09/2016 א

1

לשכת מנכ"ל

‏ד'‏כסלו‏תשע"ז ‏

‏04‏דצמבר 2016‏

סימוכין 185194‏

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס 9/2016 א

יום שלישי, כח' בכסלו תשע"ז, 29 בנובמבר 2016

נוכחים‏‏גיל‏ליבנה‏–‏יו"ר,‏‏איתן‏פטיגרו,‏שמעון‏אלבז,‏אבי‏משיח‏,‏אלי‏כהן,‏חני‏קרס,‏‏גלעד‏

רבינוביץ‏,‏דפנה‏רבינוביץ‏,ערן‏אלראי,‏אשר‏פהאן,‏,אבי‏אלטלף,‏יוסי‏לוי.‏‏

‏

התנצלו:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏אלי‏יפרח‏.‏

‏

משתתפים:‏‏‏‏‏‏דודי‏זביב,‏ישראל‏שטרסברג,‏עו"ד‏ארז‏טל,‏דגנית‏שטינג,‏מיכל‏כהן‏סדיקלר,‏אופירה‏

ביטון,‏יעקב‏ירקוני,‏דינה‏פרומוביץ,‏חננית‏וייס.‏‏

‏

רשמה:‏‏גליה‏שמש.‏

‏

‏

על סדר היום:

1. תוכניות עבודת ותקציב מועצה לשנת 2017

תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017

תקציב מפעל המים והביוב 2017

2. תקן כ"אמועצה 2017 ועדכון דרגת רשות 4 .

