פרוטוקול מליאה מס' 11
מועצהאזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 11
שהתקיימה ביום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שניב' טבת תש"פ -30.12.19
2
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס'11
מיום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
משתתפים
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר יצחק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר יובל שטרית - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי תהילה - חבר מועצה, צפריה
מר שניאור יוזביץ - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי הלל - חבר מועצה, כפר חב"ד
חסרים:
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן
מר מוטי מגער - חבר מועצה, אחיעזר
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שמשון צברי - גזבר המועצה
עו"ד דן שווץ - יועמ"ש
שי מדינה - מנהל ההכנסות והארנונה
אורנית פרץ - מנהלת אגף הרווחה
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שניב' טבת תש"פ -30.12.19
3
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול ישיבהקודמת מספר 10
2. עדכוני ראש המועצה
3. אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2019 מעודכן
4. אישור סגירת תברי"ם לשנת 2019.
5. הגב' אורנית פרץ– דיווח אגף הרווחה.
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שניב' טבת תש"פ -30.12.19
4
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היוםאישור פרוטוקול ישיבה מספר 10.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבה מספר 10.
2. סעיף 3 לסדר היום, אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2019 מעודכן.
• דוד יפרח:
על סדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2019 מעודכן והשנייה הצעת
תקציב לשנת 2020. נבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב לשנת 2019 מעודכן
שמשון צברי - גזבר:
עדכון התקציב לשנת 2019 הוכן והתבסס על תקציב מקורי, הביצוע לסוף חודש אוקטובר והצפי
לסוף שנת 2019, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות. בהעברות מסעיף לסעיף בהתאמה לביצוע
בפועל. בתקציב ישנה הכנסה ע"ס 9,126 אלפי₪ מענק שיתקבל לאחר אישור שר הפנים עבור
התייעלות כלכלית בגין רשויות הסמוכות למתחם נתב"ג.
לפני ימים אחדים התקבלה הודעה ממשרד הפנים על קיצוץ של כ- 1.5 מיליון₪ מהסכום הנ"ל.
בנוסף, ישנה הכנסה מקרנות 2.8 מיליון₪.
• מסגרת התקציב 2018 מעודכן לפי סוג הכנסה וסוג הוצאה
תקבולים:
נושא
תקציב 2019
מאושר
תקציב 2019
מתוקן
הפרשים תקציב 2019
מעודכן
ארנונה כללית 50,000,000 51,000,000 112,000 51,112,000
ארנונה כללית מותנה 1,000,000 0 0 0
הכנסות ממכירת מים - - - -
עצמיות חינוך 4,165,000 4,096,000 (364,000) 3,732,000
עצמיות רווחה 228,000 496,000 83,000 579,000
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שניב' טבת תש"פ -30.12.19
5
עצמיות אחר 9,589,000 9,699,000 507 10,206,000
סה"כ עצמיות 64,982,000 65,291,000 338,000 65.629,000
תקבולים ממשרד החינוך 30,491,000 30,437,000 (33,074) 29,750,000
תקבולים ממשרד הרווחה 9,262,000 10,029,000 307,000 10,336,000
תקבולים ממשלתיים אחרים 5,512,000 5,834,000 (81,000) 5,753,000
מענק כללי לאיזון - - - -
מענקים מיועדים 6,936,000 9,581,000 (148) 9,433,000
תקבולים אחרים 325,000 325,000 176 501,000
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות ארנונה 117,508,000 121,497,000
(95,000)
121,402,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר - - - -
הנחות בארנונה (הכנסות) 5,460,000 5,460,000 0.0 5,460,000
סה"כ הכנסות 122,968,000 126,957,000 (95,000) 126,862,000
תשלומים
