פרוטוקול מליאה מס' 26
מועצהאזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-chani@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03
25.12.16
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 26
ישיבת מליאת המועצה האזורית "עמק לוד
שהתקיימה ביום רביעי כ"א כסלו תשע"ז – 21.12.16
שעת התחלה 17:00 שעת סיום 18:30
משתתפים:
דוד יפרח- ראש המועצה
בנימין ליפשיץ- סגן
דב בלגה- סגן
סימה פדלון
יפת טיירי
אברהם יפרח
שמואל אזימוב
יורם שיוביץ
איציק עזר
רחמים מאיר
שלמה ויינפלד
ניסים טל
מוטי מגער
בני קורש
יצחק וגנר
חסרים:
מנחם אדרעי
נוכחים:
שאול צבעוני- מנכ"ל המועצה
דן שווץ- יועמ"ש
שמשון צברי- גזבר
שי מדינה- מנהל אגף הכנסות
יפתח דיין- עוזר גזבר
רשם הפרוטוקול:
שאול צבעוני- מנכ"ל
על סדר היום:
1. תקציב רגיל 2016 מעודכן
2. תקציב רגיל 2017
3. תקציב פיתוח לשנים 2017-2018
4. תקציב ועדים מקומיים 2017
5. קו אשראי לפיתוח לשנת 2017
6. האצלת סמכויות לוועדים לשנת 2017
7. סגירת תב"רים לשנת 2016
מועצהאזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-chani@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03
* * * *
• דוד יפרח:
התחלנו את ישיבת המליאה מס' 26- אישור תקציבהמועצה לשנת 2017.
• שמשון צברי:
את תקציב 2015 סיימנו בסך של כ- 99 מיליון₪ ובגרעון מזערי של כ- 195 אלפי₪. התקציב
המקורי לשנת 2016 אושר ע"ס 97,893 אלפי₪.בשל שינויים שנעשו במהלך השנה בסעיפי
התקציב וכן הגידול של 4,153 אלפי₪ התקציב גדל לכ- 102 מיליון₪ המהווים גידול של כ-
4% , אנו נדרשים לאשר את השינויים בסעיפי התקציב ולאשר את המסגרת המתוקנת לשנת
2016 ע"ס102,045 אלפי₪. תקציב זה משקף את הפעילות בפועל של שנת 2016 הן בהכנסות
והן בהוצאות. הגידול נובע מנתוני גבייה טובים והכנסות ממשרד החינוך:
1. סה"כ גביית ארנונה (שוטף פיגורים) כ-47 מיליון₪. כ-92% גבייה
2. גבייתאגרת הביוב השנה עלתה בכ -600 אלפי ₪ ביחס לשנת 2015 .סה"כ גבייתאגרת
ביוב (שוטף+ פיגורים) כ-4.6 מיליון₪.
3. בגביית מיסי וועד ע"י המועצה ישנו גידול של כ - 350 אלפי ₪ ביחס לשנת 2015. הגידול
נובע מצירוף תושבי צפריה לגבייה ע"י המועצה. סה"כ גביית מיסי ועד (שוטף+ פיגורים)
1.4 מיליון₪.
4. החיוב בהיטל הביוב הולך וקטן עם השנים, פחות הרחבות או אפשרויות בניה, ומכאן גם
ההכנסות משירות זה. סה"כ גביית היטל ביוב כ-240 אלפי ₪.
