פרוטוקול מליאה מס' 19
מועצהאזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 19
שהתקיימהביום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 19, יום רביעי טו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
2
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 19
מיום רביעי ט" ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
משתתפים
מר דוד יפרח - ר אש המועצה
מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב" ד
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן
מר יצחק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר יובל שטרית - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי תהילה - חבר מועצה, צפריה
מר שניאור יוזביץ - חבר מועצה, כפר חב"ד
חסרים:
מר מוטי מגער - חבר מועצה, אח יעזר
מר יוסי הלל - חבר מועצה, כפר חב" ד
מוזמנים :
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד דן שווץ - יועמ"ש
חובב ריקה - מבקר המועצה
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 19, יום רביעי טו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
3
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול תקציר החלטות ישיבה 18 .
2. דיווחי ראש המועצה – התפשטות הקורונה.
3. אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2020 מעודכן
4. אישור סגירת תברי"ם לשנת 2020.
5. אישור תב"רים
6. אישור הסכם בית דגן
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 19, יום רביעי טו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
4
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היוםאישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 18.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 81.
2. סעיף 3 לסדר היום, אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2020 מעודכן.
▪ דוד יפרח:
בסדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2020 מעודכן והשנייה הצעת תקציב
לשנת 2021 נבקש משי הגזבר להציג את הצעת התקציב לשנת 2020 מעודכן
שי מדינה - גזבר:
עדכון התקציב לשנת 2020 הוכן והתבסס על תקציב מקוריביצוע לסוף חודש נובמבר 2020 והצפי
לסוף שנה.
תקציב 2020 המעודכן יעמוד על סך 129,961 אלש"ח. גידול של כ-0.5 מיליון ₪ ביחס לתקציב 2020
המתוקן ובעיקרו מגידול בהנחות
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית - הסכום המשוער לגבייה לשנת 2020 נקבע לפי הביצוע וע"פ אישור השרים לתוספת
ארנונה לנכסים שלא למגורים לשנת 2020
דהיינו שיעור העדכון לשנת 2020 2.58% +2.36% העלאה חריגה לאחר אישור השרים
91.6% גביה בשוטף ובתוספת הנחות לעסקים ומענקי משרד הפנים 92% גביה בשוטףנתון מדהים
בפני עצמו בהתייחס לשנה זו.
תקציב משרד הפנים – מענק המודל לאיזון לשנת 2020 הינו שלילי. אולם ישנו מענק ע"ס6,472
אלש"ח עבור רשויות סמוכות נתב"ג מענק יישוב גדול התקבל אישור המשרד לשוטף 1,460 אלש"ח
ולפיתוח 625 אלש"ח
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 19, יום רביעי טו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
5
משרד החינוך - צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך וכן מספר
התלמידים. כ-2.5 מיליון ₪ קיטון כתוצאה מצמצום פעילות בתקציבי בי"ס, הסעות, חוגיםנוער,
ספורט, קייטנות וכו'.
משרד הרווחה -תקציב הרווחה לשנת 2020 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד אוקטובר 2020.
נושא תקציב 2020
מקורי
תקציב 2020
מתוקן
הפרש בין תקציב
מעודכן 2020
לתקציב מתוקן
2020
תקציב 2020
מעודכן
ארנונה כללית 53,000,000 44,500,000 0 44,500,000
הכנסות ממכירת מים 0 0 0 0
עצמיות חינוך 3,687,000 3,527,000 -1,536,000 1,991,000
עצמיות רווחה 569,000 486,000 -58,000 428,000
עצמיות אחר 10,294,000 9,664,000 -1,975,000 7,689,000
סה"כ עצמיות 67,550,000 58,177,000 -3,569,000 54,608,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 28,115,000 27,494,000 -44,000 27,450,000
תקבולים ממשרד הרווחה 10,368,000 8,642,000 2,380,000 11,022,000
תקבולים ממשלתיים אחרים 5,885,000 4,056,000 441,000 4,497,000
מענק כללי לאיזון 0 0 0 0
מענקים מיועדים 9,293,000 16,093,000 1,111,000 17,204,000
תקבולים אחרים 501,000 515,000 -195,000 320,000
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
ארנונה 121,712,000 114,977,000 124,000 115,101,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 0
הנחות בארנונה (הכנסות 5,250,000 14,450,000 410,000 14,860,000
סה"כ הכנסות 126,962,000 129,427,000 534,000 129,961,000
בצד ההוצאות:
משרד החינוך – קיטון בשכר בכ-900 אלש"ח ביחס לתקציב מקורי נובע מצמצום בכ"א ועובדים
בחל"ת בתקופת המשבר. קיטון בפעילות בכ-5 מיליון ₪ ביחס לתקציב מקורי
משרד הרווחה - תקציב הרווחה לשנת 2020 התבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד אוקטובר 2020 .
