פרוטוקול מליאה מס' 11
מועצהאזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 11
שהתקיימהביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
2
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11
מיום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
בשעה 18 :00
משתתפים
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
מר מוטי עוזר - חבר מועצה, אחיעזר
מר איציק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר דב שוהם - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רזיאל גנץ - חבר מועצה, צפריה
מר מנדי דוברוסקין - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר חיים ברוד - חבר מועצה, כפר חב"ד
חסרים:
גב' סימה פדלון - חברת מועצה, זיתן
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד יודן קוריצקי - יועמ"ש
מר יוסי קטן - מבקר המועצה
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
3
על סדר היום
1. אישור תקציב 2025
2. אישור תוכנית פיתוח 2025-2026
3. אישור קו אשראי לשנת 2025
4. אישור תקציב וועדים מקומיים 2025
5. האצלת סמכויות וועדים מקומיים 2025
6. קופה קטנה 2025
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
4
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היוםאישור תקציב 2025.
▪ דוד יפרח
אנחנו פותחים ישיבה שניה לדיון על הצעת תקציב לשנת 2025 .אבקש מהגזבר להציג את הצעת
התקציב.
▪ שי מדינה גזבר:
תקציב המועצה לשנת 2025, הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות
המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2024
מעודכן
תקציב המועצה לשנת 2025 יעמוד על סך 163,502,000 .₪
תקבולים:
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
5
בצד ההכנסות
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2025 נקבע על פי הביצוע בשנת 2024, צפי 2025, שיעור
העדכון בסך 5.29% ומתוך הנחה שתאושר העלאה חריגה ואפילו חלקית
מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2025 הינו שלילי
מענק רשויות סמוכות נתב"ג: מענק בסך כ-4,000 אלפי₪.
מענק יישוב גדול: מענק מותנה ע"ס 6,300 אלפי₪.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר
התלמידים, מספר העובדים, פעולות חינוכיות, פרוייקטים ותקציבי הגפ"ן המיועדים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2025 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר
מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה:
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
6
תשלומים:
בצד ההוצאות:
תקציבי פעולות/קניות: סכום הפעולות לשנת 2025 גדל ביחס לאשתקד ונקבע בהתחשב להוצאות
הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים.
גידול המע"מ, עליות מחירים, התייקרויות וכו', בין היתר הוצ' אשפה, תביעות, ביטוח ואיגודן בו
רשות המים מתעתדת להגדיל את התעריף לכל מ"ק ביוב.
שכר: הגידול בשכר נובע בעיקרו מעדכוני שכר, הסכם קיבוצי לתוספות שכר, רפורמת הסייעות,
תוספות לעובדים סוציאליים, פסיכולוגים וגידול בכ"א (במיוחד ברווחה וחינוך).
פעולות חינוך: סה"כ הוצ' הפעולות בשנת 2025 סביב ההוצאה אשתקד תוך יישום הקטנות והגדלות
בסעיפי תקציב שונים בהתאם לפעולות וההוצאות בשנת 2024 .
פעולות רווחה תקציב הרווחה לשנת 2025 מתבסס ע"פ ביצוע אוקטובר 2024 .
פירעון מלוות: תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות ויעמוד על סך 2,877 אלפי₪
המהווים 2% מהיקף התקציב, קיטון של 447 אלפי₪ ביחס ל-2024 בשל קיטון החוב לאורך
התקופה.