• דוד יפרח
המספרים האלה מוכיחים באופן בולט שקיבלתי החלטה נכונה כאשר הת נתקתי ממגע"ר
והקמתי מחלקה משל נו, קיבלתי החלטה ואני שלם איתה. אני חזק במספרים ואני יודע
לאיזה תוצאה אני יכול להגיע רק עם הכוונה ורצון. המספרים האלה מחזקים ומוכיחים
שהקמנו מחלקה חזקה וטובה. אני רוצה להגיד מילה טובה למחלקה שעשתה עבודה יוצאת
מן הכלל. שי, אורנה והצוות שעובד תחתיהם , בשמי ובשם כל המליאה הזו תודה רבה. שי,
אנא מסור זאת למחלקה. אני מעריך שכבר לקראת שנה הבאה אנחנו נכניס דרך חברה
חיצונית את האכיפה ואנחנו לפחות ננסה לשמור על המספרים האלה. 92% גביה זה לא מובן
מאליו, כאשר 94% הם למעשה 100% לאור ההנחות
• מוטי מגער:
פונים אליי אנשים שמבקשים לשלם חודש בחודשו את הארנונה, למרות שכאן משלמים כל
חודשיים. האם זה מפריע למועצה?
• דוד יפרח:
קיים תהליך להנפקת שובר ו זה מעמיס על המערכת. אם הם רוצים בתחילת השנה לבוא
ולפרוס את זה על כל השנה, אין עם זה בעיה. המשלם רק צריך להסכים להוראת קבע.
• שמשון צברי
סעיף 1:
כפי שאמרנו, התקציב של 2016 משקף את הפעילות של כל השנה, הן בהכנסות והן בהוצאות
להלן הצעה לעדכון התקציב:
מועצהאזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-chani@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03
הסעיף התקציבי ביצוע
2015
תקציב מקורי
2016
שינויים
תקציב מעודכן
2016
תקבולים
ארנונה כללית 44,225 44,120 2,334 46,454
ארנונה כללית– מותנה 1,100
עצמיות חינוך 3,289 3,016 159 3,175
עצמיות רווחה 215 159 124 283
יתר עצמיות 10,113 9,384 (245) 9,139
סה"כ הכנסות עצמיות 57,842 57,779 1,272 59,051
תקבולים משרד החינוך 20,342 21,051 2,239 23,290
תקבולים משרד הרווחה 10,174 9,836 630 10,466
תקבולים ממשלתיים אחרים 1,065 750 249 999
מענק כללי לאיזון 1,168 467 292 759
מענקים אחרים משרד הפנים 1,424 2,050 2,050
סה"כ תקבולי ממשלה 30,638 32,104 595 32,699
תקבולים אחרים 1,426 460 300 760
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה 86,114 92,393 4,982 97,375
הנחות ארנונה 5,372 5,500 830 4,670
סה"כ הכנסה 98,812 97,893 4,152 102,045
ביצוע
2015
תקציב מקורי
2016
שינויים תקציב מעודכן
2016
תשלומים
שכר כללי 10,705 10,845 711 11,556
פעולות כלליות 23,580 25,187 (295) 24,892
סה"כ הוצאות כלליות 34,284 36,032 416 36,448
שכר עובדי חינוך 14,539 15,097 1,289 16,386
פעולות חינוך 25,464 22,420 3,259 25,679
סה"כ הוצאות חינוך 40,003 39,017 3,048 42,065
שכר עובדי רווחה 2,267 2,178 502 2,680
פעולות רווחה 11,399 11,327 (159) 11,168
סה"כ הוצאות רווחה 13,666 13,502 346 13,848
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ 52,519 3,394 55,913
פרעון מלוות מים וביוב 1,808 551 1,024 1,575
פרעון מלוות אחר 2,703 2,246 388 2,634
סה"כפירעון מלוות 4,510 3,197 1,012 4,209
הוצאות מימון 408 395 (40) 355
הוצאות ח"פ בגין שנים קודמות 763 250 200 450
הוצאות בחירות 0 0 0
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה 87,207 92,393 4,882 97,275
הנחות ארנונה 5,372 5,500 (830) 4,670
סה"כ הוצאה 99,007 97,893 4,152 102,045
עודף (גירעון (195) 0 0 0
מועצהאזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-chani@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03
• דוד יפרח
אבקש את אישור המליאה לתקציב 2016 מעודכןהאם יש מתנגדים או נמנעים?
• החלטה
מליאת המועצה אישרה פה אחד את תקציב 2016 מעודכןע"ס 102,045 אלפי₪ בהכנסות
ובהוצאות.
