פרוטוקול מליאה מס' 20
מועצה אזורית שדות דן
אזורית
טּ תועצה
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 20
שהתקיימה ביום שני ט' בטבת תשפ''ו - 29.12.25
מועצה אגורית שדות דן
ישיבת מועצה מסי 20, ביום שני טי בטבת תשפייו - 29.12.25
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 20
מיום שני ט' בטבת תשפ'"ו - 29.12.25
משתתפים:
מר דוד יפרח -
מר ימי ליפשיצ -
גבי סימה פדלון -
מר דב בלגה -
מר מוטי עוור -
מר איציק עור -
מר חיים רייכמן - -
מר רן פוני -
מר דב שוהס -
מר רמי דדון
מר מנדי בלוי -
מר שמואל אזימוב -
מר רציאל גנץ .
מר מנדי דוברוסקין-
מר חיים ברוד -
חסוים:
מר יפת טרי 2
מוזמנים:
מר שאול צבעוני
מר שי מדינה
עוייד אורן דיאמנט
מר יוסי קטן -
אדרי חגית טל אור
אולגה ליעד
בשעה 15:00
ראש המועצה
חבר מועצה - סגן, כפר חבייד
חברת מועצה - משנה, ויתן
חבר מועצה - סגן, ניר צבי
חבר מועצה, אתיעזר
חבר מועצה, גנות
חבר מועצה, כפר חבייד
חבר מועצה, משמר השבעה
חבר מועצה, חמד
חבר מועצה, יגל
חבר מועצה, כפר חבייד
חבר מועצה, כפר חבייד
חבר מועצה, צפריה
חבר מועצה, כפר חבייד
חבר מועצה, כפר חבייד
חבר מועצה, אתיעזר
מנכייל המועצה
גזבר המועצה
יועמייש
מבקר המועצה
מהנדסת המועצה
עווגרת מהנדסת
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מסי 20, ביוס שני טי בטבת תשפייו - 29.12.25
הרב אליהו כהן מנהל אגף התינוך
רוחי הניג - מנהלת אגף התינוך (הנכנסת)
אורנית פר\ - מנהלת האגף לשירותי קהילה
עמוס רנד - מנהל מחלקת ביטתון ופיקות
טלי בן דוד - מנהלת משאבי אנוש
על סדר היום:
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
דיווחי ראש המועצה.
אישור תקציב רגיל 2025 מעודכן.
עדכון תקציב ועד מקומי כפר חבייד.
אישור תבייריס וסגירת תבריייס בהס הסתיימה הפעילות.
תוכנית עבודה שנת 2026 - מנהלי אגפים.
5
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 20, ביום שני טי בטבת תשפיין -- 29.12.25
ריכוז החלטות
1 סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 19.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 19.
2 סעיף 3 לסדר היום, אישור תקציב רגיל 2025 מעודכן
דוד יפרח:
בסדר היוס למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2025 מעודכן והשנייה הצעת תקציב
לשנת 2026 אבקש משי מדינה גובר המועצה להציג את הצעת התקציב לשנת 2025 מעודכן.
שי מדינה - גזבר:
תקציב המועצה המעודכן לשנת 2025, הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את
מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאוס עס מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב
5 מקורי.
תקציב המועצה המעודכן לשנת 2025 יעמוד על סך 171,100,000 ₪.
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכוס המשוער לגבייה לשנת 2025 יעמוד על סך 72 מלשייח, בהתייחס לביצוע
בפועל, להסכמיס והשגות וערריס שהסתיימו. גביית ארנונה גדלה ב-3 מלשייח ואחוז הגביה בשוטף
יעמוד על כ-95%.
הנחות : גידול ב- 1 מלשייח עייפ ביצוע בפועל.
מענק איגון: מענק המודל לאיוון לשנת 2025 הינו שלילי.
מענק רשויות סמוכות נתבייג: התקבל סך 4.26 מלשיית.
מענק יישוב גדול: טרס התקבל.
משרד התינוך: צפי ההכנסות ממשרד התינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר
התלמידים ותקציבי הגפיין המיועדים. סהייכ גידול כ- 1.1 מלשייח ממשרד התינוך ועצמיות חינוך.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2025 מתבסס עייפ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.
סהייכ גידול כ- 700 אלשייח ממשרד הרווחה ועצמיות רווחה.
