פרוטוקול מליאה מס' 30
מועצהאזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 30
שהתקיימהביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב –
23.12.21
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 30, ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212
2
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס'30
מיום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 3.12.212
משתתפים
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן
מר יצחק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר יובל שטרית - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי תהילה - חבר מועצה, צפריה
מר יוסי הלל - חבר מועצה, כפר חב"ד
חסרים:
מר מוטי מגער - חבר מועצה, אחיעזר
מר שניאור יוזביץ - חבר מועצה, כפר חב"ד
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד דן שווץ - יועמ"ש
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 30, ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212
3
על סדר היום
1. אישור תקציב 2022
2. אישור תקציב ותוכנית פיתוח 2022-2023
3. אישור קו אשראי לפיתוח 2022
4. אישור תקציב וועדים מקומיים 2022
5. האצלת סמכויות וועדים מקומיים 2022
6 .קופה קטנה 2022
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 30, ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212
4
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היוםאישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2022
• דוד יפרח
אנחנו פותחים ישיבה שניה לדיון על הצעת תקציב לשנת 2022 .אבקש מהגזבר להציג
את הצעת התקציב.
• שי מדינה גזבר:
תקציב המועצה לשנת 2022, הוא תוצאה של עבודת מטה מרוכזת לה שותפים כלל
מחלקות המועצה , בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה , כאשר בסיס
התקציב הוא תקציב 2021 מקורי
תקציב המועצה לשנת 2022 יעמוד על סך 127,385 אלפי₪.
תקבולים:
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2022 נקבע על פי הביצוע בשנת 2021 ,
צפי 2022, שיעור העדכון בסך 1.92% ומתוך הנחה שלא תאושר העלאה חריגה
מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2022 הינו שלילי
מענק רשויות סמוכ ות נתב"ג: מענק מותנה ע"ס 2,693 אלפי₪ בדומה לסכום
שהתקבל נכון להיום.
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 30, ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212
5
מענק יישוב גדול: מענק מותנה ע"ס 2,000 אלפי₪ עד קבלת אישור משרד הפנים.
משרד החינוך : צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות
החינוך, תקציבי קורונה צפויים וכן מספר התלמידים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2022 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש
אוקטובר.
מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה:
תשלומים:
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 30, ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212
6
בצד ההוצאות
משרד החינוך: שכר החינוך קטן בכ-1 מיליון ש"ח ביחס לאשתקד וזאת בשל הפסקת
העסקתם של עוזרי הוראה וצוותי קייטנות שנוספו למערך נותני השירות במסגרת
משבר הקורונה וכן בשל הקטנת מס' הסייעות עם סגירת 3 גנים
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2022 מתבסס ע"פ ביצוע אוקטובר 2021 .
תקציבי פעולות/קניות : סכום הפעולות לשנת 2022 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות
עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן
שירותים.
פירעון מלוות : תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות ויעמוד על סך 3,781
אלפי₪ המהווים 3% מהיקף התקציב, קיטון של 109 אלפי₪ ביחס ל2021 מעודכן
בשל קיטון החוב לאורך התקופה ומיחזור מילוות מדינה שבוצע לאחרונה.
מועצה דתית : תקציב מועצה דתית מורכב מהשתתפות ממשלה 40% והשתתפות
מועצה 60%. לאחרונה התקבל תקציב עדכני ממשרד הדתות לשנת 2021 בסך 950,924
₪(הפחתה של 38 אלש"ח ביחס לשתוקצב).לאור זאת, עודכן תקציב 2022 בסכום זהה
עד לקבלת תקציב 2022 ממשרד הדתות.
מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה:
הכנסות עצמיות:
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 30, ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212
7
הכנסות ממשלה
אוכלוסייה עפ"י נתוני משרד הפנים – מרשם התושבים נכון לנובמבר 2021:
החלטה: הוחלט לאשר פה אחד את הצעת תקציב רגיל לשנת 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------
2. סעיף 2 לסדר היום, אישור תקציב פיתוח לשנים 2022-2023.
