פרוטוקול מליאה מס' 17

מועצהאזורית שדות דן

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 17

שהתקיימהביום שני, כ"ב באלול, 259.15

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 17 ,ביוםשני כ"ב אלול, 259.15

2

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 17

מיום שני כ"ב אלול, 259.15

בשעה 17 :00

משתתפים

מר דוד יפרח - ראש המועצה

מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה - סגן כפר חב"ד

מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי

גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן

מר איציק עזר - חבר מועצה, גנות

מר דב שוהם - חבר מועצה, חמד

מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל (הנכנס)

מר שרון יפרח - חבר מועצה, יגל (היוצא)

מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר מוטי עוזר - חבר מועצה, אחיעזר

מר רזיאל גנץ - חבר מועצה, צפריה

חסרים:

מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה

מר מנדי דוברוסקין - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר

מר חיים ברוד - חבר מועצה, כפר חב"ד

מוזמנים:

מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה

מר שי מדינה - גזבר המועצה

מר יוסי קטן - מבקר המועצה

מר אליהו כהן - מנהל אגף החינוך

מר עמוס רנד - מנהל מחלקת בטחון

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 17 ,ביוםשני כ"ב אלול, 259.15

3

על סדר היום

1 . אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס 16 .

2 . עדכוני ראש המועצה

3 . פתיחת לימודים תשפ"ו– הרב אליהו כהן מנהל אגף החינוך

4 . אישור תב"רים

5 . דו"ח כספי חצי שנתי 30.6.2024- דו"ח מדדי 2023 וכן דו"ח מבקר משרד הפנים לשנת 2024

6 .תכנית 455-0812289 (שכונת האתרוג) בבית דגן- החזרת בעלות. במסגרת ועדת גבולות ובה

הועברו שטחים לבית דגן נדרש להשיב את חלקה 60 בגוש 6077 הרשומה על שם המועצה

7 . חילופי גברי– שרון יפרח יחליף את החבר רמי דדון כנציג היישוב יגל במועצה

- עדכון ועדות המועצה

8 . הרמת כוסית לשנה החדשה

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 17 ,ביוםשני כ"ב אלול, 259.15

4

ריכוז החלטות

1 .סעיף 1 לסדר היוםאישור פרוטוקול ישיבה מס' 16

דוד יפרח

אבקש את אישורכם לפרוטוקול מס' 16.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מליאה מס' 16

2. סעיף 4 לסדר היוםאישור תב"רים

שי מדינה:

לפנינו 9 תב"רים לאישור:

1. תב"ר990 – הנגשה במוסדות חינוך

הגדלת קרנות התב"ר ב-100,000 ₪לצורך הנגשת כיתות

2. תב"ר1026 – שיפוצים במוסדות חינוך

הגדלת התב"ר ב-496,000 ₪להמשך עבודות ופיתוח

3. תב"ר1036 – שיפוץ מוסדות ציבור ושצ"פים

הגדלת התב"ר ב-500,000 ₪להמשך עבודות ופיתוח

4. תב"ר1051 – שיקום מערכות ביוב

הגדלת התב"ר ב-200,000 ₪להמשך עבודות ופיתוח.

5. תב"ר1097 – פיתוחיישובים

הגדלת התב"ר ב-1,000,000 ₪להמשך עבודות ופיתוח ביישובי המועצה.

6. תב"ר1121 – מעון יום חמד

הגדלת התב"ר ב-100,000 ₪לקידום תוכניות ופיקוח

7. תב"ר1122 – מעון יום צפריה

הגדלת התב"ר ב-100,000 ₪לקידום תוכניות ופיקוח

8. תב"ר1123 – פיתוח והצטיידות מוסדות חינוך

הגדלת התב"ר ב-400,000 ₪מאמות המידה שבפיס

9. תב"ר1124 – הקמת 3 גנ"י לוי יצחק כפ"ח

החזרת 300,000 ₪לקרנות בשל אי יישום הפרוייקט– סגירת תב"ר

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 17 ,ביוםשני כ"ב אלול, 259.15

5

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים.

מס'

מס'

תב"ר

שם

הפרויקט

סה"כ

תקציב

מבוקש

סה"כ

תקציב

קודם

תוספת הפחתה הסכום פירוט מקורות

מימון

1 990 הנגשה

במוסדות

חינוך

1,451,800 1,351,800 100,000 571,800

880,000

משרד החינוך

קרנות

2 1026 שיפוצים

במוסדות

חינוך

5,500,000 5,004,000 496,000 5,500,000

קרנות

3 1036 שיפוץ

מוסדות

ציבור

ושצ"פים

4,100,000 3,600,000 500,000 4,100,000

קרנות

4 1051 שיקום

מערכות

ביוב

2,184,540 1,984,540 200,000 2,184,540 קרנות

5 1097 פיתוח

יישובים

14,000,000 13,000,000 1,000,00

0

14,000,000 קרנות

6 1121 מעון יום

חמד

300,000 200,000 100,000 300,000 קרנות

7 1122 מעון יום

צפריה

300,000 200,000 100,000 300,000 קרנות

8 1123 פיתוח

והצטיידות

מוסדות

חינוך

1,400,000 1,000,000 400,000 400,000

1,000,000

פיס

קרנות

9 1124 הקמת 3

גנ"י לוי

יצחק כפ"ח

0 300,000 300,000 0 קרנות

(סגירת תב"ר)