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
7
מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה
הכנסות עצמיות
הכנסות ממשלה
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
8
:
אוכלוסייה עפ"י נתוני משרד הפנים– מרשם התושבים נכון לאוקטובר 2024
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציב 2025 כמפורט להלן ובסך של 163,502,000 ₪
2. סעיף 2 לסדר היוםאישור תוכנית פיתוח 2025-2026
תוכנית פיתוח רב שנתית לשנת 2025-26
פרויקטים
לביצוע בשנת
2023
מועד
התחלת
הביצוע
בפועל או
מתוכנן
משך ביצוע
משוער
(בחודשים)
בשנת 2023
עלות
מוערכת
של
הפרויקט
עד לסיומו
(באלפי ₪)
מקורות מימון
מובטחים או
אפשריים
לביצוע
הפרויקט כולל
השתתפות
הרשות
סיוע
מבוקש
ממשרדי
הממשלה
מקורות
המימון
דברי
הסבר
והערות
1 תאורת רחובות
ביישובים – לד
2025-26 6 2,500 קרנות הרשות 1,500 977 חיסכון
בהוצאת
2 הנגשה במוסדות
חינוך
2025-26 8 1,044 מ. החינוך 1,000 990
3 שיקום מקלטים 2025-26 6 300 פנים 300 999
5 ביצוע שביל
אופניים כפר
חב"ד מאזור
תעשיה צפוני של
לוד עד תחנת
רכבת בכפ"ח
2025-26 טרם הוחל 6,211 5,590 תחבורה 1000 מ
התחבורה
7 מועדון פיס 2025-26 12 1014 מפעל
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
9
פרויקטים
לביצוע בשנת
2023
מועד
התחלת
הביצוע
בפועל או
מתוכנן
משך ביצוע
משוער
(בחודשים)
בשנת 2023
עלות
מוערכת
של
הפרויקט
עד לסיומו
(באלפי ₪)
מקורות מימון
מובטחים או
אפשריים
לביצוע
הפרויקט כולל
השתתפות
הרשות
סיוע
מבוקש
ממשרדי
הממשלה
מקורות
המימון
דברי
הסבר
והערות
לנוער חמד 1,600 1,121 פייס
480 קרנות
רשות
הפיס
8 פיתוח בית
העלמין
2025-26 6 300 300 1019 פיתוח בית
עלמין
9 תכנית מתאר
כוללנית
2025-26 10 1,030 618 400 1020 מ
החקלאות
ופיתוח
הכפר
10 סקר מדידות
נכסים
2025 12 1,200 קרנות רשות 1,200 1027 הגדלת
הכנסות
12 הקמת
2 גנ"י בכפ"ח
2025-26 12 2,600 מ. החינוך 1,800 1037 מ. החינוך
13 מענק פיתוח
כפ"ח
2025-26 10 1,450 1094 מענק
יישובים
גדולים
14 נגישות בית
רבקה צעירות
2025-26 8 30 30 1043 מ. החינוך
15 שיקום מערכות
ביוב
2025-26 12 800 200 600 1051 קרנות
17 כבישים
ומדרכות מוס"ח
ניר צבי
2025-26 6 1,000 850 תחבורה
150 קרנות
925 תחבורה
וקרנות
19 מבנה רווחה 2025 10 1,000 850 משרד
הרווחה
100 קרנות
רשות
1,000 1025 משרד
הרווחה
20 תלמוד תורה
אחיעזר
8 כיתות חדש
2025-26 12 7,700 7,700 1076 מ. חינוך
21
2 גנים אחיעזר
חדשים
2025-26 10 2,500 2,000 1078 מ. חינוך
23 תבע אזור
תעשיה צריפין
2025-26 18 700 700 500
1095
רמ"י
24 בית ספר אור
לובביץ'
צומח
2025-26 18 16,200 16,200 משרד
החינוך
16,200 1077 מ. החינוך
25 בית עלמין
הרחבה והגבהה
2024-25 6 300 קרן בית עלמין פיתוח בית
עלמין
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
10
פרויקטים
לביצוע בשנת
2023
מועד
התחלת
הביצוע
בפועל או
מתוכנן
משך ביצוע
משוער
(בחודשים)
בשנת 2023
עלות
מוערכת
של
הפרויקט
עד לסיומו
(באלפי ₪)
מקורות מימון
מובטחים או
אפשריים
לביצוע
הפרויקט כולל
השתתפות
הרשות
סיוע
מבוקש
ממשרדי
הממשלה
מקורות
המימון
דברי
הסבר
והערות
28 הקמת מגרש
מיניפיץ אחיעזר
2025-26 2 משרד
הפריפריה
משרד
הפריפריה
29 פיתוח שכונה
צפונית כפר
חב"ד
2025-26 24 1,869 השתתפות
בעלים אגודת
כפ"ח
1082 ועד אגודה
30 תכנון מועדון
נוער לפיס זיתן
2025-26 4 2,800 2,500 1079 פיס
31 בניית בית כנסת
בחמד
2025-26 500 המשרד
לשירותי דת
1091 המשרד
לשירותי
דת
32 מחסן חירום
ביגל
2025-26 6 270 200 מ. הפנים
70 קרנות
רשות
1093
33 פיתוח יישובים 2025-26 12 2,000 קרנות הרשות 1097 קרנות
רשות
34 מענק פיתוח
כפ"ח
2025-26 12 2,150 1117
1094
מענק
יישובים
גדולים
35 תכנון מעונות
יום צפריה וחמד
2025-26 6 300 בעלים ומועצה 2,000 1121
1122
מועצה
ובעלים
36 הקמת 3 גנים לוי
יצחק
2025-26 12 2,400 משרד החינוך
קרנות
2400 1124
37 תכנון העתקת
מוס"ח כפר
חב"ד
2025-26 12 250 קרנות חינוך 1126 העתקת
מוס"ח
כפוף
לאישור
מ.החינוך
38 שיפוץ מתנ"ס
כפר חב"ד
2025-26 6 -- קרנות -- -- עצמי
39 שיפוץ משרדיי
הרווחה
(הישנים)
2025-26 6 500 משרד הרווחה -- --
40 הקמת מדרכה
וניקוז בצפריה
2025-26 4 1,100 נתיבי ישראל -- -- תכנון
וביצוע
נת"י
41 כביש דרך
השליחות
2025-26 12 4000 משרד
התחבורה
4,000 נת"י נתיבי
ישראל
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
11
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תוכנית הפיתוח לשנים 2026-2025
3. סעיף 3 לסדר היום אישור קו אשראי לשנת 2025.
