פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12.17

בס"ד

פרוטוקול ישיבת מליאה 12.17

מדי בוקר מתעזררים תושבי שלומי לצלילים ולצבעים של היער, החורש והים. הטבע המרהיב של

צפון-מערב הגליל עוטף ברעננות את הרחובות והבתים בכל יום מחדש. השילוב הנדיר של טבע,

קהילה ועיר - יוצר ישוב בוטיק מיוחד וסביבה איכותית בה משתלבים ערכי צמיחה, קהילה ויצירה.

לשכת

מנכ"ל שילוב נדיר של טבע, קהילה ועיר

ץ++ו60 4 פזטובא 6 זפה/

יום שלישי טייו טבת תשעייח

2 ינואר 2018

הנדון: פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 12.17

תאריך: 31.12.17

שעה: 19:30

מקוס: לשכת ראש המועצה

נוכחים:

מר גבריאל-גבי נעמן, ראש המועצה המקומית

מר מיכאל סלובדוב, סגן ומיימ בתואר לראש המועצה

מר ישראל אואקראט, סגן בתואר לראש המועצה

גבי יפה יעקובי, חברת מועצה

הרב פרחים, חבר מועצה

מר מנו שלי, חבר מועצה

מר דוד דר, חבר מועצה

משתתפים:

מר שמוליק רוזנגרטן, גזבר המועצה

עוייד אושרי שלוש, יועמייש למועצה

עוייד אלדר כהן, נציג היועמייש למועצה

מר נדב בהט, עוזר מנכייל המועצה

רוייח מר יעקוב זיצר

חסרים:

גבי שיפרה וקנין, סגנית בתואר לראש המועצה

עוייד עופרי סיידה, סגן בתואר לראש המועצה

על סדר היום:

1 אישור פרוטוקול הנהלה 6.11 סעיף 1:

סעיף 1 להנהלה . אישור הצעת תקציב המועצה המקומית שלומי לשנת 2018

הכנסות ‏ 52,859,000 ₪

הוצאות 52,859,000 ₪

עמוד 1 מתוך 3

בשלומי מטפחים נופי תדבות של יער, חורש ועץ

מ.מ. שלומי, ת.ד. 1. שלומי 2203200. טול' 04-9950906 פקס. 9809775 -04 4 הָס.ה00 0090 חח ,70906 .ד ,פופו 2283200 (חוסותפ ,1 ₪0.8 ,0 ואסוו 9

וההו'ה'' ריר

בס"ד

ראש המועצה

4

גזבר

יעקוב זּיצר

פרוטוקול ישיבת מליאה 12.17

מדי בוקר מתעוררים תושבי שלומי לצלילים ולצבעים של היער, החורש והים. הטבע המרהיב של

צפון-מערב הגליל עוטף ברעננות את הדחובות והבתים בכל יוּם מחדש. השילוב הנדיר של טבע,

לשכת

מנכ"ל שילוב נדיר של טבע, קהילה ועיר

1 +,++%ו0 הג הזטובא 6ו>ה/

פותח את הישיבה ומודה לנוכחיס

אישור פרוטוקול הנהלה 6.11 סעיף 1:

סעיף 1 להנהלה : אישור הצעת תקציב המועצה המקומית שלומי לשנת 2018

הכנסות 52,859,000 ₪

הוצאות 52,859,000 ₪

מציין כי לפני כשלושה שבועות המועצה "עשתה היסטוריהיי כאשר

הכנסותיה מארנונה עמדו על כ20 מיליון ₪ נתון המשקף כ93% גבייה.

מציין כי לפני עשרים שנה, מענק האיוון היה החלק הארי מתקציב

המועצה והיוס המצב הפוך.

מציג את עיקרי התקציב:

היקף התקציב עומד 52,859,000 ₪. התקציב נכתב על בסיס

ביצוע הרבעון השלישי של שנת התקציב 2017. מעבר לכך, עוצר

המנכייל ישב עם כל מנהל מחלקה בכדי שזה יעלה את צרכיו.

לאחר מכן מנהלי המחלקות ישבו עס רואת החשנבון ובסוף

הגענו לתוצאה המוגשת.

מענק האיוון בשנת 2018 נקבע על פי הנחיות משרד הפנים.

כפי שניתן לראות בתקציב ישנו סעיף הכנסות מותנות. תוקצבו

עוד 730 אלף ₪ לפי הפירוטים. כספים אלו יוכלו להתבצע רק

בתנאי שתתקבלנה ההכנסות בגינן.

מציין כי המועצה קיבלה פרס ניהול תקציבי תקין אשר הוענק

לה במעמד שר הפניס בשבוע שעבר

תקציבי הפיתוח אשר המועצה זוכה להם הודות לשכונה

החדשה אינס מובאים לדיון במסגרת התקציב הרגיל. אולס,

כספים אילו משפיעים רבות על תפקוד המועצה. הכספים

מהקרנות מועבריס לתביירים אשר משמשים להוצאות פעילות

לחינוך ורווחה וכו'.

סוקר את הצעת התקציב:

ההכנסות העצמיות של המועצה עומדות על כ57.62 % דבר אשר מעיד

על איתנות כלכלית.