• מוטי מגער:
הערה לקראת התקציב הבא, לעשות תקציב מה שהיה מול ביצוע. זו רק הערה של ניסוח, כי
היום כתוב "תקציב מעודכן" ולא "ביצוע".
• שמשון צברי:
הסיבה שזה מנוסח כך זה בגלל שזה לא רק ביצוע, אלא גם העברה מסעיף לסעיף.
• שי מדינה:
לגבי הגבייה בשוטף, נתוני הגביה בשוטף הם 92% במצטבר. פילגתי את זה לפי יישובים, בניר
צבי יש 97% שזה הכי גבוה. ברוב המושבים יש עלייה באחוזי הגביה השוטף. רוב היישובים
חוו עלייה באחוזי הגבייה והיחיד שירד הוא צפריה.
• דוד יפרח:
חשוב להבין שהייתה גם עלייה בגביה של מיסי הוועד.
• שי מדינה:
השנה במיסי ועדים גבינו 1,300,000 שקלים, עלייה ממיליון משנה שעברה.
• דוד יפרח:
זו הוכחה ל כמה זה היה חשוב וחכם להעביר את הגביה גם של מיסי הוועדים למחלקת
הגבייה של המועצה.
• שמשון צברי:
סעיף 2:
תקציב המועצה לשנת 2017 יעמוד ע"ס104,813 אלפי₪, היקף התקציב הנו גבוה ב- 7,420
אלפי ₪ מתקציב מקורי לשנת 2016, וגבוה מתקציב מעודכן 2016 ב- 2,768 אלפי₪ . גידול של
כ- 2.7% מתקציב 2016 מעודכן וכ- 7.5% מתקציב 2016 מקורי
להלן ההצעה לתקציב 2017:
הסעיף התקציבי ביצוע
ביצוע 2015
תקציב מעודכן
2016
תקציב 2017 שינויים
תקבולים
ארנונה כללית 44,225 46,454 46,300 (154)
עצמיות חינוך 3,289 3,175 3,486 311
עצמיות רווחה 215 283 282 (1)
יתר עצמיות 10,113 9,139 11,109 1970
סה"כ הכנסות
עצמיות
57,842 59,051 62,177 3,126
תקבולים משרד
החינוך
20,342 23,290 23,431 141
תקבולים משרד
הרווחה
10,174 10,466 10387 (79)
מועצהאזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-chani@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03
תקבולים
ממשלתיים
אחרים
1,065 999 1,078 79
מענק כללי
לאיזון
1,168 759 362 (397)
מענקים אחרים
משרד הפנים
1,424 2050 0 2050
סה"כ תקבולי
ממשלה
34,173
30,150 32,699 2,549
תקבולים אחרים 1,426 760 560 (200)
סה"כ הכנסות
לפני הנחות
בארנונה
93,441 97,375 100,163 2,788
הנחות ארנונה 5,372 4,670 4,650 (20)
סה"כ הכנסות
ללא מותנה
98,812 102,045 104,813 2,768
הכנסה מותנה 0 3,168 3,168
סה"כ הכנסות
כולל מותנה
98,812 102,045 104,813 2,768
ביצוע 2015 תקציב מעודכן
2016
תקציב 2017 שינויים
תשלומים
שכר כללי 10,705 11,556 11,655 99
פעולות כלליות 23,580 24,892 25,806 914
סה"כ הוצאות
כלליות
34,28436,448 36,448 37,461 1,013
שכר עובדי חינוך 14,539 16,386 17,075 689
פעולות חינוך 25,464 25,679 26,626 947
סה"כ הוצאות
חינוך
40,003 42,065 43,701 1,636
שכר עובדי רווחה 2,267 2,680 3,204 524