סעיף 1 לסדר היום

תוכניות עבודת ותקציב מועצה לשנת 2017

תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017

תקציב מפעל המים והביוב 2017

יו"ר‏‏יעד‏מרכזי‏לשנת‏הפעילות‏החדשה‏בתחום‏האומנויות,‏שנה‏שבה‏נעצים‏את‏היוצרים‏

המקומיים.‏אירוע‏פתיחת‏השנה‏‏יתחיל‏במשכן‏אומנויות‏הבמה‏המחודש‏שהוא‏

התשתית‏המרכזית‏לרוב‏פעילויות‏האומנותיות‏בישוב.‏‏הפרויקט‏נמצא‏בשלב‏סופי.‏

חוברת‏תכניות‏העבודה‏של‏המועצה‏לשנת‏2017‏מונחת‏על‏שולחננו,‏להלן‏היעדים‏

המרכזים:‏‏

2

‏‏אגף מנכל-‏יישום‏תכנית‏אבטחה‏יישובית,‏הקמת‏מערך‏טמ"ס‏וקידום‏מוקד‏צופה.‏

שיפור‏וייעול‏תהליכי‏עבודה‏והטמעת‏מודל‏חשיבה‏תוצאתית‏בשרות‏לאזרח.‏הקמת‏

מרכז‏הדרכה‏ארצי‏לנגישות.‏‏

בעקבות‏מבצע‏משטרתי‏מרוכז‏ומשמעותי‏בשבועיים‏שלושה‏האחרונים,‏של‏יחידות‏

משטרה‏גלויות‏וסמויות,‏חלה‏ירידה‏דרמתית‏באירועי‏הפריצות.‏‏

‏

‏‏חינוך וקהילה‏–‏קידום‏הרפורמה‏המבנית‏במערכת‏החינוך‏היישובית.‏המשך‏תכנית‏

למידה‏מתוקשבת,‏מדעים,‏רצפים,‏מצוינות,‏אקלים‏חינוכי‏מיטבי.‏השלמה‏ואכלוס‏מעון‏

יום‏ואשכול‏גנ"י‏בשכונת‏כרמים.‏הקמת‏מרכז‏ייעוץ‏וטיפול‏להורות‏במשפחה.‏הרחבת‏

תכנית‏ופיתוח‏מתקנים‏לגיל‏השלישי‏–‏הפעלת‏קבוצות‏ופעילויות‏מגוונות‏תוך‏שימוש‏

באומנות‏כתחום‏מוביל‏לשנה‏זו‏.‏‏

‏‏

‏‏איכ"ס –‏הקמת‏מוזיאון‏פתוח‏לאומנות‏בגן‏הוואדי.‏שדרוג‏הגינון‏לאורך‏שדרת‏עמק‏

איילון‏וחידוש‏גינות‏משחקים‏ותיקות.‏חידוש‏תשתיות‏מים‏וביוב,‏שדרוג‏תחנת‏שאיבה‏

לביוב‏והתקנת‏מדי‏מים‏חכמים.‏התייעלות‏וחיסכון‏בצריכת‏אנרגיית‏המים‏ועידוד‏

מיחזור‏פסולת.‏הגברת‏הפיקוח‏והאכיפה‏בתחומי‏הניקיון,‏הסדר‏הציבורי‏ומניעת‏

מפגעים.‏‏

התייעלות‏סביבתית‏-‏נערך‏מכרז‏לפינוי‏אשפה,‏אחד‏המכרזים‏הרגישים‏ברשויות.‏צפינו‏

התייקרות‏ולאור‏הוצאת‏מכרז‏במתכונת‏"מכרז‏הנחה",‏הדבר‏הביא‏לתוצאה‏של‏15%‏

הנחה‏אל‏מול‏האומדן‏במכרז 5‏מציעות‏נגשו‏למכרז‏וכולן‏מהמובילות‏במשק)‏‏ברמת‏

התקציב‏יש‏התייעלות‏‏כספית.‏‏

‏‏מעודד‏מנתוני‏המיחזור‏בתחום‏הפסולת‏היבשה‏והפסולת‏האורגנית,‏הישג‏בין‏המובילים‏

בארץ,‏מעבר‏להיבט‏הסביבתי‏יש‏בזה‏גם‏הכנסה‏כספית‏למועצה.‏‏

‏

‏‏תיכנון בינוי ופיתוח-‏השלמת‏תכנית‏מתאר‏יישובית.‏פיתוח‏שביל‏אופניים‏לאורך‏שדרת‏

עמק‏איילון‏ולאורך‏רחוב‏החבל.‏העתקת‏מתחם‏חירום‏יישובי‏והשלמת‏פיתוח‏גן‏החבל.‏

הקמת‏גשר‏להולכי‏רגל‏ורוכבי‏אופניים‏ליער‏שוהם.‏תכנון‏בריכה‏מקורה‏ומלתחות‏

חדשות‏במועדון‏הספורט.‏‏

יזמות‏‏בתחום‏השכונה‏החדשה,‏אתגר‏הנדסי,‏תכנוני‏וארגוני‏של‏חכ"ל‏הכי‏גדול‏

שהמועצה‏ידעה‏מאז‏ומתמיד.

נערכים‏לשווק‏המע"ר,‏‏רמ"י‏נתן‏למושב‏את‏השוברים‏למימוש‏הזכות‏לבצע‏את‏

העסקה.‏מועד‏התשלום‏60‏יום‏מקבלת‏השוברים,‏השוברים‏נתקבלו‏לפני‏כשבועיים‏

‏‏במידה‏והמושב‏לא‏יעמוד‏בתשלום‏השוברים‏,‏המינהל‏רשאי‏לשווק‏עפ"י‏חוק‏בשוק‏

החופשי.‏‏מבחינתנו‏פריצת‏דרך‏משמעותית‏למימוש‏התוכנית.‏‏

‏

‏‏החברה העירונית ח.מ.ש לתרבות ופנאי‏–‏הובלת‏שנת‏האומנויות‏בקהילה‏‏ומוס"ח.‏‏

עידוד‏וטיפוח‏האומנים‏המקומיים,‏היצירה‏המקומית‏וההרכבים‏הייצוגיים.‏חנוכת‏

משכן‏אומנויות‏הבמה‏המחודש‏ומתחם‏מופעים‏לנוער‏בחצר‏הבית‏הסגול.‏‏

‏

‏‏יזמות כלכלית‏–‏תכנון‏מפורט‏לתשתיות‏ושיווק‏שכונה‏כ"א‏,‏בדגש‏על‏משפחות‏צעירות‏

ובני‏המקום.‏חכ"ל‏יבחר‏חברת‏ניהול‏‏העבודות.‏בשכונה‏כא'‏שיווק‏המע"ר‏–‏אייר‏פארק‏

3

שוהם‏ויתרת‏המגרשים‏באזור‏תעשייה‏צפוני.‏השלמת‏פיתוח‏תשתיות‏בשכונות‏החדשות

וקידום‏יוזמות‏להקמת‏נכסים‏מניבים.‏‏

‏

תקציב:

