פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27/21
לשכת ראש המועצה
כט' טבת תשפ"ב
02.01.22
מליאה מס' 27
ביוםחמישי כו' טבת תשפ"ב , 30.12.2021, התקיימה ישיבת מליאה.
נוכחים: ראש המועצה – אדיר נעמן, יונה ביכלר, דוד דוד, שלומי תורג'מן, תומר בן-חזן, נחומי לבבי, סימן-
טוב גואטה, דני אוחנה, יהודה קורץ, יואב מגידיש, שמעון אמור, יפתח חיים, שמעון פרג'ון, מירון מגידיש,
יובל אלימלך.
משתתפים: אלי דאובה- מנכ"ל המועצה, עו"ד אריק נצר- יועמ"ש, רונן בראל- מבקר המועצה, אלעד פרץ-
גזבר המועצה, מירי בן שמעון בלדב- מנהלת אגף אסטרטגיה ומשא"ן, חגית ברמי עטיה- יועצת תקשורת, שרון
עטיה- יועץ תקשורת, וולדימיר שוורצמן- מ.מ. מהנדס המועצה, מיקי בר- מנהל פרויקטים ,יפית בוכריס-
מנהלת מחלקת חינוך, שירי הרמן צנעני - מנהלת מדור גנים, שרית הרץ- מנהלת השפ" ח, מעיין כהן- מנהלת
המתנ"ס, שולמית בן ישי- מנהלת מחלקת רווחה, יעקב אסולין- קב"ט המועצה, גבריאל עטיה- מנהל רעות
ידעי- מנהלת מחלקת גביה, רו"ח ג'ולי פלד - מנהלת צוות הנה"ח, שי פוגל - עוזרת גזבר, מתי כהן- מנהל אגף
שפ"ה, מתי גואטה- מנהל מחלקת איכות הסביבה, רעות ריבו- מנהלת הוועדה לתכנון ובניה, רל"שית ראש
המועצה- טל פיניש אמיר.
נעדרים: אילנה פרץ.
אישור פרוטוקולים קודמים:
- פרוטוקול מליאה מספר 26 הוצג לחברי המליאהחברי המליאה אישרו פה אחד את הפרוטוקול.
עדכון תקציב וסגירת תב"רים 2021 :
- אלעד, גזבר המועצההציג לחברי המליאה את עדכון התקציב לשנת 2021- 159,942,000 .₪
- הוצגה טבלת התב"רים שנסגרו לחברי המליאה
ישוב נושא הסכום הכולל של
התב"ר בש"ח
מקור מימון מספר
תב"ר
כללי תכנון שכונה במרכז שפירא 134,000.00 רשות מקרקעי ישראל 1132
שלווה שיקום כבישים ומדרכות בשלווה 1,110,919.00 משרד הפנים, משרד התחבורה 1148
אבן שמואל כביש גישה אולפנא אבן שמואל 1,464,470.00 משרד תחבורה, משרדים אחרים
קרן לפיתוח
1164
קוממיות מבנה רב תכליתי קוממיות 3,370,000.00 משרד בינוי ושיכון, משרדלשירותי
דת, משרד לפיתוח הנגב והגליל וקרן
לעבודות פיתוח
1188
כללי ת.אב למרחב הנחלים בישובי הדרום 887,000.00 רשות מקרקעי ישראל 1206
חינוך חידוש מבנים ביס שפיר 3,049,000.00 משרד החינוך, קרן לפיתוח, מלווה
בנקים
1208
חינוך תחנות הסעה לתלמידים 175,000.00 משרד תחבורה וקרן לעבודות פיתוח 1218
מרכז שפירא תכנון ראשוני שכונה מרכז שפירא 576,030.00 רשות מקרקעי ישראל 1219
איתן הסדרת מדרכות ובטיחות באיתן 470,000.00 משרד הפנים ומשרד התחבורה 1240
קוממיות מדרכות כבישים ותאורה בקוממיות 280,000.00 משרד הפנים 1247
איתן מועדון רב תכליתי מושב איתן 1,643,267.00 משרד הבינוי, משרד לפיתוח
הפריפריה הנגב והגליל, קרנות
הרשות, הלוואת פיתוח
1248
פאר אהרון הקמת מוסד חינוך פאר אהרון 7,268,932.00 משרד החינוך 1251
כללי התייעלות אנרגטית 6,350,000.00 משרד התשתיות, מלוות בנקים 1254
קוממיות הכנת תוכנית פל"ח מקומית 269,000.00 משרד החקלאות, קרן לפיתוח 1259
