פרוטוקול מליאה מס' 8
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב''ד משמר השבעה ניר צבי |
צפריה
בס'יד
פרוטוקול מס' 8
מישיבת מליאת המועצה האזורית ''עמק לוד'י
שהתקיימה ביום ראשון ו' בטבת תשע''ה - 28.12.14
משתתפים :
דוד יפרח - ראש המועצה.
בנימין ליפשיץ - סגן.
דב בלגה - סגן.
בני קורש
אבי יפרח
שמואל אצימוב
איציק עור
ניסיס טל
מנחס אדרעי
יורס שיוביצ
יפת טיירי
סימה פדלון
רמי מאיר
לוי וגנר
מוטי מגער
חסרים:
שלמה ויינפלד
נוכחים :
*ועצ משפטי- דן שווץ
מנכייל המועצה- שאול צבעוני
מנהלת אגף החינוך- רבקה ריבקין
מנהלת מחלקת רווחה- אורנית פר\
מנהל אגף מוניציפאלי- ארו שלוס
גובר המועצה- שמשון צברי
שוש לשס- הנהלת חשבונות
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב''ד משמר השבעה ניר צבי
צפריה
רשם הפרוטוקול:
שאול צבעוני
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה מסי 7
2 דווח ראש המועצה
3 תקציב רגיל 2014 מעודכן
4. תקציב רגיל 2015
דוד יפרח:
שלוס וברוכיס הבאיס,
הסעיף הראשון שבסדר היוס הוא אישור של הישיבה הקודמת.
אני מבקש לאשר את פרוטוקול מסי 7
הוחלט:
פה אחד לאישור פרוטוקול ישיבה מסי 7
דוד יפרח:
מספר עדכוניס על דבריס שנעשו מחישיבה הקודמת. ראשית, עברנו ביקורת של פיקוד
העורף לשעת חירוס. מרשות אשר נכשלה בכל הביקורות הקודמות הפכנו לרשות
המסייעת לרשויות אחרות בביקורת החירוס, אני מבקש מאיציק עזר יוייר ועדת בטחון
למסור דווח מהבקורת.
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב''ד משמר השבעה ניר צבי
צפריה
איציק עזר (יוייר ועדת הביטחון)
ממבצע צוק איתן נתבייג הפכה למטרה מרכצית לפגיעות טרור ולכן יישובי עוטף נתבי'ג
הס בסכנה. המועצה בוניה בשני רבדיס: מערכת חירוס בתוך היישוביס ומערכת חירוס
ברובד המועצתי.
ההתארגנות החלה כמעט מאפס, הייתה דחיפה מראש המועצה ויחד אתו מי שהיה
בשטח ועשה עבודה רצינית זה ארז, שאול, רבקה, אורנית, והעסק התארגן מצוין. הייתה
תחושה שהמועצה פשוט מוכנה. אבי פרידמן (המבקר) נדהס מהאופן שבו הדבריס
התנהלו. החל משבוע הבא יהיה ריענון של מערך החירוס בתוך היישוביס ולכן בעוד
כחודש אנחנו נהיה מוכניס לגמרי למצב חירוס.
דוד יפרח:
שר התקלאות, יאיר שמיר, היה אצלנו בביקור, הוצגו בפניו אתגרי המועצה והוא הבטיח
מספר נושאיס לקדס ואני מקווה שהוא יעמוד בהס.
כעת נעבור לתקציב. בישיבת מליאה המאשרת תקציב, ראשית יש לאשר את תקציב 2014
לאחר עדכוניס ולאחר מכן את תקציב 2015.
שאול צבעוני:
כמה דבריס בסיסייס על התקציב
התקציב הרגיל של הרשות: התקציב השנתי במועצה מהווה מסגרת לכל הפעילות
הכספית - משקית ולפיו היא מתכננת את פעילותה הכלכלית.
התקציב השנתי של המועצה משקף אומדן הכנסות והוצאות לשנה אחת.
תפקידי התקציב: קביעת היקף הפעילות במונחיס כספיים לכל אחת מיחידות המנהל של
הרשות.
הבטחת המשאביס הדרושיס למילוי המשימות המצוינות בתקציב המועצח.
הבסיס החוקי לכל הוצאות המועצה, כמסגרת מקסימלית שאי אפשר לחרוג ממנח.
כלי שליטה של הנהלת המועצה בפעילות יחידותיה השונות.
מסגרת לתכנון הפעילויות השונות במועצה והוצאתן בפועל.
