פרוטוקול מליאה מס' 40

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 40

ישיבת מליאת המועצה האזורית "עמק לוד

שהתקיימה ביום רביעי כ"ה אלול – 05.09.18

שעת התחלה 17:00 שעת סיום 18:30

משתתפים:

דוד יפרח- ראש המועצה, בנימין ליפשיץ- סגן, דב בלגה , בני קורש, שמואל

אזימוב, אברהם יפרח, מוטי מגער, יפת טיירי , רחמים מאיר, שלמה

ויינפלד, איציק וגנר, סימה פדלון.

חסרים:

ניסים טל, איציק עזר,יורם שיוביץ

נוכחים:

שאול צבעוני- מנכ"ל המועצה , עופר רזניק – ע. יועמ"ש, שמשון צברי- גזבר

רשם הפרוטוקול:

שאול צבעוני - מנכ"ל

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס 39

2. עדכוני ראש המועצה

3. אשראי לשנת 2019

4. אישור תברי"ם

5. דו"ח כספי מבוקר שנתי 2017

6. מאזן חצי שנתי מבוקר 2018

7. הרמת כוסית לשנה החדשה

* * * *

• לעניין סעיף 1 בסדר היום

• דוד יפרח:

שלום לכולם, אני שמח לפתוח את ישיבת המליאה ה- 40 ,אתחיל באישור פרוטוקול הישיבה

הקודמת. אבקש את אישור מליאת המועצה לפרוטוקול ישיבת מליאה מס' 39 .

• החלטה

מליאת המועצה אישרה פה אחד את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 39.

• לעניין סעיף 2 בסדר היוםדיווחי ראש המועצה:

• דוד יפרח:

• צפריה- משרד התחבורה אישר את העברת האחריות של הכביש הפנימי בצפריה לחברת

נתיבי ישראל, פועל יוצא של ההחלטה הוא שהכביש יטופל ויתוחזק ע"י נת"י. מדובר בכביש

שמהווה למעשה ציר תנועה בו עוברים כלי רכב רבים מידי יום והתשתית בו נדרשת לטיפול

מיידי. עבדנו על כך במשך שנתיים ואני שמח שהצלחנו לבסוף.

• מענק ליישובים גדולים - שר הפנים החליט להגדיל משמעותית את המענק ליישובים גדולים

שמעל 5,000 תושבים בכל המועצות האזוריות בארץ. שוטף - 1,750,000 , ₪ פיתוח–

647,000 .₪מדובר בבשורה אמיתית לכפר חב"ד אשר נמנה על קבוצת היישובים הגדולים

ברמה הארצית ויסייע ליישוב לאזן את הפעילות המקומית בשוטף ובפיתוח. מצ"ב קטע

מהחלטת השר:

•

• פתיחת שנת לימודים– פתחנו שנת לימודים ללא תקלות ב 46 גנים 8 בתי ספר שהם כ–

3,850 תלמידים וכן עוד כ– 4,000 תלמידיםשהולכים לחטיבות ותיכונים בכל המסגרות,

בנוסף השקענו רבות בשיפוצי הקיץ במוסדות החינוך ע"י רשימה וצרכים שנקבעו מראש. כאן

המקום להודות לכל הצוות שבמועצה שעסק בעניין ועבד סביב השעון על מנת שנהיה מוכנים

לפתיחת השנה .

• איצ'ה וגנר – אני ממליץ שככל והמועצה יכולה להתערב בעניין ההזנה בבתי הספר, חשוב

שהיא תתערב לאור הסיוע שלה למוסדות אלה. התעריף שננגבה בכפר חב"ד הוא גבוה לעומת

יישובים אחרים בממוצע של 4 שקלים למנה (יותר). אם נצליח להוזיל את המחיר זה יהיה

צעד חשוב.

• דוד יפרח

• המועצה אחראית על ניהול הצהרונים במסגרת תוכנית ניצנים ולא מעורבת בהזנה במסגרת

תוכניות אחרות. יחד עם זאת הנושא חשוב ולכן ייבחן וייבדק.

