פרוטוקול מליאה מס' 38
מועצהאזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 38
שהתקיימהביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 22.12.27
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 38 ,ביוםשלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
2
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 38
מיום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 22.12.27
משתתפים
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן
מר מוטי מגער - חבר מועצה, אחיעזר
מר יצחק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר יובל שטרית - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי תהילה - חבר מועצה, צפריה
חסרים:
מר שניאור יוזביץ - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי הלל - חבר מועצה, כפר חב"ד
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד רות ג'רבי - יועמ"ש
אדר' חגית טל אור - מהנדסת המועצה
סמי עטר - מנהל אגף החינוך
אורנית פרץ - מנהלת האגף לשירותי קהילה
אילן קרני - מנהל אגף הבטחון והפיקוח
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 38 ,ביוםשלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
3
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
2. דיווחי ראש המועצה
3. תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2023 - מנהלי אגפים.
4. אישור תקציב רגיל 2022 מעודכן
5. אישורבקשות ועד מקומי ניר צבי וכפר חב"ד לעדכון תקציב 2022.
6. אישור סגירת תברי"ם לשנת 2022.
7. אישור תברי"ם חדשים
8. בקרת יעדים ע"פ יישובים.
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 38 ,ביוםשלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
4
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היוםאישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 37.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 37 .
2. סעיף 4 לסדר היוםאישור תקציב רגיל 2022 מעודכן
דוד יפרח:
בסדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2022 מעודכן והשנייה הצעת תקציב
לשנת 2023 אבקש משי מדינה גזבר המועצה להציג את הצעת התקציב לשנת 2022 מעודכן
שי מדינה – גזבר:
תקציב המועצה המעודכן לשנת 2022, הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את
מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב
2022 מקוריתקציב המועצה המעודכן לשנת 2022 יעמוד על סך 135,030 אלפי₪.
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2022 נקבע על פי הביצוע בפועל בשנת 2022, בהתייחס
לסקר הנכסים המתקיים ביתרת יישובי המועצה, השגות ועררים פתוחים.
מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2022 הינו שלילי.
מענק רשויות סמוכות נתב"ג: טרם התקבל.
מענק יישוב גדול: טרם התקבל.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר
התלמידים ותקציבי הגפ"ן המיועדים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2021 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 38 ,ביוםשלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
5
תקבולים
בצד ההוצאות:
משרד החינוך: ההוצאה לפעולות ושכר גדלה ב-5,637 אלפי₪ מאחר ותקציב 2022 מקורי התבסס
בטעות על פעולות 2021 שאופיינה כשנת קורונה, התייקרות מערכי ההסעות ועוד. שכר חינוך גדל
בשל עדכון מענק התמדה לסייעות, תוספות שכר לסייעות בקייטנות חופשת הקיץ, מילויי מקום ועוד.
משרד הרווחה: ההוצאה לפעולות קטנה ב-816 אלפי₪ בהתבסס על ביצוע בפועל. שכר רווחה גדל ב-
497 אלפי ש"ח בשל עדכון הסכם העוסי"ם
תקציבי פעולות כלליות: סכום הפעולות גדל ב-1,923 אלפי₪ בהתאם לביצוע בפועל ושיריון
הזמנות.
הוצאות מימון: הוצאות המימון לבנקים קטנו ב-07 אלפי₪ כפועל יוצא מהקטנת האשראי לבנקים.
מועצה דתית: תקציב מועצה דתית מורכב מהשתתפות ממשלה 40% והשתתפות מועצה 60% .
במהלך השנה עודכן תקציב ממשרד הדתות לשנת 2022 בסך 1,097,025 ₪- גידול של 146 אלפי₪.
הנחות: גידול של 300 אלש"ח בהתאם לביצוע בפועל
נושא מקורי 2022 תקציב מעודכן 2022 תקציב
הפרש בין תקציב
מעודכן 2022
מקורי 2022 לתקציב
ארנונה כללית 55,300,00058,630,0003,330,000
הכנסות ממכירת מים 000
עצמיות חינוך 3,100,0003,184,00084,000
עצמיות רווחה 226,000361,000135,000
עצמיות אחר 11,078,00011,087,0009,000
כ עצמיות"סה 69,704,00073,262,0003,558,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 30,117,00031,454,0001,337,000
תקבולים ממשרד הרווחה 11,576,00011,227,000-349,000
תקבולים ממשלתיים אחרים 4,775,0004,775,0000
מענק כללי לאיזון 000
מענקים מיועדים 4,780,0007,522,0002,742,000
תקבולים אחרים 433,000490,00057,000
כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה"סה 121,385,000128,730,0007,345,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר 000
)הכנסות(הנחות בארנונה 6,000,0006,300,000300,000
כ הכנסות"סה 127,385,000135,030,0007,645,000
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 38 ,ביוםשלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
6
תשלומים
החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד תקציב 2022 מעודכן
3. סעיף 5 לסדר היום, אישור בקשות ועד מקומי ניר צבי וכפר חב"ד לעדכון תקציב 2022
שי מדינה– גזבר:
לפנינו עדכון תקציב שנת 2022 ל-2 וועדים מקומיים
ועד מקומי ניר צבי - סה"כ תקציב נשאר כמות שהוא, 1,688,000 ,₪למעט שינוי פנימי ב'הוצאות
בסעיפי 'פרעון מלוות' ו'השתתפות בתב"ר מועצה'.
