות, טליה סומך –מנהל אגף אמרכלות, עליזה גואטה –גלבוע

מנהל אגף חופים ואגמים, טובה –ג מנהלת אגף אסטרטגיה, אלי שוורצבר –

מנכ"ל החברה –חשבי המינהלים, אלי פולק מזכירת מועצת עירייה, –סער

מנכ"ל החברה לביטחון וסדר ציבורי,. –העירונית, מוטי נחמני

הישיבה נפתחה בשעה: 19:35

2

על סדר היום :

2018.

2018.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החבריםעותק תקציב העירייה + תקן כ"א לשנת 2018.

הערות:

א. הזמנה לישיבה + עותק התקציב הופצו לחברי המועצה בתאריך 13.12.17.

ב. ספר התקציב הופץ לחברי המועצה בתאריך 21.12.17.

מ"מ ראה"ע– מר מוטי עג'מי - 2017 ,

.₪מיליארד

לעומת השנה הקודמת הינו השינוי הגדול בסעיפי השכר

י השכר הקיבוציים שנחתמו , הנובעת רובה ככולה מהסכמ₪מיליוני

במשק ומעליית שכר המינימום ומתוספת משרות ייעודיות בתחום החינוך. תוספת זו

.₪מיליוני

הסעיפים העיקריים בהם חלו שינויים בהכנסות:

ארנונה: ן האוטומטי המבוססת על שעור העדכו ₪מיליוני

ועל השיפור באחוזי הגבייה. הכנסות הארנונה מהוות

מסך תקציב ההכנסות

השנה המשכנו בהגדלת ההנחות הסוציאליות האוטומטיות עפ"י המתווה שגובש לפני

ארבע שנים.

הכנסות ממשלה לחינוך: ₪מיליוני

המבוסס בעיקר על השתתפות במימון שכר סייעות טיפוליות.

6

-במדד הכלכלי חברתי מה שהביא להפחתה של משרד החינוך במימון חלקו, מ

בהתאמה

תחנת פסולת בניין: 2018

מהפעלת תחנה זו. ₪מיליון

דיבידנדים: ₪מיליון

מחברת מני"ב

הלוואות: תנה העירייה למני"ב ולכן הוקטנה ההכנסה הסתיימה ההלוואה שנ

בהחזר הלוואה .₪מיליון

הסעיפים העיקריים בהם חלו שינויים בהוצאות:

שכר: מהתקציב )אחרי

₪מיליוני

בשנה קודמת. שינוי זה מבטא כאמור לעיל את עלות הסכמי השכר שנחתמו במשק ועם

השלטון המקומי ואת העלייה הרצופה בשכר המינימום.

שמומנה ₪מיליוני

ה בשכר מורי המקיפים שעברו להסכם בחלקה ע"י תקבולי משרד החינוך. עיקר העלייה הינ

עוז לתמורה.

3

חינוך: לעומת אשתקד, ההוצאה העירונית ₪מיליוני

. ההשקעה בתלמיד גדלה מסכום של₪מיליוני

לתלמיד

שעד לשנה"ל תשע"ח ₪מיליון

תוקצבה ע"י משרד החינוך.

תקציב זה מבטא את המחויבות שלנו להמשיך ולהצעיד את העיר קדימה בתחום החינוך,

תוך ניהול נכון ואחראי של המשאבים העירוניים.

תרבות וקהילה: . ₪מיליוני

התוספת משקפת גידול בפעילותה, שינויים אירגוניים, מימון הוצאות השכר, יישום

ההסכמים הקיבוציים. כמו כן, בעקבות ההחלטה להוריד את מחירי הצהרונים החל

לחודש וכן בעקבות כניסתה של תכנית ניצנים הסבסוד העירוני

מיליוני ש"ח

שנה למדינת

ישראל.

רווחה: משפחות. מימון עירוני

אחר:

אות, בהתאם הייתה השנה האחרונה בה נדרשנו להשתתפות בתקציב הכב

.₪מיליוני

)כולל חלק משרד הפנים(. ₪מיליוני

₪מיליון

ימון תוכנית הפיתוח.הלוואות שיילקחו לטובת מ

מר אסף דעבול – אין בשורה לא זנים אותו. אתקציב שמ אלאהתקציב שהוגש אינו מאוזן

מליארד שקל ניתן להשקיע קצת יותר בחינוך

הדיבידנד שנלקחו ממניב היה כספיאת ופחות במסיבות, ארועים, מינויים פוליטיים ועוד.

צריך להחזיר לתושבים בצורת הנחה במחירי המים.

גב' ליאל אבן זהר בן דוד מבקשת להודות לגזברות גם על כך שספר התקציב התקבל –

כשבוע לפני הישיבה וגם על הישגים יפים של גביה גם מארנונה למגורים וגם מארנונה

לעסקים.

לא פשוט לאזן תקציב, קל וחומר כאשר ראש העירייה –תקציב לגבי סדרי העדיפויות ב

לא באו על סיפוקה בתקציב זה: נושאים

ולנכים עם אובדן כושר

320,000 ₪

לנכים עם קצבת נכות ₪מליון

מלאה.

הגדלת התקציב לענייני הרווחה בחינוך, כך שיגדלו ויתאימו לצרכים

השלמה נדרשת לטובת משפות רווחה מעוטות יכולת ע"י תוספת –צרכים

תוספת צהרונים למשפחות נזקקות.ו מועדונית נוספת

ך בהגדלת תקציב ביקור בתי הספר במוזיאונים בראשון לציון.יש צור –דבר נוסף

מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי הוספנו תקציב עבור מענה לחלק מהמשפחות. במהלך –

2018 .

