פרוטוקול ועדת מליאה מס' 39/22
לשכת ראש המועצה
ח' טבת התשפ"ג
01.01.2023
מליאה מס' 39
ביוםחמישי, ה' טבת התשפ" ג, 29.12.2022 ,התקיימה ישיבת מליאה.
נוכחים: ראש המועצה – אדיר נעמן, אילנה פרץ, סימן טוב גואטה, שמעון פרג'ון, קרלוס שמעון אמור, יהודה
קורץ, מירון מגידיש, דוד דוד, נחומי לבבי, תומר בן חזן, דני אוחנה, שלומי תורג'מן, יואב מגידיש (עזב את
הישיבה טרם ההצבעה).
משתתפים: אלי דאובה- מנכ"ל המועצה, אלעד פרץ -גזבר המועצה, אריק נצר- יועמ"ש המועצה, מירי בן
שמעון בלדב- מנהלת אגף משא"ן ואסטרטגיה, רונן בראל- מבקר המועצה, חגית ברמי עטיה- דוברות
המועצה, שרון עטיה - דוברות המועצה, מתי כהן- מנהל אגף שפ"ה, ולדימיר שוורצמן- מ.מ מהנדס המועצה,
יפית בוכריס - מנהלת מחלקת חינוך, שולמית גואטה - מנהלת הסעות, יעקב אסולין- מנהל מחלקת ביטחון,
שרית הרץ- מנהלת השפ"ח, אהבה גוטליב - ע. מנכ"ל, שימי ברבי- קב"ט מוס"ח, חלא בדרנה- עוזרת מנהל
אגף שפ"ה, רל"שית ראש המועצה- טל פיניש אמיר.
נעדרים: יובל אלימלך, יפתח חיים.
ראש המועצה פתח את ישיבת המליאה במספר עדכונים לחברי המליאה:
- ראש המועצה עדכן את חברי המליאה בפרטי ארגון והפקת אירוע הלוויה של הרב דרוקמן זצ"ל
שנוהל ע"י המועצה. האירוע מוגדר כאירוע ממלכתי, בו היו מעורבים גורמי הביטחון וגורמים
ממשלתיים. גזבר המועצה שיתף את חברי המליאה שאירוע בסדר גודל כזה מחייב את תקצוב
הממשלה.
- ראש המועצה שמח לבשר כי שרת הפנים היוצאת, הגברת איילת שקד, עדכנה את ראש המועצה
בהגדלת הקרן לצמצום פערים עבור מועצה אזורית שפיר ל- 1,300,000 ₪ כאשר היה צמצום לרשויות
אחרות.
אישור פרוטוקולים קודמים:
- פרוטוקול י מליאה מספר 37 ו38, חברי המליאה אישרו פה אחד את הפרוטוקול.
דו"חות כספיים מפורטים לשנת 2021 :
- גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את הדו"ח הכספי של המועצה לשנת 2021
- גזבר המועצהשמח לבשר לחברי המליאה כי לא נמצאו ליקויים בדו"ח המבוקר, בזכות התנהלות מצויינת.
חברי המליאה אישרו פה אחד את הדו"חות הכספיים.
עדכון תקציב לשנת 2022 :
גזבר המועצה עדכן את חברי המליאה
- מסגרת התקציב המאושרת לשנת 2022 הינה 155,929,000 , ₪
- הביצוע המשוער לסוף שנת 2022 הינו 173,131,000 ₪
- ועל אף הגידול התקציבי, שנת 2022 תסתיים באיזון תקציבי
- עודף מצטבר נכון ל 31/12/2021 הוא 1,773,000 .₪
חברי המליאה אישרו פה אחד אתעדכון התקציב לשנת 2022 .