הגידול בהוצאות בהתאם לגידול בהכנסות
תקציבי פעולות/קניות – סכום הפעולות לשנת 2020 נקבע ע"פ ביצוע בפועל וצפי, ובהתאם לחוזים
והסכמים עם ספקים. בסה"כ הלך ופחת בכ-1.2 מיליון ₪ ביחסלתקציב מתוקן, למעט רווחה.
מועצה דתית - תקציב המועצה הדתית לשנת 2020 טרם התקבל ממשרד הדתות והשתתפות המועצה
בסך כ- 990 אלש"ח בדומה לשנת 2019.
הערה ראש המועצה דוד יפרח מבקש מסגנו מר דב בלגה להמשיך ולנהל את הישיבה לנוכח שיחת
טלפון אותה קיבל.
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 19, יום רביעי טו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
6
נושא תקציב 2020
מקורי
תקציב 2020
מתוקן
הפרש בין תקציב
מעודכן 2020
לתקציב מתוקן
2020
תקציב 2020
מעודכן
הוצאות שכר כללי 14,146,000 14,216,000 -955,000 13,261,000
פעולות כלליות 32,085,000 32,124,000 -477,000 31,647,000
הוצאות רכישת מים 0 0 0 0
סה"כ כלליות 46,231,000 46,340,000 -1,432,000 44,908,000
שכר עובדי חינוך 21,770,000 20,969,000 -101,000 20,868,000
פעולות חינוך 33,482,000 29,469,000 -827,000 28,642,000
סה"כ חינוך 55,252,000 50,438,000 -928,000 49,510,000
שכר עובדי רווחה 3,451,000 3,323,000 57,000 3,380,000
פעולות רווחה 11,487,000 9,578,000 2,451,000 12,029,000
סה"כ רווחה 14,938,000 12,901,000 2,508,000 15,409,000
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעוןוהנחות 116,421,000 109,679,000 148,000 109,827,000
פרעון מילוות מים וביוב 1,199,000 1,199,000 0 1,199,000
פרעון מילוות אחרות 3,157,000 3,157,000 -17,000 3,140,000
סה"כ פרעון מילוות 4,356,000 4,356,000 -17,000 4,339,000
הוצאות מימון 335,000 342,000 -7,000 335,000
העברות והוצאות חד פעמיות 600,000 600,000 0 600,000
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות 121,712,000 114,977,000 124,000 115,101,000
העברה לגרעון מצטבר 0 0 0 0
הנחות בארנונה (הוצאות 5,250,000 14,450,000 410,000 14,860,000
סה"כ הוצאות 126,962,000 129,427,000 534,000 129,961,000
החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד תקציב 2020 מעודכן
3. סעיף 4 לסדר היוםאישור סגירת תברי"ם לשנ ת 2020 .
▪ דוד יפרח
בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ים הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת 2020 :
בפנינו ישנם 21 תברי"ם לאישור וסגירה:
תב"ר 849 – שיקום מקלטים– מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
תב"ר 855 – עבודות ניקוז- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
תב"ר 955- שתי כיתות גן בחמד– סגירה לאחר הפחתת מלוות וקרנות.
תב"ר 965 – הקמת סככות לתלמידי ניר צבי- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 19, יום רביעי טו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
7
תב"ר968- תכנון דרכי גישה למוסדות חינוך בצפריה- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
תב"ר 982 – שיפוצים במוסדות חינוך- יש להקטין את קרנות הרשות ולסגור.
תב"ר 994- הנגשת כיתה באולפנה צפריה– יש להקטין את קרנות הרשות ולסגור.
תב"ר 996- שיקום מועדוני קשישים– מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
תב"ר 1018- הקמת פארק באחיעזר–יש להקטין תקציב הכנסות מהפריפריה, להגדיל קרנות ולסגור.
תב"ר 1028 – רכישת אוטובוס– מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
תב"ר 1031 – כביש גישה לבית העלמין באחיעזר– יש להקטין את קרנות הרשות ולסגור.
תב"ר 1034 – הסדרת ציר מרכזי ביגל - יש להקטין את קרנות הרשות ולסגור.
תב"ר 1039- מרחב הכלה בממ"ד בוגרות כפ"ח- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
תב"ר 1042 – ציוד בטחון ושעת חירום- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
תב"ר 1044- רכישת אוטובוס- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
תב"ר 1048 – גן יביל בכפר חב"ד–סגירה.