יו"ר: ‏מקדמי תקציב

ארנונה‏:‏עבור‏125‏מ"ר‏ראשונים‏(1.73%*‏)‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏75‏מ"ר‏נוספים 1.76%‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏מעל 200‏מ"ר1.76%

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

*הערה‏:‏ההפחתה‏‏כפופה‏לאישור‏השרים‏

‏‏‏

מקדם שכר‏:‏שכר‏בכירים‏–‏0%‏מורים–‏1.5%,‏אחרים–‏1.5%‏‏.‏

בסיס‏השכר‏עודכן‏עפ"י‏הסכמי‏השכר‏השונים.‏מצורף‏בנספח‏תמצית‏עדכוני‏השכר

לסקטורים‏השונים‏ומועד‏העדכון‏שלהם.‏

א. תקציב (אלפי ₪ )

‏

תקציב‏2016 תקציב 2015‏

מילואים

תוספת‏

תקציב‏

תוספת‏ב‏%

הוצאות 140,495 130,348 10,147 7.8%

הכנסות 140,495 130,348 10,147 7.8%

‏

הכנסות

מסים ומענק כללי

1. ארנונה:‏שעור‏גביית‏הארנונה‏בשוטף‏מגורים‏–‏97%,‏נכסים‏אחרים-‏91%.‏עודכן‏עפ"י

חוק‏ההסדרים‏בשיעור‏1.76%‏‏למעט‏הפחתה‏‏של 1.73%‏לארנונה‏למגורים‏עבור 125‏

מ"ר‏ראשונים.‏‏תוספת‏הארנונה‏בנכסים‏אחריםהוא‏מגביה‏של‏שנה‏שלמה‏על‏כול‏

הנכסים‏באזור‏התעשייה‏הצפוני,‏‏מהשלמת‏האכלוס‏של‏יחידות‏הדיור‏בשכונת‏כרמים‏

ותוספת‏הארנונה‏למגורים‏‏כתוצאה‏ממדידת‏‏נכסי‏המגורים.‏‏בשנת‏2017‏הארנונה

מנכסים‏שאינם‏ממגורים‏תהווה‏כ-‏35%‏מסה"כ‏הארנונה

2. מענק כללי‏:‏מתבסס‏על‏נתוני‏המענק‏לאיזון‏שפרסם‏משרד‏הפנים‏לשנת‏2017.‏‏המענק

עודכן‏בהתאם‏לעדכון‏נתוני‏האוכלוסייה‏והשינוי‏של‏שוהם‏לרמה‏סוציו-אקונומי‏9‏.

בנוסף‏לכך‏המפעם‏של‏שוהם‏נבחר‏לטפל‏בפרויקט‏"הצוערים"‏ולכן‏הוגדלה‏ההשתתפות

בגין‏התפעול‏של‏המפעם.

‏

‏

‏

‏

4

שירותים מקומיים

1. ביטחון‏:‏ישנו‏שינוי‏במערך‏השמירה‏של‏המועצה‏בגני‏הילדים‏ובשמירה‏ההיקפית.‏מימון‏

השמירה‏ההיקפית‏ממומן‏במלואו‏מהכנסות‏עצמיות‏של‏המועצה.‏מימון‏‏השמירה‏

הרכובה‏בגני‏הילדים‏צפוי‏להשתנות‏והוא‏יהיה‏דומה‏להשתתפות‏אחרות‏כמו‏מודיעין,‏

כפר‏סבא‏ואחרים.‏

2. יחידה סביבתית‏:‏היחידה‏הסביבתית‏שפעלה‏בשוהם‏נסגרה.‏לכן‏לא‏התקבלו‏יותר‏

מענקים‏בגין‏היחידה‏מהמשרד‏לאיכות‏הסביבה.‏כן‏צפוי‏להיות‏שיתוף‏פעולה‏עם‏היחידה‏

הסביבתית‏שתקום‏ע"י‏חבל‏מודיעין‏ויש‏צפי‏לקנסות‏ממפירי‏חוק.‏

3. ועדת בנין ערים‏:‏משרד‏הפנים‏צפוי‏להמשיך‏למממן‏את‏תוספת‏כוח‏אדם‏שהתווסף‏

בוועדה‏לתכנון‏ובניה.