• הפקעת קרקע - המועצה מפקיעה שטחים ביישובים לטובת פעילות ציבורית. עקב פנייה של

וועדי יישובים המועצה מבהירה שכל פעולה אשר תבוצע בשטחים אלה תהיה בתיאום

והסכמת וועד האגודה, מטרת ההפקעה היא אחת בלבד – לקדם במהירות יחסית תוכנית

להקמת מוסדות חינו ך וציבור וכן לקבל תקציבים ממשרד ים ממשלתיים. כאשר קרקע

מופקעת והמועצה הופכת להיות כבעלים המחזיק בזכויות האפשרויות והיכולות העומדות

לרשותה לקדם תוכניות להקמת מוסדות ציבור בלבד הן גדולות ויעילות.

• בני קורש:

הליך של הפקעת קרקע ע"י המועצה הוא הדבר הנכון והחכם ביותר לעשות. במשמר השבעה

אלמלא ההפקעה לא היינו יכולים לקדם פרויקטים כמו בית הכנסת או חדר בטחון בגן

הילדים.

• דב בלגה:

חשוב להבין, היתרון הכי גדול שהיישוב והמועצה "משתחררים" מהכבלים והחסמים של

רשות מקרקעי ישראל לצורך הקמת מוסדות ציבור.

• דוד יפרח : אם כך חברים אנחנו בהחלט מסכימים לקביעה לפיה קרקע אשר הופקעה ע"י

המועצה לטובת הקמת מוסדות ציבור, שלבי התכנון והביצוע בקרקע יתואמו עם הוועד

הרלוונטי.

• לעניין סעיף 3 בסדר היום:

נעבור לנושא הבא, אישור אשראי בבנקים לשנת 2019 ,כבכל שנה עלינו לאשר הלוואה לצורך

שעה בבנקים ומשכון הכנסות עצמיות לשנת הכספים הבאה 2019: בנק הפועלים 2,000,000

₪בנק מזרחי טפחות 900,000 , ₪בנק לאומי 900,000 ₪בנק דקסי'ה ישראל–

1,000,000 .₪את המהלך הזה אנו עושים כל שנה כדי להתחיל את השנה עם אשראיבבנקים

עד לקבלת כספים מהממשלה. אני מבקש מהמליאה לאשר הלוואות לצורך שעה לשנת 2019

מבנקים בגובה 5% מהתקציב, ומשכון הכנסות עצמיות בסכום מסגרת החח"ד בכפוף לאישור

משרד הפנים בסכומים הנ"ל.

החלטה: מליאת המועצה אישרה פה אחד קבלת אשראי מבנקים לשנת 2019 בגובה 5%

מהתקציב, ומשכון הכנסות עצמיות בסכום מסגרת חח"ד בכפוף לאישור משרד הפנים: בנק

הפועלים בע"מ: 2,000,000 , ₪בנק מזרחי טפחות בע"מ900,000 , ₪בנק לאומי בע"מ

900,000 , ₪בנק דקסי'ה ישראל בע"מ1,000,000 ₪

• לעניין סעיף 4 בסדר היום

• דוד יפרח

ישנם 7 תב"רים לאישור,

1. תב"ר875 – הקמת ביה"ס ניר צבי– התקבלה הרשאה ע"ס 30 אלפי₪ עבור הנגשת כתה

לליקויי שמיעה.

2. תב"ר945- שתי כיתות גן בכפר חב"ד- משרד החינוך אישר תוספת תקציב ע"ס 56,682

₪עבור קרקע תופחת לשני גני הילדים בכפר חב"ד

3. תב"ר950 – הקמת בי"ס אוהלי תורה – בסיכום עם בי"ס אוהלי תורה, ההשתתפות

בית הספר תהיה בסכום של 500 אלפי₪

4. תב"ר994 – הנגשת כיתה באולפנה צפירה- התקבלה הרשאה נוספת ע"ס 30 אלפי₪

עבור הנגשת כתה לליקויי שמיעה.

5. תב"ר1001 – סימון כבישים והסדרי בטיחות– התקבלה הרשאה ע"ס 74,000 ₪ממשרד

התחבורה עבור סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2018.

6. תב"ר1028 – רכישת אוטובוס- עלות האוטובוס 1,069,603 , ₪השתתפות משרד

החינוך 620,087 .₪התקבלה הרשאה ע"ס208,330 ₪של מפעל הפיס , המקטינה

השתתפות מהקרנות.

