פרוטוקול מליאה מס' 29

מועצהאזורית שדות דן

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 29

שהתקיימהביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 3.12.212

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 29 ,ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212

2

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס'29

מיום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21

משתתפים

מר דוד יפרח - ראש המועצה

מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד

מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי

גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן

מר יצחק עזר - חבר מועצה, גנות

מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר

מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה

מר יובל שטרית - חבר מועצה, חמד

מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל

מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר יוסי תהילה - חבר מועצה, צפריה

מר יוסי הלל - חבר מועצה, כפר חב"ד

חסרים:

מר מוטי מגער - חבר מועצה, אחיעזר

מר שניאור יוזביץ - חבר מועצה, כפר חב"ד

מוזמנים:

מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה

מר שי מדינה - גזבר המועצה

עו"ד דן שווץ - יועמ"ש

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 29 ,ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212

3

על סדר היום

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

2. דיווחי ראש המועצה

3. אישור עקרוני להסכם מבנה "לודים" הנמצאבעיר רמלה.

4. אישור המועצה כמגישת תוכניות אב מפורטותליישוביה – היישוב יגל.

5. אישור תקציב רגיל 2021 מעודכן

6. אישור סגירת תברי"ם לשנת 2021

7. אישור תברי"ם חדשים ועדכוני תברי"ם.

8. ועד מקומי כפר חב"ד עדכון תקציב 2021 והאצלת סמכות

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 29 ,ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212

4

ריכוזהחלטות

1. סעיף 1 לסדר היוםאישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 27.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 27 .

2. סעיף 3 לסדר היוםאישור עקרוני להסכם מבנה לודים.

דוד יפרח:

כידוע בעבר המועצות שדות דן, חבל מודיעין וגזר פעלו תחת ועדה מרחבית משותפת לתכנון ובנייה –

לודים. מבנה לודים שייך ל3 הרשויות

לודים הינה בעלת זכות מכוח הסכם שכירות מוגן מעמידר ולפיכך שלושת המועצות מעוניינות לרכוש

את זכויות המבנה והקרקע במטרה להשביח אותן בעתיד.

הזכות הנה דיור מוגן בדמי מפתח. כיום עמידר מאפשרת לרכוש את הבעלות. לאור זאת גם עיריית

רמלה מבקשת את הבעלות לעצמה. שכן מבנה זה ממוקם בתחומה. בעבר, העיר רמלה טענה לזכויות

על המבנה, התנגדה לעניין ופעלה להפקעת השטח, אולם כעת הושג מתווה לפיו היא תסיר את

התנגדותה ותיכלל בהסכם.

ראשי המועצות באמצעות עו"ד חן סומך הגיעו להסכם מש ותף בין הרשויות כפי שנשלח לאישור

המליאה.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את הסכם העקרונות מבנה לודים

3. סעיף 4 לסדר היוםאישור מוא"ז שדות דן כמגישת תוכניות אב מפורטות ליישוביה.

דוד יפרח:

יישוב העורך תכנית מפורטת יירשם כיוזם התוכנית ואילו המועצה כמגישה. דבר אשר מסייע רבות

לקידום מטרות התוכנית, ובכלל להתנהלות וקידום התוכנית מול מוסדות התכנון , כמו הוועדה

המחוזית ורשות מקרקעי ישראל. לפיכך המועצה הינה מגישת תכנית מס' 425-0451658 במושב יגל

החלטה: 1 .הוחלט פה אחד לאשר אתמוא"ז שדות דן כמגישת תוכנית מפורטת ליישוביה.

2.הוחלט פה אחד לאשר את מוא"ז שדות דן כמגישת התכנית מס' 425-0451658 במושב יגל

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 29 ,ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212

5

4 .סעיף 5 לסדר היום, אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2021 מעודכן.

• דוד יפרח:

בסדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2021 מעודכן והשנייה הצעת תקציב

לשנת 2022 אבקש משי מדינה גזבר המועצה להציג את הצעת התקציב לשנת 2021 מעודכן

שי מדינה - גזבר:

תקציב המועצה המעודכן לשנת 2021, הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את

מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב

2021 מקורי. תקציב המועצה המעודכן לשנת 2021 יעמוד על סך 124,663 אלפי₪.

בצד ההכנסות:

ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2021 נקבע על פי הביצוע בפועל בשנת 2021, בהתייחס

לסקר הנכסים המתקיים ביתרת יישובי המועצה, השגות ועררים פתוחים. הוגדל תקציב ב-775 אלפי

₪ ע"פ ביצוע בפועל.

מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2021 הינו שלילי.

מענק רשויות סמוכות נתב"ג: התקבלו רק 2,693 אלפי₪ בגין חצי שנה ראשונה בלבד.

מענק יישוב גדול: טרם התקבל.

משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, תקציבי

קורונה ומספר התלמידים.

משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2021 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר

הפעילות גדלה ועמה גם התקציב ב-989 אלפי ₪.

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 29 ,ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212

6

תקבולים

בצד ההוצאות:

משרד החינוך: שכר החינוך גדל במעט ב-742 אלפי ש"ח בשל הוספת 9 נאמני קורונה לרבעון אחרון

של השנה. כנגד, ההוצאה לפעולות קטן משמעותית ב-2,134 אלפי₪ מפאת מאפייני התקופה ובחינת

כל הוצאה כספית.

משרד הרווחה: שכר רווחה גדל ב-239 אלפי ש"ח בשל עדכוני שכר כמו גם ההוצאה לפעולות שגדלה

משמעותית ב-2,405 אלפי ₪ בהתבסס על ביצוע בפועל.

תקציבי פעולות כלליות – סכום הפעולות קטן ב-914 אלפי₪ שוב ניווכח שהמועצה שוקלת ובוחנת

צעדיה בכל הוצאה כספית ובכפוף לחוזים והתקשרויות קיימים.

פירעון מלוות: במהלך השנה בוצע מיחזור מלוות מדינה בסך 1,122 אלפי₪ גורם משמעותי לגידול

בין התקציבים.

מועצה דת ית: תקציב מועצה דתית מורכב מהשתתפות ממשלה 40% והשתתפות מועצה 60% .

לאחרונה התקבל תקציב עדכני ממשרד הדתות לשנת 2021 בסך 950,924 ₪- הפחתה של 38 אלש"ח

הנחות: גידול של 350 אלש"ח בשל הנחות קורונה לעסקים קטנים שעודכנו במהלך השנה

תשלומים:

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 29 ,ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212

7

החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד תקציב 2021 מעודכן

3. סעיף 6 לסדר היוםאישור סגירת תברי"ם לשנת 2021 .

• דוד יפרח

בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ים הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת 2021:

בפנינו ישנם 23 תברי"ם לאישור וסגירה

1. תב"ר798 – מועדון פיס חבד- התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות המשרד לפיתוח

הפריפריה, הנגב והגליל ב-19,680 ₪ההרשאה מומשה במלואה. התאמת רישום מול ביצוע

בהכנסות מפעל הפיס ב-812 ₪הרשאת הבנייה והצטיידות מומשו במלואם

הגדלת מלוות ב-17,280 ₪ העברה מתב"ר931. סגירת התב"ר

2. תב"ר868 – בית ספר יסודי ממ"ד חמד - מימוש מלא. סגירת התב"ר.

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 29 ,ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212

8

3. תב"ר907 – הקמת בי"ס יסודי ממד בנות - מימוש מלא. סגירת התב"ר.

4. תב"ר929 – אולם ספורט בחמד - התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות השתת' מ. אחרים

ותרומות ב-67,253 .₪

5. תב"ר931 – 3 גנ"י באחיעזר - הפחתת קרנות ב-55,101 ₪והעברה לקרן השבחה. הפחתת

מלוות ב-87,241 ₪העברה של 17,280 ₪לתב"ר798 והעברה של 69,961 ₪לתב"ר944.

סגירת התב"ר

6. תב"ר 950 – הקמת בית הספר אוהלי תורה - מימוש מלא ניתן לסגירה מידית. סגירת התב"ר.

7. תב"ר952 – 4 כיתות גן בכפר חב"ד - מימוש מלא ניתן לסגירה מידית. סגירת התב"ר.

8. תב"ר975 – הקמת מועדון פיס לנוער בצפריה - התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות מפעל

הפיס ב-2,934 ₪הרשאת הבנייה והצטיידות מומשו במלואם הפחתת קרנות ב-3,812 ₪

והעברה לקרן השבחה סגירת התב"ר.

9. תב"ר978 – שיקום מועדונים ומתקני ספורט - הפחתת קרנות ב-5,499 ₪והעברה לקרן

השבחה. סגירת התב"ר.

10. תב"ר980 – שיקום מתקנים בגני ילדים - הפחתת קרנות ב-20,851 ₪ והעברהלקרן השבחה.

סגירת התב"ר.

11. תב"ר1004 – שיקום מועדונים גנים ומתקני ספורט - מימוש מלא ניתן לסגירה מידית. סגירת

התב"ר.

12. תב"ר1005 – שיקום מוסדות חינוך - מימוש מלא ניתן לסגירה מידית. סגירת התב"ר.

13. תב"ר1021 – עיצוב מרחבי למידה בי"ס ניר צבי - התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד

החינוך ב-5,316 ₪ההרשאה מומשה במלואהסגירת התב"ר.

14. תב"ר1022 – עיצוב מרחבי למידה בי"ס בית רבקה צעירות - מימוש מלא .סגירת התב"ר.

15. תב"ר1037 – הקמת 4 גנ"י בכפ"ח - הפחתת קרנות ב-200,000 ₪והעברתם לתב"ר944

סגירת התב"ר.