ההכנסות‏מאגרות‏בניה‏מבוססות‏על‏הוצאת‏היתרי‏בניה‏ל‏–‏150‏יח"ד‏בשכונת‏כרמים

ורקפות‏והיתרי‏בניה‏למגרשים‏1-4/1‏באזור‏התעשייה‏הצפוני

‏

4. מטמנה: המועצה‏צפויה‏לקבל‏את‏התמלוגים‏של‏המטמנה‏בשנת‏התקציב‏הבאה.

‏

חינוך‏

1. גני ילדים‏:‏אין‏כמעט‏שינוי‏במספר‏הילדים‏בגנים‏בשנה"ל‏תשע"ז‏למול‏שנה"ל‏תשע"ו,‏

782‏תלמידים.‏‏תמשיך‏ההעסקה‏של‏סייעת‏שניה‏בכול‏הגנים‏בהם‏יש‏יותר‏מ-‏30‏ילדים

ישנה‏הקטנה‏בהשתתפות‏המועצה‏בגני‏הילדים‏כתוצאה‏מהגדלת‏מספר‏התלמידים‏

בהרבה‏מאוד‏גנים‏והגדלת‏ההשתתפות‏של‏משרד‏החינוך‏למימון‏הסייעת‏השנייה.‏

2. חינוך מיוחד‏:‏היקף‏התקנים‏שקבע‏משרד‏החינוך‏לסייעות‏בשנה"ל‏תשע"ז‏גדל‏מאוד‏‏

ובעיקר‏הסייעות‏הרפואיות.‏המועצה‏נדרשת‏לממן‏כ-‏30%‏מעלות‏הסייעת.‏כתוצאה‏מכך

גדל‏מאוד‏הסבסוד‏לחינוך‏המיוחד‏בתקציב.‏‏

3. תיכון‏:‏בתקציב‏2017‏באה‏לידי‏ביטוי‏תוספת‏התקנים‏ב-תשע"ז.‏במנהל‏ישנה‏תוספת‏תקן‏

ללבורנטית‏ופיזיותרפיסטית‏ותוספת‏40‏שעות‏תקן.‏מצ"ב‏בדיקה‏שנעשתה‏ע"י‏משרד

רואה‏חשבון‏רון‏פישמן.‏המשמעות‏היא‏הגדלה‏משמעותית‏של‏סבסוד‏המועצה‏לתיכון.‏

בכוונת‏המועצה‏לבחון‏כיצד‏להקטין‏את‏הסבסוד‏בשנת‏2017.

4. רווחה‏:‏הגידול‏בהעברות‏משרד‏הרווחה‏נובע‏מגידול‏בהפניית‏נזקקים‏(מפגרים,‏נכים‏

וכד')‏למסגרות‏ייחודיות.‏למול‏הגידול‏בהכנסה‏ישנו‏גידול‏בהוצאה.‏

‏

מפעלים

1. מים וביוב‏:‏משק‏מים‏וביוב‏הועבר‏לפעילות‏בקרן‏נפרדת.‏הוא‏מופעל‏במשק‏מים‏סגור.‏

מחירי‏המים‏והביוב‏נקבעים‏ע"י‏רשות‏המים.‏צפויה‏להיות‏הוזלה‏במחיר‏המים(3%‏)

