42.25

כ"ה בחשוון תשפ"ו

16 בנובמבר 2025

3500-0011-2025-000088

קובץ החלטות מס 42/25

של ישיבת מועצה שלא מן המנין 42/25

שהתקיימה ביום שלישי כ' בחשבון תשפ"ו11/11/2025

באולם המליאה/קומה 5, בנין העירייה

משתתפים: רז קינסטליך - ראה"ע, עו"ד ליאל אבן זהר בן דוד – מ"מ ס' ראה"ע,

אבי חיים – מ"מ ס' ראה"ע, איתן שלום – ס' ראה"ע,

שמואל ג'מיל – ס' ראה"ע, איתי מתיתיהו – משנה לראה"ע,

סורין גנות – משנה לראה"ע, דורון אוזן - משנה לראה"ע,

יבגני ברחמן - משנה לראה"ע, אייל מושיוב - משנה לראה"ע,

טל נאור – משנה לראה"ע, אלכסנדר בבושקין – משנה לראה"ע,

אוהד אוזן – משנה לראה"ע, יפעת אלון, הבטם מקונן, דוד ברנן, עדי כהן,

נועם חדד, רות שניאורסון, מראשט סלילך, אילנית הרוש.

חסרים: אסף דעבול – משנה לראה"ע, חלי סינאי - משנה לראה"ע,

מוטי ע'גמי - משנה לראה"ע, קרן דנה, ענת ליבוביץ, סופיה ג'רבי.

עידן מזרחי – ס' ראה"ע (לא השתתף עקב ניגוד עניינים)

מעין פלח – שדה - משנה לראה"ע (לא השתתפה עקב ניגוד עניינים),

נוכחים: דורון מילברג – מנכ"ל העירייה, רויטל שרעבי –גזברית העירייה,

עו"ד נעמה כליף חזרתי – היועצת המשפטית לעירייה, יאיר כוכב – סמנכ"ל

העירייה, מאיה זיו שפלטר – מבקרת העירייה, רוית רפפורט – מרכזת מועצת

העירייה.

הישיבה נפתחה: 00:21

על סדר היום

דיון בסיכומי והמלצות ועדת הביקורת דו"ח מבקרת העירייה מס' 45 לשנת 2024 .

המועצההתבקשה לדון בסיכומי והמלצות ועדת הביקורת מישיבותיה מתאריכים :

1.4.25 ,3.7.25 ,8.7.25 ,13.8.25 ,27.8.25 ,3.9.25

טרם הישיבה הופץ לחברי המועצה נספח סיכום והמלצות הוועדה לענייני ביקורת דו"ח ביקורת

לשנת 2024 .

הערה: עותק דו"ח הביקורת הופץ לחברי המועצה בחודש 24/7 .

מבקרת העירייה מאיה זיו שפלטר - הציגה את דוח הביקורת , הדוח נשלח לחברי המועצה, כולל

הערות לאישור.

הסבירה כי הוועדה לענייני ביקורת דנה בכל נושאי הביקורת, וכי הצוות לתיקון ליקויים ערך דיונים

בנושאים אלה.

תוכן הדוח ( 2024:) כולל 24 ביקורות בנושאים שונים ובתחומים שונים, לרבות בתאגידים העירוניים

מכיל ארבעה דוחות מעקב על יישום ממצאים של העירייה לדוחות מבקר המדינה.

כולל דוח פניות ותלונות שהגיעו לביקורת, וכן ממצאים מבדיקות שערכה הביקורת בשנת 2024 .

מבקשתלהודות לעובדי הביקורת, לראש העירייה, למנכ"ל, לסמנכ"ל, לחברי הוועדה לענייני ביקורת,

לראשי המנהלים ולכל המבוקרים על שיתוף הפעולה.

הבהירה כי לאחר אישור הדוח במועצה, הצוות לתיקון ליקויים יתחיל במעקב רשמי, ובעוד כשלושה

חודשים הוועדה תקבל את הדיווח הראשון על יישום ההמלצות.

אילנית הרוש יו"ר ועדת ביקורת - ועדת הביקורת רואה בעבודתה נדבך מרכזי בשמירה על מנהל תקין,

שקיפות, יעילות ואמון הציבור.

תפקידה של הביקורת אינו רק לאתר ליקויים, אלא להוות כלי לשיפור מתמיד של מערכות העירייה,

לחיזוק תהליכי הניהול והבקרה, ולשמירה על כספי הציבור.