גורמיס המשפיעים על היקף תקציב המועצה : הוצאות קשיחות אשר קיומן והיקפן
מחויביס עייפ חוק. תלות בהכנסות עצמיות שהן בשליטתה של המועצה. תלות בהכנסות
מגורמיס חיצונייס כגון משרדי ממשלה שאינס בשליטתה המלאה של המועצה. מצב אי
הוודאות בנושאיס של אינפלציה, והסכמי שכר.
תקציב שנתי: אומדן הכנסות והוצאות המועצה בגין פעילותה הצפויה לתקופה של שנת
כספיס אחת מה --1 בינואר ועד ה- 31 בדצמבר של אותה שנח.
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב''ד משמר השבעה ניר צבי
צפריה
תקציב בלתי רגיל: תקציב המיועד לביצוע פרויקטיס, בעיקר של תשתיות ומבניס
ציבורייס כמוסדות חינוך וכן פעילויות מיוחדות בעלות אופי חד-פעמי.
מקורות המימון לתקציב הרגיל:
הכנסות עצמיות : ארנונה, אגרות ביוב, חיטלים, דמי שירותים, חוקי עור, וכדי.
הכנסות ממשרדי ממשלה: הכנסות ממשרדי ממשלה ליעודיים, חינוך, רווחח, תמיית,
כלכלה, תשתיות ועוד' הכנסות ממשרד הפניס מענקיס לאיזון התקציב, הכנסות ממשרד
הפנים.
מקורות המימון לתקציב הבלתי רגיל
הכנסות עצמיות: קרנות המועצה, השתתפות בעלים.
הכנסות ממשרדי ממשלה: תקציבי פיתוח ממשרדי ממשלה ליעודיים.
דוד יפרח:
נעבור לארז, מנחל מחלקה מוניציפלית, שיסביר על השינוייס בתקציב 2014.
ארז שלום :
במהלך השנה סיימנו את השיפוציס בכפר חבייד למרות שהקבלן עזב באמצע העבודה.
סיימנו את הגניס ואת בית הספר בכפר חבייד , שנה הבאה נבנה 8 גניס אשר קיבלו כבר
תקציב, באחיעור שלושה גניס . בכפר חבייד יש בית ספר שאנחנו בשלב הסופי של היתר
ותחילת עבודה.
איציק עזר:
זה בעצס אומר שבוניס ברחבי המועצה עוד 12 מקלטיס לשימוש במקרה חירוס
ארז שלום:
כל גן בא עס מקלט , ב5.1. יש פגישה עס משרד החינוך כך שבשנה הבאה נסייס את הכל.
לקראת שנה הבאה מתוכנן שחלק מהאשפה תהיה טמונת קרקע, המגמה היא שאשפה
טמונת קרקע תהיה במרכזי אשפה גדוליס- במוסדות ציבורייס גדוליס וכוי. ישנס
פרויקטיס שעדיין לא יושמו אך הס מתוקצבים.
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב''ד משמר השבעה ניר צבי
צפריה
שוש לשם:
בתקציב כפי שמונתח לפניכם, 4 חלו שינוייס הן בהכנסות והן בהוצאות, המענק הוא
שלילי ומקוצף מידי שנה. קיבלנו 1.577 מיליון במקוס 2 מיליון מהממשלה. במסגרת
ההתייעלות הכלכלית עלתה הגבייה בארנונה ולכן יכולנו לתקצב דבריס. ב2014 עלתה
הפעילות גס בגני הילדים וגס בכוח האדס. התקציב הראשוני היה 207 אלפי ₪ ובפועל
קיבלנו 2.359 מיליון ממשרד הפנים. בימיס האחרוניס קיבלנו עוד 300 אלף ₪. אין ראש
רשות שפוגש את מנכייל משרד הפניס כל כך הרבה.
המסגרת התקציבית עלתה ב6.60 מיליון הן בהכנסות והן בהוצאות והצפי הוא שנהיה
מאוזניס ב2015 , לא ניתן לדעת את זה עד סגירת הספרים. נפח הפעילות גדל מאוד ויחד
איתו נעשו צעדיס להתייעלות כלכלית כך שהתקציב עדיין נשאר מאוזן.
שאול צבעוני:
חשוב להבין שהתייעלות הכלכלית וה לא סיפור פשוט, אמנס אנו לעיתיס לוקיס בשירות
אך אנו חוסכיס המון כסף אשר ייטיב עמנו בהמשך. החיבור של המחלקות לאגף אחד
חסך המון כסף.שינוייס כמו:, קבלן ביוב שהופסקה עבודתו וכיוס מבוצעת עייי עובד
מחלקת הביוב, פרישה בהסכמה של מנהל אגף התשתיות ,הניקיון במבנה המועצה נחסך
ב50%, קבלניס שהיו יקרים מידי ולכן הוחלפו, כל אלה תרמו לחסכון גדול ומשמעותי.
