פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 18/19
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול סרוק
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 18/19 מתאריך 04 בספטמבר 2019
נוכחים מוטי, דנה, יעל, רועי, ליאור, דפנה, אורן, זאב, דורון
מוזמנים: עו"ד איל בוקובזה– ממשרד היועמ"ש, אחי קרן – מבקר , מירי– גזבר ית, ניר ענבי – רו"ח.
מוטי פותח את הישיבה .
1. דיון בדוח ביקורת של משרד הפנים:
מוטי: על סדר היום דיון בדוח ועדת ביקורת של משרד הפנים. הדוח נשלח אליכם במייל , זהו דוח
מעולה, יש בו רק שתי הערות שבעיניי הן שוליות ולמעשה מתוקנות כבר.
להלן סיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורת בהתייחס ל דו"ח ביקורת משרד הפנים 2018 :
מוטי אני שמח על ממצאי הביקורת שנערכה למועצה ולפיה נמצאו רק שני ליקויים קלים, שניהם
תוקנו עוד לפני הגשת הדו"ח למשרד הפנים.
דורון: המבקרת כותבת שאין מספיק ישיבות של הוועדות כמתחייב. אנחנו מציעים שהיורי"ם של כל
הוועדות ירשמו פרוטוקולים ויעבירו אותם לענת או למי שצריך, שיקפידו לכנס ישיבה כל רבעון,
כמתחייב, שמוטי ידאג שהוועדות תתכנסנה ושיימסר לחברי המועצה כל רבעון דוח של התכנסות
הוועדות. כך זה יציף את הנושא ותהיה הקפדה על מס' הישיבות.
מוטי: חלק מהפרוטוקולים של הישיבות לא הועברו ב צורה מסודרת למבקרת אך הועדות התכנסו
והפרוטוקולים מוצגים כולם באתר המועצה.
דורון: המבקרת כותבת שוועדת הביקורת לא קיימה מעקב אחר תיקון הליקויים. אכן לא קיימנו מעקב
כי לא קיבלנו דוחות של תיקון הליקויים. ההצעה שלנו היא להקים צוות של תיקון ליקויים, , ו בתוך 3
חודשיםמישיבת המועצה שבה דנו בדוח הצוות יצטרך לדווח על תיקון הליקויים . אחת ל - 3 חודשים
הצוות ידווח על כך לועדת ביקורת, ובהתאם כל אי תיקון של ליקוי ראש המועצה ידווח למבקר ו לועדת
ביקורת (כל זאת לפי הנחיות משרד הפנים).
בדוח המבקרת כתוב שלא בוצע הליך מינוי יועמ"ש על פי נוהל חוזר נמכ"ל משרד הפנים. בתשובת
המועצה כתוב שהיא פעלה לפי הנחיית היועץ המשפטי. עולה השאלה איך היועץ המשפטי נותן ייעוץ
בנוגע למינוי של עצמו.
איל: הייעוץ המשפטי הביע את דעתו כצד להסכם ולכן דעתו לא מחייבת. הטענה היא שחוזר המנכ"ל
לא רלוונטי לנסיבות הספציפיות של ההתקשרות – חוזה מתחדש עד 6 שנים, המסיימות בפברואר
2020. רק אחרי כן חוזר המנכ"ל תופס
מוטי: עוד בטרם הוגש הדו"ח למשרד הפנים המועצה פרסמה הליך פומבי לבחירת יועמ"ש חיצוני
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים. בחוזר כתוב במפורש שהשינוי בנוהל יחול על הסכמים חדשים
בלבד, אחרי שההתקשרויות התקפות תסתיימנה.ההסכם של המועצה מול משרד היעמ"ש תקף עד
פברואר 2020 ולכן היה מיותר להכניס הערה זו לדוח.
דורון: המבקרת קובלת על התקשרות עם שני יועצים מקצועיים מבלי שבוצע ההליך הנדרש.