ועד מקומי כפר חב"ד – בקשת הגדלה של התקציב מ-4,465,000 ₪ל-5,470,000 ₪בהתאם לביצוע
בפועל.
נושא מקורי 2022 תקציב מעודכן 2022 תקציב
הפרש בין תקציב
מעודכן 2022
מקורי 2022 לתקציב
הוצאות שכר כללי 13,905,00013,999,00094,000
פעולות כלליות 33,346,00035,269,0001,923,000
הוצאות רכישת מים 000
כ כלליות"סה 47,251,00049,268,0002,017,000
שכר עובדי חינוך 20,377,00022,017,0001,640,000
פעולות חינוך 32,502,00036,499,0003,997,000
כ חינוך"סה 52,879,00058,516,0005,637,000
שכר עובדי רווחה 3,802,0004,299,000497,000
פעולות רווחה 12,930,00012,249,000-681,000
כ רווחה"סה 16,732,00016,548,000-184,000
מ מימון כיסוי גרעון והנחות"כ הוצאות לפני פרע"סה 116,862,000124,332,0007,470,000
פרעון מילוות מים וביוב 1,044,0001,069,00025,000
פרעון מילוות אחרות 2,737,0002,857,000120,000
כ פרעון מילוות"סה 3,781,0003,926,000145,000
הוצאות מימון 342,000272,000-70,000
העברות והוצאות חד פעמיות 400,000200,000-200,000
כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות"סה 121,385,000128,730,0007,345,000
העברה לגרעון מצטבר 000
)הוצאות(הנחות בארנונה 6,000,0006,300,000300,000
כ הוצאות"סה 127,385,000135,030,0007,645,000
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 38 ,ביוםשלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
7
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר בקשות ועד מקומי ניר צבי וכפר חב"ד לעדכון תקציב 2022
4 .סעיף 6 לסדר היום, אישור סגירת תברי"ם לשנת 2022
• דוד יפרח:
בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ים הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת 2022:
בפנינו ישנם 7 תברי"ם לאישור וסגירה
1. תב"ר798 – מועדון פיס חבדמימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
2. תב"ר931 – 3 גנ"י באחיעזרמימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
3. תב"ר970 – תכנון סככות לתלמידים לא בוצע הצורך התייתר.
הפחתת הכנסות משרד התחבורה ב-50,000 .₪
הפחתת קרנות ב-5,556 ₪ והעברה לקרן השבחה
תקציב וועדים - 2022
שיעור העדכון- 1.92%
היישוב
תאריך
הגשה תקציב תעריף מגורים תעריף עסקים אחר
ניר צבי 15/11/2021 1,688,000
14.27 ₪למ"ר
לשנה
שאינו מגורים - ע"פ צו
המיסים שהוגש
כפר חב"ד 27/10/2021 4,465,000
14.29 ₪למ"ר
לשנה
תקציב וועדים - 2022 - עדכון
היישוב
תאריך
הגשה תקציב תעריף מגורים תעריף עסקים אחר
ניר צבי 08/06/2022 1,688,000
14.27 ₪למ"ר
לשנה
שאינו מגורים - ע"פ צו
המיסים שהוגש
סה"כ תקציב נשאר כמות
שהוא למעט שינוי פנימי
ב'הוצאות' בסעיפי 'פרעון
מלוות' ו'השתתפות בתב"ר
מועצה'
כפר חב"ד 22/11/2022 5,470,000
14.29 ₪למ"ר
לשנה עדכון תקציב
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 38 ,ביוםשלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
8
4. תב"ר1021 – עיצוב מרחבי למידה בי"ס ניר צבימימוש מלא לסגירה מידית.
5. תב"ר1046 – שיפוצים במבנה פיס ביגלהתאמת רישום מול ביצוע.
