פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מתאריך 11/01/22

פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת

מועד – 11.01.2022 18:00

השתתפו: דורון ויסברוד- יו"ר (רשם), אורן גור – חבר, יניב הדסי – מבקר המועצה

הישיבה התקיימה טלפונית. אורן גורן הצטרף באיחור.

1. עידכון דו"ח הביקורת לשנת 2020 (המועצה הדתית

הוועדה גיבשה עדכון של הסיכומים וההצעות בהתייחס ל -2 שינויים בדו"ח הביקורת המעודכן

מיום 25.10.2021 – מועדפקיעת ה כהונה של המועצה הדתית הנ בחרת ו תחילת הכהונה של

ממונים במועצה הדתית ואי הוצאת אישורי כשרות בשם רב היישוב שפרש לאחר פטירתו.

הערות ראש המועצה התקבלו ביום 05.01.20221.

2. עידכון לגבי דו"ח הביקורת לשנת 2021

יניב הודיע שהדו"ח נמצא בשלבים מתקדמים וכי הוא צפוי להיות מוגש במועד– עד סוף חודש

מרץ.

3. הצעות הוועדה לנושאים לביקורת בשנת 2022

1. בית התרבות – בחינת מבנה ההוצאות וההכנסות של בית התרבות. לאור הפעילות החלקית

של בית התרבות בשנת 2021 עקב מגיפת הקורונה, ייתכן שהבדיקה תתייחס גם לשנת

2022, בתקווה שהפעילות תשוב לסדרה

2. מכרזים – קיימת תופעה של מיעוט משתתפים במכרזי המועצה וריבוי פסילת משתתפים

עקב אי עמידתם בתנאי הסף. הדבר עלול לגרום לייקור ההצעות. לכן יש מקום לבדוק את

תהליך הכנת המכרזים ופרסומם. יש מקום לבחון גם את אופן הביצוע של העבודות במכרז,

דוגמת מכרז עבודות הביוב שטרם נבדק. בשנים האחרונות בוצעו 3 פרויקטים גדולים

בסביון – בית התרבות, החלפת התאורה והביוב. שני הראשונים נבדקו בדו"חות ביקורת

מפורטים והשלישי לא.

3. משק המים - ראוי לביקורת בשל היקפו הכספי הגדול. יש מקום לבדוק הן את

ההתחשבנות הפנימית (חיוב התושבים) והן את החיצונית – (מקורות והתשלומים בגין

קליטת הביוב). כמו כן – הממשק עם אגודת המים בגני יהודה.

4. הגבייה ומחלקת הגבייה – התפתחות שיעורי הגבייה ועלות שירותי הגבייה בשנים

האחרונות.

4. דו"חות ביקורת של המשרד לשירותי דת

דורון עדכן שבתשובה לפנייתו היועמ"ש מסר שדו"חות הביקורת של המשרד לשירותי דת

בהתייחס למועצה הדתית הם בתחום סמכותה של הוועדה לענייני ביקורת. בימים אלה נעשתה

פנייה למשרד לשירותי דת לקבלת הדו"חות. דו"ח 2019 כבר התקבל ודו"ח2021 המלאטרם

התקבל.

דורון ויסברוד, יו"ר

1 הערות ראש המועצה הומצאו לוועדה לאחר 72 ימים מתוךשלו שה החודשים המו תרים. סיכומי והצעות

הוועדה מוגשים לאחר 11 ימים מתוךהחודשי ים המותרים לאחר המצאת הערות ראש המועצה.