מוטי: כל היועצים שלנו עברו מכרז כשורה וההתקשרות מולם נעשתה על פי הנוהל הישן שהיה נכון
לאותה עת. יש שינוי בהנחייה לגבי התקשרות עם יועצים וכעת המועצה פועלת בהתאם לחוזר מנכ"ל
8/2016 וניהלה הליך של הקמת מאגר יועצים ומומחים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז
(התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור
ממכרז). אנחנו פועלים לפי הנוהל החדש.חוזר המנכ"ל יצא בנובמבר 2016 ולאכפי שצוין בטעות
בדוח הביקורת בשנת 2014. לפי הנוהל החדש צריך קודם כל להוציא קול קורא ומתוך המאגר
להתחיל את התהליך. יצירת המאגר אורכת זמן רב, שכן לכל תחום מקצועי יש לקבוע תנאי סף
מקצועיים ולבחון את עמידת המציעים בכל תנאי סף. לסיבור האוזן יצויין כי המאגר כולל כ-150
תחומים מקצועיים שהוגשו לגביהם מעל 700 הצעותבחוזר כתוב במפורש שהשינוי בנוהל יחול על
הסכמים חדשים בלבד, אחרי שההתקשרויות התקפות תסתיימנה. מכל מקום, נכון למועד הגשת
הדוח למשרד הפנים המאגר כבר פורסם באתר המועצה ואנו פועלים לפיו ולכן לא היה מקום לכלול
ליקוי זה בדוח וממילא ליקוי זה כבר תוקן.
דורון: המועצה מפרה את החוק בכך שאינה מצטרפת לתאגיד מים וביוב.
מוטי: אנחנו לא ר וצים להצטרף לתאגי ד, לכשיכריחו אותנו לעשות זאת נצטרף.
דורון יש הערה בנושא הועדה לשיפור אתרים.
מוטי: אין ועדה כזו, זו טעות של המבקרת.
דורון: בנושא הקצאת מקרקעין – בקדנציה הקודמת עשינו פרוגרמה ומאז לא ראינו התקדמות. אנחנו
מציעים שכדי לקדם את הנושא, הוועדה תקבל אחת לרבעון דוח בנושא. אנו מבקשים לדעת היכן
עומדים הדברים.
מירי: בתחילת חודש ספטמבר 2019 פרסמנו לציבור אפשרות להגיש התנגדות להקצאת השטחים
לטובת כל הגופים שהופיעו בפרוגרמה. נכון להיום אף לא אחד הגיש התנגדות. ברגע שיחלוף
התאריך שמאפשר התנגדות ועדת ההקצאות תדון בזה ונוכל להתקדם בהליך של חתימת הסכמים.
דורון: היה דיון על פגורים בגביית ארנונה,סכמנו את המספרים, 16% מהנכסים חייבים ארנונה, יש 4
מיליון ₪ שמתוכם רק 1 מיליון ₪ הועברו לטיפול עו"ד. הוועדה מציעה להפעיל לחץ על החייבים
לטובת שיפור הגבייה ושיויון בנטל. אנחנו חושבים שכדאי לרשום הערות אזהרה כי זה גורם מרתיע.
מירי: אנחנו רושמים הערות אזהרה רק לאחר שנעשו עיקולים ולא הצלחנו לתפוס כסף מהחייבים.
בשנת 2018 לא היה כזה מקרה ולכן לא נרשמה אף הערת אזהרה. בשנת 2019 נרשמו עד כה 6
הערות אזהרה
יעל: אנחנו מהמובילים בארץ באחוזי גביית ארנונה.
דורון: בנושא הג"א נרשמו הערות בנושאים טכניים - חסרות חתימות, חסר מיגון אישי לשני עובדים
והציוד אינו מבוטח.
מוטי: אין חובה לבטח והמבקרת לא ציינה זאת כליקוי. אנחנו לא מבטחים את הציוד כי הוא זול
וההשתתפות העצמית גבוהה, לפיכך זה לא מצדיק את עלות הביטוח.
דורון: יש חריגה אחת בתב"ר של 52,000 ₪ וישנה הערה שלהמבקרת שיש אי התאמה בין רישומי
התקבולים המוצגים במערכת הגבייה לבין הכנסות בהנח"ש בנושא חינוך ותרבות.
מוטי: אנחנו לא מסכימים עם הערה זו.
מוטי נועל את הישיבה.