3/2017
הטקסט שלהלן הופק בזיהוי תווים אוטומטי מקובץ סרוק, ואיכותו ירודה - הוא מובא כאן לשם שלמות בלבד ואינו מופיע בחיפוש.
1
לשכת מנכ"ל
כ"גאדרתשע"ז
21מרץ 2017
סימוכין 187662.docx
פרוטוקול ישיבת מליאה מס 3/2017
יום רביעי, כד' באדר תשע"ז22 במרץ 2017
נוכחיםגילליבנה–יו"ר,איתןפטיגרו,ערןאלראי,גלעדרבינוביץ,אשרפאהן,אבימשיח,אליכהן,חני
קרס,דפנהרבינוביץ,אלייפרח,אביאלטלף.
מתנצלים:שימיאלבזויוסילוי.
משתתפים:דודיזביב,ישראלשטרסברג,דגנית,עו"דארזטל,דינהפרומוביץ,רו"חאמנוןחדד,רו"חיפה
פרקש,לואיזישראלוב.
רשמה:גליהשמש.
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול
2. דוח כספי חכ"ל2016 .
3. דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ2016
4. דוח כספי מועצה- רבעון 4 לשנת 2016
5. עדכון תקציב 2017
6. הקצאת קרקע
7. תב"רים
8. אישור נסיעת ראש המועצה לקייפטאון– תכנית עמיתי דילר
9. שונות
יו"ר:ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאהולהריםכוסיתלחגהאביב,פסחהקרב.מבקשלברך
אתכלתושבישוהם,עובדיהמועצהוהחברותהעירוניותבחגפסחשמחוכשר.חגהפסחידועכחג
משפחתיעםטיוליםומציעלנצלועדתוםבפריחתהאביבולבקרגםביערשוהםהמלאבפריחה
מדהימה.
מברךאתחניקרס,דפנהרבינוביץ,אביאלטלףביוםהולדתשמח,בריאותאושרומזלטוב.
2
סעיף 1 לסדר היום
אישור פרוטוקולים.
יו"ר:מבקשלאשרפרוטוקולישיבתמליאהמיום21.2.17.
מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול מליאה 2/2017 מיום 21.2.17
סעיף 2 לסדר היום
דוח כספי חכ"ל 2016
יו"רהנושאיםנדונובישיבתהנהלהבהרחבה.
לצורךגילוינאותהדוחותהמצורפיםשלהחכ"לאמוריםלעלותלאישורבפניהגוףהמוסמך,קרי
דירקטוריוןבתאריך23.3.17.בכפוףלהסכמתחבריהמליאה,מביאיםלאישורהמליאהאת
הדוחותיוםלפנימפאתלו"זצפוףובהתאםלהנחייתרו"חעלהעיריות.
יו"ר:מבקשלאשרדוחכספישנתי.מודהלרו"חאמנוןחדדומנכ"ליתהחברהדינהפרומוביץמאחלת
המשךעשייהוסיוםבאיזוןכספי.
מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר דוח כספי חכ"ל לשנת 2016 .
סעיף 3 לסדר היום
דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ 2016
יו"רהדוחנדוןבישיבתהנהלהבהרחבה.דוחיפההמלמדעלאיזוןתקציביוביצוענאותשלתחזית
הכנסותלפיתחומיםוביצועתוכניתהעבודהעלפיאומדןההוצאותשאושרבתקציבהחברה.מודה
לרו"חיפהפרקשוהגב'ישראלובעלהסקירה.
מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר דוח כספי ומילולי חמש בע"מ .
3
סעיף 4 לסדר היום
דוח כספי מועצה – רבעון 4 לשנת 2016
י.שטרסברגהדוחנדוןארוכותבישיבתהנהלהובוועדתהכספים.סיימנובתקציבהרגילבעודףשל1,727,000
₪הנובעיםבעיקרמדחייהשלהוצאותועםמימוששלהוצאותכאלהואחרותשנאזןאותםעם
עדכוןהתקציבהרגיללשנת2017.
יו"רמודהלגזברהמועצה,מרשטרסברג,עלהדוחהחיובימהשאפשרלהקצותאתהעודףלפעילות
בשנתהכספיםהזו.
מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר דוח כספי מועצה – רבעון 4 לשנת 2016
סעיף 5 לסדר היום
עדכון תקציב 2017
י.שטרסברגישלנועודףואנומבקשיםלעדכןולהקצותבתקציב2017.
א. הכנסות
1. עודףבסך 1,700אלפי₪בתקציב2016המבוססעלהדו"חהרבעוני 12/2016.
2. הקטנתצפילתוספתהכנסותממדידותבמגוריםבסך1,000אלפי₪.(קצבמדידותנמוךמהצפוי)
3. עדכוןהנחותבארנונהלאחרחתימהעלהסכםעםקופ"חכללית
4. תוספתדמישכירותממועדוןהספורטכפישהיהבשניםקודמות
הקטנתדמיהשימוששלהחניהבאולםהאירועיםוהעברתםלחכ"ל.
ב. הוצאות
1. עדכוןהוצאותבחינוךעבורשיפוציקיץ,שכרפסיכולוגיםוהצטיידות
2. הגדלתהשתתפותלחמשעבורהספורט
3. התאמתתוכנתהמחשובבהתאםלתקציביםשהתקבלובפועל.פרויקטיםשלמחשובשהוקטנו
בתקציבהרגיל,צפוייםלהתקבלממענקימפעלהפיסל-2017.
4. הגדלתהוצאותעבורמחלקתרווחה
5. הגדלתהוצאותבאיכותסביבהבעבודותקבלניותשונות
6. ריהוטוציודשונים,לצרכיםשעלוע"יהאגפים
יו"ר:בהמשךלאישורבישיבתהנהלהועלפיהמלצתהחבריםעדכוןהתקציביאושרבכפוףלתיקון
בהכנסותבסך120,000₪שיעברולטובתהצהרונים.
מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר עדכון תקציב 2017 בכפוף לתיקון בהכנסות בסך 120,000 ₪לטובת הצהרונים
4
סעיף 6 לסדר היום
הקצאת קרקע
ד.זביב:בישיבתהקצאותקרקעמיום23.2.17הוחלטלאשרהקצאתקרקעלגןאיצטרובל,דןחב"דושבט
ראם–תנועתהצופים.
מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר ועדת הקצאות קרקע מיום 19.2.17 ,23.2.17 ומיום 9.3.17 .
סעיף 7 לסדר היום
תב"רים
יו"ר:
1. שדרוג מוסדות חינוך 2017 (648):הגדלתתקציבלשדרוגמוסדותחינוךבסך 150אלפי₪.סה"כתב"ר
שדרוגמוסדותחינוך2017יעמודע"סשל 1,150אלפי₪.מקורהמימון:קרנותהרשות.
2. קירוי קל במגרש הספורט של התיכון 605:תקציבהפרוייקטעמדע"סשל 400אלפי₪.הביצועשל
הפרוייקטעומדע"סשל250אלפי₪.להקטיןהתב"רבהתאם.מקורהחזרמימון:קרנותהרשות.
הערה:סכוםההקטנהמועברלביצועבתב"ר648.ראהסעיף 2.
3. תב"ר מועדון הספורט 536):תוספתבסך 500אלפי₪.סה"כהתב"ריעמודע"סשל4,366אלפי₪.
התוספתמיועדתלהשלמותבינוימבנהועבודותפיתוח.המועצהתחתוםהסכםעםהחכ"ללביצוע
העבודותעלידה.מבוקשלאשרהעברהמראששלהתקציבלחכ"ל.החברההכלכליתתחוייבלהעביר
דו"חהנדסיואישוררו"חעלביצועהעבודות.מקורהמימון:ק.ע.פ.
4. נגישות כללית לבתי ספר 623 ):נדרשתנגישותפרטניתבבי"סאבןחןדהיינופיר+מעלית 300אלפי
₪).כמוכןנדרשתהמועצהלבצעפירבי"סצוקים(100אלפי₪).סה"כתוספתבסך450אלפי₪כולל
התאמותנוספות.סה"כהתב"ריעמודע"סשך1,000אלפי₪.מקורמימוןלתוספת:ק.ע.פ.
הערה :המועצהתפנהלמשרדהחינוךלקבלהחזרבגיןנגישותפרטניתבבי"סאבן–חן.
