פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 05/24

מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול סרוק

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 24/50 מתאריך 01 במאי 2024

משתתפים: מוטי לנדאו, דנה פינס, יעל ויסמן, דרור פילץ, לי זכאי, אלירן מלכי, רפי בכר, דורון

ויסברוד, לינדה אשכנזי.

מוזמנים: עו"ד עופר שפיר, רו"ח ניר ענבי, ליבי באראם גזברית, אביטל קינן מהנדסת, יניב הדסי

מבקר .

מוטי פותח את הישיבה

1. עדכון התקציב לשנת 2023 ואישור התקציב לשנת 2024

מוטייצאנו לדרך לפני 10 שנים עם גרעון של למעלה מ- 13,000,000 ,₪כיסינו את כל הגרעון

וסיימנו כל שנה מאז בעודף כספי. יש לנו כעת עודף מצטבר של כ -3,500,000 מילון

שנת 2024 תהיה שנה מאתגרת מאוד מבחינתנו ממספר סיבות

א. הוצאות הביטחון גדלו בצורה משמעותיות כבר משנת 2023 וכנראה שנצטרך להגדיל אותן

עוד.

ב. הטייס האוטומטי לשנת 2024 הוא 2.67% בלבד בעוד שהגידול בהוצאות בסעיפים שאינם

* הסכמי שכר קיבוציים שנכפו עלינו במהלך השנה.

* במערכת החינוך אנחנו נאלצים לממן שכר של מפקחת על מוסדות החינוך לגיל הרך (החל

משנה זו)

* מימון חוסר בעובדי חינוך שאמורים להיות ממומנים ע"י משרד החינוך ממומנים ע"י המועצה

(סייעות במקום גננות, מורים מחליפים, מורים מקצועיים) ועוד.

*אנחנו צריכים להעביר למדינה 27% מתוספת הארנונה של עסקים חדשים

נידרש לצמצם את ההוצאות שלנו. רו"ח ניר ענבי יציג בפניכם את עדכון התקציב לשנת 2023

ואת התקציב לשנת 2024 .

ניר אנו מציגים תקציב שנתי בסך 86,000,000 ₪ לפי מחלקות התקציב פורט לסעיפיו כמופיע

דורון איך התקציב בפועל בשנת 2023 היה גדול ב-5.8 מיליון ₪ מן התקציב המתוכנן

מאיפה נבע הגידול בהכנסות?

ניר: הסברתי זאת קודם, השכר עלה בלמעלה מ- 10%, הביטוח עלה מ700,000 ₪ ל- 1,400,000

₪, הביטחון עלה מ- 3.1 מש"ח ל4.1 מש"ח, במחלקת שפ"ע יש גידולשל מיליון ורבע ₪ ועוד.

בתקציב יש פירוט של ההכנסות בכל סעיף וסעיף.

דורון: ב -2023 נרשמה הכנסה של 2.5 מיליון שח מנציבות המים. האם יש ציפייה שהכנסה זו תחזור

על עצמה בשנת 2024 ? איך בשנת 2024 מתוכנן גידול של מיליון ₪ ממכירת מים לתושבים בשעה

שעלות רכישת המים נותרה ללא שינוי? האם ידוע על הגדלה צפויה של המרווח?

ניר: אנחנו לא מתקצבים זאת אך יש סיכוי גבוה מאוד שגם השנה נקבל. מחלקת הנדסה, השתתפות

הועדה לתכנון ובנייה עפ"י ההנחיות אמורה להיות ממומנת מהיטלי השבחה+אגרות בנייה+15%

תקורה. מכיוון שנכנסו לנו הכנסות חריגות מרשות המים, אנחנו מצמצמים את ההכנסה מהיטלי

השבחה ומחזירים את זה לנושא הפיתוח. אנחנו עושים זאת כל שנה, מכיוון שאין לנו ודאות על

ההכנסה מנציבות המים אנחנו מחזירים את היטלי ההשבחה וזה אחד במקום השני. ככל שנקבל יותר

הכנסות ממקורות בלתי צפויים נחזיר כסף לפיתוח.

מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור עדכון התקציב לשנת 2023 ואישור התקציב לשנת 2024 :

מוטי נועל את הישיבה.