פעולות רווחה 11,399 11,168 11,118
(150)
סה"כ הוצאות
רווחה
13,666 13,848 14,322 474
סה"כ הוצאות
לפני פרע"מ
פרעון מלוות מים
וביוב
1,808 1,575 1,423 (152)
פרעון מלוות
אחר
2,703 2,634 2,614 (20)
סה"כ פירעון
מלוות
4,510 4,209 4,037 (172)
הוצאות מימון 408 355 392 37
הוצאות ח"פ בגין
שנים קודמות
763 450 250 (200)
הוצאות בחירות 0 0
סה"כ הוצאות 87,207 84,643 90,809 6,166
מועצהאזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-chani@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03
לפני הנחות
בארנונה
הנחות ארנונ 5,372 4,670 4,650 (20)
סה"כ הוצאה
ללא מותנה
99,007 102,045 101,645 (400)
הוצאה מותנה (3,168) (3,168)
סה"כ הוצאות
כולל מותנה
99,007 102,045 104,813 2,768
עודף (גירעון (1,093) 0
תקבולים:
כבסיס להצעת התקציב לשנת .2017 קודם ביצוע התקציב לשנת 2016 למחירי 2017 בהתאם
למקדמי המעבר המומלצים ע"י משרד הפנים כדלקמן:
שכר: עד 2.7%
פעולות 0.0%
משרדי ממשלה עד 1.62%
שיעור עדכון
הארנונה:
1.77%
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2017 נקבע לפי הביצוע החזוי בשנת 2016
ובתוספת שיעור העלאה של 1.77%. הוגשה בקשה לאישור חריג להעלאת ארנונה שלא
למגורים לאישור השרים לשנת 2017, והשרים אישרו העלאה של 3.17%. האישור יביא
להכנסה נוספת של כ- 900 אלפי₪.
• דוד יפרח:
אין ספק שחלק מהעסקים באזור התעשייה התנגדו לזה, אבל זה לא עזר להם.
• שמשון צברי
תקציב משרד הפנים- מענק האיזון לשנת 2017 הינו שלילי (16,374 )₪ובשנת 2017 הוא קטן
בסך של 397 אלפי₪, והמענק יעמוד ע"ס 362 אלפי₪. על פי נוסחת גדיש המתוקנת מתבצע
חיוב נוסף בגין ארנונה שלא למגורים עבור סיווגי תעשיה, מסחר ועסקים אחרים, ומבטא את
הפער בין התעריפים הנדרשים ע"י משרד הפנים לבין התעריפים המחויבים בפועל ע"י
המועצה. כך שנוספה הכנסה וירטואלית בסך של כ - 23,000 אלפי ₪ בגין תעריפים נמוכים
מהנדרש בסיווג תעשיה, מלאכה ועסקים אחרים.
• דוד יפרח:
גם בשנה שעברה חלק מהכספים שלנו היו מותנים במה שמשרד הפנים היה מוכן לתת או לא
לתת לנו. טרם קיבלנו את הסכומים הנ"ל וזה אמור להיות מוכרע ביום א' הקרוב.
• שמשון צברי
הכנסות אחרות: ההכנסות הצפויות ממשרד הרווחה, ממשרדי ממשלה אחרים , והכנסות
עצמיות אחרות נקבעו בהתחשב לביצוע בשנת 2016 .
הכנסה מותנית: בתקציב ישנה הכנסה מותנית בסך של כ- 3 מיליון₪. מענק מותנה שיתקבל
לאחר אישור שר הפנים. ומענק בגין תיקוני עיוותים שיתקבלו לאחר אישורם ע"י מנכ"ל
משרד הפנים כ 2 מיליון ש"ח. כמו"כ הוכנסה תוספת מותנית של מיליון ₪ בארנונה .