5. שכונת כרמים 414):שווקו 16יח"דבשכונתכרמים.שטחקרקעהוא 250מ"ר.היטליהפיתוחבגין
מרכיבהקרקעהםבסך 603,680₪ומתוכםלעבודותמיםוביובבסךשל 97,360.₪סה"כתוספתבסך
603,680.₪סכוםהתב"רהמעודכןיעמודע"סשל 76,434,961.₪מקורהמימון:ק.ע.פ
6. אזור תעשיה צפוני 533):הוגשוהיתריבניהלמגרשים 4-1באזורהתעשייההצפוני.עפ"יחיוביםשיצאו
למגרשיםמעודכןתקציבהפרוייקטבסך 6,241אלפי₪. סה"כתקציבהפרויקטיעמודע"סשל
43,137,193 .₪החכ"למתכוונתלהשליםאתעבודותהפיתוחכוללכביש,ביצועוהארכתכביש 101
והתשתיותשלו
5
מחליטים פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:
א. שדרוג מוסדות חינוך (648):
תוספתתקציביתבסך 150,000₪מקורמימון:קרנותהרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס:1,150,000₪
ב. קירוי קל במגרש הספורט של התיכון (605)
הפחתהבסך 150,000₪מקרנותהרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס: 250,000₪ .
ג. שדרוג מועדון הספורט (536)
תוספתתקציביתבסך 500,000.₪מקורמימון:קרנותהרשות
סה"כיעמודהתב"רע"ס4,366,000₪
ד. נגישות כללית לבתי ספר שונים (623 )
תוספתתקציביתבסך 450,000₪מקורמימון:קרנותרשות
סה"כיעמודהתב"רע"ס1,000,000₪
ה. שכונת כרמים (414)
תוספתתקציבבסך 67,080₪מקורמימון:קרןהיטליביוב
תוספתתקציביתבסך343,240₪מקורמימון:קרןהיטליסלילתרחובות
תוספתתקציבית102,080.₪מקורמימון:קרןהיטלישצ"פים
תוספתתקציביתבסך30,280.₪מקורמימון:קרןהיטלימים.
תוספתתקציביתבסך61,000.₪מקורמימון:קרןהיטליתיעול
סה"כיעמודהתב"רע"ס76,434,961₪
ו. מגרש כדורגל – תוספות (620 )
תוספתתקציביתבסך 400,000.₪מקורמימון:קרנותהרשות
סה"כיעמודהתב"רע"ס1,700,00₪
סעיף 8 לסדר היום
אישור נסיעת ראש המועצה לקייפטאון – תכנית עמיתי דילר.
יו"ר: מבקשאישורהמליאהלנסיעהלקייפטאון,לקהילהתאומה,בהתאםלתכניתעמיתידילר.
מחליטים פה אחד
לאשר נסיעת ראש המועצה לקייפטאון – תכנית עמיתי דילר.
6
ריכוז החלטות:
מס'
נושא
החלטה
1 אישור פרוטוקולים - לאשרפרוטוקולמליאה2/2017מיום 21.2.17
2 דוח כספי חכ"ל2016 - לאשרדוחכספיחכ"ל2016
3 דוח כספי החברה לתרבות
נוער וספורט (חמש בע"מ
2016
- לאשרדוחכספיהחברהלתרבותנוערוספורט(חמש
בע"מ2016
4דוח כספי מועצה רבעון 4
לשנת 2016
- לאשרדוחכספימועצהרבעון 4לשנת 2016
5 עדכון תקציב 2017 - מחליטיםלאשרעדכוןתקציב 2017בכפוףלתיקון
בהכנסותבסך120,000₪לטובתהצהרונים
6 הקצאת קרקע - לאשרפרוטוקולהקצאתקרקעמיום19.2.17,
23.2.17,9.3.17
-
7תב"רים - לאשראתהתב"ריםהבאים:648:605:536:623:414:
620
8אישור נסיעת ראש
המועצה לקייפטאון –
תכנית עמיתי דילר.
- לאשרנסיעתראשהמועצהלקייפטאון–תכניתעמיתי
דילר.
9שונות
תמההישיבה.
----------------------------------------------
דודיזביבגילליבנה
מנכ"להמועצהראשהמועצה