תב"ר 1049- נגישות אקוסטית תיכון בית רבקה בוגרות– יש להקטין את ההכנסות ממשרד החינוך, להוסיף
לקרנות ולסגור.
תב"ר 1050 – נגישות אקוסטית ממ"ד תורת משה- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
תב"ר 1058 – ציוד תקשורת ומחשבים לחירום – יש להקטין את ההכנסות ממ. הפנים, להגדיל בסכום זהה
את הקרנות ולסגור.
תב"ר 1059- רכישת אמצעים לחירום- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
תב"ר 1060- רכישת אוטובוס– להקטין את ההכנסות ממפעל הפיס ולסגור
מספר תב"ר שם הפרויקט תקציב
מבוקש
תקציב
קודם
תוספת הפחתה הסכום פירוט מקורות המימון
1 849 שיקום
מקלטים
605,000 605,000 משרד הפנים
קרנות
סגירה
2 855 עבודות ניקוז 504,700 504,700 רשות הניקוז
קרנות
(סגירה)
3 955 שתי כיתות גן
בחמד
2,552,325 2,763,540 341
100,000
110,874
(341 )
(100,000 )
(110,874 )
מפעל הפיס
קרנות
מלוות
(סגירה)
4 965 הקמת סככות
לתלמידים
בניר צבי
400,000 400,000 משרד התחבורה
קרנות
(סגירה)
5 968 תכנון דרכי
גישה
למוסדות
חינוך בצפריה
100,000 100,000 משרד התחבורה
קרנות
(סגירה)
6 982 שיפוצים
במוסדות
חינוך
1,068,914 1,077,960 8,776
(8,776 )
השתת' בעלים
קרנות
(סגירה)
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 19, יום רביעי טו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
8
7 994 הנגשת כיתה
באולפנא
60,077 63,489 3,412
(3,412 )
משרד החינוך
קרנות
(סגירה)
8 996 שיקום
מועדוני
קשישים
109,687 109,687 משרד הרווחה
(סגירה)
9 1018 הקמת פארק
באחיעזר
487,562 500,000 10,924 12,362 (23,362 )
10,924
פריפריה
קרנות
(סגירה)
10 1028 רכישת
אוטובוס
1,011,530 1,011,530 מפעל הפיס
משרד החינוך
קרנות
(סגירה)
11 1031 כביש גישה
לבית העלמין
אחיעזר
1,126,558 1,150,000 23,442
(23,442 )
משרד התחבורה
קרנות
(סגירה)
12 1034 הסדרת ציר
מרכזי ביגל
1,172,878 1,175,000 2,122
(2,122 )
משרד התחבורה
קרנות
(סגירה)
13 1039 מרחב הכלה
בממ"ד בנות
בוגרות כפ"ח
50,000 50,000 משרד החינוך
(סגירה)
14 1042 ציוד ביטחון
ושעת חירום
100,244 100,244 משרד החינוך
קרנות
(סגירה)
15 1044 רכישת
אוטובוס
968,102 968,102 מפעל הפיס
משרד החינוך
(סגירה)
16 1048 גן יביל כפ"ח 0 120,000 120,000 (120,000 ) משרד החינוך
(סגירה)
17 1049 נגישות
אקוסטית בית
רבקה תיכון
25,637 30,000 2,432 4,363 (4,363 )
2,432
משרד החינוך
קרנות
(סגירה)
18 1050 נגישות
אקוסטית
ממ"ד תורת
משה
30,000 30,000 משרד החינוך
(סגירה)
19 1058 ציוד תקשורת
ומחשבים
לחירום
42,857 42,857 1,120 1,120 (1,120 )
1,120
משרד הפנים
קרנות
(סגירה)
20 1059 רכישת
אמצעים
לחירום
80,000 80,000 משרד הפנים
קרנות
(סגירה)
21 1060 רכישת
אוטובוס
985,042 985,042 13,511 (13,511 ) מפעל הפיס
משרד החינוך
(סגירה)
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 19, יום רביעי טו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
9
דוד יפרח: אבקש לאשר את התברי"ם הסגורים לשנת 2020.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הסגורים לשנת 2020.
4. סעיף 5 לסדר היוםאישור תב"רים.
שי מדינה – גזבר:
בפנינו 3 תב"רים לאישור
תב"ר 868 – בית ספר יסודי ממ"ד חמד– הגדלת המלוות ב-100 אלש"ח מתב"ר955
תב"ר975 - הקמת מועדון פיס לנוער בצפריה- עדכון המלוות ב-10,874 ש"ח מתב"ר955.