16. תב"ר1038 – שיקום מערכות בטיחות בחשמל - מימוש מלא. סגירת התב"ר.

17. תב"ר1040 – פיתוח נוף וחזות הישוב בכפ"ח - מימוש מלא. סגירת התב"ר.

18. תב"ר1041 – תשתיות מדרכה והסדרי תנועה בכפ"ח - מימוש מלא. סגירת התב"ר.

19. תב"ר1053 – מרחב הכלה בבי"ס תורת משה - מימוש מלא. סגירת התב"ר.

20. תב"ר1055 – הצטיידות לספריה בבי"ס תורת משה - מימוש מלא. סגירת התב"ר.

21. תב"ר1056 – עיצוב מרחבי למידה בבי"ס תורת משה - מימוש מלא. סגירת התב"ר.

22. תב"ר1071 – הצטיידות בתי ספר ללמידה דיגיטלית - התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות

משרד החינוך ב-28,185 .₪ הפחתתקרנות ב25,200 ₪והעברה לקרן השבחה. סגירת התב"ר.

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 29 ,ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212

9

23. תב"ר1087 - מיחזור מלוות מדינה - מימוש מלא ניתן לסגירה מידית. סגירת התב"ר.

דוד יפרח: אבקש לאשר את התברי"ם הסגורים לשנת 2021.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הסגורים לשנת 2021.

4. סעיף 7 לסדר היוםאישור ועדכון תב"רים.

שי מדינה – גזבר:

בפנינו 11 תב"רים לעדכון ואישור:

1. תב"ר935 – שיקום כבישים ומדרכות - הגדלת קרנות ב-200,000 .₪

2. תב"ר944 – כיתת גן בכפר חב"ד - שינוי שם ל-כיתות גן בכפר חב"ד - הגדלת קרנות ב-

200,000 ₪העברה מתב"ר1037 (איחוד תב"רים). הגדלת מלוות ב-69,691 מתב"ר931.

3. תב"ר954 – מועדון פיס באחיעזר - הגדלת הכנסות מפעל הפיס ב-80,710 ₪בכפוף לתוספות

מאושרות.

4. תב"ר990 – הנגשה במוסדות חינוך - הגדלת הכנסות משרד החינוך ב-72,926 ₪בעקבות

הרשאות ממשרד החינוך.

5. תב"ר1014 – מועדון פיס לנוער בחמד - הגדלת הכנסות מפעל הפיס ב-1,121,495 ₪ע"פ

הרשאה.

6. תב"ר1025 –הקמת מבנה משרדים- הקטנת הכנסות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

ב-500,000 .ההרשאה בוטלה

7. תב"ר1026 – שיפוצים במוסדות חינוך - הגדלת קרנות ב-250,000 ₪

8. תב"ר1036 – שיפוץ מוסדות ציבור ושצ"פים - הגדלת קרנות ב-200,000 ₪

9. תב"ר1086 – מתקני כושר בית רבקה- שינוי שם ל-מתקני כושר אור שמחה.

10. תב"ר1089 - הסבת פיתוח תשתיות כבישים ומדרכות - פתיחת תב"ר, הגדלת הכנסות משרד

הפנים ב-250,000 ₪בעקבות הרשאה.

11. תב"ר1090 - שיפוץ ומיזוג אולם ניר צבי - פתיחת תב"ר, הגדלת הכנסות מפעל הפיס ב-50,000

₪בעקבות הרשאה.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים.

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 29 ,ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212

10

5. סעיף 8 לסדר היוםעדכון תקציב 2021 והאצלת סמכותועד מקומי כפר חב"ד.

שי מדינה - גזבר:

כפר חב"ד עדכן את תקציב 2021 עקב עדכון תקציב יישוב גדול

• תקציב וועדים- 2021

שיעור העדכון- 1.1%

היישוב תאריך הגשה תקציב תעריף מגורים

כפר חב"ד 25/11/20 3,465,000 14.02 ₪למ"ר לשנה

תקציב וועדים - 2021 - עדכון

היישוב תאריך הגשה תקציב תעריף מגורים אחר

כפר חב"ד 26/10/21 4,915,000 14.02 ₪למ"ר לשנה עדכון תקציב 2021

• האצלת סמכות לוועד מקומי כפ"ח

• תב"ר 1080 הקמת בית כנסת בכפר חב"ד- המועצה מאצילה סמכות לוועד מקומי כפר חב"ד

לנהל, לתאם ולבצע את פרויקט הקמת בית הכנסת בגוש 796 חלקה 127.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר עדכון תקציב ועד מקומי כפר חב"ד לשנת 2021, ולהאציל סמכות

לוועד המקומי לנהל, לתאם ולבצע את פרויקט הקמת בית הכנסת בגוש 796 חלקה 127.

תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 29 הסתיימה

__________________

תאריך

__________________

דוד יפרח

ראש המועצה