גב' ליאל אבן זהר בן דוד ת( נושא אלקטרה. ההיוון )הריבי -נושא מהותי לדעתה –

שאלקטרה משלמת נכנס לתקציב הרגיל והיה אמור להיכנס לקרן נדל"ן.

4

מר סורין גנות– ₪ים בעשרות מליוני דיבידנדשום בשורה. ממשיכים למשוך אין בתקציב

ממניב ומהחכ"ר במקום להוזיל את מחיר המים לתושבים ואת מחיר הפרוייקטים

ת מבצע רשות המיסים בו ניתן היה להתחדשות עירונית. הגזברות לא השכילה לנצל א

לעירייה. כמו כן ישנה עליה ₪ובכך לחסוך מאות אלפי לשלם מס מופחת על דיבידנד

בלתי סבירה בדמי הניהול שמשלמת העירייה לחברה העירונית ובכך מייתרת לחלוטין את

העיקרון של שאיפה לעצמאות כלכלית שלהם. כמו כן, ישנו גידול מתמיד בהלוואות

העירייה לעומת קיטון מדאיג ביתרת עופי המזומנים בקופה.

מר אסף דעבול ה יהסתייגות שיש לחברי הקואליצהלאור דברי ליאל היה שמח לשמוע –

גם במועצה ולא רק בהנהלה.

אין לו ספק שאם תוגש תביעה על גביית יתר מתושבי -לגבי הדיבידנד שנלקח ממניב

דרשו התושבים להחזיר את הכסף אליהם. התנגד עוד העיר שנאגר במניב אז בצדק יי

להקמת התאגיד

היה שמח לקבל את מדדי מבחני המיצ"ב. לדעתו ראשון אינה מובילה בחינוך ויש צורך

בהשקעות נוספות. יש דברים שצריך לתקן ויש צורך בהגשת תקציב חדש לעירייה.

מ"מ ראה"ע- מר מוטי עג'מי ים שאנו רוצים לבדוק:יש כמה נושא –

האם ניתן להקדים את הביצוע –נתון רלוונטי לנושא השלמת ההנחות הסוציאליות

השנה.

האם יש לבדוק כל גן ובית ספר יכול לקיים ביקורים במוזיאון, העירייה מעודדת זאת

ניתן יהיה לתקציב תוספת כספית לנושא זה.

על הצוות המקצועי לעשות הבחנה –מנחם על פי הצעת מר יפת –חשמל רחובות

אחוז הקיטון בעלויות החשמל כתוצאה בין גידול בכמות עמודי התאורה לבין

מהחלפת התאורה לתאורת לדים, כדי שניתן יהיה לדעת ולנתח מה גובה החיסכון

בעלויות החשמל.

ולקות יש לבדוק הנתונים לגבי עלויות הלשכה המשפטית + העלויות הנוספות המח

במקומות אחרים כדי לדעת מה היקף העלויות המשפטיות של העירייה.

נושאים אלו ייבדקו במהלך השנה. –צהרונים ומועדוניות

להחזיר את הכסף אין דרך להוריד את המחיר לתושבים. הדרך היחידה –לגבי מניב

שק המים כל לתושבים זה דרך העברת הכסף ממניב לתקציב הרגיל. בעבר פעילות מ

עודף שהיה היה נכנס לתקציב העירייה. מי שאומר לבטל את התאגיד המשמעות

הכנסת הכספים לתקציב הרגיל. זה מה שהעירייה עושה אבל בצורה חכמה ששומרת

ורק את העודפים שנשארו, לאחר ההשקעה ה,ועל הרמה הגבוה תעל התשתיו

ל כתוצאה מבלאי נמוך. רק בתשתיות, לאחר שיפור משק המים, לאחר החסכון הגדו

את העודפים אנחנו מעבירים ועושים זאת בשים שכל. הקמת התאגיד גרמה לחיסכון

בעלויות משק המים ולכן בראשל"צ ההצעה לבטל התאגיד אינה רלוונטית.

גב' ליאל אבן זהר בן דוד ביקשה לקבל מידע בכמה נושאים: מיקור חוץ ויועצים; נתוני –

ד פעמי. החינוך; נתוני הח

כנסת ריבית ההיוון של אלקטרה לתוך המודיעה לפרוטוקול שהיא מתנגדת בתוקף ל

התקציב השוטף והיא מתכוונת לפעול בנושא. פנתה בנושא לכל גופי הבקרה.

מ"מ ראה"ע- מר מוטי עג'מי יבדוק נושא הריבית של אלקטרה, פעם ראשונה ששומע –

שיש בעיה בנושא הריבית.

5

בסך של

כדלקמן

משרות

משרות

משרות

משרות

משרות

משרות

==============

:להלן ההצבעה

ציון כהן –מוטי עג'מי ורז קינסטליך, סגני ראה"ע –)ה"ה מ"מ ראה"ע

דורון אוזן וחברי המועצה משה לבהר, –ואיתן שלום, משנה לראה"ע

מעון טרבלסי, לימור גור, יפעת מאירוביץ יפת, אוהד אוזן, מיכאל רייף, ש

קרן דנה, מיכל קלדרון, ישראל מוטעי, אבי חיים ויפת מנחם(

)ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד, אסף דעבול וסורין גנות

/ -נמנע

מחליטים: מאשרים )ברוב קולות(:

א. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2018 בסך של 1,818,840,000 ₪.

ב אישור שיא כ"א לשנת 2018 כדלקמן

הנהלה - 378.45 משרות

שירותים מקומיים: 966.60 משרות

שירותים ממלכתיים: 2975.40 משרות

מפעלים: 74.55 משרות

גמלאים: 926 משרות

סה"כ - 5321.00 משרות

==============

הישיבה הסתיימה בשעה: 23:02

טובה סער דב צור

מרכזת ישיבות מועצת העירייה ראש העירייה