סגירת תב"רים לשנת 2022:
לשכת ראש המועצה
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים שנסגרו בשנת 2022 ועומדים על סך 51,625,916 :₪
ישוב נושא הסכום הכולל של
התב"ר בש"ח
מקור מימון מספר תב"ר
קוממיות סילוק שפכי קוממיות למט"ש
8,268,250.00
רשות המים והביוב
קרנות המועצה
1260
איתן הקמת מקווה טהרה באיתן
1,555,000.00
משרד לשירותי דת
קרנות מועצה
1267
אבן
שמואל
שיפוץ מתחם שלוחת המתנס באבש
6,000,000.00
משרד הבינוי
והשיכון, קרנות
המועצה, החטיבה
להתיישבות, הסוכנות
היהודית
1280
חינוך הקמת מעונות ילדים
9,968,200.00
משרד הרווחה, משרד
הכלכלה וקרנות
מועצה
1288
שלווה מקווה מושב שלווה
1,550,000.00
משרד לשירותי דת
תרומות, קרנות
מועצה
1290
איתן תשתיות כניסה ופיתוח שצ"פ באיתן
692,000.00
משרד הפנים, משרד
הבינוי והשיכון
1294
כללי סימון כבישים והתקני בטיחות
484,042.00
משרד התחבורה
פסד דין, קרנות
המועצה
1296
קוממיות שיקום תשתיות מושב קוממיות
7,068,150.00
משרד בינוי ושיכון
משרד פריפריה נגב
וגליל
1325
כללי מרכז סדנאות אזורי
1,000,000.00
מרכז לפיתוח
פריפריה, נגב וגליל
וקרנות המועצה
1341
אבן
שמואל
חורשת אבן שמואל - גן קק"ל
1,399,820.00
קק"ל 1346
אבן
שמואל
בניית 2 גני אבן שמואל
1,862,812.00
משרד החינוך 1355
כללי שיקום תשתיות- מועצתי
500,000.00
קרנות המועצה 1358
כללי החלפת מערכת קריאת מים מרחוק
900,000.00
קרנות מועצה, קרן
צנרת מים
1359
כללי מענה לאיום הסייבר 2019
42,857.00
משרד הפנים וקרנות
מועצה
1369
כללי מכשירי קשר 2019
102,960.00
משרד הפנים, קרנות
מועצה
1370
לשכת ראש המועצה
עין
צורים
ביטול תחנת שאיבה עין צורים
וחיבור מאגר נגבה
810,000.00
קרנות מועצה 1376
חינוך מתחם מתקני כושר גופני - אור יציון
82,300.00
משרד החינוך 1383
זרחיה הקמת קו גרביטציה מזרחיה למט"ש
שפיר
1,400,000.00
קרנות מועצה 1385
כללי שיקום כבישים ותשתיות מועצה
500,000.00
קרנות מועצה 1396
שפיר הכשרת בית מדרש יסודי שפיר
200,000.00
קרנות מועצה 1398
כללי שיפוץ סטודיו מתנ"ס ישן
400,000.00
קרנות מועצה 1399
כללי שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
2,665,000.00
קרנות מועצה 1408
כללי הצבת מיגוניות בישובי המועצה
157,541.00
קרנות מועצה, קק"ל 1410
כללי שדרוג תשתיות ביוב במועצה
850,000.00
קרנות המועצה 1412
כללי הלוואה לאיזון תקציב שוטף
2,625,000.00
מלוות בנקים 1414
כללי חגיגות 70 למועצה- יריד אומנים
אזורי
50,000.00
משרד החקלאות 1418
כללי סימון כבישים ומדרכות 2021
91,984.00
משרד התחבורה
קרנות המועצה
1420
שפיר החלפת קו ביוב במושב שפיר
400,000.00
קרנות המועצה 1434
חברי המליאה אישרו פה אחד אתהתב"רים שנסגרו בשנת 2022.
הצעת תקציב 2023 :
גזבר המועצה הציג בפני חברים המליאה את הקווים המנחים בעת בניית התקציב
- ישנן השפעות כלל לאומיות המשפיעות; העדר ממשלה עד כה, הסכמי שכר, עליית הריבית במשק, שינויי
תקצוב חינוך, עליה חדה במחירים, יעדי גביית הארנונה.
- ישנן הנחות יסוד העומדות בבסיס בניית התקציב; קידום הארנונה בשיעור כולל של כ - 1.37% בהתאם
למקדם האוטומטי המאושר לשנת 2023, תוספת שומה שנתית בסיסי צה"ל, מענק איזון בשיעור של 90%
מהמענק של שנה שעברה בהתאם להנחיות משרד הפנים, מענק מיוחד מהקרן לצמצום פערים, הוצאות
לפירעון מלוות, העברה מקרן פיתוח לכיסוי הוצאות ועדה והנדסה, תקצוב הוצאות הג"א, ניהול משק
הביוב והמים במשק סגור בהתאם להנחיות רשות המים, גידול מקדם שכר של 2.5-7.5% בהתאם להסכמי
השכר, התייקרות של 5% בהוצאות השוטפות, השתתפות המועצה בתקציב מועצה דתית, גידול בעלויות
פינוי אשפה וגזם, גידול בעלויות החינוך וההסעות, העברת חלק מההוצאות לביצוע דרך תב"רים, ביצוע
תהליכי התייעלות פנים מועצתיים.
