פרוטוקול מליאה מס' 13
מועצהאזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 13
שהתקיימהביום ראשון, כ"ג אדר, 253.23
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 13 ,ביוםראשון כ"ג אדר, 253.23
2
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 13
מיום ראשון כ"ג אדר, 253.23
בשעה 17 :00
משתתפים
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד
מר איציק עזר - חבר מועצה, גנות
מר דב שוהם - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר חיים ברוד - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר מנדי דוברוסקין - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר מוטי עוזר - חבר מועצה, אחיעזר
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
חסרים:
מר רזיאל גנץ - חבר מועצה, צפריה
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
גב' סימה פדלון - חברת מועצה, זיתן
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד יודן קוריצקי - יועמ"ש המועצה
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 13 ,ביוםראשון כ"ג אדר, 253.23
3
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
2. דיווחי ראש המועצה
3. צהרוני ניצנים– עדכון.
4. פרויקט שדרוג נחל שפירים- צוות התכנון.
5. תשתיות ופיתוח (שפ"ע- דיווח.
6. דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום 30.6.2024
7. עדכון תב"רים
8. עדכון וועדות המליאה
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 13 ,ביוםראשון כ"ג אדר, 253.23
4
ריכוז החלטות
1 .סעיף 1 לסדר היוםאישור פרוטוקול ישיבה מס' 12
דוד יפרח
אבקש את אישורכם לפרוטוקול מס' 12.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבה מס' 12.
2. סעיף 6 לסדר היוםדו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום 30.6.2024
שי מדינה:
דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום 30/6/2024
1. תקציב שנתי, נכון ל-30/6/2024 ,157,111 אלש"ח
• הכנסות = 78,497 אלש"ח
• הוצאות = 79,44 אלש"ח
2. גרעון רבעוני של 907 אלש"ח המהווה 1.2% בלבד מתקציב יחסי לתקופה, ללא הנחות
3. עודף מצטבר קטן לכדי 580 אלש"ח– כמובן שכתוצאה מאי קבלת מענקי מדינה (בעיקר
נתב"ג ויישוב גדול).
4. טופס 2 – בחינת התקציב הרגיל
• "מענקים מיועדים" - מודגש חוסר במענקי המדינה וע"כ בחסר של כמעט 100% ,
משמע, חוסרב 5,280 אלש"ח, מה שמקשה בהחלט על ניהול תקציב ותכנון הוצאות
סדיר באקלים של חוסר וודאות.
• תקבולים ממשרד חינוך – גידול בהכנסה בסך 981 אלש"ח ביחס לתקציב יחסי
למרות שבחינוך בחינוך ישנן הכנסות שטרם התקבלו בשל הפרשי עיתוי (דוגמת:
השתתפות קייטנות, ביטוח תלמידים, ליווי הסעות, הסעות חינוך רגיל, הסעות חינוך
מיוחד).
• פעולות חינוך – גידול בהוצאה ב 947 אלש"ח ביחס לתקציב יחסי . מתקזז אל מול
גידול בתקבולים ממשרד החינוך.
• "פעולות רווחה" – גידול בהוצאה ב 281 אלש"ח ביחס לתקציב יחסיתקציבי
הרווחה דינמיים ומשתנים לאורך השנה בהתאם לביצוע בפועל ועל בסיס דיווח.
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 13 ,ביוםראשון כ"ג אדר, 253.23
5
5. ארנונה- אחוז הגביה בשוטף (ללא הנחות) 83%. נתון טוב מאוד לאמצע שנה
6. שכר– סה"כ היצמדות לתקציב יחסי. סה"כ חריגה של 171 אלש"ח למרות גידול ב-2 משרות
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום 30.6.2024
3. סעיף 7 לסדר היוםעדכון תב"רים
דוד יפרח:
לפנינו 4 תב"רים לעדכון:
1. תב"ר1114 – גן יביל כפ"ח שלהבת אעדכון התב"ר ע"פ מחיר העבודה.
2. תב"ר1115 – גן יביל כפ"חעדכון התב"ר ע"פ מחיר העבודה
עדכון התב"ר ע"פ מחיר שנקבע במכרז זוטא ועדכון המע"מ.
3. תב"ר1134 – הקמת חדריי מייקרים בבתי הספר - ניר צבי , תורת משה , בית רבקה
צעירות, בית רבקה בוגרות ותלמוד תורה . 300 אלש"ח מקרנות . ו-100 אלש"ח
בהשתתפות בתי הספר ישירות מול הספק.
4. תב"ר1135 - מענק פיתוח כפר חב"ד 2024 הפרשת 3 מלש"ח מקרנות לעבודות פיתוח
בכפר חב"ד כנגד מענק יישוב גדול.
מס'
תב"ר
שם
הפרויקט
סה"כ
תקציב
מבוקש
סה"כ
תקציב
קודם
תוספת הסכום פירוט מקורות
מימון
1114 גן יביל
כפ"ח
שלהבת א'
150,000 120,000 30,000 150,000 קרנות
1115 גן יביל
כפ"ח
150,000 120,000 30,000 150,000 קרנות
1134 חדרי
מייקרים
300,000 0 300,000 300,000
קרנות
1135 מענק פיתוח
כפר חב"ד
2024
3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 קרנות
מועצהאזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 13 ,ביוםראשון כ"ג אדר, 253.23
6
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים.
4. סעיף 8 לסדר היום, עדכון וועדות מליאה– וועדת הנחות
דוד יפרח:
מבקש את אישור המליאה לצירוף החבר חיים ברוד כחבר בוועדת הנחות הכוללת את:
ימי ליפשיץ ,שמואל אזימוב, רמי דדון, יפת טירי.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את צירוף החבר חיים ברוד כחבר בוועדת הנחות הכוללת את:
ימי ליפשיץ, שמואל אזימוב, רמי דדון, יפת טירי.
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 13 הסתיימה
__________________
תאריך
__________________
דוד יפרח
ראש המועצה