הגדלת קרנות ב-328 ₪מקרן השבחה.
6. תב"ר1071 – הצטיידות בתי ספר ללמידה דיגיטלית מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
7. תב"ר1083 - קווי מים וביוב מחלף חב"ד - לא בוצע, הצורך התייתר עבר לביצוע נת"י.
הפחתת הכנסות מנתיבי ישראל ב-3,358,324 .₪
הגדלת קרנות ב-1,160 ₪ מקרן השבחה
דוד יפרח: אבקש לאשר את התברי"ם הסגורים לשנת 2022.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הסגורים לשנת 2022.
מס
מס'
תב"ר
שם
הפרויקט
סה"כ
תקציב
מבוקש
סה"כ
תקציב
קודם
תוספת הפחתה הסכום פירוט
מקורות
מימון
1 798 מועדון פיס
חבד
2,076,988 2,076,988 680,320
1,029,388
367,280
המשרד
לפיתוח
הפריפריה.
מפעל הפיס
מלוות(סגירה)
2 931 3 גנ"י
באחיעזר
3,541,474 3,541,474 2,628,715
912,759
משרד החינוך
מלוות(סגירה)
3 970 תכנון
סככות
לתלמידים
0 55,556 55,556 (50,000)
(5,556)
משרד
התחבורה
קרנות סגירה)
4 1021 עיצוב
מרחבי
למידה בי"ס
ניר צבי
74,684 74,684 74,684 משרד החינוך
(סגירה)
5 1046 שיפוצים
במבנה פיס
ביגל
236,328 236,000 328 200,000
36,328
מפעל הפיס
קרנות(סגירה)
6 1071 הצטיידות
ביהס
למידה
דיגיטאלית
839,985 839,985 839,985
משרד החינוך
(סגירה)
7 1083 קווי מים
וביוב מחלף
חב"ד
1,160 3,358,324 1,160 0
1,160
נתיבי ישראל
קרנות(סגירה)
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 38 ,ביוםשלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
9
5. סעיף 7 לסדר היום, אישור תברי"ם חדשים
שי מדינה – גזבר:
בפנינו 7 תב"רים לעדכון :
1. תב"ר977 – מערכת הסבת תאורה לתאורת לדים ביישובי המועצה
הגדלת קרנות המועצה ב-1 מלש"ח
2. תב"ר1019 – פיתוח בית עלמין הגדלת התב"ר ב-200 אלש"ח מקרן פיתוח בית עלמין
3. תב"ר 1096 –שיקום מגרשי ספורט ביישובים צפריה, חמד, יגל
הגדלת קרנות ב- 500 אלש"חלטובת עבודות פיתוח ביישובים ע"פ הצורך.
4. תב"ר1097 – פיתוח יישובים
הגדלת קרנות ב- 3 מלש"חלטובת עבודות פיתוח ביישובים ע"פ הצורך.
5. תב"ר1100 –מענק פיתוח כפר חב"ד2022
הפרשת 2 מלש"ח מקרנות לעבודות פיתוח בכפר חב"ד ממענק יישוב גדול.
6. תב"ר1101 –הקמת מקווה בחמד
השתתפות מלאה של משרד הדתות בפרוייקט בסך 1,440,000 .₪
7. תב"ר1102 –חצר לימודית תלמוד תורהתכנון והקמה בת"ת כפ"ח.
300,000 ₪משרד החינוך 60%) ו-200,000 ₪מקרנות המועצה 40%)
מס
מס'
תב"ר
שם
הפרויקט
סה"כ
תקציב
מבוקש
סה"כ
תקציב
קודם
תוספת הסכום פירוט מקורות
מימון
1 977 מערכת
תאורת
לדים
5,020,000 4,020,000 1,000,000 1,500,000
3,520,000
מלוות
קרנות
2 1019 פיתוח בית
עלמין
800,000 600,000 200,000 800,000 קרנות
3 1096 שיקום
מגרשי
ספורט
1,500,000 1,000,000 500,000 350,000
1,150,000
משרד המדע
התרבות
והספורט
קרנות
4 1097 פיתוח
יישובים
5,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 קרנות
5 1100 מענק פיתוח
כפ"ח 2022
2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 קרנות
6 1101 הקמת
מקווה חמד
1,440,000 0 1,440,000 1,440,000 משרד לשירותי
דת
7 1102 חצר
לימודית
תלמוד
תורה
500,000 0 500,000
300,000
200,000
משרד הדתות
קרנות
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 38 ,ביוםשלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
10
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים.
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 38 הסתיימה
__________________
תאריך
__________________
דוד יפרח
ראש המועצה