עין צורים הסדרת כביש תח"צ וסובות ע"צ 1,437,026.00 משרד תחבורה, משרד הפנים
והשתת' בעלים
1270
לשכת ראש המועצה
משואות יצחק ת. כבישים מדרכות ותאורה מ.יצחק 1,710,000.00 השתת' בעלים, משרד הפנים, משרד
התחבורה וקרן לעבודות פיתוח
1274
כללי כביש גישה לאולפנא וסובת אוטובוסים 950,000.00 משרד התחבורה, קרן לפיתוח 1282
מועצה תשתיות כבישים ומדרכות במועצת שפיר 450,000.00 משרד הפנים 1285
אלומה הקמת רשת מים בישוב אלומה 2,109,029.00 קרן לעבודות פיתוח, קרן שיקום
צנרת מים ורשות ממשלתית למים
וביוב
1289
כללי המכינה הקדם צבאית 886,500.00 השתת' בעלים, החטיבה להתיישבות 1306
עוזה מועדון רב תכליתי מושב עוזה 1,850,000.00 משרד לפיתוח הפריפריה, קרן
לפיתוח,מלוות בנקים
1313
חינוך שינויים והתאמות מבנה חינוך תתמ 773,500.00 משרד החינוך 1314
כללי פיתוח נופי סביב מבנה ציבור פאר אהרון 995,165.00 קרן לעבודות פיתוח וקרן קיימת
לישראל
1315
כללי פיתוח חצרות גנ"י 750,000.00 קרן לעבודות פיתוח 1330
קוממיות הקמת גן קוממיות 1,001,919.00 משרד החינוך, קרן לפיתוח 1338
זבדיאל הקמת גן זבדיאל 1,059,711.00 מפעל הפייס, קרן לפיתוח 1339
כללי הלוואת פיתוח - עבודות פיתוח בישובים 9,500,000.00 מלוות בנקים 1340
כללי שיפוץ והתקנת סלים מגרש ספורט 600,000.00 קרן לעבודות פיתוח 1344
שלווה הקמת אתר הנצחה מושב שלווה 78,500.00 מ.הביטחון, קרן פיתוח 1349
כללי סקרים ברשות 2019 100,000.00 משרד הפנים 1352
כללי שיקום כבישים ומדרכות ביישובי המועצה 450,000.00 משרד הפנים 1353
כללי טיפול בניקוזים וביובים- מועצתי 700,000.00 קרן למים וביוב 1357
חינוך מרחבי למידה יסודי אב"ש 320,000.00 משרד החינוך 1363
אבן שמואל ביצוע הסדרים בטיחותיים- אול.אב"ש 850,000.00 משרד התחבורה, קרן לפיתוח 1365
כללי שיפוצי קיץ 2,000,000.00 קרן לפיתוח 1367
חינוך נגישות אקוסטית 2020 180,000.00 מ.החינוך 1371
כללי אמצעים טכנולוגיים 170,000.00 מ.לביטחון פנים, קרן לפיתוח 1372
חינוך נגישות פיזית- אול.אב"ש 247,361.00 משרד החינוך 1373
כללי הלוואה לאיזון תקציב שוטף 3,500,000.00 מלוות בנקים 1374
תחבורה סימון כבישים והתקני בטיחות 2019 105,000.00 משרד תהחבורה, קרן לפיתוח 1375
שפיר הקמת מוזיאון שפיר 100,000.00 קרן לפיתוח 1384
איתן שיפוץ מועדון איתן 120,000.00 קרן לפיתוח 1388
אבן שמואל הקמת מרכז לגיל הרך מחודש 350,000.00 קרן לעבודות פיתוח 1397
כללי שיפוץ מרכז הורים וילדים- יד רחל 280,000.00 קרן לפיתוח, השתת' אחרים 1400
כללי שיפוץ שפ"ח 100,000.00 קרן לפיתוח 1401
איתן הסבת מועדון לגן ילדים איתן 450,000.00 קרן לעבודות פיתוח 1405
זרחיה שיפוץ גן ילדים זרחיה 180,000.00 קרן לעבודות פיתוח 1407
כללי מיחזור הלוואות 4,517,334.00 מלוות בנקים 1409
חברי המליאה אישרו פה אחד אתעדכון תקציב וסגירת תב"רים 2021 .
דו"חות כספיים לשנת 2020- ועדים מקומיים
- 9 מתוך 14 ועדים מקומיים הגישו את הדוחות הכספיים לשנת 2020 ,היתר נמצאים בעבודה.