תב"ר1074 – מענק פיתוח יישוב גדול כפר חב"ד2020 – 625,000 ₪. משרד הפנים.
מספר תב"ר שם
הפרויקט
תקציב
מבוקש
תקציב
קודם
תוספת הפחתה הסכום פירוט
מקורות
המימון
1 868 בית ספר
יסודי ממ"ד
חמד
23,370,253 23,270,253 100,000
100,000
מפעל הפיס
משרד החינוך
מלוות
2 975 הקמת
מועדון פיס
לנוער
בצפריה
1,847,874 1,837,000 10,874
10,874
מפעל הפיס
קרנות
מלוות
3 1074 מענק פיתוח
כפר חב"ד
2020
625,000 625,000 625,000 משרד הפנים
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים.
5. סעיף 6 לסדר היוםאישור הסכם בית דגן.
דוד יפרח:
להלן הסכם עקרונות בית דגן:
• תכנית המתאר החדשה לבית דגן לתוספת של 2,460 יח"ד ותוספת של שטחי תעסוקה
אושרה בוועדה המחוזית והופקדה לאחרונה להתנגדויות.
• התוכנית חלה בחלקה על שטח השיפוט של שדות דן ובמסגרתה מבוקש להעביר שטחים
לתחום שיפוט בית דגן על בסיס הסכמות היסטוריות עם המועצה.
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 19, יום רביעי טו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
10
• בית דגן ביקשה להסדיר את העברת השטחים במסגרת הוועדה הגיאוגרפית לקביעת גבולות
של משרד הפנים תוך הסכמה.
• שדות דן תסכים לבקשתה של בית דגן ולא תתנגד להעברת שטח של כ 460 דונם לשטחה של
בית דגן.
• בנוסף יבקשו הרשויות המקומיות להרחיב את התוכנית בשטח נוסף של 100 דונם הכלוא
וסמוך לנתיב המהיר כך ש 20 דונם יוקצו לפיתוח והקמה של אזור נופש וספורט למועצה
המקומית בית דגן, 80 דונם ישמשו לאזור תעסוקה משותף לשתי הרשויות
• ההכנסות מתשלום ארנונה והטילי ההשבחה לרבות חלף היטל השבחה ככל ש ישולמו,
יחולקו בחלקים שווים בין הרשויות.
• אגרות והיטלי פיתוח ישולמו לבית דגן אשר תבצע בעצמה ועל חשבונה המלא את מלוא
עבודות הפיתוח הנדרשות.
• היה ומסיבה כלשהי לא תאושר בקשת הרשויות לשיוך השטח הנוסף מוסכם בין הצדדים כי
ככל ותוגש למי מהרשויות בקשה לבנייה נוספת ע"י חברת החשמל בשטח השייך
מוניציפאלית חלקו לבית דגן וחלקו לשדות דן אשר תוביל להגדלת חיוב הארנונה המשולם
לאותה הרשות כתוצאה מהגדלת הבנייה, יחלקו הרשויות בתוספת הארנונה האמורה
בחלקים שווים.
• הרשויות המקומיות תפעלנה בשיתוף פעולה מלא על מנת לקדם את מתווה העקרונות
המפורט לעיל ועם אישורו יגבשו הסכם מפורט המתבסס על העקרונות דלעיל.
• הרשויות המקומית יפנו למשרדי הממשלה השונים בבקשה לתת תוקף להסכמות דלעיל
ותמלא אחר כל הוראה דין ו/או פרוצדורה ו/או מסמך הנדרשים והמוטלים עליהן על מנת
לתת תוקף להסכם דנן.
• הסכם חלוקת ההכנסות יעמוד בתוקפו ממועד אישורו על ידי שר הפנים וללא הגבלת זמן,
כאשר בית דגן מתחייבת שלא לפנות בבקשה לשינוי תמהיל ו/או אופן חלוקת ההכנסות
במשך תקופה של לפחות 15 שנים
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 19, יום רביעי טו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
11
להלן מפה– נספח להסכם.
דוד יפרח:
- יתווסף להסכם נספח לפיו :
1. ככל ויוקם מרכז הספורט, העלות בעבור השימוש במתקנים לתושבי שדות דן תהיה שווה
לעלות עבור תושבי בית דגן.
2. ככל ויתקיים במתחם הבינוי למגוריםבבית דגן פרויקט דיור למשתכן, המועצה תפעל
ברשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון לתת עדיפות לתושבי המועצה עפ"י המתווה
שינתן לתושבי בית דגן.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את הסכם עקרונות בית דגן.
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 19 הסתיימה
__________________
תאריך
__________________
דוד יפרח
ראש המועצ ה