תקבולים אחרים: החורת 1.5 מלשייח לתקציב שוטף משיריון בייהוצאות לשלסיי של יועצי נתבייג,
ותוספת כ-600 אלשייח של תשואת עודפי מזומניס מהשקעות קרנות הפיתוח, כפי שהותר גס השנה.
עצמיות אחר: גידול ב- 0.5 מלשייח בגביית אגרת ביוב, גידול ב- 0.5 מלשייח בגביית אגרות ולתייב
וביטול השימוש ב 1.4 מלשייח עודף מצטבר ש.ק.
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 20, ביום שני טי בטבת תשפייר -- 29.12.25
תקבולים:
/ הפרש בין תקציב
נושא תקציב 2025 מקורי | תקציב 2025 מעודכן 5 מעודכן
לתקציב 2025 מקורי
ארנונה כללית 0" 0 1,000
הכנסות ממכירת מים - - 0
עצמיות חינוך 20 2,000 00
עצמיות רווחה 000 120000 2000
עצמיות אחר 10 10 000.|-
סה"כ עצמיות 1,|00 00 20
תקבולים ממשרד ההחינוך 1,000 1,020 100
תקבולים ממשרד הרווחה 100 1,020 12000
תקבולים ממשלתיים אחרים 2,700 2.000 000
מענק כללי לאיזון - - 0
מענקים מיועדים 100 1020 200000
תקבולים אחרים ס([1|.0 20 10
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה 10 0 00
מענק לכיסוי גרעון מצטבר - - 0
הנחות בארנונה (הכנסות) 1.00 2,070 10
סה"ב הכנסות 0 0[ 0
בצד ההוצאות:
תקציבי פעולות/קניות: סכוס הפעולות גדל ביחס לתקציב 2025 מקורי ונקבע בהתתשב להוצאות
בפועל במהלך השנה. גידול הפעולות הכלליות נובע בעיקרו מתוספת 3 מלשייח להוצאות אשפה, גזּם
והטמנה.
שכר: הגידול בשכר מסתכם בכ-1.6 מלשייח ונובע מגידול בשכר חינוך לסייעות, פסיכולוגיס, תוך
יישוס עדכוני שכר, הסכס קיבוצי לתוספות שכר, רפורמות בשפייח ולסיייעות, מענקי התמדה ותוספת
שיקלית לעובדים דירוגיים.
פעולות חינוך : סהייכ 140 אלשיית גידול שולי בחוצי הפעולות בשנת 2025.
פעולות רוותת: תקציב הרווחה לשנת 2025 גדל ב 382 אלשיית בעיקר מתוספת תוכניות חדשות
במהלך השנה, דוגמת: מרכזּי עוצמה, מס פחמן והתייעלות אנרגטית, עם הפנים לקהילה, שוקו-וניל
ויעם כלביא' לצרכיס מיוחדים.
פירעון מלוות: תקציב פירעון המלוות ב 2025 גדל שולית ב-184 אלשייח לאור הריביות הגבוהות
במשק במהלך השנה.
העברות והוצאות חד פעמיות : גידול 588 אלשייח, בשל השתתפות המועצה השנה בקרן הארנונה.
הנתות: גידול ב- 1 מלשיית עייפ ביצוע בפועל.
מועצה אזורית שדות ד
ישיבת מועצה מסי 20, ביוס שני טי בטבת תשפייו
תשלומים:
נושא
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"ב רווחה
סה"ב הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
פרעון מילוות מים וביוב
פרעון מילוות אחרות
סה"כ פרעון מילוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות.
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות.
העברה לגרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"ב הוצאות
עודף (גרעון)
225
תקציב 2025
50
2,000
0,
00|
000"
000"
0
1000
10
110
ה
2.000
2,000
1.000
00000
100
0
0
0
תקציב 2025 מעודכן
0
|00
00
1,000
2,000
0
0
1000
100
1000
1000
20000
10
5,000
1,000
11,700
00
10
0
הפרש בין תקציב
5 מעודכן
לתקציב 2025 מקורי
0
100
0
20
1,020
0,020
1,0
0
2000
0
00
2000
1,000
00|
000
00
000
0
00|
0
0
החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד תקציב 2025 מעודכן ובסך של 171,100,000 ₪
3. סעיף 4 לסדר היום, עדכון תקציב 2025 ועד מקומי כפר חבייד.