תשלומים:
מועצהאזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-chani@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך וכן
מספר התלמידים. ההכנסות ממשרד החינוך מסתכמות בסך 23,431 אלפי ₪ סך הכנסות
בחינוך כולל הכנסות עצמיות הנו בסך 26,917 אלפי ₪ , לעומת הוצאה של 43,701 אלפי ₪
דהיינו השתתפות המועצה בסך 20,270 אלפי ₪ המהווים כ-46%. ישנו צפי לקיצוץ
בתקציבים המועברים לרשומ"ק, וקיצוץ בתכנית צהרונים במסגרת החלטת ממשלה. בשנת
הלימודים תשע"ו נוספה סייעת בגנים לגילאי שלו ש ארבע כשהמימון לכך המגיע ממשרד
החינוך, והמועצה נדרשת השלמת העלויות.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2017 מתבסס ע"פ ביצוע תקציב 2016, כפי שהועבר
במהלך השנה . התקבולים ממשרד הרווחה מסתכמים בסך 10,387 אלפי ₪ , קיטון של כ-
44 אלפי ₪ לעומת התקציב של שנת 2016 .הצפי נערך וחושב בהתאם להנחיות ולהוראות
משרד הרווחה לתושבים בעלי הזכאות ובהתאם לצרכים ולקריטריונים המשתנים מעת לעת.
לעומת הוצאה של 14,322 אלפי₪, השתתפות המועצה במערך הרווחה מסתכם בסך 3,935
אלפי ₪ המהווים כ- 27% .
קיצוץ רוחבי ("פלאט") בבסיס תקציב משרד י ממשלה: הפחתת בסיס תקציב במשרדי
הממשלה בשיעור של 2.5% בשנת הכספים 2017. בשנת 2016 נחתמו הסכמים קיבוציים
לעובדי הרשויות המקומיות אשר ישפיעו על עלות השכר בשנת 2017 .השנה העובדים זכו
בצורה משמעותית בתוספות שכר, והסכמי השכר הללו הם לא רק ל -2016 אלא גם לשנים
הבאות. ראינו את הגידול בהוצאה של השכר בתקציב.
• הסכם קיבוצי מסגרת מיום 20/03/16 למורים בשיעור 6%.
• הסכם קיבוצי מסגרת מיום 18/04/16 לכלל המשק בשיעור 7.5% .
• הסכם קיבוצי מסגרת מיום 18/04/16 בשיעור 2% נוספים לשלטון המקומי
• הסכם קיבוצי מסגרת מיום 18/04/16 לפסיכולוגים בשיעור 15%.
• הסכם קיבוצי מיום 13/06/16 לעובדי הוועדות המקומיות לתכנון ובניה
• הסכם קיבוצי מיום 14/07/16 שלטון מקומי יישום 9.5%.
• הסכם קיבוצי מיום 19/09/16 לווטרינרים עלות 30% בפריסה ל- 5 שנים
• הסכם שלטו מקומי– "תוספת ענפית"- החל מיום 1/1/2017 תשולם תוספת שכר בשיעור
10% לעובדים בתפקידים הבאים: מזכירות בתי ספר, אחראי משק ותחזוקה (שרת/אב
בית) בבתי הספר.
• הסכם שלטון מקומי– "מועדון שלך" – החל מיום 1.1.2017 גובה השתתפות בדמי חבר ל
"מועדון שלך" בגין כל עובד, יעמוד ע"ס 336 ₪לשנה. (בשנת 2016 עמד על 168 )₪
• במשכורת חודש פברואר 2017 תשלום פעימה שניה של המענק החד פעמי לכל הדירוגים
בשיעור 1000 .₪(פעימה ראשונה שולמה ביוני 2016 .)
• ביה"ס של קיץ 750 ( .₪למזכירה אחת ואב בית אחד בכל ביה"ס בו מופעלת קייטנה של
החופש הגדול).
• זחילת שכר שנתית של כ- 3% (הכוללת ותק וקידום בדרגות)
הקיצוץ הרוחבי אינו נכנס בתקציב. יכול להיות שהוא ייפגע, כרגע הוא אינו מוכלל בתקציבים
המוצגים כאן לפניכם.
• שמשון צברי:
מועצהאזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-chani@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03
היו הסכמים של השלטון המקומי, הפסיכולוגים, הוועדות לתכנון ולבניה, וטרינרים וכו
המגזר הציבורי קיבל גם תוספות אחוזיות וגם תוספות שקליות חד פעמיות. הכל נופל על
הרשות, עם פיצוי קל. התקציב הוא 104 מיליון שקלים והוא לוקח בחשבון את הגידולים
הנ"ל.