והתייקרות‏בביוב(תעריף‏שנקבע‏ע"י‏רשות‏המים‏

2. הכנסות שונות‏:‏ישנה‏תוספת‏‏דמי‏השכירות‏ממכבי‏שוהם‏שירותי‏בריאת‏ששוכרת‏את‏

הקומה‏מעל‏המעון‏יום‏בשכונת‏כרמים.‏‏

5

הוצאות‏

הנהלה וכלליות

1. מזכירות‏הגדלת‏המשרה‏של‏מבקר‏המועצה.‏ביצוע‏סקר‏שביעות‏רצון‏של‏התושבים,‏סקר‏

המתבצע‏אחת‏ל-‏3‏שנים.‏קבלת‏יעוץ‏בתחום‏התחבורה‏הציבורית‏ופרסום

2. הסברה ויחסי ציבור‏:‏השלמת‏הפקת‏סרט‏תדמית‏ומצגות‏למועצה.‏

3. מחשוב:‏רכישת‏תוכנות‏הכרחיות‏לאחזקת‏השרתים‏והגנה‏על‏מערכת‏המחשוב‏של‏

המועצה.‏מעבר‏לענן‏ל-‏150‏תיבות‏במועצה‏

4. גביה‏:‏המשך‏מדידת‏הנכסים‏והטמעתם‏בתוכנת‏הגביה.‏לצורך‏השלמת‏המימון‏הנדרש‏

מעבר‏למתוקצב‏ב-‏2016‏ותב"ר‏ייעודי‏ממשרד‏הפנים

‏

שירותים מקומיים

1‏‏‏.יחידה סביבתית:‏העסקת‏פקח‏בחלקיות‏משרה‏40%‏לתחום‏אכיפת‏חוקי‏

‏‏‏‏‏‏איכות‏סביבה.‏הפקח‏יועסק‏ביתר‏המשרה‏בחבל‏מודיעין.‏כמו‏כן‏תשתתף‏‏

‏‏‏‏‏‏המועצה‏ביחידה‏הסביבתית‏שמוקמת‏ע"י‏חבל‏מודיעין‏ותקבל‏מהם‏שירותים‏‏

‏‏‏‏‏‏שונים.‏מצורף‏מסמך‏הבנות.‏

2.‏‏‏ניקיון רחובות:‏הגדלת‏תשומות‏של‏החברה‏הקבלנית‏לניקיון‏רחובות‏ועדכון‏‏

‏‏‏‏ההוצאות‏עפ"י‏ההסכם.‏

3. איסוף אשפה:‏הגדלת‏התקציב‏לאור‏התייקרות‏צפויה‏בעלויות‏פינוי‏האשפה,‏בעיקר‏

בתחום‏הגזם.‏המועצה‏פרסמה‏לאחרונה‏מכרז.

4. שמירה בטחונית: מעבר‏משמירה‏נייחת‏לשמירה‏ניידת.‏ביטול‏השמירה‏בלילה‏

במחסומים‏והפעלת‏ניידת‏עם‏2‏מאבטחים.‏עודכן‏שכר‏המאבטחים‏על‏מנת‏לאפשר‏גיוס

מאבטחים‏ברמה‏גבוהה‏יותר.‏תוספת‏מצלמות‏ותוספת‏אחזקת‏מצלמות‏כולל‏הוצאות‏

התקשורת.‏

5. כיבוי אשההשתתפות‏באיגוד‏ערים‏לכיבוי‏אש‏בהתאם‏לכללים‏של‏רשות‏מקומית‏

מקבלת‏מענק.

6. מהנדס מועצה מימון‏עלות‏פרישה‏של‏עובדת‏ותיקה.‏ביצוע‏סריקת‏מסמכי‏הועדה‏

למערכת‏ממוחשבת.‏ביצוע‏שכבות‏נוספות‏למערכת‏g.i.s.

7. נכסים ציבורים:‏תוספת‏תשומות‏כוח‏אדם‏בתחום‏התחזוקה.‏הגדלת‏ההוצאה‏

לחומרים,‏רהוט‏וציוד.

8. תאורת רחובות:‏שדרוג‏תאורת‏רחוב,‏מומן‏בהלוואה.‏במסגרת‏תקציב‏2017,‏‏שונה‏מקור

המימון‏מהלוואה‏לק.ע.פ.,‏ובהתאם‏לכך‏קטנה‏ההוצאה‏להחזר‏ההלוואה.

9. גינון:‏תוספת‏שטחי‏גינון.‏התייקרות‏בהוצאה‏עפ"י‏תוצאות‏מכרז‏חדש‏של‏שנעשה‏

בחציון‏השני‏של‏שנת‏2016.‏כמו‏כן‏מעודכן‏ההסכם‏המופע‏מהתייקרות‏תשומות‏כוח‏

אדם‏וזאת‏בהתאם‏להסכם.‏

6

שירותים ממלכתיים

1. מנהל חינוך‏:‏מימון‏סמינר‏לסגלי‏חינוך.‏תוספת‏לפרויקט‏עיר‏ללא‏אלימות‏-‏‏רכזת‏

מוגנות.

