פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מיום 29.5.24
לשכת מנכ"ל המועצה
פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים מיום 29.5.24
דיוןבדוח משרד הפנים לשנת 2022 ובסיכומים ו המלצות ועדת
הביקורת לדוח משרד הפנים לשנת 2022
נוכחים: טל דיין – מנכ"ל ; ליבי בראם – גזברית ; אביטל קינן - מהנדסת
מוזמן: יניב הדסי – מבקר פנים
1. בהתאם לדרישת מנהל אגף בכיר לביקורת ברשומ"ק במכתבו מחודשנובמבר 2023, הועברו
דוחות משרד הפנים לשנת 2022 לו ועדת הביקורת. ועדת הביקורת קיימה דיון בדוח בחודש
נובמבר 2023 .
2. ביום 29.5.24 התקיים דיון על ידי הצוות לתיקון ליקוייםבדוח משרד הפנים לשנת 2022 וכן
בסיכומים והמלצות של ועדת הביקורת לדוח משרד הפנים לשנת 2022 והדרכים ליישומן של
ההמלצות.
3. דוחותרו"ח מבקר מטעם משרד הפנים לשנת 2022 ידונו במליאת המועצה בישיבה שתתקיים
לאחר קבלת המלצות ועדת הביקורת.
4. להלן פירוט הפעולות שבוצעו על ידי המועצה המקומית בהתייחס לממצאים שהיו בדוח:
4.1 פרק ב– הממצאים העיקריים שהועלו ביקורת השנה.
יצוין כי המועצה בשנת 2022 סיימה את הביקורת כאשר לא נמצאו ממצאים עיקריים
בפרק זה.
4.2 פרקג – מעקב אחר ליקויים שהועלו בביקורת שנערכה בשנים קודמות:
בפרק ג' עלה ממצא אחד.
ממצא: בהתאם לנכסים שאותרו על ידי הביקורת כנכסי המועצה, נמצא כי בנכס אחר
נעשה שימוש על ידי גורמים חיצוניים, ללא תמורה, וללא ביצוע נוהל הקצאת
מקרקעין.
לשכת מנכ"ל המועצה
להלן הפעולות שננקטו לתיקון הליקוי:
המועצה פועלת בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין, לגבי נכס זה, מתנהל משא ומתן
לצורך השלמת תהליך ההקצאה.
4.3 התייחסות המועצה לסיכומים והמלצות של הועדה לענייני ביקורת לדוח המפורט
של משרד הפנים לשנת 2022:
ראשית יצוין כי המועצה סיימה את דוח הביקורת של משרד הפנים לשנת 2022 כאשר
לא נמצאו ממצאים עיקריים בפרק ב לדוח הביקורת המפורט.
להלן התייחסות המועצה ל מסמך סיכומים ו המלצות הוועדה לענייני ביקורת (מחודש נובמבר
2023 )לדוח משרד הפנים לשנת 2022 :
סעיף 3
א. מזכירת ראש המועצה תעקוב ותתזכר.
ב. מקובל.
ג. לא נדרש בהנחיות משרד הפנים – לא יבוצע
ד. מצופה מחברי הועדה שיכנסו את הועדות במועדם.
סעיף 4
א. מקובל.
ב. מקובל
ג. לא נדרש בהנחיות משרד הפנים ולא יבוצע
סעיף 5
כל הפרטים מצויים בדוח הכספי. הדוח דןבליקויים וגידול התקציב אינו ליקוי ולהיפך.
סעיף 6
"שכר עובדים בכירים וסטטוטוריים– סיכומים - הועדה שמחה לציין שהמועצה קיימה את כל
הוראות החוק וההנחיות ולא נמצא כל ממצא בפרק זה " .
סעיף 7
"בדיקה בנושא שכר ומשאבי אנוש– סיכום – לא נמצאו ממצאים חריגים בנושאים הבאים: מיפוי
יחידות שכר ומשאבי אנוש, תשלומי שכר: דירוג-דרגה, שעות נוספות, החזר הוצאות רכב, תשלום
לאחר סיום העסקה ושכר שלא נפרע בבנק ".
לשכת מנכ"ל המועצה
סעיף 8
א. נעשית בדיקה יסודית לגבי כל חוב וניתן להיווכח מקיטון בחובות פיגורים ובקיטון בחוב
שנה שוטפת. החובות מטופלים באכיפה מנהלית ובאכיפה משפטית.
אחוז הגביה השוטפת בשנת 2022 – 97.69%
בשנת 2023 – 98.01%
ב. הנתון הוצג. מדובר ב 12% בעלים מהחוב
סעיף 9
הנושא נבדק מול סוכן הביטוח ונמצא שלא יבוטח בשל חוסר כדאיותכלכלית.
ההשתתפות העצמית גבוהה משווי הציוד.
ריכוז צעדים אופרטיביים
סעיף פעולה מועד/מועד אחרון הערות המועצה
3 דיווח רבעוני על כינוס ועדות בתחילת כל רבעון לא מתחייב
4 דיווח על השלמת הקצאת מקרקעין דצמבר 2023
5 הסבר גידול בתקציב דצמבר 2023 לא ליקוי ולאמקובל
8 התפלגות חובות ארנונה בין חוכרים
ושוכרים
דצמבר 2023 לא ליקוי ולא
מתחייבת חלוקה
כזאת בדוחות
טל דיין, יו"ר הוועדה