7. תב"ר1029 – רכישת אוטובוס– עלות האוטובוס 1,069,603 , ₪השתתפות משרד החינוך

620,087 .₪התקבלה הרשאה ע"ס208,330 ₪של מפעל הפיס , המקטינה השתתפות

המועצה מהקרנות.

מס

תב"ר

שם

הפרויקט

סה"כ

תקציב

מבוקש

סה"כ

תקציב

קודם

תוספת הפחתה הסכום פירוט

מקורות

מימון

1 875 הקמת

ביה"ס ניר

צבי

16,615,689 16,585,689 30,000 30,000 מ. החינוך

2 945 2 כיתות

גן בכפר

חב"ד

2,653,281 2,596,599 56,682 מ. החינוך

3 950 הקמת

בי"ס

אוהלי

תורה

7,351,158 6,851,158 500,000 500,000 בי"ס אוהלי

תורה

4 994 הנגשת

כיתה

באולפנה

צפירה

60,000 30,000 30,000 30,000 מ. החינוך

5 1001 סימון

כבישים

והסדרי

בטיחות

374,000 300,000 74,000 74,000 מ

התחבורה

6 1028 רכישת

אוטובוס

1,069,603 449,516 828,417 208,330 208,330

( 208,330)

620,087

מ. הפיס

קרנות

מ. החינוך

7 1029 רכישת

אוטובוס

1,069,603 449,516 828,417 208,330 208,330

(208,330)

620,087

מ. הפיס

קרנות

מ. החינוך

דוד יפרח: אבקש לאשר את רשימת התברי"ם הנ"ל.

החלטה: לאשר פה אחד את התברי"ם בהתאם לרשימה המפורטת הנ"ל ומקורות המימון

המאושרים.

• לעניין סעיף 5 בסדר היום

• דוד יפרח

נעבור לנושא הבא דיון בדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2017 וכן הדו"ח החציוני לשנת 2018 ,

אבקש מהגזבר להציג את הדו"ח

שמשון צברי גזבר:

הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2017 הועבר לחברים. אבקש לצייןכי הדו"ח הכספי השנתי –

2017, מורכב משני חלקים

1. מאזן כספי- דוח על המצב הכספי (מאזן) - דוח על מצב הנכסים, ההתחייבויות וההון

העצמי של המועצה לסוף שנת הכספים . 2. דו"ח הביקורת המפורט .

2. כזכור המועצה אישרה תקציב מקורי 2017 בסך של כ- 105 מיליון₪ ותקציב אושר

בשנית בסוף שנת הכספים 2017 כתקציב מעודכן ע"ס113 מיליון₪.

הביצוע לסוף שנת 2017 112,248 אלפי₪ בהוצאות, ו- 112,905 אלפי₪ בהכנסות.

השנה הסתיימה בעודף של 657 אלפי₪ שעוברים להקטנת הגירעון המצטבר.

בתחילת השנה – גירעון של 1,891 אלפי₪, והמצטבר לסוף השנה 1,234 אלפי₪ .

עומס מלוות 34,408 אלפי₪ כ- 30.4% מהתקציב

הוצאות בתקציב:

הנהלה וכלליות 10.5 מיליון₪ כ-9% ,שירותים מקומיים (תברואה, תכנון ,ועדה שירותים) כ-19

מיליון₪ כ – 17% ,שירותים ממלכתיים (חינוך תרבות רווחה) מיליון₪ כ- 60.3%

חנוך ותרבות- כ-45.3% ,רווחה כ– 14.2% .בעניין גביית הארנונה-בשנת 2017, סכום החיוב

השנתי כ- 48 מיליון כאשר גבייה שוטפת– כ- 43 מיליון– 93% . סכום חובות ארנונה של תושבים

כ- 17 מיליון₪ והגביה מפיגורים 4.4 מיליון– 31% נישומים ששילמו מראש כ- 5.7 מיליון עומס

המלוות – 34,408 מיליון₪ - 30.65% .