- הצעת התקציב לשנת 2023 (הכנסות-הוצאות) היא 166,624,000 .₪
לשכת ראש המועצה
- שכר ותקן המשרות לשנת 2023 עומד על 258.4 משרות בתקצוב של 44,980,000 .₪
חברי המליאה אישרו פה אחד אתהצעת התקציב לשנת 2023 ואת תוכנית העבודה מקושרת תקציב.
מודל האצלת סמכויות ועדים מקומיים לשנת 2023:
- ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את מודל האצלת סמכויות ועדים מקומיים לשנת 2023. ראש
המועצה ציין בפני חברי המליאה שאין מחויבות לפעול לפי מודל זה במלואו.
חברי המליאה אישרו פה אחד את מודל האצלת סמכויות ועדים מקומיים לשנת 2023 .
תקציב ועדים מקומיים לשנת 2023 :
- ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את תקציב הוועדים המקומיים לשנת 2023 :
שם הועד סה"כ הכנסות
עצמיות
סה"כ השתתפות המועצה תקציב 2023
אבן שמואל 615,000 475,000 1,090,000
איתן 130,000 190,000 320,000
אלומה
וותיקה
100,000 155,000 255,000
אלומה ירוקה 180,000 130,000 310,000
זבדיאל 125,000 220,000 345,000
זרחיה 290,000 225,000 515,000
משואות
יצחק
2,520,000 240,000 2,760,000
מרכז שפירא 965,000 630,000 1,595,000
נועם 0 175,000 175,000
עוזה 45,000 190,000 235,000
עין צורים 35,000 260,000 295,000
קוממיות 80,000 150,000 230,000
רווחה 120,000 210,000 330,000
שלווה 125,000 210,000 335,000
שפיר 375,000 300,000 675,000
חבריהמליאה אישרו פה אחד את תקציב הוועדים המקומיים.
תב"רים חדשים:
ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים החדשים:
מס' תב"ר ישוב הנושא הסכום הכולל של התב"ר
בש"ח
סכום מחולק לפי
מקור מימון
מקור מימון
1454 כללי רכישת שני רכבי תפעול 570,000 300,000 משרד
הפנים
לשכת ראש המועצה
270,000 קרנות
המועצה
1455 כללי היערכות לרעידת אדמה
2022
50,000 50,000 משרד
הפנים
1456 כללי הכנת חוקי עזר למועצה 63,000 63,000 משרד
הפנים
1457 כללי פיתוח ישובי המועצה 450,000 450,000 קרנות
המועצה
1458 כללי חיבור רחובות הישוב
לכביש 3613 - תכנון
וביצוע
750,000 675,000 משרד
התחבורה
75,000 קרנות
המועצה
1459 משואות
יצחק
מיגונית דירת משואות
יצחק
57,221 28,610 קרן שלם
28,611 השתת
בעלים
1460 כללי נושאי חובה - המראה 2.0 250,000 250,000 משרד
הפנים
1461 חינוך נגישות אקוסטית תתמ"ד
שפיר
30,000 30,000 משרד
החינוך
1462 כללי תוכנית המראה - ציר
ארגוני
2,375,000 2,375,000 משרד
הפנים
חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב"רים החדשים.
תב"רים להגדלה/הפחתה:
ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים הדורשים הגדלה/הפחתה לצורך סיום הפרויקטים:
מס'
תב"ר
ישוב הנושא לפני
השינוי-
הסכום
הכולל של
התב"ר
בש"ח
הגדלה ₪ הפחתה ₪ אחרי השינוי-
הסכום הכולל של
התב"ר בש"ח
מקור
מימון
1263 איתן פיתוח איתן 78
מגרשים
14,234,383 195,528 14,429,911 השתתפות
בעלים
1395 משואות
יצחק
הקמת ממ"מ
מועדון נוער
משואות יצחק
330,000 40,000 370,000 קרנות
מועצה
חברי המליאה אישרו פה אחד את השינויים בתב"רים הקיימים.
שונות:
לשכת ראש המועצה
- ראש המועצה עדכן את חברי המליאה על היוזמה של ישיבת "אור עציון" לקדם את קריאת הישיבה
התיכונית ע"ש הרב דרוקמן זצ"ל יחד עם הנצחת קדושי גוש עציון. בנוסף, מבקשים לפעול לקידום
מיסוד הפנימיה הצבאית הפועלת בתוך הישיבה וקריאתה ע"ש מפקדה הראשון שהיה ר"מ בישיבה
ותושב המועצה סא"ל פנחס נעמן ז"ל.
חברי המליאה אישרו פה אחד את יוזמת ישיבת "אור עציון".
ראש המועצה נעל את ישיבת המליאה.
X
אדיר נעמן
ראש המועצה
רישום ועריכה: טל פיניש אמיר, רל"שית ראש המועצה.