2. גני ילדים:‏הקטנה‏של‏הוצאות‏השמירה‏כתוצאה‏מהמעבר‏משמירה‏נייחת‏לשמירה‏

ניידת.‏למול‏זה‏קטנה‏ההשתתפות‏הממשלתית.‏ההפעלה‏היא‏של‏3‏ניידות‏לזמן

הפעילות‏הגנים,‏הצהרונים‏וכד'.‏

3. חינוך מיוחד:‏תוספת‏התקנים‏לחנוך‏המיוחד‏ע"י‏‏משרד‏החינוך‏הגדילה‏באופן‏ניכר‏

את‏ההוצאות‏‏בגין‏סייעות‏חינוך‏מיוחד.‏כיון‏שהמועצה‏משתתפת‏בשיעור‏של‏כ‏–‏70%‏

מסך‏ההוצאה‏גדל‏משמעותית‏הסבסוד‏של‏החינוך‏המיוחד‏

4. בתי ספר יסודיים ‏:‏הגדלת‏ההוצאה‏בגין‏הניקיון‏הנובעת‏מעדכון‏החוזה‏עם‏הקבלן.‏

העדכון‏מושפע‏מהסכמי‏העבודה‏(שכר‏מינימום‏וכד').‏‏‏‏‏‏‏

מימון‏רכישת‏מחשבים‏לבתי‏הספר‏למול‏קבלת‏מימון‏של‏60%‏ממשרד‏החינוך.‏(קול

קורא).‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

‏הגדלת‏ההוצאה‏לקייטנות‏קיץ‏למול‏מימון‏מקביל‏ממשרד‏החינוך.‏‏‏‏‏

ביצוע‏של‏פרויקטים‏איכות‏סביבה‏בבתי‏הספר‏יבוצע‏במסגרת‏היחידה‏הסביבתית‏של‏

חמ"ן.‏

5. חטיבת ביניים‏:‏הגדלת‏ההשתתפות‏לתגבור‏לימודי‏בחטיבת‏הביניים.‏הגדלת‏

ההשתתפות‏לחטיבת‏הביניים‏הדתית.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