הדו"ח המפורט מתייחס לממצאים שהועלו לשנת 2017 ע"י מבקר משרד רואי חשבון מטעם

משרד הפנים. הדו"ח נדון בוועדת הביקורת של המועצה טרם הגשתו למליאה והוא כולל בתוכו 5

ליקויים משנים קודמות שתוקנו חלקית, והמבקר מציין לטובה שלא נמצאו ממצאים מהותיים

בשנת 2017. הערה שחוזרת על עצמה בכל שנה היא דו"חות הכספיים של הוועדים ולגבי שנת

2017 ,ועד מקומי כפר חב"ד מצוין בד"ח כי לא הוגש. חובות עובדי מועצה לארנונה – נעשו

הסדרים עם מרבית החייבים ולחלקם ממתינים לאישור מחיקה של הממונה על המחוז. תקציב

הג"א –ישנה הסכמה להוסיף עובד נוסף לאחזקת המקלטים. יש לציין כי ועד מקומי אחיעזר

הגישו הראשונים את הדו"ח כבר בתחילת חודש פברואר.

• דוד יפרח: אבקש לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2017.

• החלטה לאשר פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת הכספים 2017.

• לעניין סעיף 6 בסדר היום

שמשון צברי גזבר:

בהתייחס למאזן דו"ח כספי חציון סקור לשנת 2018 ,בתחילת השנה תקציב המועצה לשנת

2018 אושרע"ס - 118.5 מיליון₪ בהכנסות ובהוצאות. התקציב היחסי לשנת 2018 עומד ע"ס-

.59.3 מיליון₪ בהכנסות ובהוצאות. הביצוע 59.502 אלפי₪ בהכנסות ו- 61,121 אלפי₪

בהוצאות. הגירעון עומד ע"ס 1,619 ₪, והגירעון הנו זמני , מאחר והמועצה אמורה לקבל מענק

ממשרד הפנים בגין רשויות הסמוכות לנמל תעופה בן גוריון, וחל עיכוב בגלל שמועצה מקומית

בית דגן הגישו בגץ. ההנהלות הכספית של המועצה היא במסגרת התקציב שאושר, כאשר

בתקציב ישנו סכום של מענק מותנה ממשרד הפנים שעדיין לא התקבל.

גביית הארנונה לחציון היא 26.4 מיליון₪ כאשר סך החיוב לחציון 28.5 מיליון- 92% גביה

עומס מלוות – 32.7 מיליון₪ 27.7%.

• דוד יפרח אבקש לאשר את מאזן החציון לשנת 2018.

• החלטה לאשר פה אחד דו"ח מאזן חציון לשנת 2018.

• שמוליק אזימוב בתחילת הקדנציה תקציב המועצה עמד על סך של 84 מלש"ח, כיום אנחנו

מנהלים תקציב של כ 120 מלש"ח, מדובר בהישג גדול שללא ספק נראה בשטח ולשירות

התושבים.

• בני קורש אני רוצה לנצל את המעמד להודות ולברך את ראש המועצה, המנכ"ל וצוות

העובדים על הפעולות העשייה וההישגים הרבים בשנים האחרונות, תמשיכו בדרככם.

• דב בלגהצודק בני ואני מצטרף לכל מילה שלך.

• אבי יפרח: חברים, אני חבר מליאת המועצה מאז שנת 1985, אני לא זוכר היקף פעילות כל כך

גדול, יש לי בסיס להשוואה ואני רואה את כל העשייה והפעולות שנעשו ומברך את ראש

המועצה על כך.

• דוד יפרח אתמול הצגנו בהרמת הכוסית לעובדים מצגת ובה הקפנו את כל הפעולות

והפרויקטים בהם עוסקת המועצה, כאן המקום להדגיש את חלקם של העובדים בעשייה הזו.

אני רוצך לברך אתכם ואת כל תושבי המועצה בשנה טובה, מבורכת ומאושרת ולהודות לכם

על שיתוף הפעולה והתמיכה לאורך כל הדרך ובמיוחד בכך שכל ההחלטות התקבלו פה אחד,

זה לא מובן מאליו ומעיד על בגרות ושיתוף פעולה אמיתי ונכון.

תודה רבה לכולכם, שנה טובה ומבורכת.

תאריך חתימה________________