פרוטוקול מליאת המועצה מס' 20

מועצה מקומית

שעד שומרון

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית

שער שומרון

י"ג שבט תשפ"ה

1 פברואר 2025

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 20 מיום 16.1.2025

נוכחים בישיבה:

אבי רואה - ראש המועצה

רות שוורץ חנוך - חברת מליאה

רווית קלפנר-- חברת מליאה

עו"ד אמיר גופר - יועמ"ש

עמיחי דרורי - גזבר

אבי הרשקוביץ - מנב"ל

להלן הנושאים שהיו על סדר היום :

אישור פרוטוקול מליאה מס ' 19 מתאריך 24.12.2024 .

עדבון סופי של תקציב המועצה לשנת 2024 .

אישור תקציב המועצה לשנת 2025.

פתיחת תב"רים:

א. לקיחת הלוואה לצורך החזר חוב למוא"ז שומרון בסך 7.85 מלש"ח (תב"ר מס' 255).

ב. שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ותיקון ליקויי בטיחות בהיקף 400 אלש"ח, מענקי פיתוח ממשרד הפנים

לשנת 2024 (תב"ר מס' 256).

ג. שיפור המובנות לחרום 2024 בהיקף 59 אלש"ח - מימון משרד הפנים (תב"ר מס' 257).

5. העברת קוד מוסד חיובי תושבים - מוועד מקומי שערי תקווה למועצה מקומית שער שומרון.

₪ ₪ ₪ ₪

ריכוז החלטות:

אישור פרוטוקול מליאה מס ' 19 מתאריך 24.12.2024 - אושר פה אחד.

עדכון סופי של תקציב המועצה לשנת 2024 - אושר פה אחד.

אישור תקציב המועצה לשנת 2025 - אושר פה אחד.

פתיחת תב"רים - אושר פה אחד.

א. לקיחת הלוואה לצורך החזר חוב למוא"ז שומרון בסך 7.85 מלש"ח (תב"ר מס' 255);

מחזור הלוואה בסך 3 מלש"ח שנלקחה במאי 2024 כך שתוחזר על פני 15 שנים במקום 5 שנים.

ב. שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ותיקון ליקויי בטיחות - בהיקף 400 אלש"ח, מענקי פיתוח ממשרד

הפנים לשנת 2024 (תב"ר מס' 256).

ג. שיפור המוכנות לחרום 2024 בהיקף 59 אלש"ח - מימון משרד הפנים (תב"ר מס' 257).

5. העברת קוד מוסד חיובי תושבים - מוועד מקומי שערי תקווה למועצה מקומית שער שומרון - או ה

אחד.

₪

1ם 23 | מיקוד 4481800 | טלפון 03-9079700 פקס 03-9363150 | |0.1 זס.5-ז65788 11508

מועצה מקומית

שער שומדון

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית

שער שומרון

תמצית הדיון:

1. אשרור פרוטוקול ישיבת מליאה מס. 19 מתאריך 16.01.2025

פרוטוקול המליאה נבחן ע"י מליאת הרשות.

הצעת החלטה - לאשר את הפרוטוקול .

החלטה - אושר פה אחד.

עדכון סופי של תקציב המועצה לשנת 2024.

גזבר המועצה, עמיחי דרורי, מציג את העדבונים שבוצעו בתקציב המועצה לשנת 2024.

הסבומים הסופיים של התקציב השוטף לשנת 2024, מבטאים הגברת התקצוב בתחומי החינוך, הביטחון,

השירותים החברתיים, התרבות והפנאי, השפ"ע - תחום שיינתן בו דגש תקציבי מוגבר בשנת 2025 כפי שיצוין

בהמשך, ההנדסה והפיתוח ועוד. אמות המידה של הפיס הוקדשו להבאה לתקן בטיחות של בלל הגנים ובתי

הספר, שלא עמדו בתקן בטיחות עת התקבלו ממוא"ז שומרון. בן הושקעו תשומות בהקמת מוקד עירוני לשיפור

השירות והמענה לתושב.

