פרוטוקול מליאה מס' 10
מועצהאזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 10
שהתקיימהביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 10 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
2
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 10
מיום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
בשעה 17:00
משתתפים
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
מר מוטי עוזר - חבר מועצה, אחיעזר
מר איציק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר דב שוהם - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רזיאל גנץ - חבר מועצה, צפריה
מר מנדי דוברוסקין - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר חיים ברוד - חבר מועצה, כפר חב"ד
חסרים:
גב' סימה פדלון - חברת מועצה, זיתן
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד יודן קוריצקי - יועמ"ש
מר יוסי קטן - מבקר המועצה
מר אליהו כהן - מנהל אגף החינוך
אדר' חגית טל אור - מהנדסת המועצה
אורנית פרץ - מנהלת האגף לשירותי קהילה
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 10 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
3
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
2. דיווחי ראש המועצה
3. אישור תקציב רגיל 2024 מעודכן
4. אישור תקציב 2024 ועד מקומי כפר חב"ד
5. סגירת תברי"םבהם הסתיימה הפעילות.
6. אישור תברי"ם
7. תוכניתעבודה שנת 2025 - מנהלי אגפים
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 10 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
4
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היוםאישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 9.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 9 .
2. סעיף 3 לסדר היוםאישור תקציב רגיל 2024 מעודכן
דוד יפרח:
בסדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2024 מעודכן והשנייה הצעת תקציב
לשנת 2025 אבקש משי מדינה גזבר המועצה להציג את הצעת התקציב לשנת 2024 מעודכן
שי מדינה – גזבר:
תקציב המועצה המעודכן לשנת 2024, הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את
מטרות המועצה , והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב
2024 מקורי.
תקציב המועצה המעודכן לשנת 2024 יעמוד על סך 158,787,000 .₪
בצד ההכנסות
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2024 נקבע על פי הביצוע בפועל בשנת 2024, בהתייחס
לסקר הנכסים, הס כמים, השגות ועררים שהסתיימו, והעלאה חריגה 4.69% שאושרה לתעשיה
מלאכה וקרקע תפוסה בלבד.
מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2024 הינו שלילי.
מענק רשויות סמוכות נתב"ג: טרם התקבל.
מענק יישוב גדול: טרם התקבל.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר
התלמידים ותקציבי הגפ"ן המיועדים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2024 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 10 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
5
תקבולים
בצד ההוצאות:
תקציבי פעולות/קניות – סכום הפעולות גדל ביחס לתקציב 2024 מקורי ונקבע בהתחשב להוצאות
בפועל במהלך השנה, בין היתר גידול ההוצאה לתרבות, ספורט ונוער.
שכר – הגידול בשכר 2024 נובע בעיקרו מתוספת סייעות צמודות ופסיכולוגים במהלך השנה, תוך
יישום עדכוני שכר, הסכם קיבוצי לתוספות שכר, רפורמת הסייעות, מענקי התמדה ותוספת שיקלית
לעובדים דירוגיים.
פעולות חינוך : סה"כ הוצ' הפעולות בשנת 2024 משקפים קיטון שעיקרו מתייחס לביטול תקצוב
המועצה במעון כפ"ח והעברת התשלומים ממשרד העבודה ישירות לועד אגודה כפ"ח החל מספטמבר
השנה.
פעולות רווחה: תקציב הרווחה לשנת 2024 גדל במעט בהתבסס על הביצוע בפועל
פירעון מלוות – תקציב פירעון המלוות ב 2024 מקורי ללא שינוי משמעותי ומשקף בדיוק את הביצוע
בפועל למרות הריביות הגבוהות במשק במהלך השנה.
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 10 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
6
תשלומים
החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד את תקציב 2024 מעודכן ובסך של 158,787,000 ₪.
3. סעיף 4 לסדר היום אישור תקציב 2024 ועד מקומי כפר חב"ד
שי מדינה – גזבר:
לפנינו עדכון תקציב שנת 2024 לוועד מקומי כפר חב"ד
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את עדכון תקציב ועד מקומי כפר חב"ד לשנת 2024 ובסך של
5,320,000 ₪
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 10 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
7
4 .סעיף 5 לסדר היוםסגירת תברי"ם בהם הסתיימה הפעילות.