בצד ההוצאות, ניתן לראות שבנושא השכר ישנה עליה

משמעותית בתחום השכר. עליה זו נובעת בעיקרה ממספר

הסייעות והמלוות אשר גדל מאד בהתאם להנחיות של משרד

החינוך בנושא ליווי ילדים בעלי צרכיס מיוחדים. סיבות נוספות

לכך הן עליית שכר המינימוס והסכמים קיבוציים

מענק האיזון צפוי לרדת השנה ומתוקצב כ7,225,000 ₪ לפי הוראות

משרד הפנים. למרות הירידה במאנק האיזון המועצה נמצאת ברמה

טובה יותר היות והיא צופה לגידול בהכנסות עצמיות.

התפלגות התקציב לפי סיעפי הוצאה: שכר (33.95%), פעולות (60%),

פרעון מלווה (4.82%), הוצאות מימון 0.93%).

ניתן לראות גידול בהוצאות בגין שירותים ממלכתיים בין תקציב

7 להצעת תקציב 2018

חינוך - גידול של 11%

רווחה - גידול של 5%

איכות הסביבה 12%

עמוד 2 מתוך 3

קהילה ועיר - יוצר ישוב בוטיק מיוחד וטביבה איכותית בה משתלבים ערכי צמיחה, קהילה הצירה

מ.מ, שלומי, ת.ד. 1. שלומי 2283200. טל 04-9950906 פקס. 9809775

-04 האחמה ,972-4-9050906 .81 ,פופו 2280200 וחוסוא 9 ,1 0.8 ,6 וא 9/0

בס"ר לשכת | ו\/0 וו 5

מנכ"ל | שילוב נדיר של טבע. קהילה ועיר

1 ץ1ו0 4ה2 6 זט 1 בא ופה

ראש המועצה | מודה לרו''יח זיצר על הסקירה המפורטת.

מציין הצעת תקציב זו הינה טובה מאד לתושבי שלומי. פרויקטים בתחום

החינוך והרווחה גדלו באופן משמעותי והדבר יורגש בקהילה.

לדעתו, התקציב יוגדל בעוד מספר חודשים והמועצה תשקול לעדכן את

התקציב או להתנהל באמצעות תברייים.

מביע את שביעות רצונו מהתקציב. והו תקציב חברתי, ההוצאות הולכות

וגדלות אך המועצה יודעת לשמור על רמת הכנסות מספקת.

מציין כי השינויים מהתקציב הקודם באים לידי ביטוי בפרויקטיס חדשים.

המועצה שימרה את תקציבי מלגות לסטודנטים כ450 אלף ₪ , סכום יפה

ומשמעותי.

מברך את חבר המועצה ישראל אוקרט וחברי ועדת מלגות אשר עומלים רבות

- על יצירת קשר עס הסטודנטים.

מספר כי כבר בשנה הבאה תיפתח כיתת מחוננים בבית הספר אורט. שר החינוך

לשעבר הרב שי פירון מבצע רבות בשביל להפוך את שלומי למותג חינוכי. אנו

רוציס רוצה להגיע למצב בו החינוך בשלומי הוא הטוב בצפון. בשביל ואת נדרש

להשקיע משאבים תקציבייס רבים ומשמעותיים. בקרוב יחל תהליך פרסוס

ושיווק של השכונה החדשה ועוגן משמעותי עליו המועצה מתבססת הוא נושא

החינוך ועל כן יש להמשיך לחזק אותו ככל שניתן.

מברך את גזבר המועצה ורו'יח זיצר על ניהול התקציבי. מביקורת משרד הפנים

אשר תוצג בישיבה הבאה ניתן ללמוד כי המועצה מתנהלת בצורה טובה מאד

ועל כך גאוותנו.

פותח לשאלות

ישראל שואל האס החשב המלווה יסיים את תפקידו בקרוב

ראש המועצה | משיב כי ב30 בינואר יסייס החשב המלווה את תפקידו. שלומי הינה הרשות

היחידה שתוך שנתיים יצאה מתהליך של תוכנית הבראה וחשב מלווה. משרד

הפניס הוציא את החשב המלווה בשנת בחירות דבר אשר מראה כי סומכים על

הרשות שתנהל את תקציבה בצורה נכונה. כידוע תציב המועצה עלה בשנתיים

האחרונות מ40 מליון ₪ ל53 מליון ₪ בתקופה הנוכחית.

מעלה את הסעיף להצבעה

הצבעה: 5 בעד

2 נגד חברי המועצה דוד דר ומנו שלי

החלטה : הצעת תקציב המועצה המקומית שלומי לשנת 2018 מאושר ברוב קולות

הכנסות 52,859,000 ₪

הוצאות 52,859,000 ₪

ראש המועצה נועל את חישיבה ומודה לנוכחיס

בכבוד רב,

גבריאל-גבי נעמן

ראש מועצה מקומית שלומי

פרוטוקול ישיבת מליאה 12.17 עמוד 3 מתוך 3

מדי בוקר מתעוררים תושבי שלומי לצלילים ולצבעים של היער, החורש והים. הטבע המרהיב של

צפון-מערב הגליל עוטף ברעננות את הרחובות והכתים בכל יום מחדש. השילוב הנדיר של טבע,

קהילה ועיר - יוצר ישוב בוטיק מיוחד וטביבה איכותית בה משתלבים ערכי צמיחה, קהילה ויצירה. | | 1

מ,מ. שלומי, ת.ד. 1. שלזמי 2203200, טל' 04-9950906 פקס. 5 -04 הָס.וס 039/מאחהרח ,972-4-9960906 .76 ,יפו 2260200 סוה ,1 0.8 ,ו וו 90