בישיבת המועצה הקודמת מהתאריך ה-8 בדצמבר 2024, כבר הועמד התקציב בסעיפי ההבנסות וההוצאות

כך שיתכנס לגירעון בסך 8,307 אלש"ח, התואם להיקף הגירעון המאושר ע"י משרד הפנים לשנת 2024

במסגרת תבנית ההעצמה (שנחתמה ע"י המועצה, אך טרם אושרה ע"י המשרד מסיבות שאינן קשורות

למועצה). העדבונים התקציביים המבוצעים עתה מתכנסים לסבום אפס, ומותירים את היקף הגירעון על כנו.

מעבר ליעד הגירעון, נתון מרכזי שמשרד הפנים בוחן את הרשות לפיו הינו היקף ההכנסות מארנונה, העומד

על 21.1 מלש"ח. הנתון עומד ביעד המינימום שהוגדר ע"י משרד הפנים (במעט 20 מלש"ח), ומבטא שיעור

גביה של כ-95-96%. העמידה ביעד ההבנסות מארנונה הברחית בבדי לאפשר למועצה לעמוד ביעד הגירעון

המאושר ע"י המשרד ולהתנהל באחריות תקציבית.

השינויים התקציביים בוצעו לאחר שיח מעמיק עם מנהלי המחלקות, ותואמים את תכניות העבודה

המחלקתיות עד לסוף שנת 2024.

הצעת החלטה - לאשר את עדבון התקציב לשנת 2024.

החלטה - אושר פה אחד.

. אישור תקציב המועצה לשנת 2025.

גזבּר המועצה, עמיחי דרורי, מציג את תקציב המועצה לשנת 2025.

התקציב השוטף של המועצה לשנת 2025 עומד על ב-73 מלש"ח. הוא בנוי על גירעון בסך 5,237 אלש"ח,

התואם את הגירעון המצוין בתכנית ההעצמה שגובשה יחד עם משרד הפנים (המועצה חתמה עלעשעבנית,

אולם משרד הפנים טרם חתם מסיבות שאינן קשורות למועצה).

רחוב יהלום 23 | מיקוד 4481800 | טלפון 03-9079700 פקס 03-9363150 | |.סזס.5- 65088 11503

מועצה מקומית

שער שומרון

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית \

שער שומרון

מלאכת איזון התקציב היתה השנה מורכבת. מחד, התחייבויות המועצה גדלות - עקב התחלת החזר ההלוואה

בסך 7.85 מלש"ח למוא"ז שומרון (והחזר לאורך שנה מלאה של הלוואת 3 מלש"ח שנלקחו לטובת החזר

למוא"ז שומרון, בעוד ב2024 היה החזר חלקי עקב לקיחת ההלוואה באמצע השנה); עקב איוש מלא של

משרות שנקלטו לאורך שנת 2024, והתייצבות (במעט) מלאה של התקינה המצוינת במבנה הארגוני המאושר

ע"י משרד הפנים; השקעות בתשתיות מים ישנות, הנותנות אותותיהן ומחייבות החלפה ועוד; ומאידך - יעד

הגירעון שאישר המשרד קטן בכ-3 מלש"ח ביחס ל-2024. מעשית, משמעות המעבר מ-2024 ל-2025 הינו

הפחתה ריאלית של כ-5 מלש"ח לאור האמור לעיל.

לעמידה ביעד הגירעון קיימים מספר נדבבים, המחייבים עמידה מתמדת עליהם לאורך כל השנה:

א. עמידה קפדנית ביעדי ההבנסה וההוצאה.

ב. יצירתיות בהכנסות - מאמץ למינוף מקורות הבנסה חדשים וטיוב הקיימים.

הגדלת ההכנסות מארנונה לכ-23.9 מלש"ח, גידול לא מבוטל של ב-2.8 מלש"ח בעקבות סקר נכסים,

ביצוע אביפה מנהלית כנגד בעלי חוב ועוד. הנתון עומד ביעד הכנסות משרד הפנים לשנה זו, העומד על

ב-23.5 מלש"ח.

בנוסף, הגדלת הכנסות ממערכות סולאריות, עמדות טעינה מרכבים חשמליים, הבנסות מפיקוח, צמצום

בפחת המים ועוד.

ג. | התייעלות מתמדת בהוצאות. יציאה למכרזים בתחומי הביטוח ונותני שירותים שונים, עבודות דרך קבלני

משנה החוסכים עמלות תיווך ועוד, במטרה לייצר חיסבון בעלויות.