▪ דוד יפרח:
בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ים הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת 2024:
בפנינו ישנם 18 תברי"ם לאישור וסגירה
1. תב"ר909 – הסדרי תנועה וסובה ביה"ס חמד
התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד התחבורה בהפחתת 2,200 .₪
הגדלת קרנות ב2,060 ₪מקרן השבחה
2. תב"ר929 – אולם ספורט חמד
הפחתת מלוות ב-842,824 ₪והעברתם לתב"ר1130 לטובת הקמת משרדי שפ"ח ביגל
3. תב"ר940 – הסדרת מדרכות בחמד
הפחתת קרנות ב 60,522 ₪והחזרתם לקרן השבחה
4. תב"ר952 – 4 כיתותגן בכפר חב"ד
הפחתת קרנות ב 2,926 ₪והחזרתם לקרן השבחה
5. תב"ר954 – מועדון פיס באחיעזר
הפחתת מלוות ב-89,320 ₪והעברתם לתב"ר1130 לטובת הקמת משרדי שפ"ח ביגל
6. תב"ר959 – שיקום וסלילת כבישים
הפחתת קרנות ב 90,699 ₪והחזרתם לקרן השבחה
7. תב"ר966 – הקמת סככות לתלמידים בחמד
התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד התחבורה בהפחתת 176,104 .₪
הקטנת קרנות ב8,718 ₪והחזרתם לקרן השבחה
8. תבר 975 – הקמת מועדון פיס לנוער בצפריה
מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
9. תב"ר976 – תכנון שביל אופניים משמר השבעה כפ"ח
התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד התחבורה בהפחתת 450,000 .₪
הגדלת קרנות ב12,888 ₪מקרן השבחה
10. תב"ר1052 – חינוך איכות הסביבה
התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד הגנת הסביבה בהגדלת 8,110 .₪
הקטנת קרנות ב22,734 ₪והחזרתם לקרן השבחה
11. תב"ר1061 – הקמת מערכים טכנולוגיים
התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד הפנים בהפחתת 7,800 .₪
הגדלת קרנות ב12,421 ₪מקרן השבחה
12. תב"ר1066 – תיקון כבישים ומדרכות
מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 10 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
8
13. תב"ר1074 – מענק פיתוח כפר חב"ד2020
מימוש מלא ניתן לסגירה מידית
14. תב"ר1088 – אולם בית רבקה צעירות
מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
15. תב"ר1089 – הסבת פיתוח תשתיות כבישים ומדרכות
מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
16. תב"ר1090 – שיפוץ ומיזוג אולם ניר צבי
הפחתת הכנסות מפעל הפיס כתוצאה מביטול המענק על ידם.
17. תב"ר1092 – סימון כבישים והתקני בטיחות 2021
מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
18. תב"ר1110 – מעבדות דמיון
מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
מס'
מס'
תב"ר
שם
הפרויקט
סה"כ
תקציב
מבוקש
סה"כ
תקציב
קודם
תוספת הפחתה הסכום פירוט מקורות
מימון
1 909 הסדרי
תנועה
וסובה
ביה"ס חמד
1,819,860 1,820,000
2,060
(2,200) 1,746,364
73,496
משרד
התחבורה
קרנות
2 929 אולם
ספורט
בחמד
8,357,363 9,200,187
(842,824)
7,718,449
638,914
השתתפות
אחרים (מפעל
הפיס)
מלוות
3 940 הסדרת
מדרכות
בחמד
319,478 380,000
(60,522)
270,000
49,478
משרד
התחבורה
קרנות
4 952 4 כיתות גן
בכפר חב"ד
4,695,658 4,698,584
(2,926)
3,618,317
77,341
1,000,000
משרד החינוך
קרנות
מלוות
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 10 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
9
5 954 מועדון פיס
באחיעזר
1,915,576 2,162,945 (151,525)
(6,524)
(89,320)
598,45
1,302,186
14,915
משרד פיתוח
הפריפריה
מפעל הפיס
מלוות
6 959 שיקום
וסלילת
כבישים
1,272,012 1,362,711
(90,699)
950,000
322,012
משרד הפנים
קרנות
7 966 הקמת
סככות
לתלמידים
בחמד
215,178 400,000 (176,104)
(8,718)
183,896
69,961
משרד
התחבורה
קרנות
8 975 הקמת
מועדון פיס
לנוער
בצפריה
1,991,128 1,991,128 1,305,776
524,478
160,874
מפעל הפיס
קרנות
מלוות
9 976 תכנון שביל
אופניים
משמר
השבעה
כפ"ח
62,888 500,000
12,888
(450,000) 0
62,888
משרד
התחבורה
קרנות
10 1052 חינוך איכות
הסביבה
176,782 191,406 8,110
(22,734)
161,235
15,547
משרד הגנת
הסביבה
קרנות
11 1061 הקמת
מערכים
טכנולוגיים
409,413 404,792
12,421
(7,800) 255,315
154,098
משרד הפנים
קרנות
12 1066 תיקון
כבישים
ומדרכות
550,000 550,000 550,000 משרד הפנים
13 1074 מענק פיתוח
כפר חב"ד
2020
625,000 625,000 625,000 משרד הפנים
14 1088 אולם בית
רבקה
צעירות
1,100,311 1,100,311 150,000
950,311
השתתפות
בעלים
קרנות
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 10 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
10
דוד יפרח: אבקש לאשר את התברי"ם הנ"ל לסגירה לאחר שהסתיימה בהם הפעילות
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את סגירת התב"רים המפורטים לעיל.