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 17 ,ביוםשני כ"ב אלול, 259.15

6

3. סעיף 5 לסדר היום דו"ח כספי חצי שנתי 30.6.2024 וכן דו"ח מבקר משרד הפנים לשנת 2024

שי מדינה:

דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום 30/6/2024

תקציב שנתי, נכון ל-30/6/2024 ,157,111 אלש"ח

הכנסות = 78,497 אלש"ח

הוצאות = 79,44 אלש"ח

גרעון רבעוני של 907 אלש"ח המהווה 1.2% בלבד מתקציב יחסי לתקופה, ללא הנחות

עודף מצטבר קטן לכדי 580 אלש"ח– כמובן שכתוצאה מאי קבלת מענקי מדינה

"מענקים מיועדים" - מודגש חוסר במענקי המדינה וע"כ בחסר של כמעט 100%, משמע, חוסר ב

5,280 אלש"ח, מה שמקשה בהחלט על ניהול תקציב ותכנון הוצאות סדיר בחוסר וודאות

"תקבולים ממשרד חינוך" – גידול בהכנסה בסך 981 אלש"ח ביחס לתקציב יחסי, למרות שבחינוך

ישנן הכנסות שטרם התקבלו בשל הפרשי עיתוי (דוגמת: השתתפות קייטנות, ביטוח תלמידים,

ליווי הסעות, הסעות חינוך רגיל, הסעות חינוך מיוחד).

"פעולות חינוך" – גידול בהוצאה ב 947 אלש"ח ביחס לתקציב יחסי . מתקזז אל מול גידול

בתקבולים ממשרד החינוך.

"פעולות רווחה" – גידול בהוצאה ב 281 אלש"ח ביחס לתקציב יחסי. תקציבי הרווחה דינמיים

ומשתנים לאורך השנה בהתאם לביצוע בפועל ועל בסיס דיווח.

דו"ח ביקורת לשנת 2024

הדו"ח המפורט

פרק א' – כל הוועדות התכנסו, למעט 2 – הנצחת נפגעי טרור מאבקבסמים.

פרק ב' – הממצאים העיקריים – לא נמצאו ממצאים הדורשים התייחסות.

פרק ג' – לא נמצאו ליקויים הדורשים מעקב.

השנה נבדקו התקשרויות לרכישת טובין, מכרזים פומביים, מכרזי זוטא והרשאות רכש – אין

הערות מיוחדות.

הדו"ח הכספי

תקציב מעודכן 158,787 אלש"ח

הכנסות בפועל = 168,715 אלש"ח

הוצאות בפועל = 166,043 אלש"ח

מועצהאזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 17 ,ביוםשני כ"ב אלול, 259.15

7

עודף מצטבר לסוף שנת 2024 4,159 אלש"ח מתוכם 1,400 אלש"ח הועברו לתקציב שוטף 2025.

ארנונה– אחוז הגביה בשוטף = 92.40.

הנחות– 1,613 מקרים בסך מצטבר של 4,482 מלש"ח

פטורים – 79 מקרים בסך מצטבר של 4,620 מלש"ח, מתוכם 3,300 אלש"ח משהב"ט

שכר – סך הוצאות 51,218 אלש"ח, בדומה לתקציב, ומעט פחות (ב-30 אלש"ח

השכר לשנת 2024 מהווה 32.44% מהתקציב

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את דו"ח כספי חצי שנתי 30.6.2024 וכן דו"ח מבקר משרד הפנים

לשנת 2024

4. סעיף 6 לסדר היוםתכנית 455-0812289 (שכונת האתרוג) בבית דגן- החזרת בעלות

שאול צבעוני:

• במסגרת ועדת גבולות ובה הועברו שטחים לבית דגן נדרש להשיב את חלקה 60 בגוש 6077

הרשומה על שם המועצה

• מדובר בקרקע אשר שינתה את ייעודה במסגרת הקמת שכונת האתרוג ביישוב בית דגן.

• מבוקש להשיב את הקרקע לבעלות מדינת ישראל.

• המועצה תבחן מול רשות מקרקעי ישראל את זכאותה לפיצוי כספי בגין השבת הקרקע לבעלות

המדינה

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תכנית 0812289-455 (שכונת האתרוג) בבית דגן- החזרת בעלות

5. סעיף 7 לסדר היוםחילופי גברי – שרון יפרח יחליף את החבר רמי דדון כנציג היישוב יגל במועצה

- עדכון ועדות המליאה

במסגרת הסכם בסיעת "רמי דדון" למועצה, נקבע כי החבר שרון יפרח יחליף את החבר רמי דדון

במליאת המועצה.

שרון יפרח יחליף את רמי דדון:

בוועדת הביקורת, מכרזים, ועדת הנחות וכן ועדת בטחון.

רמי דדון יישאר בתפקיד יו"ר ועדת החינוך וימשיך וילווה בפעילותו את תחום החדשנות בבתי הספר.

בנוסף אני מבקש למנות את החברה סימה פדלון למשנה ראש המועצה.