בנוסף הקטנו את מיקור החוץ ובמקוס אנחנו מעסיקיס אנשי תחזוקה. אנחנו יודעיס
שישנס ליקוייס אבל בשלב הראשון חשוב לנו להריס את הראש מעל פני המים. כרגע
אנחנו עובדיס על אמנת שירות למחלקות המועצה. כל וה עבודה קשה וסציפית.
דוד יפרח:
לאור כל השינויים אני מבקש מחבריי המועצה לגלות סבלנות, את המסר הזה יש להעביר
לוועדים ואני מבקש את הסיוע שלכס גס בהסברה לתושביס.
ארז שלום:
בנוגע לחשמל במקריס שאנו מטפליס אנו עושיס עבודה יסודית שלא נעשתה בשניס
קודמות ומשקיעיס בתשתיות. אנחנו עושיס פיילוט בניר צבי של לדיס . אס משרד
האנרגיה לא יאשר תקציב נשתמש בעסקת - 2001 ( ז908/0 1 02061916 118ט).
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זּיתן חמד יגל כפר חב''ד משמר השבעה ניר צבי
צפריה
דוד יפרח:
אני מבקש את אישור המליאה לתקציב 2014 מעודכן. התקציב המקורי המאושר לשנת
4 עמד על סך 87,143 אלפי ₪. בשל שינוייס שנעשו במהלך השנה בסעיפי התקציב וכן
הגידול בתקציב בסך 6,466 אלפי ₪ אנו נדרשיס לאשר את השינוייס בסעיפי התקציב
ולאשר את המסגרת המתוקנת לשנת 2014 על סך 93,609 אלפי ₪.
הוחלט:
תקציב 2014 מעודכן (מצייב נספת מס' 1) על סך 93,609 אלפי ₪ התקבל פה אחד.
דוד יפרח:
את תקציב 2015 בניתי כתקציב גרעוני. התקציב יהיה קשה ואני מאמין שאיתו גס נצליח
אך יש לגלות מידה של והירות. גס כאשר אני אומר ''לאיי, אנא קבלו ואת בהבנח.
השאיפה היא שנוכל להתאון לקראת השנה הבאה ולאחר מכן ניתן יהיה להתפתח.
תקציב 2015 ברובו נתלה בתקציבי ממשלה כך שכרגע לא ניתן להסתמך על זה.
שאול צבעוני:
יעדי התקציב לשנת 2015 הס:
1. שיפור רמת השירות במועצה.
2 חיווק הקשר בין התושב למועצה.
3 חיווק החוסן הקהילתי: מועדוניות רווחה, מועדוניס לקשישים, פעילות נוער
וספורט וכדי.
4. חיזוק ופיתוח מערכות החינוך.
5. קידוס איכות הסביבה.
₪
פיתוח כלכלי והגדלת משאבי המועצה.
רבקה ריבקין:
יעדי החינוך נגזריס מיעדי המועצה, צמצמנו את התקציב כדי להתייעל. אנו עוסקיס
בשיפור השירות בחינוך במועצה דרך האתר ודרך מערך הגבייה . אנו עובדיס על הקשר
עס המועצה ואנחנו ערוכיס לקראת רישוס של 1,200 ילדים (עלייה של 100 ילדים). הגניס
עמוסים יותר, העומס מורגש גס בבתי הספר., כמות הילדיס בכיתות עולה ואף לעיתים
מתווספות כיתות.
בתחוס התרבות נפתחו תוגיס בחלק מיישובי המועצה, בתחוס הנוער הכנסנו מנהלת
יחידת נוער והיוס יש פתיחה של מועדון נוער ביגל המונה יותר מ20 בני נוער. יש שס את
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב''ד משמר השבעה ניר צבי
צפריה
אחריי, עזרה בבגרויות וכוי. כל תנועות הנוער קיבלו תמיכה בגלל רכות הנוער ואנו
מתכננים לפתח את התחוס הזה.
אורנית פר\:
% מתקציב הרווחה הוא מתקציב המועצה ו80% מגיע מחמישה משרדי ממשלה שוניס
במסגרת התכנית הלאומית לייעיר ללא אלימות'י. בתכנית הלאומית ישנס פרויקטיס
אשר חלקם נוער וחלקס רווחה כמו תכנית ''מקפצהי' המאתרת ילדים נזקקים. בגני
הילדיס יש תכנית הנקראת 'יחצר פעילהיי המכשירה גנניס וגננות לאתר ילדיס עס קשייס
ולהקנות להס כליס לעזור להס במסגרת הגן.