יישום המלצות המבקרת ויישום החלטות ועדת הביקורת מהווים נדבך חיוני בהתייעלות, בחיסכון

במשאבים, ובמניעת כשלים או תופעות של שחיתות.

הוועדה רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה של כלל גורמי העירייה, מתוך הבנה כי ביקורת אפקטיבית היא

אינטרס של כולנו הנהלה, עובדים ותושבים כאחד.

במהלך השנה בחנה ועדת ביקורת שורה של נושאים שעלו מדוחות מבקר המדינה והביקורת העירונית

ובהם ניכר כי קיימים פערים ניהוליים, חוסר בתיעוד ,אי יישום המלצות ותחושת אדישות מערכתית מצד

חלק מהגורמים העירוניים.

ועדת הביקורת מבקשת לקבוע כי יישום המלצות הביקורת יהיו חלק ממדיניות עירונית מחייבת שתלווה

במעקב שוטף.

ולהלן: ההמלצות עיקריות

1. קביעת נוהל עירוני מחייב ליישום המלצות ביקורת– הכולל לוחות זמנים, חלוקת אחריות בין

המנהלים ודיווח תקופתי לוועדה.

2. הבטחת תיעודובקרה שוטפת – בכל אגף ובכל חברה עירונית, תוך מעבר לניהול ממוחשב ותיעוד

דיגיטלי של פעולות, החלטות ודיונים.

3. הגברת מעורבות הנהלת העירייה– על מנכ"ל הרשות לוודא כי ההמלצות נאכפות וכי מנהלי המנהלים

מגישים דו"חות יישום מסודרים.

4. חיזוק ניהול אבטחת המידע וההיערכות הטכנולוגית – מניעת סיכונים תפעוליים ודליפות מידע

באמצעות פיקוח ישיר, ביקורות ייעודיות ומעקב אחר תיקון ליקויים.

5. הסדרת נוהלי עבודה ותיעוד בחברות העירוניות– ובפרט בחברה הכלכלית, לרבות תיעוד מלא של

מכרזים, פרוטוקולים והחלטות הנהלה.

6. בקרה תקופתית על מערכות מצלמות ואמצעי ביטחון עירוניים – באחריות מנכ"ל הרשות לוודא קיומן

של בדיקות טכנולוגיות, נהלים לשמירת פרטיות, והבטחת בקרה קבועה.

7. חיזוק מנגנוני הערכה וביקורת במינהלים חברתיים וחינוכיים– קיום ועדות הערכה תקופתיות

ומתועדות לשיפור השירות לציבור.

ועדת הביקורת תמשיך לפעול באופן עקבי ונחוש להבטיח כי כל המלצה תהפוך לפעולה, וכל פעולה תהיה

מדודה ומתועדת, מתוך ראיה כוללת של מנהל תקין, שקיפות ושירות מיטבי לתושבי ראשון לציון

בשנה האחרונה עלו מדוחות הביקורת ממצאים חוזרים ונשנים המעידים על כשלים בתהליכי עבודה,

חוסר תיעוד, היעדר מענה לתושבים וחוסר יעילות במערכות המידע ובכוח האדם.

במקרים רבים התקבלו מהגורמים המקצועיים תשובות שאינן מספקות, ולעיתים מדובר בנושאים

החוזרים על עצמם מדו״חות קודמים – ללא יישום בפועל של ההמלצות.

ניכר כי המבקרת וצוותה מבצעים עבודה יס ודית ומעמיקה, מגישים המלצות ברורות וישימות – אך

לצערנו, חלק גדול ממנהלי האגפים אינם פועלים ליישום ההמלצות בזמן, ולעיתים אף מתעלמים מהן.

ולתודות: בראש וראשונה למבקרת העירייה ולצוותה על עבודה מקצועית, מדוייקת ועל שיתוף הפעולה

באופן יוצא מן הכלל.

תודה למנכ"ל העירייה על הסיוע והעזרה מול המבוקרים , תודה לחברי לועדה, בתחילת הדו"ח דורון אוזן

ובהמשך דוד ברנן.

ראה"ע רז קינסטליך – מנכ"ל העירייה דורון מילברג והנהלת העירייה מטפלים בכל הסעיפים וההמלצות

של דו"ח הביקורת. ועדת הביקורת ומבקרת העירייה עושים עבודה נפלאה, וכל ממצאי הביקורת

מטופלים ע"י הנהלת העירייה.

הישיבה הסתיימה: 21:15 .

רווית רפפורט רז קינסטליך

מרכזת ישיבות מועצת העירייה ראש העירייה