פרוטוקול ישיבת צוות לתיקון ליקויים מתאריך 3.6.21
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול סרוק
תכשל כנמ ל" הצעומה
03.6.2021
לוקוטורפ ןוקית םייוקיל םוימ 03.06.2021
נוכחים:
טל דיין, מנכ"ל
רו"ח ליבי באראם, גזברית
אביטל קינן, מהנדסת
הדיון: על הפרק שני דוחות:
1 . דוח ביקורת משרד הפנים ליום 31.12.2019
2 . דוח מבקר פנים לשנת 2019
1 . דוח ביקורת משרד הפנים ליום 31.12.2019
סעיף 1 -( ועדת ביקורת לא דנה בדוח מבקר פנימי לשנים 2018-2019
נתקבלה תשובה של יו"ר הועדה. להבא יקפידו על קיום ישיבות ודיון בדוח
מבקר.
סעיף 2 -( הרשות לא קבלה אישור משרד הפנים המאשר את שכר בכירים
של עובד במועצה
תוקן
●סעיף 1 ( – המועצה אינה מקיימת את חוק "תאגידי מים וביוב 2001 "
מאחר והמועצה מנהלת את משק המים שלה באופן יעיל יותר מכל תאגיד באזור
, המועצה החליטה כרגע לא להתאגד(הפחת מאוד נמוך)
סעיף ג 2 ( – 9 מתוך 16 ועדות חובה לא התאגדו
הועדות מתכנסות והפרוטוקולים נמצאים במחלקות הרלוונטיות יש) לציין כי
ישיבות בהן לא דנו במידע רגיש הן עולות גם לאתר (.המועצה בישיבת מועצה
הועלה נושא איחוד חלק מהועדות שאושר ע"י כל חברי המועצה. אנו מקפידים
לקיים ע"פ הנוהל.
מקרקעין 3 ג סעיף●
בתהליך איסוף מידע והתנהלות ע"פ חוזר מנכ"ל
תכשל כנמ ל" הצעומה
2 . דוח מבקר פנים לשנת 2019
● סעיף 6.1 ( .יש לקיים את סעיף 197 כלשונו
סעיף 197 יקוים כלשונו
● סעיף 6.2 ( יש ליישם את ההחלטה שמאפשרת לגזברות, ובמידת הצורך גם
למחלקת הנדסה, גישה ישירה למידע במערכת התפעולית (.מערכת "בר")
קיים כבר קישור ישיר לרשות למול מערכת "בר"
● סעיף 6.3 ( יש לקיים התאמה שוטפת של נתוני ההכנסות שנרשמו במערכת
"בר" לאלה שנרשמו בהנהלת חשבונות.
ממשיכים לעדכן את הטבלה המשותפת.
● סעיף 6.4 ( הנהלת החשבונות מתבצעת על ידי שתי עובדות. מומלץ
שהתאמת בנקים לא תעשה על ידי מי שרושמת פעולות כספיות.
קיימת הפרדת תפקידים ככל שניתן.
● סעיף 6.5 ( כאמור המבקר לא בחן היבטים מקצועיים מהטעם שאין לו את
ההכשרה המתאימה. הביקורות של מינהל התיכנון טרם נותנות מענה
להיבטים המקצועיים בהתנהלות הוועדה. יתכן ויש לשקול בדיקה אקראית
כזאת על ידי איש מקצוע.
המועצה משתמשת ביועצים מומחים לתחומים כפי שנדרש לעת הצורך.
● סעיף 6.6 ( יש להתייחס אל כרטיס החו"ז של הרשות כאל חשבון בנק; הוא
חייב להיות מעודכן. יש לקבוע סכום מכסימלי לזכות המועצה בספרי הוועדה
שמחייב העברת כספים למועצה.
כל רבעון מבוצעת התאמת כרטיס מול הועדה.
בברכה,
טל דיין
מנכ"ל המועצה