פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מתאריך 03/06/24

פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת

מועד – 03.06.2024 18:30-18:00

השתתפו: דורון ויסברוד – יו"ר (רשם), לי זכאי (חברה), דרור פילץ (חבר) , יניב הדסי (מבקר

המועצה)

דורון נתן סקירה כללית על פעילות הוועדה לענייני ביקורת לחברי הוועדה החדשים ב דגש על

הנקודות הבאות:

תהליך הביקורת – כתיבת טיוטה בידי המבקר, קבלת תגובות המבוקרים וגיבוש דו"ח סופי.

עבודת הוועדה – כתיבת סיכומים והצעות בהתייחס לממצאי דו"ח הביקורת והצגתם בפני מליאת

המועצה. לוועדה אין שום סמכויות ביקורת משלה.

דו"חות הביקורת – המועצה מקבלת שני דו"חות ביקורת שנתיים – ביקורת פנים של מבקר המועצה

וביקורת חוץ של מבקר מטעם משרד הפנים (אשר גם מבקר את הדו"ח הכספי השנתי).

לוחות הזמנים – דו"ח ביקורת הפנים מוגש עד 1 באפריל, ראש המועצה מציג את הערותיו תוך 3

חודשים, הוועדה מציגה את הסיכומים וההצעות תוך חודשיים והצגת הדברים במליאת המועצה

תוך חודשיים.

עצמאות המבקר – המבקר עצמאי לבחור את נושאי הביקורת שלו. ראש המועצה יכול להציג לו

נושאים לביקורת והוועדה יכולה להציג 2 נושאים בשנה. שיקול הדעת נותר של המבקר. שיקול

מרכזי בבחירת נושאי הביקורת הוא הסיכון לגוף המבוקר.

מטרת הביקורת – בעיקר איתור ליקויים ושיפור תהליכים, לא עריפת ראשים.

הצוות לתיקון ליקויים

קיים צוות לתיקון ליקויים שתפקידו לעקוב אחרי תיקונם (טל, ליבי ואביטל).

הצוות צריך להתייחס להצעות הוועדה ולדווח לה כל 3 חודשים על הפעולות לתיקון הליקויים

הוועדה מבקשת מן הצוות לשלוח לחבריה כל דו"ח של הצוות בדוא"ל.

הוועדה התייחסה לפרוטוקול ישיבת הצוות מיום 28.11.2023 .

הוועדה ציינה שמאז חלף פרק זמן ארוך וכי בפרוטוקול צוין שתתקיימנה ישיבות בסוף חודש

דצמבר 2023 ובמחצית חודש ינואר 2024 .

הוועדה מבקשת שבסיכומי ישיבות הצוות יוצג פירוט של הפעולות הנעשות, אם נעשות

ועדת מכרזים – דורון ביקש ממבקר המועצה להשתתף בישיבות של ועדת המכרזים.

_______________

דורון ויסברוד, יו"ר