התכנית בוללת הגדלת התקצוב בפרט לתחומי החינוך והביטחון, בהתאם ליעדים שהגדיר ראש המועצה. כן

יודגש כי התכנית כוללת הגדלת תקציב בסך של 1 מלש"ח ביחס לשנת 2024 לתחום השפ"ע, לצורך הגברת

הניקיון ושיפור חזות המרחב הציבורי, תיקוני מדרכות, הגברת השתילה והגינון, תיקוני תשתיות ועוד - נקודה

שהועלתה על ידי התושבים כמהותית ומשכך הוקצה תקציב לשיפורה.

התכנית התקציבית בוצעה לאחר ליבון מעמיק עם מנהלי המחלקות ועובדיהן. היא הוצגה בפירוט נרחב בפני

חברות המליאה בדיון שהתקיים בתאריך ה-2 בינואר 2025, שם פורטו הנחות העבודה בבל תחום פעילות.

הצעת החלטה - לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025.

החלטה - אושר פה אחד.

4. פתיחת תב"רים.

א. לקיחת הלוואה לצורך החזר חוב למוא"ז שומרון בסך 7.85 מלש"ח (תב"ר מס' 255); מחזור הלוואה

בסך 3 מלש"ח שנלקחה במאי 2024 בך שתוחזר על פני 15 שנים במקום 5 שנים.

ב. שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ותיקון ליקויי בטיחות בהיקף 400 אלש"ח, על בסיס מענקי פיתוח משרד

הפנים לשנת 2024 (תב"ר מס' 256).

ג. שיפור המוכנות לחרום 2024 בהיקף 59 אלש"ח - מימון משרד הפנים (תב"ר מס' 257).

רחוב יהלום 23 | מיקוד 4481800 | טלפון 03-9079700 פקס 03-9363150 | |1.סזס.5- 650881 11506

מועצה מקומית

שער שומרון

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית %

שער שומרון

גזבר המועצה, עמיחי דרורי, מציג את התב"רים שמבוקש לפותחם:

א. פתיחת תב"ר מס' 255 - לקיחת הלוואה לצורך החזר כלל החוב הפתוח מול מוא"ז שומרון בהיקף של

5 מלש"ח. מחזור הלוואה בסך 3 מלש"ח שנקלחה במאי 2024 בך שתוחזר על פני 15 שנים במקום

5 שנים.

הרשות חייבת למוא"ז שומרון את הסבום הנ"ל בגין שירותי חינוך, רווחה שסיפקה מוא"ז שומרון, מעת

הקמת המועצה ועד לסוף שנה"ל תשפ"ד; בגין רבישת מערבות סולאריות מהמוא"ז, תביעות ביטוחיות

פתוחות, התחשבנות שוטפת (חו"ז), שיווקי קרקעות רובע ט' ועוד

החוב החל להיפרע כשעד עתה הועברו למוא"ז 4 מלש"ח. יתרת החוב סובמה בחודש ספטמבר 2024 בין

מוא"ז שומרון למ.מ. שער שומרון, ובהתאם לסיכום עם המוא"ז אנו נדרשים עתה להחזירה. לצורך כך

מבוקשת לקיחת ההלוואה שתבוצע לאחר תיחור בין הבנקים.

לצורך מתן אפשרות תזרימית למועצה לעמוד בהחזר ההלוואה, נדרש מחזור ההלוואה בסך 3 מלש"ח

שנלקחה במאי 2024 מבנק מזרחי טפחות, כך שתוחזר במשך שנים במקום במשך 5 שנים.

הצעת החלטה -

לאשר את פתיחת תב"ר מס' 255-לקיחת הלוואה לצורך החזר חוב בהיקף 7.85 מלש"ח למוא"ז שומרון.

לאשר מחזור הלוואה בסך 3 מלש"ח שנלקחה במאי 2024 בך שתוחזר על פני 15 שנים במקום במשך 5

שנים.

החלטה - אושר פה אחד.

פתיחת תב"ר מס' 256 - שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ותיקון ליקויי בטיחות , בהיקף 400 אלש"ח.