תקציב 2019
מאושר
תקציב 2019
מתוקן
הפרשים
תקציב 2019
מעודכן
הוצאות שכר כללי 13,771,000 14,174,000 (1,097,000) 13,077,000
פעולות כלליות 29,849,000 31,486,000 (484,000) 31,002,000
הוצאות רכישת מים - - - -
סה"כ כלליות 43,620,000 45,660,000 (1,581,000) 44,079,000
שכר עובדי חינוך 19,390,000 19,450,000 1,425,000 20,875,000
פעולות חינוך 36,429,000 36,955,000 (1,662,000) 35,293,000
סה"כ חינוך 55,819,000 56,405,000 (237,000) 56,168,000
שכר עובדי רווחה 3,406,000 3,463,000 123,000 3,586,000
פעולות רווחה 9,753,000 11,059,000 1,088'000 12,147,000
סה"כ רווחה 13,159,000 14,522,000 1,211,000 15,733,000
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מ ימון
כיסוי גרעון והנחות 112,598,000 116,587,000
(607,000) 115,980,000
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שניב' טבת תש"פ -30.12.19
6
פרעון מילוות מים וביוב 1,267,000 1,267,000 4000 1,271,000
פרעון מילוות אחרות 3,191,000 3,191,000 25,000 3,216,000
סה"כ פרעון מילוות 4,458,000 4,458,000 29,000 4,487,000
הוצאותמימון 352,000 352,000 (17,000) 335,000
העברות והוצאות חד פעמיות 100,000 100,000 500,000 600,000
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות 117,508,000 121,497,000
(95,000) 121,402,000
העברה לגרעון מצטבר - - - -
הנחות בארנונה (הוצאות) 5,460,000 5,460,000 0.0 5,460,000
סה"כ הוצאות 122,968,000 126,957,000 (95,000) 126,862,000
בצד ההכנסות
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2019 נקבע לפי הביצוע וע"פ אישור השרים לתוספת
ארנונה לנכסים שלא למגורים לשנת 2019. דהיינו שיעור העדכון לשנת 2019 0.32% +4.67%
העלאה חריגה לאחר אישור השרים
תקציב משרד הפנים – מענק המודל לאיזון לשנת 2019 הינו שלילי. אולם ישנו מענק ע"ס של כ- 9
מיליון₪ בגין התייעלות ורשויות סמוכות נתב"ג.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך וכן מספר
התלמידים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2019 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר אוקטובר 2019, בתוספת
תקציב המשרד לשוויון חברתי, עבור תכנית לקידום מעורבות חברתית ע"ס 375 אלפי₪. 75%
השתתפות המשרד
מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה
תקבולים באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ %
2019 מעודכן 2019 מתוקן הפרש
ארנונה 51,112 51,000 112 40.3
ארנונה מותנה
מ החינוך 29,750 30,491 (741) 23.5
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שניב' טבת תש"פ -30.12.19
7
מ. הרווחה 10,336 9,262 1,074 8.2
עצמיות 14,517 14,291 226 11.4
ממשלה אחרים 5,753 5,834 (81) 4.5
הנחות בארנונה 5,460 5,460 0 4.3
מענקים מיועדים 9,433 9,581 (148) 7.5
תקבולים אחרים 325 325 0 0.3
סה"כ הכנסות 126,862 126,957 (105) 100
בצד ההוצאות
משרד החינוך: שכר החינוך ללא שינוי מהותי. תכנית "ניצנים" בכפוף להחלטת ממשלה הורחבה
תכנית הצהרונים ובשנת תשע"ט מתבצע ע"י מפעיל חיצוני, קייטנות ציבוריות, וביה"ס של החופש
הגדול.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2019 התבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר
ואומדן ל31.12.19 תקציב המשרד לשוויון חברתי, עבור תכנית לקידום מעורבות חברתית ע"ס375
אלפי₪. 75% השתתפות המשרד
תקציבי פעולות/קניות – סכום הפעולות לשנת 2019 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים
והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים. תקציב המשרד לביטחון
פנים עבור תכנית למניעת אלימות ומאבק בסמים ובאלכוהול ע"ס 400 אלפי₪ 65% השתתפות
המשרד.
איכות הסביבה- שינוי בהוצאה. במקום הפעלה עצמית, המשך הפעילות עם מ. א. גזר.