שאול צבעוני – מנכ"ל:
בכל שנה אנחנו נדרשים לאשר את תכנית הפיתוח. תכנית הפיתוח לשנים 2022-2023
כוללת פירוט מלא של כל התב"רים הפעילים כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל
ת.ב.ר.
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 30, ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212
8
להלן תכנית הפיתוח
פרויקטים
לביצוע בשנת
2022
מועד
התחלת
הביצוע
בפועל
או
מתוכנן
משך ביצוע
משוער
(בחודשים)
בשנת
2022
עלות
מוערכת
של
הפרויקט
עד לסיומו
(באלפי
₪)
מקורות
מימון
מובטחים
או
אפשריים
לביצוע כלל
הפרויקט
כולל
השתתפות
הרשות
סיוע
מבוקש
ממשרדי
הממשלה
מקורות
המימון
דברי
הסבר
והערות
1 תכנון שביל
אופניים
מאזור תעשיה
צפוני של לוד
עד תחנת
רכבת בכפ"ח
2018
12
200 400 951 מ
התחבורה
2 תכנון שביל
אופניים
משמר
השבעה
2020
12
300 500 976 מ
התחבורה
3 תאורת
רחובות
ביישובים –
לד
2019 12 2500 1,000 1,500 977 חיסכון
בהוצאת
4 הקמת גן
ילדים
בצפריה
2019 12
1400
910 משרד
הפנים
500 קרנות
רשות
981 מ. החינוך
5 הנגשה
במוסדות
חינוך
2019 8 1,044 1000 990
6 שיקום
מקלטים
2019 6 300 300 999 אילן
7 ביצוע שלב א
שביל אופניים
כפר חב"ד
מאזור תעשיה
צפוני של לוד
עד תחנת
רכבת בכפ"ח
2019 20 6,211 5,590 1000 מ
התחבורה
8 שדרוג
אמצעים
דיגיטליים
2021 5 194 1006 המשרד
לשוויון
חברתי
9 מועדון פיס
לנוער חמד
2019 12
1,600
1,121 פייס
480 קרנות
רשות
1014 מפעל
הפיס
10 פיתוח בית
העלמין
2021-2 6 300 300 1019 פיתוח בית
עלמין
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 30, ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212
9
פרויקטים
לביצוע בשנת
2022
מועד
התחלת
הביצוע
בפועל
או
מתוכנן
משך ביצוע
משוער
(בחודשים)
בשנת
2022
עלות
מוערכת
של
הפרויקט
עד לסיומו
(באלפי
₪)
מקורות
מימון
מובטחים
או
אפשריים
לביצוע כלל
הפרויקט
כולל
השתתפות
הרשות
סיוע
מבוקש
ממשרדי
הממשלה
מקורות
המימון
דברי
הסבר
והערות
11 תכנית מתאר 2019-
22
10 1,030 618 400 1020 מ
החקלאות
ופיתוח
הכפר
12 סקר מדידות
נכסים
2019 12 1,200 1,200 1027 הגדלת
הכנסות
13 מעגל תנועה
בכפר חב"ד
2019 10 180 180 1032 תכנון
14 מעגל תנועה
בצפריה
2019 10 180 180 1033 תחבורה
15 הקמת
2 גנ"י בכפ"ח
2021 12 2,600 1,800 1037 מ. החינוך
16 פיתוח נוף
וחזות הישוב
בכפ"ח
2019 10 250 250 1040 מ. הפנים
17 תשתיות
מדרכה
והסדרי
תנועה
2019 12 397 397 1041 מ. הפנים
18 נגישות בית
רבקה צעירות
2020 8 30 30 1043 מ החינוך
19 חידוש מבנים
בי"ס אור
שמחה
2020 6 200 200 1045 מ. החינוך
20 חידוש מבנים
בי"ס ממ"ד
בנות
2021 10 500 500 1047 מ. החינוך
21 שיקום
מערכות ביוב
2020 12 800 200 600 1051 קרנות
22 חינוך איכות
הסביבה