להלן טבלת הריכוז של הדו"חות שהובאו להצגה במליאה זו:
שם הועד תקציב 2020 ביצוע 2020 עודף/גרעון בשנת הדוח עודף/גרעון מצטבר
שפיר 721,271 644,165 67,011 -39,915
קוממיות 264,000 239,000 -39,000 -201,000
תקציב וועדים מקומיים 2022:
- גזבר המועצה הציג את תקציב וועדים מקומיים
שם הועד סה"כ השתתפות המועצה תקציב 2022
אבן שמואל 475,000 ₪ 1,013,000 ₪
איתן 190,000 ₪ 287,000 ₪
אלומה 155,000 ₪ 250,000 ₪
אלומה-ירוקה 145,000 ₪ 265,000 ₪
זבדיאל 220,000 ₪ 323,000 ₪
לשכת ראש המועצה
זרחיה 225,000 ₪ 460,000 ₪
משואות יצחק 240,000 ₪ 2,365,000 ₪
מרכז שפירא 585,000 ₪ 1,425,000 ₪
נועם 175,000 ₪ 175,000 ₪
עוזה 190,000 ₪ 220,000 ₪
עיןצורים 260,000 ₪ 295,000 ₪
קוממיות 150,000 ₪ 215,000 ₪
רווחה 205,000 ₪ 305,500 ₪
שלווה 210,000 ₪ 325,000 ₪
שפיר 300,000 ₪ 668,000 ₪
דו"ח ביקורת ודו"ח תלונות הציבור 2020 :
- מבקר המועצה, הציג את דו"ח הביקורת והממצאים בשטח והתבקש ע"י חבריהמליאה להציג
בישיבה הבאה האם טופלו הליקויים.
- מבקר המועצה, הציג את דו"ח תלונות הציבור.
חברי המליאה אישרו פה אחד את דו"ח הביקורת ודו"ח תלונות הציבור לשנת 2020.
אישור תקציב לשנת 2022 :
- מנהלי המחלקות הציגו את תוכנית העבודה השנתית
- גזבר המועצה הציג את הצעת התקציב לשנת 2022 בסך של 155,929,000 ₪ ומרכיביו
חברי המליאה אישרו פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2022 .
אישור תקן משרות לשנת 2022:
- גזבר המועצה הציג את תקן המשרות לשנת 2022: 221 משרותכאשר הגידול הוא בתחום החינוך.
חברי המליאה אישרו פה אחד את תקן המשרות לשנת 2022.
תב"רים הגדלה/הפחתה:
- להלן הטבלה המרכזת:
מס'
תב"ר
ישוב הנושא לפני השינוי- הסכום
הכולל של התב"ר
בש"ח
הגדלה ₪ הפחתה ₪ אחרי השינוי- הסכום
הכולל של התב"ר בש"ח
מקור מימון
1263 איתן פיתוח איתן-
78 מגרשים
545.0014,037, ₪ 196,837.89 ₪ 14,234,382.89 ₪ השתת' בעלים
1267 איתן הקמת
מקווה טהרה
באיתן
1,300,000.00 ₪ 255,000.00 ₪ 1,555,000.00 ₪ קרן לעבודות
פיתוח
1288 חינוך הקמת
מעונות
ילדים
9,968,200.00 ₪ 202,101.00 ₪
202,101.00 ₪
9,968,200.00 ₪ קרן לעבודות
פיתוח
משרד הכלכלה
1359 כללי החלפת
מערכת
קריאת מים
מרחוק
1,700,000.00 ₪
800,000.00 ₪
900,000.00 ₪ קרן שיקום
צנרת מים
1377 כללי הפעלת מרכז
הפעלה
רשותי 2020
975,000.00 ₪ 750,000.00 ₪ 1,725,000.00 ₪ משרד הפנים
1389 איתן הקמת גן
חדש מבנה
יביל- איתן
320,000.00 ₪ 120,000.00 ₪
120,000.00 ₪
₪ 320,000.00 משרד החינוך
קרן לעבודות
פיתוח
1399 כללי שיפוץ
סטודיו
מתנ"ס ישן
250,000.00 ₪ 150,000.00 ₪
400,000.00 ₪ קרן לעבודות
פיתוח
1411 כללי נגישות
אקוסטית
תשפ"ב
120,000.00 ₪ 30,000.00 ₪
150,000.00 ₪ משרד החינוך
לשכת ראש המועצה
חברי המליאה אישרו פה אחד את השינויים בתב"רים.
תוכנית פיתוח דיגיטציה:
ראש המועצה הציג לחברי המליאה את פיתוח הדיגיטציה הצפוי כחלק משיפור השירות לתושב:
- הקמת עמדת וואטסאצפ שולחני למענה מיידי בכל מחלקה.
- אתר מועצה חדש, עם מגוון שירותים אונליין.
- אפליקציה ממוחשבת לניהול השכרת מבני המועצה לכלל התושבים.