פרעון מלוות – תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות כאשר הקידום לשנת 2019
בשיעור של כ- 1.5 4,458 אלפי₪ והמהווה 3.5% מהיקף התקציב.
הוצאות מימון כ- 350 אלפי₪ כ- 0.3% מהתקציב
מועצה דתית: תקציב המועצה הדתית לשנת 2019 עומד ע"ס של כ- 1,650 אלפי₪, כאשר השתתפות
המועצה בסך 990 אלפי₪ המהווים 60% מהתקציב
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שניב' טבת תש"פ -30.12.19
8
מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה
תשלומים באלפי ₪ %
2019
מעודכן
2019 מתוקן הפרש
שכר 37,538 37,087 451 29.6
פעולות 78,442 79,500 (1,058) 62
פרע"מ והוצאות
מימון
4822 4,810 12 3.6
ה. חד פעמיות 600 100 0 0.5
הנחות בארנונה 5,460 5,460 0 4.3
סה"כ הוצאות 126,862 126,957 (95) 100
מסגרת התקציב השוואה לעומת תקציב מקורי באלפי ₪
תקבולים הצעת תקציב 2019
מקורי
תקציב 2019
מתוקן
השינוי
ארנונה 51,000, 51,112 0112
יתר עצמיות 13,982 14,517 535
ממשלה 45,265 45,839 (574)
סה"כ הכנסות 122,968 126,862 3,894
תשלומים הצעת תקציב 2019
מקורי
תקציב 2019
מתוקן
השינוי
שכר 36,567 37,538 971
פעולות 76,031 78,442 2,411
פרע"מ 4,458 4,487 29
סה"כ הוצאות 122,968 126,862 3,894
החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד תקציב 2019 מעודכן
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שניב' טבת תש"פ -30.12.19
9
3. סעיף 4 לסדר היוםאישור סגירת תברי"ם לשנת 2019.
• דוד יפרח
בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ים הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת 2019:
מס
'
מס'
תב"ר שם מס' תבר תקציב הכנסה תקציב הוצאה
ביצוע -
הכנסה ביצוע - הוצאה
1
912
שיקום מערכות
בטיחות בחשמל ₪ 1,945,685 ₪-203,603 ₪203,603 ₪-203,603
2
939
פרויקט ויינר
לקהילה ₪ 819,593 ₪-819,593 ₪819,593 ₪-819,593
3
947
שיפוצים במוסדות
חינוך ₪ 995,206 ₪-995,206 ₪995,206 ₪-995,206
4
960
אופק חדש בי"ס
ממ"ד חמד 65,580 65,580 65,265 65,265
5
964
הסדרת מדרכות
למוסדות חינוך
כפ"ח
₪ 831,455 ₪-831,455 ₪831,455 ₪-831,455
6 987 אבזור מרכז הפעלה ₪ 71,540 ₪-71,540 ₪71,540 ₪-71,540
7
1002
פארק בית הרבי
בכפר חב"ד ₪ 0 ₪0 ₪0 ₪0
8 1008 ציוד למתנדבים ₪ 15,000 ₪-15,000 ₪15,000 ₪-15,000
9
1015
תוספת קומה בניין
המועצה ₪ 13,806 ₪-13,806 ₪13,806 ₪-13,806
10
1016
חידוש מבנים בית
ספר הרש"ש ₪ 102,010 ₪-102,010 ₪102,010 ₪-102,010
11
1017
תאורה במגרש
משולב בחמד ₪ 188,222 ₪-188,222 ₪188,222 ₪-188,222
12
1023
עיצוב מרחבי למידה
אולפנה צפירה ₪ 5,850 ₪ 5,850 ₪ 5,850 ₪ 5,850
13 1029 רכישת אוטובוס ₪ 1,011,530 ₪-1,011,530 ₪ 1,011,530 ₪-1,011,530
דוד יפרח: אבקש לאשר את התברי"ם הסגורים לשנת 2019.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הסגורים לשנת 2019.
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 11 הסתיימה
__________________ __________________
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שניב' טבת תש"פ -30.12.19
10
תאריך
דוד יפרח
ראש המועצה