משרד הפנים הקצה לרשות בסוף שנת 2024 מענקי פיתוח בסך 400 אלש"ח. היות והמועצה התמקדה

בשנת 2024 בהבאה לתקן בטיחות של כלל מוסדות החינוך ברשות, אנו נדרשים עתה להביא להתקדם

בהבאה לתקן בטיחות ובשיפוץ שצ"פים וגני שעשועים. מבוקשת פתיחת התב"ר לצורך זה.

הצעת החלטה - לאשר את פתיחת תב"ר מס' 256 - שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ותיקון ליקויי בטיחות

בהיקף 400 אלש"ח, על בסיס מענקי פיתוח ממשרד הפנים לשנת 2024.

החלטה - אושר פה אחד.

שיפור המובנות לחירום 2024 בהיקף 59 אלש"ח - מימון משרד הפנים (תב"ר מס' 257).

משרד הפנים הקצה סך של 59 אלש"ח לטובת שיפור המוכנות לחירום, לאור צרבים שהוצגו לפניו ע"י

מחלקת הביטחון ברשות. העברות תקציבים למשרד הפנים מסוג זה, דורשות - על פי הוראת המשרד--

פתיחת תב"ר ייעודי. מבוקשת פתיחת התב"ר לצורך הנ"ל.

הצעת החלטה - לאשר את פתיחת תב"ר מס' 257 - שיפור המוכנות לחירום בהיקף 59 אלש"ח, במימון

מלא של משרד הפנים.

החלטה - אושר פה אחד.

רחוב יהלום 23 | מיקוד 4481800 | טלפון 03-9079700 פקס 03-9363150 | |.זס.5- 1506650881

מועצה מקומית

שער שומרון

לשכת ראש המועצה

מועצה מקוטית

שער שומרון

5. העברת קוד מוסד חיובי תושבים - מוועד מקומי שערי תקווה למועצה מקומית שער שומרון.

גזבר המועצה, עמיחי דרורי, מציין כי עד עתה נכנסו הוראות הקבע הבנקאיות של חלק מתושבי הרשות,

שנפתחו טרם הקמת המועצה, לחשבון בבנק לאומי ע"ש הוועד המקומי שערי תקווה.

הדבר אינו תקין, שכן היישות 'ועד מקומי שערי תקווה' אינה קיימת עודד הבנק עלול לדרוש באופן מיידי

הפסקת העברות הוראות הקבע לחשבון בנק זה, במקרה זה תידרש הרשות להחתים את בלל בעלי הוראות

הקבע על הרשאה חדשה לטובת מועצה מקומית שער שומרון. במהלכים מעין אלו יש 'פחת גביה' לא קטן -

חלק מהתושבים שהיו רגילים לשלם בהוראת קבע, עלולים לא להמשיך אותה, ודאי לא באופן מיידי. לנ"ל

עלולות להיות השלכות תקציביות משמעותיות על המועצה, בפרט לאור החשיבות המשמעותית של רביב

הארנגונה בהכנסות המועצה.

לאור זאת, בוצע מהלך בשיתוף חברת מס"ב להסבת קוד המוסד באמצעותו מופקדות הוראות הקבע

הבנקאיות, מחשבון הוועד המקומי למועצה מקומית שער שומרון. באופן זה לא ייגרם 'פחת הגבייה' המצוין

לעיל

מעבר לחשיבות המהלך בעשיית סדר בחשבונות הבנק של המועצה, ובהפחתת הסיבונים הכספיים בדלעיל,

הדבר יאפשר העברה ישירה של חיובי הוראות הקבע לחשבון המועצה ררנק מזרחי בו מתרצעת עיקר

הפעילות. הדבר יפחית בבירוקרטיה, וכן יאפשר הסטת הבספים מבנק לאומי, בו התנאים הפיננסיים פחות

טובים למועצה, לבנק בדאי יותה

הצעת החלטה - לאשר העברת קוד מוסד חיובי תושבים - מוועד מקומי שערי תקווה למועצה מקומית שער

שומרון.

החלטה - אושר פה אחדד

ודרוב

4 0

רחוב יהלום 23 | מיקוד 4481800 | טלפון 03-9079700 פקס 03-9363150 | |0.1 זס.5-ז65088 11503