פרוטוקול מליאת המועצה מס' 17

מועצה מקחומית

שער שומדון

לשכת ראש המועצה

מועצה מקוטית ‏ 6\

שער שומרון

י"א תשרי תשפ"ה

3 אוקטובר 2024

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר-- 17 ליום 29.9.2024

נוכחים בישיבה:

אבי רואה- ראש המועצה

רות שוורץ חנוך - חברת מליאה

עו"ד אמיר גופר - יועמ"ש

עמיחי דרורי - גזבר

אבי הרשקוביץ - מנכ"ל

להלן הנושאים שהיו על סדר היום :

1. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המנין מס.16

אישור להחלטות שנקבעו בועדת הנחות.

אישור המשך העסקה - אפרת דרי.

אישור תברים .

דוח כספי מבוקר 2023 - לדיון .

עדבוני סעיפים תקציביים.

טא ₪ מ תא םס

ריבוז החלטות:

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המנין מס.16 - אושר פה אחד.

אישור להחלטות שנקבעו בועדת הנחות - אושר פה אחד.

אישור המשך העסקה - אפרת דרי - אושר פה אחד

אישור תברים - אושר פה אחד.

דוח בספי מבוקר 2023 - לדיון - אושר פה אחד.

עדבוני סעיפים תקציביים - אושר פה אחד.

ג טא ₪ שת ₪

-

רחוב יהלום 23 | מיקוד 4481800 | טלפון 03-9079700 פקס 03-9363150 | |0.1 זס.5- 65088 15068

מועצה מקומית

שער שומרון

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית

שער שומרון

תמצית הדיון:

1. אשרור פרוטוקול ישיבת מליאה מס.16 מתאריך 28.7.2024

החלטה - אושר פה אחד.

. אישור להחלטות שנקבעו בוועדת הנחות :

ראש המועצה הציג את פרוטוקול ועדת נזקק מס.1/24 מתאריך 5.9.2024 שבה נידונו חמש בקשות להנחות

חריגות שאינן מובנות בחוק וניתנות לשיקול דעת חברי הועדה בהתאם לתקנות.

הצעה להחלטה : לאשר את פרוטוקול וועדת נזקק מתאריך 5.9.2024

החלטה - אושר פה אחד.

. אישור המשך העסקה - אפרת דרי :

אפרת הועסקה בוועד היישוב שערי תקווה כרבזת אזרחים ותיקים משנת 2018, עם הקמת המועצה החלה

לרכז את הפעילות גם לאזרחים ותיקים בעץ אפרים.

עם הקמת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, קיים שיפוי של 75% מעלות התקן על ידי משרד הרווחה,

בתפקיד רכזת מענים ושייכות לגיל השלישי.

בנובמבר הקרוב ימלאו לה 70 ולאור זאת המשך העסקתה דורשת החלטת מליאת המועצה. אפרת מבקשת

לאשר המשך העסקתה, יסמין ריימונד מנהלת המחלקה מרוצה מאוד מתפקודה של אפרת, שיעילות

עבודתה גבוהה, וממליצה בחום לאשר המשך העסקתה. המימון בשיעור של 75% מצד משרד הרווחה

יימשך, ואינו תלוי גיל העובד.

הצעה להחלטה: לאשר את העסקתה של אפרת דרי.

החלטה - אושר פה אחד.

אישור תב"רים - הגזבר עמיחי דרורי מציג ומפרט את התברים הנ"ל:

בהתאם להחלטת ראש המועצה ומליאת הרשות, המיקוד בנושאי הפיתוח במועצה הינו בתחום מבני

החינוך.

לאור זאת נעשה שימוש באמות המידה של הפיס מהשנים 2022-2024, כך שתשמשנה עבור הבאה לתקן

בטיחות של בי"ס ניגונים ושל גני הילדים (פתיחת תב"ר לצורך הבאה לתקן בטיחות של בי"ס רמון אושרה

במליאה ב-28.7.24). מבוקשת פתיחת תב"רים עבור נושאים אלו.

כמו כן, נדרשת פתיחת תב"ר עבור סימון כבישים והתקני בטיחות בתחומי המועצה. משרד התחבורה מקצה

0 אלש"ח עבור הנושא (הקצה סבום זהה אף ב2023), והמועצה מוסיפה ממקורותיה סכום של 5,556 ₪

בוספים.

במקביל, ישנם תב"רים הנדרשים לסגירה - הן כאלו שכבר מומשו (תב"רים מס' 216,225 עבור מחלקת

הביטחון; תב"ר מס' 8 עבור לקיחת הלוואה לצורך החזר למוא"ז שומרון בגין התחשבנות שנים תשפ"ב-

תשם"ד), והן תב"רים שאמנבם אושרה פתיחתם במליאה אך לבסוף לא מומשו עקב החלטת הרשות להקצות

הסבום עבור נושאים אחרים (תב"ר מס' 230).