לגדול ולגדל וו תכנית נוספת המתייחסת לאוכלוסייה החרדית, היא מתוקצבת במעט
כסף ומשלבת הנחיית הוריס. ההיענות והשתתפות היא מדהימה. התחלנו את התכנית
עס הרבה חששות והיוס קייס ביקוש וציפייה להרחבת התכנית מה שאינו מובן מאליו.
נושא הקשישיס היה תחוס לא מפותח והיוס הוא מפותח. יש מועדון באחיעזר (שחיה
קייס אך כיוס פועל בצורה טובה יותר), יש מועדון בכפר חבייד, הסעות למועדון, ארוחת
צהרייס. הכל כדי לדאוג לרווחת הקשיש. בית גאולה היה קייס אך לא היה מוכר וכיוס
הוא מוכר ומשרד הרווחה אף מממן אותו ב75% מהעלויות, הוועד ממשיך לתמוך
במקוס.
ביגל וזּיתן גס עלה הצורך ואנחנו בסוף הקמה של מועדון עס מימון של משרד הרווחה.
מועדון נוסף הוא מועדון ליוצאי שואה בחמד. יחד עס כל וה ישנן פעילויות נקודתיות בכל
הישוביס. אנו ממשיכיס לעשות מיפוי צרכיס ולהתאיס את עצמנו בהתאס אליהס.
במועצה יש כ- 1000 קשישים.
בנוסף מוקמת מועדונית לבנות בסיכון במושב אחיעזר. המועדונית מאוישת עס עובדת
סוציאלית, מדריכה ועוד. היא גס מתוקצבת על ידי משרד הרווחה, היא מועדונית
יוקרתית, כל ילדה עולה כמעט 1500 ₪ בחודש.
שאול צבעוני:
אנחנו מנהליס מאבק כנגד משרד הפניס והלמייס כדי שיורידו אותנו בדירוג הסוציו
אקונומי דבר אשר יגדיל את התקציביס. השאיפה העקרונית היא לעלות בדירוג הלמייט
אך כרגע אנו רוציס שהדירוג יתאיס את המציאות.
האופציות הקיימות בפנינו הן או לבצע פיתוח או לאון את התקציב. הפרויקטיס באו
לידי ביטוי והתעלומה נמצאת בהכנסות שאמורות להגיע ממשרדי הממשלה.
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב''יד משמר השבעה ניר צבי
צפריה
שוש לשם:
המענקיס שהגיעו ב2014 אינס בתקציב 2015 ונקווה שנוכל לכייל את 2015 בהתאס
לתקציב 2014. תקנה 101 בועדה לתכנון ובנייה גס היא באח לידי ביטוי, יש הרבה
אופטימיות, ניתן להגדיל את ההכנסות העצמיות לטובת הגידול בפעילות.
התקציב של 2015 כפי שאתס רואיס הוא 94,989 אלפי ₪ שזה גידול של 1380 אלפי ₪
מהתקציב המכויל של 2014.
ההוצאה היא מותנית וההכנסה היא מותנית. התקציב הוא מאוזן.
בנימין ליפשיץ:
לפני כשנה אישרנו תקציב של 87,000 אלפי ₪ , ההכנסות גדלו והפעילות גדלה וזה אחד
הדבריס היפיס שקרו פה וכל הכבוד על כך. בעייה נמשיך הלאה ונצליח. אנו מברכיס
אותך דוד ואת האנשיס מסביבך, רק אתה יכולת לעשות זאת.
דוד יפרח:
תודה לכולס על כל העבודה הקשה. אני מבקש את אישור המליאה לתקציב 2015 העומד
על 94,989 אלפי ₪.
הוחלט:
תקציב 2015 (מצייב - נספח 2) העומד על סך 94,989 אלפי ₪ עבר פה אחד.
5
תאריך דוד יפרח
ראש המועצה
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03
שנה 2014
שילוב תקציב מעודכן
הצגת סכומים באלפים
הסעיף התקציבי מסגרת התקציב| ביצוע שנת ( מקדמים | מסגרת תקציב |שינויים בין |[מסגרת תקציב
2003 203 מקורי 2014 מקורי למעודכן מעודכן 2014
צד הכנסות
ארנונה כללית 1,006 2, 9 4 13
עצמיות חינוך 204 2005 2002 2 4
עצמיות רווחה 22 107 21 7 28
עצמיות אחר 5-08 בק 1 108 08
סה"כ הכנסות עצמיות 00 5 3 0 3
תקבולים ממשרד החינוך 1]41 1,|9 06 6 12
תקבולים ממשרד הרווחה ג [:) 1000 06 1,006
תקבולים ממשלתיים אחרים 33 4 3 7 200
מענק כללי לאיזו| 24 244 224 7 17
מענקים אחרים ממשרד הפנים 06 1:06 207 702 209
סה"כ תקבולי ממשלה 10005 203 100 4 104
תקבולים אחרים 2000 2,006 00 2 102
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות 0 [יז
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונון 85305 4 103 06 10009
הנחות ארנונה 2000 08 2000 0 2000
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר 0 |
סה"כ הכנסות ללא מותנה 1,006 7 13 686. 220009
הכנסה מותנה 0 0
סה"כ הכנסות כולל מותנה 06 1,007 13 6 2,09
צד הוצאות.