מימון‏רכישת‏מחשבים‏לחט"ב‏למול‏קבלת‏מימון‏של‏60%‏ממשרד‏החינוך.‏(קול

קורא).‏

6. חינוך על יסודי‏:‏תוספת‏הוצאות‏בשכר‏הנובע‏מהגדלת‏תקנים‏במנהלי‏ובתקני‏מורים.‏

מצ"ב‏בדיקה‏של‏משרד‏רו"ח‏פישמן.‏לאור‏הגידול‏המשמעותי‏מאוד‏בסבסוד‏התיכון,‏

תפעל‏המועצה‏להקטנתו.‏

7. מפעם:‏הגדלת‏ההוצאה‏כתוצאה‏מהגדלת‏הפעילות‏של‏המפעם‏ע"י‏משרד‏הפנים.‏

הפעילות‏המשמעותית‏הנוספת‏היא‏של‏פרויקט‏"הצוערים".‏

8. חמש:‏הגדלת‏ההשתתפות‏של‏המועצה‏בגין‏רכישת‏שירותים‏מחמש‏בתחומים‏

השונים,‏ובעיקר‏בתחום‏האירועים‏(יום‏העצמאות),‏תרבות‏ותרבות‏תורנית,‏נוער‏

וספורט.‏

9. רווחה‏:‏העברת‏תקציבי‏פעולה‏לתקנים‏וכתוצאה‏מכך‏גידול‏בהוצאות‏‏‏‏‏‏השכר.‏גידול‏

ב-השמות‏של‏נצרכי‏שירות‏מיוחד.‏‏לאור‏הגידול‏בפעילות‏ישנה‏תוספת‏משמעותי‏

בסבסוד‏המועצה.‏

מפעלים‏

‏

‏‏‏תקציב מפעל המים והביוב 2017‏‏–‏תקציב‏נפרד‏בהתאם‏להנחיות‏רשות‏המים

תקציב‏הפעילות-‏‏15,968,000‏‏₪הוצאות‏.‏נמצאים‏בדיון‏מול‏רשות‏המים‏ועשוי

להשפיע‏על‏התקציב,‏רשות‏המים‏מעוניינת‏לייקר‏את‏מחיר‏הקנייה‏של‏המים‏(לרעת‏

התושב),‏מה‏שמצמצם‏את‏המרווח,‏מרווח‏שמימנו‏אנו‏מממנים‏את‏הטיפול‏

בתשתיות.‏היינו‏בדיון,‏ממתינים‏לאישור.‏‏

‏

7

המועצה‏תמשיך‏להפעיל‏את‏מפעל‏המים‏והביוב‏בשנת 2017‏,‏אלא‏אם‏תתקבל

החלטה‏אחרת. ‏

ש.‏אלבז:‏מחיר‏המים‏לצרכן‏אחיד‏בכל‏הארץ?‏‏

י.‏שטרסברג:‏כן.‏‏

יו"ר:‏‏קרן ניהול מרכז נגישות 2017‏‏-‏מרכז‏ארצי‏להדרכה‏והנחייה‏בתחום.‏צופים‏פעילות

מינורית‏בשנת‏2017‏היקף‏כספי‏של 349,000‏‏.‏₪‏

‏

פנסיה‏

כתוצאה‏מפרישתם‏של‏3‏עובדים‏גדלה‏ההוצאה‏בגין‏הפנסיה‏

‏‏‏‏‏‏‏‏

‏‏‏תקציב‏המועצה‏נדון‏בישיבת‏ההנהלה‏מעל‏3‏שעות‏

‏

‏‏ישנה‏תוספת‏הוצאה‏בתקציב‏שטרם‏הספקנו‏לעדכן‏-‏בתחום‏הרווחה‏‏בסך‏של‏12,000‏

‏,‏₪סעיף‏תקציבי‏שנועד‏למימון‏הסעות‏לקשישיםמהיישוב‏למרכז‏יום‏בלוד.‏ההסעה‏

לא‏ממומנת‏ע"י‏משרד‏הרווחה‏ובטל"א‏ולכן‏נדרש‏‏סיבסוד‏המועצה.‏סעיף‏הוצאה-‏

8444-850‏מנגד‏הפחתה‏בסעיף 7123-750‏עבודות‏קבלניות‏איסוף‏אשפה‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר תוכניות עבודת ותקציב מועצה לשנת 2017

תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017

תקציב מפעל המים והביוב 2017

סעיף 2 לסדר היום

תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות 4 .

יו"ר‏לאור‏גידול‏באוכלוסייה,‏מעל‏20,000‏תושבים,‏עפ"י‏משרד‏הפנים‏מעדכנים‏דרגת

מועצה‏מדרגה‏3‏לדרגה 4‏מינואר 2016‏.‏

משמעות‏עדכון‏דרגת‏הרשות‏במונחים‏של‏שכר,‏עד 100,000‏‏₪סה"כ‏

השינויים‏בתקנים‏בעיקר‏בבית‏הספר‏התיכון‏(מורים).‏‏פעילות‏שממומנת‏ע"י‏משרד‏

החינוך‏למעט‏לבורנטית‏.‏‏

‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות 4

‏

‏

‏

‏

8

ריכוז החלטות:‏

‏

מס'

נושא

החלטה

‏‏1 תכנית עבודה ותקציב

מועצה 2017 - לאשר‏תכנית‏עבודה 2017‏

- לאשר‏תקציב‏מועצה 2017‏

- לאשר‏תקציב‏קרן‏ניהול‏מרכז‏נגישות 2017‏

- לאשר‏תקציב‏מפעל‏המים‏והביוב 2017‏

2 תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון

דרגת רשות - לאשר‏תקן‏כ"א‏מועצה‏2017‏ועדכון‏דרגת‏רשות 4‏.‏

‏

‏

‏

תמה‏הישיבה‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏----------------------‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏------------------------‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏דודי‏זביב‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏גיל‏ליבנה‏

מנכ"ל‏המועצה‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ראש‏המועצה‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