שי מדינה - גזבר:
לפנינו עדכון תקציב שנת 2025 לוועד מקומי כפר חבייד:
ועד מקומי כפייח מבקש לעדכן את תקציבו לשנת 2025
שיעור העדכון 5.29%
תאריך הגשה תקציב
184 0
תקציב וועדים -20205-
תאריך הגשה תקציב
15 60
תעריף מגוריסם
7 ₪ למייר לשנה
עדכון
תעריף מגוריס
7 למייר לשנה
מל
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מסי 20, ביוס שני טי בטבת תשפייר - 29.12.25
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את עדכון תקציב ועד מקומי כפר חב'יד לשנת 2025 ובסך של
₪ 0
4. סעיף 5 לסדר היום, אישור תב''רים וסגירת תברי'ים בהס הסתיימה הפעילות.
* דוד יפרח:
מטי
תב'יר
106
18
41
לפנינו 2 תביירים לאישור:
תבייר 1026 - שיפוצים במוסדות חינוך
הגדלת קרנות התבייר ב- 200,000 ₪ לביצוע עבודות.
תבייר 1078 - הקמת גני ילדים באחיעזר מגרש 24/6
הגדלת קרנות התבייר ב-946,365 ₪ להמשך ביצוע הפרוייקט.
שס
הפרויקט
שיפוציס
במוסדות
חינוך
הקמת גני
ילדים
באחיעזר
מגרש 24/6
סת"ב
תקציב
מבוקש
0
7
סת"ב
תקציב
קודם
0
5
תוספת
|
95
הפחתה
הסכום
000
28
112
פירוט מקורות
מימון
קרנות
משרד התינוך
קרנות
בכל סוף שנה אנחנו נדרשיס לאשר את התברייים הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת 2025 :
בפנינו ישנס 6 תבייריס לסגירה:
1 תבייר 1062 - פרסוס רפורמה ברישוי עסקיס
התאמת רישוס מול ביצוע בהכנסות משרד הפניס בהפחתת 4,530 ₪.
2 תבייר 1064 - מיזמים דיגיטליים מתקדמיס
התאמת רישוס מול ביצוע בהכנסות משרד לשיוויון חברתי בהפחתת 640 ₪.
הקטנת קרנות ב 1,946 ₪ והחזרתם לקרן השבחה.
7
! מס'
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מסי 20, ביוס שני טי בטבת תשפייר - 29.12.25
מס!
תבייר
12
14
10
1.08
172
134
3. תב'יר 1080 - הקמת בית כנסת בכפר חבייד
התאמת רישוס מול ביצוע בהכנסות משרד לשירותי דת בהפחתת 46,441 ₪.
4. תבייר 1098 - פיר ומדרגות אהלי תורה
הפחתת קרנות ב 65,358 ₪ והחזרתם לקרן השבחה.
5. תבייר 1132 - מעבדת דימיון בית רבקה בוגרות
הפחתת קרנות ב 5,000₪ והתזרתם לקרן השבתה.
6. תבייר 1134 - חדרי מייקריס
מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
שס ב סח"ב תוספת | הפחתה
הפרויקט | תקציב תקציב
מבוקש קודם
פרסוס 0 000 (4,530)
רפורמה
ברישוי
עסקים
מיומים 4 1,000 (640)
דיגיטליים
מתקדמים
(1,946)
הקמת בית | 553,559 0.00 (46,441)
כנסת בכפר
חבייד
פיר 2 | 2,625,000
ומדרגות
אהלי תורה
(65,358)
מעבדת 000( 00 (5,000)
דימיון בית
רבקה
בוגרות
חדרי 0.000 0.000
מייקריס
הסכום
ד
30
116%
ו
2,000
2,472
300
000
פירוט
מקורות
מימון
משרד הפנים
משרד
לשיוויון
חברתל
קרנות
משרד
לשירותי דת
השתתפות
בעלים
קרנות
קרנות
קרנות
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 20, ביוס שני טי בטבת תשפייר -- 29.12.25
דוד יפרח: אבקש לאשר תביירים ולסגור תבריייס לאחר שהטתיימה בהם הפעילות.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר תב'ירים ולסגור תב'ירים המפורטים לעיל.
תודה רבה לכס על השתתפותכם, ישיבה 20 הסתיימה.
ראש 7
המועצ
7 , ש הו ג
6 4 ות א
תאויך דוד יפרח |
ראש המועצה