• יצחק וגנר:
יש לי שאלות לגבי מקלטים: יש איזשהו גידול לתקציבים לצרכי שיפוץ והכשרה של מקלטים
לחירום?
• דוד יפרח:
היום היה סיור בעקבות דו"ח המבקר. אני מאוד מקווה שנצליח לשפץ את המקלטים שסימנו
בתקציבים חיצוניים ולא בתקציבי המועצה. היום המגמה היא ממ"דים ובכל זאת אני קובע
שכל תושב שרוצה לבנות ממ"ד, אנחנו נלך לקראתו.
• דוד יפרח:
אבקש לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017.
• החלטה
מליאת המועצה אישרה פה אחד את התקציב הרגיל לשנת ע"ס 104,813 אלפי₪ בהכנסות
ובהוצאות 2017.
• דוד יפרח
תודה רבה לכולם
• שאול צבעוני:
סעיף 3:
תכנית פיתוח לשנים 2017-2018 .התכנית כוללת פירוט מלא של כל התב"רים הפעילים כולל
מקורות מימון ודברי הסבר לכל תב"ר.
פרויקטים לביצוע
בשנת
2017-2018
מועד
התחלת
הביצוע
בפועל
או
מתוכנן
משך
ביצוע
משוער
(בחודשים)
עלות
מוערכת
של
הפרויקט
עד לסיומו
(באלפי ₪)
מקורות
מימון
מובטחים או
אפשריים
לביצוע כלל
הפרויקט
כולל
השתתפות
הרשות
סיוע
מבוקש
משרד
הפנים
השפעת
הפרויקט על
הוצאות
שוטפות ועל
מצבת כח
אדם סיומו
ומקורות
מימון
דברי
הסבר
והערות
1 מועדון פיס לנוער
בכפ"ח
2016 10 1,280 880
200 798 מ. הפיס
מועצה
2 שיקום מקלטים 2017 10 200 200 849 קרנות
3 בי"ס תורת משה
שלב ג+ד
2013 36 24,000 17,468 868 מ. החינוך
מ. הפיס
קרנות
4 שיקום קיר
אקוסטי בניר צבי
2016 10 1,876 1,376 500 915 קרנות
מ.
התחבורה
5 שדרוג מכוני 2015 24 4,950 4,950 926 מ
מועצהאזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-chani@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03
פרויקטים לביצוע
בשנת
2017-2018
מועד
התחלת
הביצוע
בפועל
או
מתוכנן
משך
ביצוע
משוער
(בחודשים)
עלות
מוערכת
של
הפרויקט
עד לסיומו
(באלפי ₪)
מקורות
מימון
מובטחים או
אפשריים
לביצוע כלל
הפרויקט
כולל
השתתפות
הרשות
סיוע
מבוקש
משרד
הפנים
השפעת
הפרויקט על
הוצאות
שוטפות ועל
מצבת כח
אדם סיומו
ומקורות
מימון
דברי
הסבר
והערות
שאיבה זיתן
ואחיעזר
התשתיות
6 הקמת מוקד
חירום
2016 4 100 100 927 מ. הפנים
7 מרכז פיס אולם
ספורט בחמד
2016 6 7,700 4,672
1700
1,300 929 קרנות
פיס
טוטו
4,672
8 3 גנ"י באחיעזר 2016 12 3,000 600 600 931 קרנות
9 תכנון עוקף זיתן 2016 6 200 200 937 מ
התחבורה
10 פרויקט ויינר ביגל 2016 6 650 200 450 939 טוטו-200
קרנות
11 כיתת גן בכפר
חב"ד
2016 12 1,118 734 384 944 מ. חינוך
12 3 כיתות גן בכפר
חב"ד
2015 24 2,995 2,394 600 945 מ. חינוך
13 תכנון הסדרים
בכפר חב"ד
2016 4 100 100 949 מ
תחבורה
14 הקמת בי"ס
אוהלי תורה בכפר
חב"ד
2016 24 450 מ. החינוך 950 תכנון
15 תכנון שביל
אופניים
2016 4 400 400 951 מ
התחבורה
16 4 כיתות גן בכפר