-

רחוב יהלום 3 | מיקוד 4481800 | טלפון 03-9079700 פקס 03-9363150 | |0.1 זס.5- 65331 3>ח5ו1

מועצה מקומית

שעד שומרון

לשכת ראש המועצה

תבר"ים מומלצים לפתיחה :

מס

תב"ר שם תב"ר תקציב בש"ח מימון

סימון כבישים והתקני בטיחות

202 2004 6 מימון משרד התחבורה 50,000 ש"ח

שיפוץ מוסדות חינוך - גני

21 ילדים 00| מימון מלא של מפעל הפיס

200 שיפוץ בית ספר ניגונים 2.00 מימון מלא של מפעל הפיס

תברי"ם מומלצים לסגירה :

מס תב"ר שם תב"ר תקציב בש"ח

26 תנועות כבישים מדרכות ופיקוח 1.000

205 גדר ביטחון שערי תקווה 16

200 פיס ירוק- גינות ציבוריות 00

208 הלוואה מבנק מזרחי לטובת מוא"ז שומרון 2,0

5 דו"ח בספי מבוקר 2023

מוועצה כוקומית

שער שומרון \'

מימון מתקציב שוטף

בש"ח

6

סטטוס

הפרוייקט הסתיים, כל התקציב נוצל.

הפרוייקט הסתיים, כל התקציב נוצל.

תב"ר לא בוצע - נלקח התקציב של

הפיס לטובת פרוייקטים אחרים, יש

לבטלו.

הסכום כולו הועבר למואז שומרון

הצעה להחלטה: לאשר פתיחת התב"רים המבוקשים, וסגירת התב"רים המצוינים לעיל.

החלטה - אושרה פה אחד.

עמיחי הגזבר מפרט בי על פי הוראות אגף הממונה על הביקורת במשרד הפנים, אנו נדרשים

להביא לאישור המליאה את הדוחות הבספיים המבוקרים של שנת 2023 .

הדוחות שנחתמו לאחרונה מסכמים עבודה בת מספר חודשים בשיתוף חנן שמש רואה חשבון מבקר,

הנרי בכבית חלף חשב מלווה, ומחלקת הגזברות.

סיפקנו את בל החומרים הנדרשים מאיתנו לרו"ח המבקר בזמינות גבוהה בבל הניתן .

הדו"ח מבטא חוו"ד 'חלקה' על מצבה הפיננסי של המועצה. ניתן לראות בדוחות שעמדנו ביעדי הגרעון

לשנת 2023. הדבר אמור גם לגבי עמידה ביעדי לשנת 2024 - אנו עומדים ביעד הגירעון היחסי עד סוף

חודש אוגוסט.

במקביל אנו ממשיכים לפעול לאשר את תוכנית ההעצמה מול משרד הפנים - משרד הפנים שינה באופן

מהותי הנחיות עבודה פעמיים לאורך השנה האחרונה; אנו פועלים לאשר מולם את הגרסא הנובחית לאור

הנחיותיהם העדכניות, והיא נמצאת על שולחנם לאישור.

הצעה להחלטה : לאשר הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2023.

החלטה- אושר פה אחד

רחוב יהלום 23 | מיקוד 4481800 | טלפון 03-9079700 פקס 03-9363150 | [.חזס.5- 6570881 115063

-

מועצה מקומית

שער שומדון

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית \

שער שומרון \

6. עדבוני סעיפים תקציביים :

עמיחי הגזבר מפרט את עדבוני התקציב לשנת 2024.

בגופים ציבוריים - משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ועוד - מקובל לבצע עדבוני תקציב פעמיים בשנה, האחד

בתחילת השנה והשני באמצעה. וזאת בכדי לבצע התאמה בין המסגרות התקציביות לבין תכניות העבודה

המחלקתיות, ולבצע מעקב ובקרה על ההתנהלות התקציבית של המחלקות השונות ברמת הכנסות והוצאות.

נעשתה עבודת לימוד יסודית של המבנה התקציבי של כל מחלקה ומחלקה בשיתוף פעולה מלא עם מנהלי

המחלקות. הדבר נבע בין היתר מהעובדה שחלק מהמחלקות הינן בהקמה, ויש ענין להבין את הצרכים של בל

מחלקה.

שינוי תקציבי משמעותי היה בתחום החינוך. תקציב החינוך תוגבר לאחר שהתברר שהתקצוב הראשוני לא היה

מספק בפרט בתחומי שכר הסייעות, ההסעות והמלווים. התקצוב הראשוני לא היה מספק לאור העובדה שהמדובר

בשנת הפעילות הראשונה של המחלקה תחת המועצה, ומשבך נדרשה עקומת למידה משמעותית, הן של הצרכים

ותכניות העבודה והן של העלויות התקציביות.

כיום הוגשה תוכנית פשרה לתומר ביטון ואנו ממתינים לתשובות.

בנוסף, המתנ"ס נמצא בשנת פעילותו הראשונה תחת המועצה, דבר שהיווה אתגר גדול בדיוק הצרבים ובניית

התקציב.

ניתנו כלי למידה מקצועיים למנהלי המחלקות השונות לתכנון תקציבי תואם עמידה ביעדי הגרעון, שהינו תנאי סף

שלנו כחלק מתוכנית העצמה, שהעמידה בה תספק למועצה מענקים והלוואות חשובים ומשמעותיים.

רות שוורץ חנוך חברת המליאה - שואלת :לגבי סטיה מהגירעון שנקבע ביצד ניתן לוודא שלא נחרוג מתקציב 2024 ?

עמיחי הגזבר עונת : ייעשו כל המאמצים שלא לסטות שוב מהגירעון האמור עד לסוף השנה.

הצעת החלטה: לאשר את עדבון סעיפי התקציב לשנת 2024 בפי שהוצג ע"י הגזבר.

החלטה : אושר פה אחד.

ה

רחוב יהלום 3 | מיקוד 4481800 | טלפון 03-9079700 פקס 03-9363150 | |ו.זס.5- 6508 15063