5. סעיף 6 לסדר היום, אישור תברי"ם
שי מדינה – גזבר:
לפנינו 10 תב"רים לאישור
1. תב"ר944 – כיתת גן בכפר חבד
שינוי השם ל "גן 1 אהלי תורה" מאחר ופרוייקט זה הינו בהמשך ובצמוד לתב"ר 1128 החדש
2. תב"ר935 - שיקום כבישים ומדרכות
הגדלת התב"ר ב-250,000 ₪לצורכי עבודות כבישים שוטפות
3. תב"ר1019 – פיתוח בית עלמין
הגדלת התב"ר ב-100,000 ש"ח מקרן בית עלמין
4. תב"ר1025 – הקמת מבנה משרדים
שיפוץ מחלקת הרווחה הקיימת מצריך את הגדלת התב"ר ב 543,780 ₪בהשתתפות משרד
הרווחה, על סמך הרשאה שהתקבלה.
5. תב"ר1026 – שיפוצים במוסדות חינוך
15 1089 הסבת
פיתוח
תשתיות
כבישים
ומדרכות
250,000 250,000 250,000 משרד הפנים
16 1090 שיפוץ
ומיזוג אולם
ניר צבי
0 50,000 (50,000) 0 השתתפות
אחרים (מפעל
הפיס)
17 1092 סימון
כבישים
והתקני
בטיחות
2021
71,429 71,429 71,429 משרד
התחבורה
18 1110 מעבדות
דמיון
640,000 640,000 640,000 קרנות
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 10 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
11
הגדלת התב"ר ב-200,000 ש"ח מקרנות לטובת עבודות במוסדות החינוך.
6. תב"ר1030 – מדידות ושמאות
הגדלת התב"ר ב-50,000 ש"ח מקרנות לטובת עבודות
7. תב"ר1036 – שיפוץ מוסדות ציבור ושצ"פים
הגדלת התב"ר ב-250,000 ₪לצורך עבודות ברחבי המועצה
8. תב"ר1128 – הקמת 2 גנ"י אהלי תורה בכפ"ח
שינוי השם ל "גן 2 אהלי תורה" מאחר ופרוייקט זה הינו בהמשך ובצמוד לתב"ר 944 הקיים
כמו כן הגדלת התב"ר ב 891,376 ₪השתתפות משרד החינוך בהתאם להרשאה שהתקבלה
9. תב"ר1129 – הטמנת קווי חשמל בצפריה
העברת 250,000 ₪מקרנות לצורך הטמנה של קווי חשמל במושב צפריה במימון מרבית
הפרוייקט ע"י חח"י.
10. תב"ר1130 – הקמת מבנה שפ"ח ביגל
העברת 842,824 ₪ממלוות תב"ר929 (אולם ספורט בחמד) שנסגר, ו-89,320 ₪ממלוות תב"ר
954 (מועדון פיס באחיעזר) שנסגר, לטובת בניית מבנה קבע למחלקת השירות הפסיכולוגי
החינוכי ביגל.
מס'
מס'
תב"ר
שם
הפרויקט
סה"כ
תקציב
מבוקש
סה"כ
תקציב
קודם
תוספת הפחתה הסכום פירוט מקורות
מימון
1 935 שיקום
כבישים
ומדרכות
1,160,800 910,800 250,000 1,160,800
קרנות
2 944 גן 1 אהלי
תורה
1,388,463 1,388,463 0 734,532
400,000
253,931
משרד החינוך
קרנות
מלוות
3 1019 פיתוח בית
עלמין
1,300,000 1,200,000 100,000 1,300,000
קרן בית עלמין
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 10 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
12
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים המפורטים לעיל .
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 10 הסתיימה
__________________
תאריך
__________________
דוד יפרח
ראש המועצה
4 1025 הקמת מבנה
משרדים
2,343,780 1,800,000 543,780 1,343,780
1,000,000
משרד הרווחה
קרנות
5 1026 שיפוצים
במוסדות
חינוך
4,304,000 4,104,000 200,000 4,304,000 קרנות
6 1030 מדידות
ושמאות
500,000 450,000 50,000 500,000 קרנות
7 1036 שיפוץ
מוסדות
ציבור
ושצ"פים
2,600,000 2,350,000 250,000 2,600,000 קרנות
8 1128 גן 2 אהלי
תורה
1,141,376 250,000
891,376 891,376
250,000
משרד החינוך
קרנות
9 1129 הטמנת קווי
חשמל
בצפריה
250,000 0
250,000 250,000 קרנות
10 1130 הקמת מבנה
שפ"ח ביגל
932,144 0
932,144 932,144 מלוות