חב"ד (עמותה)
2016 12 3,193 3,193 952 מ. החינוך
17 מועדון פיס לנוער
באחיעזר
2016 20 1,500 מ. הפיס 200 954 תכנון
מ. הפיס
18 2 כיתות גן בחמד 2017 10 100 מ. החינוך 100 955 תכנון
מ. החינוך
19 שיקום וסלילת
כבישים
2017 10 950 950 959 מ
התחבורה
20 הסדרת מדרכות
למוסדות חינוך
בכפ"ח
2017 6 800 800 964 מ
התחבורה
21 הקמת סככות
לתלמידים בניר
2017 6 400 400 965 מ
התחבורה
מועצהאזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-chani@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03
פרויקטים לביצוע
בשנת
2017-2018
מועד
התחלת
הביצוע
בפועל
או
מתוכנן
משך
ביצוע
משוער
(בחודשים)
עלות
מוערכת
של
הפרויקט
עד לסיומו
(באלפי ₪)
מקורות
מימון
מובטחים או
אפשריים
לביצוע כלל
הפרויקט
כולל
השתתפות
הרשות
סיוע
מבוקש
משרד
הפנים
השפעת
הפרויקט על
הוצאות
שוטפות ועל
מצבת כח
אדם סיומו
ומקורות
מימון
דברי
הסבר
והערות
צבי
22 הקמת סככות
לתלמידים בחמד
2017 6 400 400 966 מ
התחבורה
23 הסדרת מדרכות
לגנ"י בחמד
2017 4 300 300 967 מ
התחבורה
24 תכנון דרכי גישה
למוסדות חינוך
בצפריה
2017 4 100 100 968 מ
התחבורה
25 תכנון הסדרי
העלאה והורדת
תלמידים בכפ"ח
2017 4 55 55 969 מ
התחבורה
26 תכנון סככות
להמתנה
לתלמידים בכפ"ח
2017 4 55 55 970 מ
התחבורה
27 תכנית אב
לספורט
2017 1 30 30 973 מ. תרבות
וספורט
28 מועדון פי לנוער
בצפריה
2017 12 1,500 1000 200 מ. הפיס
29 סקר מדידות
נכסים
2017 12 1,000 1,000
30 תאורת רחובות
(לד)
2017 12 5,000 3,000 חיסכון
בעלויות
• דוד יפרח:
את התכנון של כביש עוקף זיתן נשאף להעביר לנת"י. יש כאן עשרות מיליוני שקלים
מתוקצבים בפרויקטים, ואלה מבטאים שינוי ממה שהיה כאן קודם לכן. ת כנית זו יוצאת
לדרך.
אבקש את אישור המליאה לתקציב הפיתוח לשנים 2017-2018.
• החלטה
מליאת המועצה אישרה פה אחד את תקציב הפיתוח לשנים 2017-2018 .
• דוד יפרח:
סעיף 4: תקציב ועדים
• שאול צבעוני:
אנו נדרשים לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2017 כפי שהועברו לאישור (מצ"ב
נספח א'). אבקש לציין כי כל הסעיפים שיש בהם השתתפות המועצה יהיו כפופים, ואינם
מחייבים את המועצה בהוצאה ובהשתתפות. יצוין כי יגל לא נתנו לנו את נתוני 2017.
מועצהאזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-chani@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03
ההבדלים בין התעריפים הם מכיוון שלפני כמה שנים המועצה הגישה תעריפים מצד הוועדים
השונים ומשרד הפנים אישר. מאז, מאשר הפנים לא מאשר שינויים ולכן כל מושב נותר קפוא
בתעריפים שאושרו לו בזמנו.
• דוד יפרח:
אבקש את אישור המליאה לתקציבי הוועדים לשנת 2017 כפי שהוגשו לאישור.