שי מדינה- גזבר:
סעיף אישור קבלת אשראי מבנקים 2025
כחלק מהכנותינו לשנת התקציב הבאה יש צורך באישור המליאה לקבלת אשראי מחודש מהבנקים
לשנת 2025 כדלהלן
בנק הפועלים - 2,000,000 ₪
בנק מזרחי טפחות בע"מ - 400,000 ₪
בנק לאומי - 400,000 ₪
בנק מרכנתיל דיסקונט - 1,000,000 ₪
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר כמפורט להלן את תכנית קו אשראי מבנקים לשנת 2025
4 .סעיף 4 לסדר היוםאישור תקציב וועדים מקומיים 2025
▪ שי מדינה:
אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2025, השנה כלל הוועדים הגישו את התקציב אותו
אישרו בוועד לשנת 2025. להלן התקציב
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
12
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת הכספים 2025, כפי שהוצגו
להלן ובפניי המליאה.
5. סעיף 5 לסדר היום, האצלת סמכויות וועדים מקומיים 2025
שאול צבעוני:
האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2025
בהתאם להוראות ס132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח– 1958,
מחליטה בזאת המועצה להאציל לוועדים המקומיים את הסמכויות המפורטות, להלן
1. החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסים מקומי לאישור מליאת המועצה. התקציב יביא לידי
ביטוי כספי את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו לוועד המקומי ע"י המועצה.
2. הטלת גביית מיסי וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי
3. בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים (כפוף לאישורים עפ"י החוק
4. ניהול ביקורת חשבונות
5. עריכת ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי רכוש, צד ג' וביטוח נושאי משרה ועובדים.
6. לגבות מיסי ועד מקומי על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של המועצה
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 ,ביוםשלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
13
7. להפעיל פעילות תרבות לרבות תרבות תורנית ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות המאושר.
8. סיוע ושת"פ עם המועצה בהכנת היישוב לשעת-חירום (מל"ח).
9. הכנת תכנית רב-שנתית ברמה היישובית.
10. טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת שלמדרכות ומבני הציבור ביישוב בתיאום עם המועצה
(למעט מוסדות חינוך).
11. בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב
12. טיפול ואחריות בנושא ניקוז פנימי, גינון, ניקיון ואחזקת השטחים הציבוריים ברחבי היישוב.
13. ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור מראש של המועצה
לכל פרויקט ספציפי. כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם המועצה.
הערות:
1. כל סמכות יש לבצע בכפוף לכלל הוראות החוק הרלוונטיות
2. ככל ומליאת המועצה תחליט בעתיד החלטות בדבר ביצוע מטלות של הוועד המקומי אשר אינן
כלולות במסמך זה, יראו בכך החלטת האצלת סמכויות נוספות.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2025
6. סעיף 6 לסדר היוםקופה קטנה 2025.
▪ דוד יפרח
נבקש את אישור המליאה לחידוש קופה קטנה לשנת 2025 בסך של 2,000 ₪לצורך החזרי הוצאות קטנות
ומזדמנות.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר חידוש קופה קטנה לשנת 2025 בסך של 2,000 ₪לצורך החזרי
הוצאות קטנות ומזדמנות.
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 11 הסתיימה
__________________
תאריך
__________________
דוד יפרח
ראש המועצה