הצגת תוכנית הפיתוח לשנים 2023-2022:
- להלן טבלה מרכזת אזורדרומי:
איתן עוזה שלווה נועם אבן שמואל
מגרש כדורסל כביש שכונה מזרחית מועדון נוער/סניף בנ"ע שיפוץ מבנה ציבור רחבת קידושים
מתקני כושר פיתוח בית תרבות מגרש כדורגל סינטטי השלמת דשא בגן שיפוץ בית תרבות
פארק-חורשה מדשאה מקווה שלווה מצלמות כיכר כניסה
קברי צדיקים איתן ערוגות שדרת כניסה פיתוח נופי אנדרטת
נופלים
ניקוז תיקון תב"ע
מקווה איתן שיפוץ מועדון ישן השלמת מתקני ספורט תיקון קריסה קרצוף
ריבוד כביש
שצ"פ מרכזי- גני שעשועים
רב גילאיים
ביוב וניקוזים הרחבה קרצוף ריבוד כביש
מרכז המושב
תאורת רחוב מועדון מערכת ביטחון ורישוי
אולם אירועים
כיתות אולפנא
מערכת ביטחון ורישוי
אולם אירועים
ניקוז מי גשמים מערכת ביטחון ורישוי
אולם אירועים
קוביית נינג'ה מבנה בנות שירות
גן חדש הרחבה שיפוץ מגרש משולב מיגונית מצלמות פסולת קרית ספורט
מערכת ביטחון ורישוי
אולם אירועים
שיפוץ אולם ספורט-
מלתחות-ממ"מ
סובת אוטובוסים יסודי
חדר דואר
שיפוץ מגרש משולב וותיקה
מבנה מתמיד
מועדון נוער
קרצוף ריבוד כבישים
וותיקה
גינת כלבים
תאורה מגרש מיני פיץ
תיקון מגרש כדורסל הרחבה
- להלן טבלה מרכזת אזור מרכזי:
רווחה אלומה הוותיקה אלומה הירוקה זבדיאל קוממיות
ניקוז ומעברי מים כיכר מרכזית פיתוח סופי אלומה
הירוקה
תרבות תורנית מערכת שבילים
תאורה בשצ"פ שבילי בטון בין הבתים
הפנימיים
מתקנים באלומה
בפארק המרכזי
סלילת כביש כניסה
למושב
גן שעשועים
כיכר ותיקוני כביש בכל
המושב
בריכת השהייה למניעת
הצפות
בית כנסת נוסף ניקוז שכונה צפונית סככת הספדים
גן ילדים נוסף ניקוז חצרות בתים חניות מבננים מעון חדש זבדיאל שיפוץ כולל בית ספר
טריבונת ישיבה ורחבה
קהילתית
פרצלציה לכל הישוב מצלמות תאורה חדשה מגרש
ספורט
רחבת כניסה למבני
הציבור
בית תרבות שיפוץ מגרש מיני פיץ בית ספר יסודי אלומה קוביית נינג'ה מערכת איסוף ביוב
כללית
בסיס מתנדבים מרכז הוספת עמודי תאורה גן חדש הרחבה חומת הגנה במגרש
הספורט
חדר יועצת ותוכנית
מענים רגשיים
נינג'ה
לשכת ראש המועצה
- להלן טבלה מרכזת אזור צפוני:
זרחיה עין צורים משואות יצחק מרכז שפירא שפיר
מגרש כדורגל הקמת מעון כביש משואות יצחק גינת כלבים מגרש כדורגל
בית תרבות מקווה נשים ממ"מ פארק נינג'ה מדרכות T
רחבה קהילתית שיפוץ מועדון נוער פינוי אתר פסולת הגדלת אחוזי בנייה גינת הרחבה
מועדון וותיקים סככת הספדים רישוי מיגוניות אשכול 4 גנים פרגולה
סקייטפארק תחנת הסעה שלישית שכונת פרס- 11 יח"ד 2 כיתות מעון שביל בטון בית הכנסת
הרחבה
הרחבה כביש זרחיה-ניר בנים מרכז קיימות מגרש טניס במה חיצונית מיגונית
פסי האטה גן שעשועים שכונת
קרווילות
קוביית נינג'ה שביל מקווה תחנת הסעה רחוב גורן
מיגונית ציוד גנים סככת הספדים
סלילת כבישים
הסדרת חנייה בית
כנסת שכונה וותיקה
טיילת עוטפת ישוב
קריית ספורט
בית כנסת זמני הרחבה
אגם עונתי לבילוי ופנאי
תמרורי ויסות תנועה
רחבה קהילתית
ניקוז מרכז אחוזת
אתרוג
ראש המועצה נעל את ישיבת המליאה.
רישום ועריכה: טל פיניש אמיר, רל"שית ראש המועצה.