• החלטה
מליאת המועצה אישרה פה אחד את תקציבי הוועדים לשנת 2017 כפי שהוגשו (נספח א
• דוד יפרח
סעיף 5:
אבקש לאשר לכל ישוב קו אשראי לפיתוח לשנת 2017, המיועד לעבודות פיתוח כגון: בנייה
תשתיות, סלילת כבישים ומדרכות, ביוב, ניקוז, גינון, רכישות, בניית מבני חינוך, שיקום
ושיפוץ מבני חינוך, בניית מבני ציבור ושיקום מבני ציבור במימון: השתתפות מתקציב רגיל,
השתתפות בעלים, השתתפות מוסדות ותרומות, מקרנות הרשות, מענקים ממשלתיים,
אשראי בבנקים, במסגרת תכנית פיתוח, ככל שיתקבלו, ובהסמכת הנהלת המועצה לאישור
התב"רים בכפוף לאישור הממונה על המחוז ככל שיתקבלו כמפורט להלן:
1. במוסדות חינוך ובמבני ציבור- 20 מיליון ₪
2. ביישובים: אחיעזר- 2 מיליון₪, גנות - מיליון ₪ , זיתן- 2 מיליון₪, חמד- 2 מיליון₪
יגל- 2 מיליון₪ , כפר חב"ד- 3 מיליון₪, משמר השבעה- 2 מיליון₪ , ניר צבי- 2 מיליון
₪ , צפריה- 2 מיליון₪
• החלטה
מליאת המועצה אישרה פה אחד קו אשראי לפיתוח לשנת 2017 בתנאים המופיעיםבהצעת
ההחלטה לעיל.
• דוד יפרח
סעיף 6: האצלת סמכויות לוועד המקומי לשנת 2017- הנושא האחרוןלסדר היום.
• שאול צבעוני:
האצלת הסמכויות תיוותר כפי שהייתה ב -2016 .להלןהאצלת הסמכויות לוועד המקומי
לשנת 2017. :
1. החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסים מקומי לאישור מליאת המועצה. התקציב יביא
לידי ביטוי כספי את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו לוועד המקומי ע"י
המועצה.
2. הטלת גביית מיסי וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי
3. בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים (כפוף לאישורים עפ"י החוק
4. ניהול ביקורת חשבונות
5. עריכת ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי רכוש, צד ג' וביטוח נושאי משרה ועובדים.
6. לגבות מיסי ועד מקומי על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של המועצה
7. להפעיל פעילות תרבות ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות המאושר
8. סיוע ושת"פ עם המועצה בהכנת היישוב לשעת-חירום (מל"ח).
9. הכנת תכנית רב-שנתית ברמה היישובית.
10. טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת של מבני הציבור ביישוב (למעט גני ילדים ובתי
ספר).
מועצהאזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-chani@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03
11. בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב
12. טיפול ואחריות בנושא גינון ואחזקת השטחים הציבוריים ברחבי היישוב
13. ביצוע עבודות ניקוז פנימי, תשתית ופיתוח ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור
מראש של המועצה לכל פרויקט ספציפי. כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם המועצה.
האצלת הסמכויות משמעותה אחריות להפעלת הסמכות
• דוד יפרח:
אבקש את אישור מליאת המועצה להאצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2017 .
• החלטה
מליאת המועצה אישרה פה אחד את האצלת הסמכויות לוועדים כפי שהופיעו בהצעת
ההחלטה.
• דוד יפרח:
זה המקום לומר תודה רבה לכולכם על שיתוף הפעולה והפרגון. זה משהו שאנחנו עושים יחד
ובלי התמיכה שלכם לא יכולתי להגיע לתוצאה זו. אני מעריך ומוקיר לכם על הפרגון
והתמיכה לאו רך כל הדרך , זה והרף הגבוה אותו אנו מציבים הם אלה שמביאים את
התוצאות הטובות.
תאריך