2020 36 191 153
38
1052 מ. להגנת
הסביבה
קרנות
23
מבנה רווחה 2021 10 1700 1000 משרד
הרווחה
700 קרנות
רשות
1,000 1025 משרד
הרווחה
24 תלמוד תורה
אחיעזר
8 כיתות חדש
2021-
22
12 7,700 7,700 מ. חינוך
25 2 גנים
אחיעזר
חדשים
2022 10 2500 2,000 מ. חינוך
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 30, ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212
10
פרויקטים
לביצוע בשנת
2022
מועד
התחלת
הביצוע
בפועל
או
מתוכנן
משך ביצוע
משוער
(בחודשים)
בשנת
2022
עלות
מוערכת
של
הפרויקט
עד לסיומו
(באלפי
₪)
מקורות
מימון
מובטחים
או
אפשריים
לביצוע כלל
הפרויקט
כולל
השתתפות
הרשות
סיוע
מבוקש
ממשרדי
הממשלה
מקורות
המימון
דברי
הסבר
והערות
26 הרחבת
ספרייה רבקה
צעירות
2021 6 700 קרנות
רשות 200
500
27 חצר נערות
פייס חבד
2022 3 400 קרנות
רשות 150
250
28 תבע איזור
תעשיה
צריפין
2022 18 700 700 500
רשות
מקרקעי
ישראל
29 בית ספר אור
לובביץ'
צומח
2021 18 16,200 16,200
משרד
החינוך
16,200 סמי
+שאול
30 בית עלמין
הרחבת אזור
הגבהה
ותכנית
לשיפור
2021 6 300 200
31 כביש דרך
השליחות
2022 12 4000 4,000 הוגשה
בקשה
32 שיפוץ מגרשי
ספורט
2022
משרד
התרבות
והספורט
33 הקמת מגרש
מיניפיץ
אחיעזר
2022 משרד
הפריפריה
34 הקמת גן
משחקים כפר
חב"ד
2022 בשיתוף
ועד מקומי
35 תכנון מועדון
נוער לפיס
זיתן ויגל
2022 2,800 2,500 פיס
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תוכנית הפיתוח לשנים 0232-2022.
3. סעיף 3 לסדר היום אישור קו אשראי לפיתוח 2022.
• שאול צבעוני מנכ"ל
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 30, ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212
11
קו אשראי לפיתוח לשנת 2022 מיועד לעבודות פיתוח כגון: בנייה, תשתיות, סלילת
כבישים ומדרכות, ביוב, ניקוז, גינון, רכישות, בניית מבני חינוך, שיקום ושיפוץ מבני
חינוך, בניית מבני ציבור ושיקום מבני ציבור במימון: השתתפות מתקציב רגיל,
בעלים, מוסדות ותרומות, קרנות הרשות, מענקים ממשלתיים, אשראי בבנקים,
במסגרת תכנית הפיתוח של המועצה ככל שיתקבלו, ובהסמכת הנהלת המועצה
לאישור התברי"ם בכפוף לאישור הממונה על המחוז ככל שיתקבלו כמפורט להלן:
1. במוסדות חינוך ובמבני ציבור- 30 מיליון₪
2. ביישובים: אחיעזר- 2 מיליון₪, גנות - 2 מיליון₪ , זיתן- 2 מיליון₪,
חמד - 2 מיליון₪, יגל - 2 מיליון₪ , כפר חב"ד - 3 מיליון₪,
משמר השבעה -2 מיליון₪, ניר צבי- 2 מיליון₪ , צפריה - 2 מיליון₪.
• דוד יפרח: אבקש לאשר את תוכנית קו האשראי לשנת 2022..
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר כמבוקש את תכנית קו אשראי לשנת 2022.
4. סעיף 4 לסדר היום אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2022.
