פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 17062019
הוועדה לענייני ביקורת
י"ד בסיוון תשע"ט
17 ביוני 2019
פרוטוקול וועדת ביקורת מיום 2019/6/17 - מעקבדו"ח תיקון ליקויים
חברי הוועדה: גורמים מקצועיים:
רז שגיא - יו"ר הוועדה אילן הררי - מנכ"ל העירייה
יעקב אדמוני - חבר וועדה
נעדרה: ד"ר יוכי פנחסי אדיב ניר אבנון - מבקר העירייה
רחל מדר - מנהלת הכנסות
רו"ח שירי כרמלי - ע' מנכ"ל העירייה
לואי עאצי - מנהל אגף מנהל תיאום ותפעול
דניאל יצחק - מנהל אגף ביטחון ופיקוח
אבי ארז - אגף ביטחון
ד"ר מאיר צרויה - מנכ"ל מקום בלב
מס"ד
הנושא
מוזמנים
הערות
1.
תחנת המוניות בראש העין
דו"ח
2009
דוח הביקורת התייחס לשתי תחנות . תחנת גן השלום טופלה ופונתה . תחנת הירקון צומצם מספר החניות מ11
ל6. מוסבר כי עפ"י הרפורמה לרישוי עסקים החל מ1/1/2019 לא נדרש רישיון עסק לתחנת מוניות , יחד עם
זאת עד לתאריך 31/12/2018 היה לתחנה רישיון תקין
סיכום : יש להכין הצעה לפתרון נושא שימוש התחנה בשטח ציבורי ולהביאה בפני המנכ"ל . יימסר דיווח ועדכון
לוועדת הביקורת
אחריות : מנכ"ל העירייה + יועמ"ש העירייה + מהנדס העירייה
2. תאגיד קימרלינג (מקום בלב מנכ"ל התאגיד ד"ר
מאיר צרויה
דו"ח
2015
סיכוםלדיון הבא יש להציג את המסמכים הבאים :
1. הסכם אסדרה חתום ומאושר ע"י דירקטוריון התאגיד ומועצת העיר
2. מסמך התקשרות עם עופר עזוז
3. הצהרה אודות השלמת הליך טפסי ניגוד עניינים של כל העובדים (לא כולל סייעות
אחריות : מנכ"ל מקום בלב ומנכ"ל העירייה.
3.
הוצאות חשמל
מנכ"ל העירייה /
רחל מדר הממונה על
צוות מעקב תיקון
ליקויים
דו"ח
2016
בהנהלת העירייה מבוצע מעקב שוטף אחר התקדמות תיקון הליקויים
כל הגופים שלגביהם נמצא כי בוצע שימוש בחשמל המשולם ע"י העירייה נמצאים בהליך הסדר ו/או הסתיים
הליך ההסדרה.
סיכום: השלמת הטיפול ע"ח מהנדס העיר ומנהל מחלקת חשמל ובמקביל ביצוע התחשבנות עם הגור מים
הפרטיים.
אחריות: מחלקת נכסים + מחלקת חשמל + גזברות. במעקב לשכת מנכ"ל.
4.
הקמת אגף הביטחון והשיטור העירוני מנהל אגף ביטחון
ופיקוח מר דניאל
יצחק
דו"ח
2016
דו"ח המבקר העיר כי הקב"ט העירוני מועסקבאמצעות ספק חיצוני .
מנהל האגף הסביר כי בסמכות העיריה לקבוע כי מנהל האבטחה העירוני יהיה ספק חיצוני ולא עובד. הספק
קיבל את העובד הקיים כנהוג במקרים כאלה ללא שהוכתב לו הדבר. נדרש פרסום מכרז לגיוס מנהל אבטחה .
סיכום: מבקר העירייה מתבקש להעביר למנכ"ל את דוח הביקורת . מנכ"ל העירייה יבדוק את הנושא.
אחריות: מנכ"ל העירייה.
הוועדה לענייני ביקורת
5. מקלטים בשימוש דו תכליתי אבי ארז - חירום
מובעת הערכה רבה לתחזוקה וניהול המקלטים.
בשל היעדרות מנהלת הנכסים הדיון בנושא השכרת מקלטים בשימוש דו תכליתי יתואם למועד אחר.
סיכום: מנכ"ל העירייה מבקש דוח על המקלטים ולמה משמשים
אחריות: אבי ארז.
6. אמנת שירות עירונית מנכ"ל העירייה
המנכ"ל מדווח כי הנושא נמצא בסדר עדיפות גבוה לביצוע .
סיכום: צפי להשלמת גיבוש אמנת שירות למוקד עירוני – חודשיים.
יתר אגפי העירייה והתאגידים העירוניים – שנה.
אחריות: מנכ"ל העירייה.
כללי
יתואמו שני דיונים נוספים :
1. דו"ח היערכות לחירום – דו"ח ביקורת לשנת 2018 ( דו"ח זה כולל התייחסות לנושא
מקלטים בשימוש דו תכליתי )
2. דו"חאגרות בניה והיטלי פיתוח – דו"ח ביקורת 2018
_____________________
רז שגיא
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת