9/2017 א'

1

לשכתמנכ"ל

‏כ"ד‏כסלו‏תשע"ח ‏

‏12‏דצמבר 2017‏

סימוכין

192458.docx‏

פרוטוקול ישיבת מליאהשלא מן המניין מס' 9/2017 א

מיום שלישי, י' בחשוון תשע"ח, 27 לנובמבר 2017

נוכחים‏‏גיל‏ליבנה‏–‏יו"ר,‏איתן‏פטיגרו,‏שימי‏אלבז,‏אבי‏משיח,‏אלי‏כהן,‏חני‏קרס,‏

גלעד‏רבינוביץ,‏‏ערן‏אלראי,‏אשר‏פאהן,‏אלי‏יפרח,‏‏אבי‏אלטלף‏‏

‏

התנצלו:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏דפנה‏רבינוביץ‏ויוסי‏לוי.‏‏

‏

מוזמן:‏דודי‏זביב,‏ישראל‏שטרסברג,‏תמיר‏פוגל,‏עו"ד‏דן‏אור,‏‏

‏

רשמה:‏‏שמש‏גליה.‏

‏

על סדר היום:

1. תוכניות עבודה ותקציב- מועצה 2018

תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2018

תקציב מפעל המים והביוב 2018

2. תקן כ"א מועצה 2018 .

3. תוכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2018

סעיף 1 לסדר היום

תוכניות עבודה ותקציב – מועצה 2018

תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2018

תקציב מפעל המים והביוב 2018

.

יו"ר‏תקציב‏מועצה‏2018,‏גדל‏משנה‏קודמת‏ומלמד‏על‏צמיחה.‏‏מחוללי‏צמיחה

כוללים:‏שכונה‏חדשה‏עם‏משאבים‏תקציביים‏משמעותיים,‏הכרוכים‏

בהכנסות‏מהיטלי‏פיתוח‏והיטלי‏השבחה.‏פרויקט‏ניהולי,‏הנדסי‏ודמוגרפי‏

הגדול‏בכל‏שנות‏קיומה‏של‏שוהם.‏בנוסף‏הכנסות‏מאזור‏תעשייה,‏

הכוללים‏בין‏היתר,‏משא‏ומתן‏מתקדם‏עם‏מספר‏חברות‏מהשורה‏

הראשונה‏במשק‏לסגירת‏מחסנים‏לוגיסטיים.‏‏

‏הכנסות‏מאזור‏התעשייה‏ושטחים‏חדשים‏למגורים,‏מאפשרים‏לנו‏להוציא‏

לפועל‏יותר‏שירותים‏לתושב‏שבאים‏לידי‏ביטוי‏בתקציב.‏‏

‏מודה‏למנכ"ל‏המועצה,‏על‏עבודת‏התקציב‏המאומצת‏הכוללת‏ספר‏

תוכנית‏עבודה‏רחבת‏היקף,‏לגזבר‏המועצה‏על‏הכנת‏התקציב‏בצורה‏

מפורטת‏ומחושבת.‏מאחל‏לכולנו‏המשך‏עמידה‏ביעדים.‏‏

‏

‏להלן‏יעדי‏העבודה‏לשנת‏‏2018‏עפ"י‏אגפים‏בהלימה‏לשנת‏הקהילה‏

2

‏

מנכ"ל מועצה

• שיפור‏השרות‏לתושב‏באמצעות‏חדשנות‏וכלים‏מחשובים

• הקמת‏מרכז‏חרום‏משולב‏ומוקד‏טמ"ס

• המשך‏הקמת‏מרכז‏הדרכה‏ארצי‏לנגישות‏

חינוך וקהילה

• הובלת‏שנת‏הקהילה‏כיעד‏מרכזי‏

• לימוד‏וטיפוח‏הזהות‏היישובית‏באמצעות‏תוכניות‏לימוד‏במערכת‏החינוך

• המשך‏תכניותיישוביות‏בתחומי:‏למידה‏מתוקשבת,‏מדעים,‏רצפים,‏מצוינות,‏‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏אקלים‏חינוכי‏מיטבי

• פיתוח‏מרחבי‏למידה‏כחלק‏משינויי‏דרכי‏הוראה

• הקמת"בית‏המתנדב‏שוהם"‏–‏לטובת‏העצמה‏וטיפוח‏ערך‏ההתנדבות‏

• הרחבת‏בית‏הגמלאי–לטובת‏‏הגדלת‏סל‏השירותים‏ולרווחת‏גמלאי‏היישוב‏

‏

איכות סביבה

• שדרוג‏וחידוש‏גינותציבוריות‏וותיקות

• חידוש‏תשתיות‏מים‏וביובהקמת‏מערכת‏קר"מ‏(קריאת‏מדי‏מים‏מרחוק)‏ושדרוג‏‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏תחנת‏השאיבה‏לביוב

• התייעלות‏וחסכון‏בצריכת‏האנרגיה‏והמים,‏ועידוד‏מחזור‏פסולת

• הגברת‏הפיקוח‏והאכיפה‏בתחומי‏הניקיון,‏הסדר‏הציבורי,‏ומניעת‏מפגעים‏

תכנון, בינוי ופיתוח – אגף הנדסה

• תכנון‏והקמת‏בית‏ספר‏דמוקרטי‏

• הקמת‏מרכזאתלטיקה‏בשיתוף‏חבל‏מודיעין‏

• גן‏החבל-‏הקמת‏מתחם‏כניסה‏ראשי‏ומתקני‏נופש‏ופנאי

• אישור‏תב"ע‏להקמת‏גשר‏להולכי‏רגל‏ורוכבי‏אופניים‏ליער‏שוהם‏‏‏

• תכנון‏בריכה‏מקורה‏ומלתחות‏חדשות‏במועדון‏הספורט

‏

החברה העירונית ח.מ.ש לתרבות ופנאי

• הובלת‏שנת‏הקהילה‏בתחום‏תרבות‏ופנאי‏כיעד‏מרכזי

• הקמת‏"בית‏אומני‏שוהם–‏לעידוד‏היצירה‏המקומית‏וחינוך‏לאומנות

3

• הקמת‏מרכז‏צעירים‏ליעוץ‏ופנאי‏לצעירי‏הישוב

• שיווק‏משכן‏אומניות‏הבמה

• קידום‏וביסוס‏תכנית‏עיר‏בריאה‏כמנוף‏לפיתוח‏אירועים‏ותכנים‏קהילתיים

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏בתחום‏הבריאות‏והספורט

‏

יזמות כלכלית – חכ"ל

• שיווקופיתוח‏המע"ר–‏אייר‏פארק‏שוהם,‏ויתרת‏המגרשים‏באזור‏התעשייה‏

הצפוני

• הקמת‏שכונה‏כ"א–‏ביצוע‏עבודות‏פיתוח‏ותשתית‏

• השלמות‏פיתוח‏תשתיות‏בשכונות‏חדשותובאזור‏התעשייה‏הצפוני‏–‏"הי‏פארק‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏שוהם"

• קידום‏יוזמות‏להקמת‏נכסים‏מניבים

‏

• מצגות‏יועלו‏באתר‏המועצה

י.‏שטרסברג:‏דברי‏הסבר‏לתקציב‏2018

א. מקדמי תקציב

מקדם ארנונה‏:‏‏2.18%‏

‏

מקדם שכר‏:‏שכר‏בכירים‏–‏0.5%‏מורים–‏1.0%,‏אחרים–‏2%‏‏.‏

‏

ב. תקציב (אלפי ₪ )

‏

תקציב‏2018 תקציב‏מקורי

2017

תוספת

תקציב‏

תוספת‏ב‏%

הוצאות 147,858 140,530 8,489 6%

הכנסות 147,858 140,530 8,489 6%

‏

הכנסות

מסים ומענק כללי

1. ארנונה:‏בארנונה‏למגורים‏תוספת‏ההכנסה‏שנלקחה‏בחשבון‏בתקציב‏2017‏

באה‏לידי‏ביטוי‏רק‏בשנת 2018.‏בתקציב‏‏נלקחה‏בחשבון‏הפחתת‏החיוב

לפרגולות‏בקירוי‏קל.‏בארנונה‏שאינה‏למגורים,‏יש‏תוספת‏תקציב‏בגין‏

אכלוס‏בנין‏משרדים‏באזור‏התעשייה‏וחיוב‏מלא‏של‏מרכז‏מסחרי‏חדש.‏

‏

2. מענק כללי‏:‏על‏פי‏נתוני‏מענק‏האיזון‏שיתקבלו‏ממשרד‏הפנים‏לשנת‏2018‏.

ישנה‏הפחתה‏בשיעור 50%‏לרשויות‏מקומיות‏שעפ"י‏"המודל"‏נמצאים

בחישוב‏מענק‏שלילי.

‏

4

שירותים מקומיים

1. יחידה סביבתית‏:‏הוקמה‏יחידה‏סביבתית‏משותפת‏עם‏חבל‏מודיעין‏שהחלה‏

פעילותה‏ב-‏11.17.‏שוהם‏שותפה‏ביחידה‏בשיעור 50%‏ומעבירה‏את

השתתפותה‏לחבל‏מודיעין.‏המשרד‏להגנת‏הסביבה‏משתתף‏בסכום‏קבוע‏

בשיעור‏כ‏–‏25%‏מההוצאה‏הכוללת‏המתוכננת

‏

2. הכנסות אחרות‏:‏המועצה‏צפויה‏להגדיל‏את‏הכנסותיה‏מהפרדה‏במקור,‏

שכירויות,‏דמי‏חניה‏ואגרות‏רישיונות‏לעסקים.‏

3. ועדת בנין ערים‏:‏המועצה‏צפויה‏להוציא‏היתרי‏בניה‏בשנת‏2018‏ב-למעלה‏‏‏‏

מ‏–‏800‏יחידות‏דיור,‏‏בעיקר‏שכונה‏כ"א.‏תוספת‏משמעותית‏לתקציב‏הכנסות

המועצה.‏

4. מטמנה:‏המועצה‏צפויה‏לקבל‏תמלוגים‏בגין‏מטמנה‏בשנת‏התקציב‏

2018. אין‏וודאות‏במימוש‏ההכנסה‏בשנה‏זו.

‏חינוך‏

‏

1. גני ילדים‏:‏בשנת‏תשע"ח‏ישנה‏ירידה‏של‏כ‏–‏70‏ילדים‏בגנים.‏בשנת‏תשע"ט

יש‏‏צפי‏לקיטון‏נוסף‏ביותר‏מ‏–‏100‏ילדים‏

‏

2. חינוך מיוחד‏:‏מבוסס‏על‏תקני‏כוח‏אדם‏שמאשר‏משרד‏החינוך‏לילדי‏החינוך‏

המיוחד.‏חישוב‏ההכנסה‏מתבסס‏גם‏על‏נתוני‏ההכנסות‏בפועל‏בשנת‏2017.

‏

3. חינוך יסודי:‏מס'‏התלמידים‏קטן‏בשנת‏2018‏למול‏שנה‏קודמת.‏ב-תשע"ז‏

עמד‏מס'‏התלמידים‏על‏כ‏–‏2,600‏תלמידים.‏הוא‏קטן‏ב-תשע"ח‏ל-כ‏–‏2,440‏

תלמידים,‏ויש‏צמצום‏של‏5‏כיתות

‏

4. חטיבת ביניים‏:‏בי"ס‏שלהבת‏שהופעל‏ע"י‏תאגיד‏החינוך‏עבר‏לניהול‏רשת‏

אורט.‏רשת‏אורט‏היא‏שתקבל‏את‏אגרת‏תלמידי‏החוץ.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

מימון‏הפרויקט‏של‏מחשבים‏ימומן‏בעיקר‏מתקציב‏מפעל‏הפיס‏ולא‏

מהתקציב‏הרגיל.‏

‏

5. תיכון‏:‏תוספת‏ההכנסה‏ממשרד‏החינוך,‏נובעת‏ממעבר‏מורים‏נוספים‏לעוז‏

לתמורה.‏כנגד‏ההכנסות‏הללו‏יש‏גידול‏בהוצאות‏שכר‏המורים.‏

6. שירות פסיכולוגי‏משרד‏החינוך‏הוסיף‏2‏חצאי‏תקן‏לשירות‏הפסיכולוגי

כנגד‏ההכנסות‏הללו‏ישנה‏תוספת‏הוצאה‏גדולה‏יותר‏בגין‏העסקת‏2‏

פסיכולוגים‏נוספים‏בחצי‏משרה‏כל‏אחד.

‏

7. הסעות תלמידים‏:‏הפעלת‏ההסעות‏בשנת‏הלימודים‏תשע"ח,‏תיעשה‏ישירות‏

ע"י‏חברת‏קוים‏וזאת‏במסגרת‏התחבורה‏הציבורית‏בשוהם.‏כמו‏כן,‏מספר‏

הילדים‏הזכאים‏ממשרד‏החינוך‏לתחבורה‏ציבורית‏חינם‏הצטמצם‏ובהתאם‏

לכם‏קטנה‏השתתפות‏משרד‏החינוך‏בהסעות.

‏

8. חינוך לא פורמלי‏:‏משרד‏החינוך‏הכיר‏בקונסרבטוריון‏של‏שהם‏ומשתתף‏

במימון‏הפעלתו.‏כמו‏כן‏הצטרפה‏המועצה‏לפרויקט‏ניצנים‏של‏משרד‏החינוך,‏

להפעלת‏צהרונים‏במחיר‏מסובסד.‏משרד‏החינוך‏משתתף‏בהוצאות‏התפעול‏

5

‏

‏

9. של‏הצהרונים.‏כמו‏כן,‏ליחידת‏הנוער‏אושר‏קול‏קורא‏של‏המשרד‏לשוויון

חברתי‏והמשרד‏משתתף‏במימון‏הפעלת‏פרויקט‏מרכז‏לצעירים.

‏

10. רווחה:‏התקציב‏מתבסס‏על‏תקציב‏משרד‏הרווחה‏והערכה‏של‏המחלקה‏

למימוש‏התקציב‏בפועל.

‏

‏

אחרים‏

‏

1.שירותי דת‏:‏צפוי‏קיטון‏בשנת‏2018‏במספר‏הנרשמים‏לנישואין‏בשוהם

באמצעות‏צוהר.

‏

2.הכנסות שונות‏:‏המועצה‏תקבל‏1.5%‏מדמי‏הניהול‏בגין‏שכונה‏כ"א‏והכנסות

מהחניון‏באזור‏התעשייה‏הצפוני.

‏

‏

הוצאות‏

‏

הנהלה וכלליות

1. בחירות‏תוספת‏הוצאה‏בגין‏הבחירות‏המוניציפאליות‏בשנת‏2018.‏העסקה

של‏מזכירי‏קלפי,‏מזכירות,‏שמירה‏והוצאות‏אחרות.‏משרד‏הפנים‏מממן‏את‏

מזכירי‏הקלפי‏המהווים‏כ‏–‏50%‏מסה"כ‏ההוצאה

2. מינהל כספי‏:‏תוספת‏ההוצאה‏נובעת‏ממעבר‏רו"ח‏בהעסקה‏ישירה‏לעבודה‏

קבלנית.‏גידול‏בהוצאות‏שכר‏כתוצאה‏מקליטת‏מנהלת‏רכש‏חדשה‏עם‏ותק‏

וניסיון‏ועדכון‏שכר‏בכירים‏–‏למנהל‏הכנסות‏ושכר.‏(אין‏תוספת‏תקנים).‏

‏

3. מחשוב:‏עדכון‏הוצאות‏קבלניות‏להפעלת‏מערכות‏המחשוב‏בשוהם,‏תוספת‏

תוכנות‏נוספות.

‏

4. הוצאות מימון‏:‏רישום‏בספרים‏של‏ההנחות,‏עפ"י‏הנחיות‏רו"ח‏לעיריות.‏

ההנחות‏שניתנות‏לקופת‏חולים‏כללית‏והנחות‏אחרות.‏למול‏זה‏נרשמה‏

תוספת‏בהכנסה.‏גם‏בהנחות‏אחרות‏ישנה‏תוספת‏כתוצאה‏מהנחות‏אזרח‏

ותיק.

שירותים מקומיים

1‏‏‏.יחידה סביבתית:‏העסקת‏פקח‏בחלקיות‏משרה‏40%‏לתחום‏אכיפת‏חוקי‏

‏‏‏‏‏‏איכות‏סביבה.‏הפקח‏יועסק‏ביתר‏המשרה‏בחבל‏מודיעין.‏כמו‏כן‏תשתתף‏‏

‏‏‏‏‏‏המועצה‏ביחידה‏הסביבתית‏שמוקמת‏ע"י‏חבל‏מודיעין‏ותקבל‏מהם‏שירותים‏‏

‏‏‏‏‏‏שונים.‏מצורף‏מסמך‏הבנות.‏

‏

2 . ניקיון רחובות‏:‏תוספת‏‏בניקיון‏‏ותוספת‏סבבים‏לפינוי‏‏גזם‏ופינוי‏פסולת‏

‏‏‏‏הטיאוט‏לאתר‏מורשה.‏

‏

3. איסוף אשפה:‏תוספת‏הוצאה‏לרכישת‏מיכלי‏אשפה.‏הקטנה‏בהוצאה‏של‏

פינוי‏אשפה‏לאור‏תוצאות‏מכרז.‏הוצאה‏נוספת‏בהטמנה‏הנובעת‏בעיקר‏

מהחוק‏לפינוי‏פסולת‏למפעלים‏והמרכזים‏המסחריים.

6

4. ‏

5. כיבוי אש: החל‏משנת‏2018‏יפסיקו‏הרשויות‏המקומיות‏להשתתף‏בתקציב

של‏איגוד‏ערים‏לכיבוי‏אש.

6. מהנדס מועצה תוספת‏שכר‏לעוזר‏למהנדס.‏הגדלת‏השתתפות‏אגף‏הנדסה‏

בתקציב‏העזר.‏גידול‏בהוצאות‏המשפטיות.‏תוספת‏העסקה‏קבלנית‏של‏‏

בודקי‏תוכניות‏בעבודה‏‏לבדיקת‏תוכניות‏לצורך‏מתן‏היתרי‏בניה.‏התוספת‏

נועדה‏לזירוז‏בדיקת‏התוכניות‏ומתן‏היתרי‏הבניה‏לשכונה‏כ"א.‏כמו‏כן‏יש‏

הוצאות‏נוספות‏להטמעת‏תוכנת‏gis‏ותוספת‏שכבות‏נוספות.‏כמו‏כן‏ישנה

תוספת‏הוצאה‏להעסקה‏קבלנית‏של‏יועץ‏למורשה‏נגישות.

7. נכסים ציבורים:‏תוספת‏של‏1.2‏תקנים‏לפיקוח‏עירוני‏ואכיפת‏חוקי‏עזר

החזר‏ההלוואה‏של‏שדרוג‏תאורת‏הרחובות‏ימומן‏מ-ק.ע.פ.‏במקום‏מימון‏

מהתקציב‏הרגיל.

8. גינון:‏תוספת‏הוצאה‏בגין‏השקיה.‏‏עפ"י‏נתוני‏ההוצאה‏בפועל‏בשנה‏וחצי‏

האחרונות‏ישנו‏גידול‏חד‏בהוצאות‏ההשקיה‏לגינון.‏כמו‏כן‏גדלה‏ההוצאה‏

לרכישת‏פרחים‏חד-עונתיים.‏הגידול‏בעיקר‏בשדרה‏המרכזית‏ובכיכרות.

‏

9. השתתפות למוסדות‏:‏הגדלת‏תקציב‏התמיכות‏ב‏–‏10%‏למול‏תקציב‏שנה

קודמת.‏

שירותים ממלכתיים

1. מנהל חינוך‏:‏תוספת‏הוצאות‏בשכר‏בגין‏עדכון‏שכר‏בכירים‏ותוספת‏

תקנים‏בשכר‏קב"ס.‏(למול‏מימון‏חלקי‏ממשרד‏החינוך).‏כמו‏כן,‏עדכון‏

ההוצאה‏לתחזוקת‏המחשבים‏במוסדות‏חינוך‏וזאת‏עפ"י‏תוצאות‏מכרז.

2. גני ילדים:‏בשנת‏תשע"ט‏(9.18),‏‏מס'‏הילדים‏יקטן‏בלמעלה‏מ‏–‏100‏

ילדים.‏בהתאם‏לכך‏יסגרו 3‏גני‏ילדים.‏סה"כהסבסוד‏לגני‏הילדים‏גדל‏

בתקציב‏בלמעלה‏ממיליון‏₪.‏נובע‏בעיקר‏מאי‏סגירת‏גני‏ילדים‏בשנת‏

תשע"ח.

‏

3. בתי ספר יסודיים‏:‏הגדלת‏תקציב‏לתיקונים‏ובדק‏בית.‏תוספת‏הוצאות‏

בגין‏ניקיון‏בעיקר‏כתוצאה‏מעלית‏שכר‏המינימום.‏העסקה‏של‏איש‏

תחזוקה‏באגף‏החינוך‏במקום‏באגף‏לאיכות‏הסביבה.‏מימון‏תוספת‏

מחשבים‏בעיקר‏למורים‏וזאת‏בנוסף‏לתקציב‏מקידום‏אמת‏המידה‏לשנים‏

2019-20,‏ממפעל‏הפיס

‏

4. חטיבת ביניים‏:‏לאור‏הצמצום‏במספר‏התלמידים‏בשלהבת,‏תקטן‏

ההשתתפות‏של‏המועצה‏לרשת‏המנהלת‏אורט‏בהשוואה‏לשנה‏קודמת.

‏

5. תיכון‏:‏העדכון‏בשכר‏המורים‏נובע‏ממעבר‏של‏מורים‏לעוז‏לתמורה.‏

בתקציב‏2017‏היה‏גידול‏חד‏בסבסוד‏לתיכון.‏בתקציב 2018‏ישנו‏קיטון

מסוים‏בסבסוד‏למול‏2017‏אך‏הוא‏עדין‏גבוה‏ביחס‏לשנים‏עברו

6. חמש:‏הגדלה‏משמעותית‏בתקציב‏2018‏למול‏שנת 2017.‏הגדלת‏ההוצאה

של‏המועצה‏עבור‏חמש‏היא‏לאולם‏אומנויות‏הבמה‏(תוספת‏‏100‏,)

קונסרבטוריון‏(התוספת‏במימון‏משרד‏החינוך),‏‏אירועי‏תרבות 200‏,)

7

‏

ספריה 50),‏נוער 150),‏משלחות 140),‏פרויקט‏מרכז‏צעירים‏(ישנה

השתתפות‏של‏המשרד‏לשוויון‏חברתי),‏ספורט‏(50),‏צהרונים 639‏מזה

משה"ח‏270).‏‏תוספת‏התקציב‏לחמש‏היא‏בסך 1,875‏אלפי₪‏למול‏

התקציב‏המקורי‏2017‏ותוספת‏של 1,176‏אלפי₪‏למול‏התקציב‏המעודכן‏

לשנת‏2017‏.

תוספת‏תקציב‏המועצה,‏נועדה‏למימון‏הוצאות‏תרבות‏הקיימות‏בפועל

בשנים‏האחרונות‏שמקור‏המימון‏שלהם‏היה‏מרווחים‏של‏המועדוניות‏

שאינו‏אפשרי‏בשנת‏2018‏.‏כמו‏כן‏החברה‏נכנסה‏לפרויקט‏נוער-גמלאים‏

שאין‏לו‏מימון‏ממשלתי‏מלא.‏החברה‏נמצאת‏במשבר‏בהפעלת‏אולם‏

אומנויות‏הבמה.‏

‏

מפעלים‏

המועצה‏תמשיך‏להפעיל‏את‏מפעל‏המים‏והביוב‏בשנת‏2018,‏אלא‏אם‏תתקבל

החלטה‏אחרת. ‏

‏

פנסיה‏

כתוצאה‏מפרישתם‏של‏3‏עובדים‏גדלה‏ההוצאה‏בגין‏הפנסיה‏

‏

‏

יו"ר:‏אני‏חוזר‏מדיון‏בכנסת‏בנושא‏תאגידי‏מים‏וביוב.‏שוהם,‏מהרשויות‏

הבודדות‏שלא‏התאגדה‏וחריגה‏בנוף.‏אני‏מקפיד‏להשתתף‏בדיונים‏בנושא‏

מתוך‏אינטרס‏למועצה,‏שמפעל‏המים‏ימשיך‏להתנהל‏ברשות‏ובכך‏נחסך‏

לא‏מעט,‏יתר‏על‏כן,‏‏אני‏שמח‏על‏המאמץ,‏בו‏לא‏נכנענו‏לרשויות‏המים‏

ומשרדי‏הממשלה.‏‏‏

‏הדיון‏היום‏בנושא,‏דד‏ליין‏עד‏לסוף‏דצמבר‏2017‏לכלל‏הרשויות‏שלא

התאגדו,‏כי‏עליהם‏להתאגד‏עם‏אחד‏מהתאגידים‏‏האזוריים‏הקיימים,‏גם‏

ללא‏הסכמתם.‏‏

‏השלטון‏המקומי‏התנגד‏נחרצות,‏לכל‏אחת‏מהיוזמות.‏הדיון‏התאפיין‏

היום‏בהרבה‏רשויות‏שהגיעו‏לדיון‏ואזרחים‏שבאו‏להפגין‏במיוחד‏מהמגזר‏

הערבי‏והדרוזי.‏‏

‏מקווה‏שהצעת‏החוק,‏של‏ח"כ‏דוד‏ביטן‏ואיציק‏שמולי,‏תביא‏בחשבון‏את‏

עמדתו‏העיקשת‏של‏השלטון‏המקומי‏והרשויות‏המקומיות,‏או‏לכל‏הפחות‏

לקבל‏‏ארכה‏נוספת‏‏של‏כמה‏שנים‏ובכך‏נוכל‏להמשיך‏בניהול‏עצמאי‏של‏

משק‏המים.‏‏

י.‏שטרסברג:‏שינויים‏בתקציב‏מישיבת‏ההנהלה:‏לתקציב‏הרווחה‏התווסף‏פרויקט‏‏

נוער‏וצעירים‏בסך‏170,000‏‏₪במימון‏של 75%‏ממשרד‏הרווחה,‏קרי

130,000‏‏‏.‏₪בגין‏ההפרש,‏יעשה‏שינוי‏פנימי‏מבלי‏לפרוץ‏את‏מסגרת

התקציב.‏‏‏‏

‏

א.‏פאהן:‏חניון‏אזור‏תעשייה,‏100,000‏‏₪מופיע‏בשני‏תקציבים,‏מי‏מוותר,‏חכ"ל‏או

מועצה?‏‏

‏

יו"ר:‏הגזבר‏אמור‏לפתור‏את‏הבעיה.‏‏

‏

א.‏פאהן:‏אבל‏אישרנו‏בדירקטוריון‏חכ"ל.‏‏

8

‏

‏

יו"ר‏באופן‏פורמלי,‏דירקטוריון‏חכ"ל‏התכנס‏ואישר‏תקציב,‏כאשר‏ה-‏‏

100,000‏‏₪נכללו.‏‏מציע,‏שבאמצע‏השנה,‏נבדוק‏נתוני‏ביצוע‏בדוח‏כספי

והכנסות‏מדמי‏ניהול‏ואחרות‏ובהתאם‏לכך‏להחליט.‏כרגע‏בתקציב‏

המועצה‏‏נצטרך‏למצוא‏פתרון.‏‏

‏

י.‏שטרסברג:‏טכנית,‏אפשר‏לתת‏פתרון‏מידי‏ע"י‏הגדלת‏העודף‏של‏המועצה‏ב-‏100,000‏

‏‏‏.‏₪‏

‏

יו"ר‏מקובל,‏ובאמצע‏השנה‏נדון.‏‏

‏

י.‏שטרסברג:‏באמצע‏השנה‏העדכון‏יעשה‏בדירקטוריון‏בחכ"ל.‏‏

‏

‏

מחליטים פה אחד

לאשר תוכניות עבודה ותקציב 2018 .

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏לאשר תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2018

לאשר תקציב מפעל המים והביוב 2018

‏

‏

סעיף 2 לסדר היום

תקן כ"א מועצה 2018

תקני עובדים לפי מחלקות

תקנים תקציב תקנים תקציב

שם הפרק תיאור תפקיד 2017 2017 2018 2017 הערות

הנהלה וכלליות

הנהלה

611-110 ראש מועצה 100% 100%

מזכירה 100% 100%

עוזרת ראש המועצה 100% 100%

נבחרים

1.00

665

1.00

669

עובדים

2.00

434

2.00

447

סה"כ הנהלה

3.00

1,099

3.00

1,117

מזכירות

613-110 מנכ"ל 100% 100%

מנהלת משאבי אנוש 100% 100%

מבקר פנים 60% 50%

9

מנהלת לשכת מנכ"ל 100% 100%

מזכירה משאבי אנוש 75% 75%

אחראיתפניות ציבור וקידום

מעמד האישה 80% 80%

דוברת 100% 100%

מזכירות מחליפות 30% 30%

סה"כ מזכירות

6.45

1,943

6.35

2,022

גזברות

621-110 גזבר 100% 100%

סגן גזבר 100% 100%

מנהלת חשבונות ראשית 100% 100%

מזכירת גזבר 100% 100%

מנהלת רכש 100% 100%

פקידת רכש 110% 110%

מנהל מחלקת שכר וארנונה 100% 100%

מנהלת חשבונות 180% 180%

רכזת מכרזים, חוזים וביטוחים 100% 100%

סה"כגזברות

9.90

1,970

9.90

1,919

גביה

623-110 פקידה 100%

124 100%

147

סה"כ גביה

1.00

124

1.00

147

סה"כ הנהלה וכלליות

20.35

5,136

20.25

5,204

שרותים מקומיים

תברואה

711-110 מנהל אגף איכס"ה 100% 100%

מזכירת אגף איכס"ה 200% 200%

רכז פיקוח 100% 100%

פקח על קבלנים 100% 100%

עובד תחזוקה 80% 80%

פקח ישובי 160% 200%

סה"כ תברואה

7.40

1,243

7.80

1,315

יחידה

סביבתית

7111-110 פקח סביבתי 40%

52 40%

52

סה"כ יחידה סביבתית

0.40

52

0.40

52

ביטחון

722-110 קב"ט 100% 100%

רכז סיור 100% 100%

סיירים 400% 400%

מזכירה 80% 100%

10

סה"כ בטחון

6.80

944

7.00

979

הנדסה

731-110 מהנדס המועצה 100% 100%

עוזר מהנדס המועצה 0% 100%

מנהל מחלקת פיקוח על

הבניה 100% 100%

מפקחי בניה 50% 50%

מנהלת ועדה לתכנון ובניה 0% 100%

בודקי תוכניות 250% 150%

מנהלת מחלקת רישוי עסקים 100% 100%

מזכירה 100% 100%

פקח תשתיות ובינוי 100% 100%

מידען 50% 50%

מנהל מחלקת בינוי ותשתיות 100% 100%

סה"כ הנדסה 950%

1,728 1050%

2,074

תחזוקה

741-110 סגן מנהל מח.תחזוקה 100% 100%

מנהל מחסן 100% 0%

סה"כתחזוקה

2.00

324

1.00

194

סה"כ שרותים מקומיים

26.10

4,291

26.70

4,614

שרותים ממלכתיים

חינוך

מינהל

חינוך

811-110 מנהל אגף חינוך וקהילה 100% 100%

קבס"יות 75% 100%

מנהל מחלקת בתי"ס 100% 100%

מנהלת מחלקת צרכים

מיוחדים, פרויקטים ומשאבים 80% 80%

אחראית פרוייקטים חינוכיים 100% 100%

מזכירה 180% 180%

רכזת על"א ומתאמת סמים 100% 100%

רכז מדעים ישובי 0% 50% עבר מפרק חט"ב

רכזת חווידע 50% 50%

סה"כ מינהל חינוך

7.85

1,800

8.60

1,903

קדם חובה

8122-110 מנהלת מחלקת קדם יסודי 100% 100%

רושמת 47% 47%

מזכירה 100% 100%

סה"כ מינהל קדם חובה

2.47

449

2.47

463

בי"ס יסודי

11

8132-110 מזכירה ממ"ד אבני החושן 100% 100%

מזכירה בי"ס ניצנים 100% 100%

הנה"ח בי"ס אבן חן וניצנים 80% 80%

מזכירהבי"ס צוקים 100% 100%

מזכירה בי"ס אבן חן 79% 80%

מזכירה בי"ס רבין 100% 100%

מזכירה סבב בבתי ספר 100% 100%

הנה"ח אבני החושן 40% 40%

הנה"ח רבין וצוקים 80% 80%

סה"כ בי"ס יסודי

7.79

1,084

7.80

1,095

חט"ב

מינהל

8140-110 רכז מדעים 50% 0% עבר למינהל חינוך

מזכירה ראשית 100% 100%

מזכירות משניות 400% 400%

הנה"ח 60% 60%

מזכירה ממ"ד 200% 100% מימון אורט

הנה"ח ממ"ד 50% 0% עבר לאורט

מנהלת ספריה 80% 80%

לבורנט 100% 100%

סה"כ חט"ב מ"מ

10.40

1,072

8.40

987

תיכון-

מינהל

8152-110 לבורנטית 300% 300%

מזכירה ראשית 100% 100%

מזכירה 400% 400%

אבות בית תיכון 100% 150%

טכנאי עריכה ופיתוח 100% 100%

טכנאי מחשבים 85% 85%

מנהלת ספריה 100% 100%

פיזיוטראפיה 33% 0%

הנה"ח בי"ס תיכון 100% 100%

סה"כ מינהל

13.18

1,867

13.35

1,998

תיכון-

מורים

8152-111 מורים 96%

25,001 100%

25,767

סה"כ מורים 96.39

25,001 100.35

25,767

סה"כ תיכון

109.57

26,867

113.70

27,765

שפ"י

8173-110 מנהלת שפ"ח 90% 90%

פסיכולוגית 640% 740%

מזכירה 75% 75%

12

סה"כ שפ"י

8.05

1,810

9.05

2,041

הסעות

8178-110 רכזת הסעות 100%

163 100%

132

סה"כ הסעות

1.00

163

1.00

132

סה"כ חינוך

147.13

33,246

151.02

34,387

מפעם

821-110 מנהל 100% 100%

סגנית 100% 100%

רכזת הדרכה בתחום ארצי 100% 100%

מזכירה 200% 250%

סה"כ מפעם

5.00

1,211

5.50

1,172

רווחה

841-110 מנהלת מחלקת רווחה 100% 100%

עובדת זכאות 80% 80%

תקציבנית 40% 40%

עו"ס ופקידה לסדרי דין 60% 60%

עו"ס משפחות ונערים 80% 80%

עו"ס גמלאים וקשישים 80% 80%

עו"ס לחוק הנוער ומשפחות 100% 100%

רכזי מועדונית ומרכז יחד 80% 80%

מדריכות למועדוניות 80% 80%

רכזת, אב בית, הנה"ח בית

הגמלאי 130% 130%

רכזת מתנדבים 50% 50%

עו"ס משפחות ונערות 80% 80%

עו"ס שיקום 50% 50%

עו"ס משפחה ורכזת קפה

לאוזן 0% 60%

רכז קפה לאוזן 33% 0%

עו"ס משפחה ואוטיסטים 50% 50%

סה"כ רווחה 1093%

2,182 1120%

2,340

דת

851-110 רב המועצה 80% 80%

אחראי כשרות, מקוואות

וערובים 76% 80%

אחראי בית מדרש ורישום

נישואין 76% 76%

רכז דת 70% 70%

מפקח כשרות ומעביר

שיעורים 30% 80%

מזכירה/מזכיר 125% 120%

סה"כ דת

4.58

1,069

5.06

1,163

13

סה"כ שרותים

ממלכתיים

167.64

37,707

172.78

39,061

מרכז

נגישות

7000726-

110 מנהל פרוייקט 100% 100%

רכז הדרכה 50% 50%

סה"כ מרכז נגישות

1.50

111

1.50

200

קרן משק

מים וביוב

7000911-

972 אחראי על משק מים וביוב 100% 100%

מזכירה ומעקב שעוני מים 0% 100%

100%

229 200%

347

פנסיה

998-310 ראש מועצה לשעבר 14% 14%

סגן ראש מועצה לשעבר 64% 64%

סגן ראש מועצה לשעבר 12% 12%

קצבת שאירים 40% 40%

פקידת גביה לשעבר 43% 43%

סייעות לשעבר 51% 93%

וטרינר לשעבר 32% 32%

אב בית לשעבר 27% 27%

מנהל מחסן לשעבר 16% 30%

מזכירות לשעבר 39% 121%

מנהלת שפ"י לשעבר 41% 41%

סה"כ פנסיה

3.78

856

5.17

957

סה"כ שכר כללי

220.37

48,330

228.40

50,382

מחליטים פה אחד

לאשר תקן כ"א מועצה 2018

‏

סעיף 3 לסדר היום

תוכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2018

יו"ר תוכנית‏הפיתוח,‏הינה‏השנה‏האחרונה‏של‏תוכנית‏החומש,‏שאושרה‏

בתחילת‏הקדנציה‏לחמש‏שנים,‏אך‏טבעי‏כי‏נוצרים‏דברים‏חדשים‏ואף‏

חלק‏מתבטלים‏ולכן‏נדרש‏‏עדכון.‏

14

פרוייקטים עלות הפרוייקט

(אש"ח)

מספר

תב"ר

מקור חיצוני קרן

עבודות

פיתוח

(אש"ח)

הערות

הגורם סכום

(אש"ח)

א חינוך

1 שדרוג מוסדות חינוך 2,200 חדש

2,200

כולל קירוי

יהלום-100

2 השלמות משרדי רווחה

ושפ"י 200 חדש

200

מרכז משפחה-

140, שפ"י-40 .

בצ"מ-20

3 חצרלימודית אבני

החושן 500 חדש משרד החינוך 300

200 חינוך

4 גני ילדים בכרמים- 2

גנ"י 2,200 617 משרד החינוך 1,650

550

תב"ר617 .

קבלן-1825

כולל פיתוח

5 הנגשת מוסדות חינוך

אבן חן. צוקים. תיכון. 330 623 משרד החינוך

330

סה"כ חינוך 5,430 1,950

3,480

חדש

2,600

ב איכות

סביבה/הנדסה/ביטחון

התייעלות אנרגטית תאורת לד.

1 החלפה מנל"ג ללד

בשצפים 430 563 משרד

התשתיות(15%) 53

378

הגדלה 80

אלש"ח ללא

השתתפות

מקול קורא

2 החלפה מנל"ג ללד

בתאורה גבוהה-המשך 680 חדש

680 ללא קול קורא

3 חידוש כבישים,מדרכות

ומתקני רחוב 700 חדש

700

כולל הנגשת

מרחב ציבורי-

100

4 נגישות שטחים ומבני

ציבור(לא חינוך) 3,333 589 ביטוח לאומי 3,000

333

5 הנגשה קוגנטיבית 500 590 קרן שלם 500

-

6 חידוש גינות ציבוריות 1,300

חדש

1,300

7

גן החבל-מתחם

כניסה,גינון,חניות,שבילי

ם,מתקנים

1,550 593 קרן פיתוח-שצ"פ 1,000

550

8 קו ניקוז ואדי כרמל 500 חדש קרן פיתוח-תיעול 500

-

סה"כאיכות סביבה 8,993 5,052

3,940

חדש

2,680

ג מים וביוב

1 שדרוג תחנת בית עריף 3,800 מ.א. חבל מודיעין 1,520 נדרש אישור

משרד הבריאות

564 קרן היטלי ביוב 2,280

15

2 מט"ש איילון-

השתתפות 2,500 קרן היטלי ביוב 2,500

3 מי לוד- השתתפות בקו

לוד 1,000 277 קרן היטלי ביוב 1,000

4 שעוני מים- קריאה

מרחוק 3,000 564 קרן שיקום מים 3,000

5 שעונים,ברמדים - מגדל

המים 500 564 קרן שיקום מים 500

- מגדל המים-50

סה"כ מים וביוב 10,800 10,800

-

ה פיתוח שכונות חדשות

ואזורי תעשיה ומסחר

1 שכונה כ"א- תכנון 6,900 629-633 רשות מקרקעי

ישראל 6,900

-

2 שכונה כ"א- עבודות

פיתוח 5,211 רשות מקרקעי

ישראל 5,211

-

3 מע"ר הדרומי- תכנון 1,500

442 קרנות פיתוח 1,500

-

4 מע"ר הדרומי - עבודות

פיתוח 13,388 רשות מקרקעי

ישראל 13,388

- סבירות נמוכה

5 כרמים- עבודות פיתוח 12,147 קרנות פיתוח 12,147

-

לוינשטיין

ואחרים. בגין

מרכיב הבניה

בהוצאת ההיתר

6 אזור תעשיה צפוני-

עבודות פיתוח 12,781 קרנות פיתוח 12,781

-

יש לקזז 5

מיליון₪

שהועברו ב-

2016 .

בסבירות גבוהה

סה"כ פיתוח שכונות

חדשות ואזורי תעשיה

ומסחר

51,927 51,927

-

ו תחבורה

1 גשר להולכי רגל מעל

כביש 444 3,500 חדש קק"ל 1,750

-

היטל כבישים 1,750

2 שביל אופניים- עמק

איילון+רחוב החבל 4,850 557 היטל כבישים 3,300

1,550

3 כיכרות אגמית ושקנאי 1,100 619 היטל כבישים 1,100

-

4

מעגל תנועה לפיד

מודיעים

800 חדש משרד התחבורה 560

240

סה"כ תחבורה 10,250 8,460

1,790

חדש

240

ז ספורט

1 מועדון הספורט-תכנון

בריכה חדשה, תוספות 610 חדש -

610

תוספות 150,)

ח"ח

מסוכנים(60),ס

16

פינקלרים 50,)

תכנון-350

מועדון הספורט-בנית

בריכה 800 חדש מפעל הפיס 800

-

קידום מימון

2017-18

רשות מקרקעי

ישראל - בעתיד מעדולם

2 מגרש אתלטיקה-

השתתפות 33% 1,650 חדש -

1,650

3 מגרש הכדורגל-דשא

סיננטי 1,300 620 -

1,300

החלפת דשא

סינטטי

4 שדרוג מבני ספורט 1,000 חדש טוטו קרן המתקנים 450

550

כולל מרכז

הטניס

5 שדרוג אולם ספורט

תיכון 500 חדש טוטו קרן המתקנים 200

300

6 קירוי בריכת שחיה 136 243

136

שינוי מימון

מהלוואה

לק.ע.פ.

7 שדרוג מועדון ספורט 630 496

630

שינוי מימון

מהלוואה

לק.ע.פ.

סה"כ ספורט 6,626 1,450

5,176

חדש

3,876

ח תרבות,נוער בריאות

ומבוגרים

1 שדרוג מבני התרבות

ונוער וציבור 1,000 חדש

1,000

כולל זפלין

בר,קרינה בבית

התרבות,מבנים

לתנועות הנוער

2 הבית הסגול- הרחבת

מתחם הנוער 900 616 -

900

3 סטודיו לאומנותבכותר

פיס 500 612

500

4 מכבי שירותי בריאות 700 492

700

שינוי מימון

מהלוואה

לק.ע.פ.

סה"כ תרבות,נוער

ומבוגרים 3,100 -

3,100

חדש

1,700

ט דת

1 שדרוג מבני דת 300 חדש

300

כולל

ספינקלרים

בספרא

2 בית מדרש אבני החושן 500 חדש השת'

תושבים/תרומות 250

250

סה"כ דת 800 250

550

חדש

550

17

י ביטחון וחירום

1 מתחם חירום 500 חדש

500

מבנה-250 ,

פיתוח-250

2 ט.מ.ס 400 508

400

סה"כ ביטחון וחירום 400 -

400

חדש

500

יא יזמות חכ"ל

1 חממה לטיפוח יזמות

באזור התעשיה 1,000 חדש B.O.T 1,000

-

2 הרחבת בנין מועצה

כולל קפיטריה 500 הלוואה 500

- שכ"ד

3 מעונות סטודנטים/דיור

להשכרה 5,000 חדש B.O.T 5,000

- 20 יחידות דיור

סה"כ יזמות חכ"ל 6,500 6,500

-

יב כללי

1 תכנון כללי 600 חדש -

600

כולל תכנון

לשדרוג מועדון

נוער(200)+שינ

וי מבנה

חינוך(100)

2 מחשוב 300 חדש

300

3 ועדה לתכנון ובניה 1,327 חדש

1,327

מימון ועדה

לתכנון ובניה -

תקציב רגיל

סה"כ כללי 2,227 -

2,227

חדש

2,227

סה"כ 107,053 86,389

20,663

חדש

14,373

מחליטים פה אחד

לאשר תוכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2018

18

ריכוז החלטות:‏

‏

‏

מס'

נושא

החלטה

1‏תוכניות עבודה ותקציב מועצה 2018

תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2018

תקציב מפעל המים והביוב 2018

לאשר‏תוכניות‏עבודה‏ותקציב 2018‏.‏

‏לאשר‏תקציב‏קרן‏ניהול‏מרכז‏נגישות 2018‏‏

לאשר‏תקציב‏מפעל‏המים‏והביוב 2018‏‏

‏

‏

2‏תקן כ"א מועצה 2018 לאשר‏תקן‏כ"א‏מועצה 2018‏

3‏תוכניות פיתוח ותקציב פיתוח 2018 לאשר‏תוכניות‏פיתוח‏ותקציב‏פיתוח 2018‏‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

‏

‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏----------------------‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏--------------------‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏דודי‏זביב‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏גיל‏ליבנה‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏מנכ"ל‏המועצה‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ראש‏המועצה‏

‏