שי מדינה– גזבר:
אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2022, השנה כלל הוועדים הגישו במועד את
התקציב אותו אישרו בוועד לשנת 2022. להלן התקציב
היישוב תאריך הגשה תקציב תעריף מגורים תעריף עסקים
אחיעזר 21/12/21 950,000
10.12 ₪למ"ר לשנה- עד 100
מ"ר ראשונים 4.49 ₪למ"ר
לשנה - לכל מ"ר נוסף
גנות 08/12/2021 760,000
זיתן 07/12/2021 1,004,091
13.44 ₪למ"ר לשנה- עד 100
מ"ר ראשונים 2.73 ₪למ"ר
לשנה - לכל מ"ר נוסף
חמד 29/11/2021 855,000 13.20 ₪למ"ר לשנה מחסנים - 5.24 ₪ למ"ר לשנה
יגל 28/11/2021 393,000
8.71 ₪למ"ר לשנה- עד 100
מ"ר ראשונים 2.79 ₪למ"ר
לשנה - לכל מ"ר נוסף
כפר חב"ד 27/10/2021 4,465,000 14.29 ₪למ"ר לשנה
משמר
השבעה 18/11/2021 2,040,000 14.454 ₪למ"ר לשנה
שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים
שהוגש
ניר צבי 15/11/2021 1,688,000 14.27 ₪למ"ר לשנה
שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים
שהוגש
צפריה 14/12/2021 719,000 11.73 ₪למ"ר לשנה
48.88 /₪חודש למבנה עד 100 מ"ר
97.78 /₪לחודש למבנה עד 500 מ"ר
183.36 /₪לחודש למבנה מעל 500 מ"ר
12.22 /₪חודש למבנה מחסן חקלאי
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 30, ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212
12
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת הכספים
2022, כפי שהוצגו בפניי המליאה
5. סעיף 5 לסדר היום האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2022.
• שאול צבעוני, מנכ"ל
האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2202
בהתאם להוראות ס132 לצו המועצות המקומיותמועצות אזוריות), תשי"ח – 1958,
מחליטה בזאת המועצה להאציל לוועדים המקומיים את הסמכויות המפורטות, להלן
:
1. החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסים מקומי לאישור מליאת המועצה. התקציב
יביא לידי ביטוי כספי את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו לוועד
המקומי ע"י המועצה.
2. הטלת גביית מיסי וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי
3. בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים (כפוף לאישורים עפ"י החוק
4. ניהול ביקורת חשבונות
5. עריכת ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי רכוש, צד ג' וביטוח נושאי משרה
ועובדים.
6. לגבות מיסי ועד מקומי על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של
המועצה.
7. להפעיל פעילות תרבות לרבות תרבות תורנית ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות
המאושר.
8. סיוע ושת"פ עם המועצה בהכנת היישוב לשעת-חירום (מל"ח).
9. הכנת תכנית רב-שנתית ברמה היישובית.
10. טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת של מדרכות ומבני הציבור ביישוב (למעט
מוסדות חינוך).
11. בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב
12. טיפול ואחריות בנושא ניקוז פנימי, גינון, ניקיון ואחזקת השטחים הציבוריים
ברחבי היישוב.
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 30, ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב– 3.12.212
13
13. ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור
מראש של המועצה לכל פרויקט ספציפי. כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם
המועצה
הערות:
1. כל סמכות יש לבצע בכפוף לכלל הוראות החוק הרלוונטיות
2. ככל ומליאת המועצה תחליט בעתיד החלטות בדבר ביצוע מטלות של הוועד
המקומי אשר אינן כלולות במסמך זה, יראו בכך החלטת האצלת סמכויות נוספות.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2022.
6. סעיף 6 לסדר היום קופה קטנה לשנת 2022.
• שי מדינה, גזבר:
נבקש את אישור המליאה לחידוש קופה קטנה לשנת 2022 בסך 2,000 ₪לצורך החזרי
הוצ' קטנות ומזדמנות (עד 200 ₪הוצאה בודדת
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר קופה קטנה לשנת 2022.
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 30 הסתיימה
__________________
תאריך
__________________
דוד יפרח
ראש המועצה