שכר כללי 00 009 1000 6 1,064
פעולות כלליות 22,221 25 22000 1- 2,221
סה"כ הוצאות כלליות 1,1 1.04 000 5 55
שכר עובדי חינוך 004 12 0" 5 5
פעולות חינוך 208 2066 7 4 21
סה"כ הוצאות חינוך 1 2.08 17 0 7
- |שכר עובדי רווחה 4 159 17 20 17
פעולות רווחה 22 14 174 06 10
סה"כ הוצאות רווחה 1,016 12.3 121 6- 1177
פרעון מילוות מים וביוב 2,202 222 207 7 20
פרעון מילוות אחר 14 13 106 2 2,108
סה"כ פרעון מלוות , 26 1.6 13 65 [:
הוצאות מימון 412 110 112 0 2112
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות | |2,400 2,007 200 1 1
הוצאות בחירות 20 100 0
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונ 85,306 177 10033 6 ]90,809
הנחות ארנונה 200 83 2000 00 2,000
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר 0 0
סה"כ הוצאות ללא מותנה 06| 1.000 33 66 15,009 2
הוצאה מותנה. - 0 0
סה"כ הוצאות כולל מותנה 06 2.00 3 6- 1,009
0
עודף )גרעון( בוו ₪0 0 ₪
שנה 2015
שילוב תקציב מקורי
הצגת סכומים באלפים
הסעיף התקציבי ביצוע שנת |תקציב מקורי |תקציב | שינויים |מסגרת תקציב
2003 2004 מעודכן 2014 בין 2014 מעודכן 2015
צד הכנסות 2057
ארנונה כללית 1,022 (. 43 23 0
עצמיות חינוך 2005 202 4 0- 04
עצמיות רווחה 17 21 209 5- 24
עצמיות אחר 1 511 08 3 11
סה"כ הכנסות עצמיות 5 33 4 055 [דה]
תקבולים ממשרד החינוך 89 |17616 12 140 103
תקבולים ממשרד הרווחה 10 00 1006 9 15
תקבולים ממשלתיים אחרים 44 3 00 0 00
מענק כללי לאיזון 24 24 17 07 0
מענקים אחרים ממשרד הפנים 1066 207 2209 89 00
סה"כ תקבולי ממשלה 03 200 2004 2006 28
תקבולים אחרים 2055 00 02 0 02
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארגונר 86113 103 09 00- 22009
הנחות ארנונה 3 2000 2000 0 2000
סה"כ הכנסות ללא מותנה 1006 13 12009 0- 1009
הכנסה מותנה 00 00|
סה"כ הכנסות כולל מותנה 7 |87143 12,009 0 2-09
צד הוצאות
שכר כללי 1,000 00 (ון:) 89 133
פעולות כלליות 255 22000 2201 1555 206
סה"כ הוצאות כלליות 4 |31680 2,005 74- 9
שכר עובדי חינוך 152 [ 15 100 1155
פעולות חינוך 2006 22007 21 1- 222
סה"כ הוצאות חינוך 8 |357471 07 0- 1.07
שכר עובדי רווחה 1.9 17 17 6 23
פעולות רווחה 14 114 יי 20 11,000
סה"כ הוצאות רווחה 123 121 11,007 6 1103
פרעון מילוות מים וביוב 222 227 20 207 13
פרעון מילוות אחר 3 6 218 108 2,006
סה"כ פרעון מלוות 2,006 133 0-08 1- 199
הוצאות מימון 110 412 412 0 12
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 2,007 200 | :] 1[ 200
הוצאות בחירות 100 0
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה 207, 87 1003 20.9 1- 22000
הנחות ארנונה 3 2000 2,000 0 ס200
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר 0
סה"כ הוצאות ללא מותנה 0 |87143 :> 1- 22000
ן הוצאה מותנה ס100
ן סה"כ הוצאות כולל מותנה 2,000 13 1,009 0 1,09
עודף )גרעון( 93 ן[ ] |